公司信息 - 公司为旷逸国际控股有限公司，股份代号1683[1] 董事会构成 - 有5名执行董事，3名独立非执行董事[2] 董事委员会 - 成立审核、薪酬、提名3个委员会[2] 人员任职 - 卢昭伟任薪酬委员会主席等[2] - 甄健任审核等多委员会职务[2] - 赵虹琴任审核、薪酬委员会成员[2] - 陈慧恩任审核委员会主席等[2]

公司人事变动 - 汪伦先生获委任为旷逸国际(01683)执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年8月1日 [1]

人事变动 - 汪伦先生2025年8月1日起任执行董事[3] - 汪先生有20余年相关工作经验[3] - 汪先生曾任职浩柏国际（开曼）有限公司[3] 人事待遇 - 汪先生与公司签3年服务协议[4] - 汪先生酬金每年240,000港元，另有花红[4] 董事会构成 - 截至2025年8月1日，董事会有5名执行董事和3名独董[9]

人事变动 - 潘小猛先生自2025年7月29日起辞任大中华区副总裁[4] 公司治理 - 截至2025年7月29日，公司董事会含4名执行董事和3名独立非执行董事[7]

战略合作框架协议 - 旷逸国际全资附属公司湖南中萨国际贸易与彬县煤炭订立战略合作框架协议，共同拓展煤化工产品贸易市场并提升产业链协同效率 [1] - 合作内容包括彬县煤炭向中萨国贸提供自产煤化工产品（甲醇、洗精煤等），中萨国贸根据下游需求发出采购订单 [1] - 双方将就具体产品、数量、价格及交付条款另行签署购销合同，并探索煤炭、盐化工、建材等领域的贸易合作 [1] 合作背景与行业趋势 - 国内外基础设施建设及产业升级推动优质能源及煤化工产品需求增长 [1] - 彬县煤炭是中国西部领先的大型能源化工企业，拥有雄厚资本实力、丰富资源储备及先进生产技术 [1] - 合作将整合双方在产业链资源、技术、