香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED 瑞 斯 康 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1679） 茲 提 述 瑞 斯 康 集 團 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2025 年 8 月 29 日 的 供 股 章 程 （「供股章程」）及本公司日期為2025年9月19日的公告（「該公告」），內容有關（ 其中 包 括 ）供 股 。 除 另 有 界 定外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙與 供 股 章 程 及 該 公 告 所界 定 者 具 有 相同涵義。 供股及未獲認購安排的結果 誠如該公告所披露，於2025年9月12日（ 星期五 ）下午四時正（ 即最後接納時限 ）， 共 接 獲 1 1 份 有 效 接 納 ， 涉 及 合 共 8 2, 7 1 2, 0 6 ...

呈交日期: 2025年10月2日 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 瑞斯康集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01679 | 說明 | 瑞斯康集團 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.005 | HKD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.005 | ...

收入和利润（同比环比） - 公司总营业额为58.6百万元，同比上升41.4%[15][21] - 营业额同比增长41.4%至5860.8万元人民币（去年同期为4144.3万元人民币）[65] - 公司总营业额同比增长41.4%，从2024年上半年的4144.3万元增至2025年上半年的5860.8万元[81][84] - 自动抄表业务营业额28.4百万元，同比上升55.2%，占总营业额48.4%[16] - 自动抄表及其他业务营业额增长55.2%，从1826.5万元增至2835.1万元[81][84] - 智能制造及工业自动化业务营业额15.9百万元，同比上升10.2%，占总营业额27.1%[17] - 智能制造及工业自动化业务营业额增长10.2%，从1441.9万元增至1588.4万元[81][84] - 风电场运维业务营业额14.4百万元，占总营业额24.5%[19] - 风电场运维业务营业额大幅增长64.1%，从875.9万元增至1437.3万元[81][84] - 公司毛利22.6百万元，同比上升47.2%，毛利率38.5%[22][23] - 公司整体分部业绩扭亏为盈，从亏损454.8万元转为盈利645.7万元[81] - 风电场运维业务分部业绩增长16.5%，从632.7万元增至737.3万元[81] - 智能制造及工业自动化业务分部业绩扭亏为盈，从亏损237.5万元转为盈利419.4万元[81] - 公司净亏损12.2百万元，同比减少50.6%[19][30] - 经营亏损收窄67.1%至649.5万元人民币（去年同期为1974.3万元人民币）[65] - 期间亏损收窄50.8%至1215.1万元人民币（去年同期为2470万元人民币）[65][67] - 公司净亏损收窄50.8%，从2470万元降至1215.1万元[90] - 公司净亏损为人民币1215.1万元[73] - 每股基本亏损改善50.8%至4.75分人民币（去年同期为9.66分人民币）[67] 成本和费用（同比环比） - 员工成本同比下降56.3%至770万元人民币（去年同期为1760万元人民币）[63] - 研发开支同比下降52%至444.3万元人民币（去年同期为924.4万元人民币）[65] - 研发开支大幅减少51.9%，从924.4万元降至444.3万元[81] - 主要管理层薪酬总额为人民币184.4万元，同比下降61.2%（2024年同期为474.9万元）[103] - 短期雇员福利支出为人民币166万元，同比下降63.9%（2024年同期为459.5万元）[103] - 离职后福利支出为人民币18.4万元，同比上升19.5%（2024年同期为15.4万元）[103] - 关联方利息开支增至人民币1,120千元，其中向郭磊女士支付人民币922千元[101] - 物业、厂房及设备收购金额为人民币26,000元，较去年同期人民币740,000元下降96.5%[91] 各条业务线表现 - 自动抄表业务营业额28.4百万元，同比上升55.2%，占总营业额48.4%[16] - 智能制造及工业自动化业务营业额15.9百万元，同比上升10.2%，占总营业额27.1%[17] - 风电场运维业务营业额14.4百万元，占总营业额24.5%[19] - 风电场业务毛利率51.3%，智能制造业务毛利率同比上升49.5%[23] - 风电场运维服务合约总额1,293百万元，总设计容量503.5兆瓦[19] - 公司专注于宽带双模通信市场领域，覆盖智能配电、用电及微电网应用[40] - 公司集成电路业务定位为未来发展战略重点[7] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过供股、公开发售等方式筹集新资本[73] - 公司计划通过供股筹集最多约1.28亿港元[111] - 股份合并于2025年8月18日生效，合并比例为5股合并为1股[111] - 供股预期于2025年10月底前完成[111] - 法定股本增加至1000万港元，分为2亿股每股面值0.005港元的合并股份[111] - 董事会不建议派付中期股息[55] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物13.4百万元，计息负债总额249.5百万元[31][32] - 经营现金流出净额为人民币1384.6万元[71] - 融资活动现金流入净额为人民币684.2万元[71] - 现金及现金等价物期末余额为人民币1337.2万元[71] - 汇率变动对现金产生正面影响人民币518.8万元[71] - 公司净负债约为人民币1.19755亿元[73] - 累计亏损扩大至人民币6.85965亿元[70] - 权益总额为负人民币1.1411亿元[70] - 公司持续经营能力存在重大不确定性[73][74] - 净负债资本比率-197.2%[32] - 银行及其他借款总额增长79.4%至24948.3万元人民币（去年同期为13892.2万元人民币）[68][69] - 银行及其他借款新增人民币17,395千元，偿还人民币10,332千元，净增人民币7,063千元[98] - 贸易及其他应收款项增长21.6%至9455.3万元人民币（去年同期为7777.7万元人民币）[68] - 贸易应收款项净额增至人民币73,561千元，较期初增长13.4%[94] - 6个月内贸易应收款项占比77.2%（人民币56,805千元），账龄结构保持稳定[96] - 存货同比下降52.4%至539.2万元人民币（去年同期为1133.5万元人民币）[68] - 存货账面净值下降至人民币5,392千元，较期初人民币11,335千元减少52.4%[93] - 贸易及其他应付款项总额增至人民币89,572千元，其中贸易应付款项为人民币60,808千元[99] - 关联方借款余额为人民币66,600千元，郭磊女士占比94.1%（人民币62,688千元）[102] - 附属公司股份抵押借款为人民币113.0百万元（2025年6月30日），较2024年12月31日的人民币111.1百万元增加1.9百万元[35] - 附属公司Risecomm Co. Ltd.及瑞斯康（香港）技术有限公司全部已发行股份被抵押[35] - 公司或然负债为人民币0.6百万元（2025年6月30日），2024年12月31日无[34] - 第三级金融负债或然代价公平值为人民币603万元[110] - 或然代价估值采用现金流量折现法，假设三年累计纯利为人民币4700万元[110] - 或然代价达成概率假设为10%[110] - 无形资产总额增加至人民币335,546千元，其中服务合约新增人民币108,768千元[92] 股权结构和董事持股 - 董事于路持有公司股份17,252,250股，占比6.75%[43] - 董事丁志钢持有公司股份19,670,092股，占比7.69%[43] - 董事曾华德持有公司股份1,315,000股，占比0.51%[43] - 公司已发行股份总数为255,728,860股[45] - 主要股东宁军持有20,280,000股，占已发行股本7.93%[47] - 主要股东刘贝贝持有33,772,112股，占已发行股本13.21%[47] - Wu Yueshi通过受控法团权益持有18,620,000股，占已发行股本7.28%[47] - Silver Castle International Limited持有18,620,000股，占已发行股本7.28%[47] - 新大新（香港）有限公司持有18,620,000股，占已发行股本7.28%[47] - Fu Xiaoqin持有33,000,000股，占已发行股本12.90%[47] - 购股权计划下尚未行使购股权为170,496份，占已发行股本约0.1%[52] - 购股权计划剩余期限约为2年[52] 行业趋势和外部环境 - 国家电网2025年已完成双模技术标准制定并启动未来3-5年宽带双模通信产品全面招标[9] - 国家电网双模技术采用HPLC+HRF双通道通信方式[9] - 国内风电运维市场需求2016-2024年复合年增长率为16.42%[10] - 风电设备质保期从2010年前两年延长至3-5年[10] - 中国风电场运维费用总计达180-220亿美元（2015-2024年）[42] - 公司大部分运维项目质保期将在2026-2027年到期[42] - 原油产量连续三年稳产2亿吨以上[8] - 规模以上工业天然气产量连续八年增产超百亿立方米[8] - 2025年目标建成500个以上智能制造示范工厂[8] - 2025年目标70%规模以上制造业企业实现数字化网络化[8] - 2035年目标规模以上制造业企业全面普及数字化网络转型[8] 其他运营数据 - 员工数量减少19.6%至45人（去年同期为56人）[63] - 公司无重大投资持有[37] - 汇兑收益净额改善，从亏损106.7万元转为收益304万元[85]

供股认购情况 - 公司共接获11份有效接纳 涉及8271.2万股供股股份[1] - 供股股份认购比例为32.34% 出现认购不足情况[1] - 未获认购股份达1.73亿股 占比67.66%[1] 未认购股份处置安排 - 根据上市规则第7.21(1)(b)条处理未获认购股份[1] - 通过独立承配人向股东提呈发售1.73亿股未认购股份[1] - 该安排旨在维护以供股方式提呈发售股份的股东利益[1]

供股认购情况 - 共接获11份有效接纳 涉及8271.2万股供股股份 占全部供股股份约32.34% [1] - 供股出现认购不足 未获认购股份达1.73亿股 占比约67.66% [1] - 未获认购股份将根据上市规则第7.21(1)(b)条通过独立承配人处置 [1] 供股安排处理 - 公司安排向独立承配人提呈发售1.73亿股未获认购供股股份 [1] - 该安排系为以供股方式提呈发售供股股份的股东利益而实施 [1] - 最后接纳时限为2025年9月12日星期五下午四时正 [1]

供股数据 - 已发行股份总数为51,145,772股，供股最高发行255,728,860股[3] - 获11份有效接纳，涉及82,712,068股供股股份，占比32.34%[3] - 未获认购供股股份173,016,792股，占比67.66%[3] 后续安排 - 向独立承配人提呈发售未获认购供股股份[4] - 配售代理尽力促使收购人认购，截止2025年10月10日[5] - 未获配售不发行，供股规模削减，净收益按比例支付[5] - 供股结果公告预期2025年10月21日刊登[5]

股东持股变动 - 股东于9月12日将股票存入东方汇财证券 存仓市值320.37万港元 占公司总股本比例7.93% [1] 2025年中期财务表现 - 公司营业额5860万元 同比增长41.4% [1] - 毛利2260万元 同比增长47.2% [1] - 净亏损1215.1万元 同比收窄50.81% [1] - 每股亏损4.75分 [1] 业绩变动原因 - 亏损减少主要由于自动抄表业务毛利增加 [1] - 风电场运维业务贡献纯利 [1]

股东持股变动 - 股东于9月12日将股票存入东方汇财证券 存仓市值320.37万港元 占公司股份比例7.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年中期营业额5860万元 同比增长41.4% [1] - 毛利2260万元 同比增长47.2% [1] - 净亏损1215.1万元 同比收窄50.81% [1] - 每股亏损4.75分 [1] 业务发展状况 - 自动抄表业务毛利增加推动亏损收窄 [1] - 风电场运维业务开始贡献纯利 [1]

股本变动 - 公司法定股本由上月底100万港元增至本月底500万港元，每股面值由0.001港元变为0.005港元[1][2] - 已发行股份（不包括库存股份）数目由上月底255,728,860股减204,583,088股至本月底51,145,772股[3] 购股计划 - 首次公开售股前购股计划本月底股份期权数目为0[4] - 购股计划上月底股份期权数目170,496，本月无变动，月底可能发行或自库存转让股份总数1,377,000[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 决议与生效 - 公司于2025年8月15日通过股份合并及增加法定股本决议[2] - 股份合并于2025年8月19日生效，购股权调整同时生效[4] 规则说明 - 购回及赎回股份且注销，“事件发生日期”理解为“注销日期”[9] - 购回及赎回股份但未注销，用负数注明待注销股份数目[9] - 上市发行人可修订不适用确认内容项目[9] - 若发行人早前已作确认，报表无需再确认[9] - 证券“相同”指面值等相同[9]

财务表现 - 营业额5860万元 同比上升41.4% [1] - 毛利2260万元 同比增加47.2% [1] - 净亏损1215.1万元 同比收窄50.81% [1] - 每股亏损4.75分 [1] 业务发展 - 自动抄表业务毛利增加推动亏损减少 [1] - 风电场运维业务贡献纯利 [1]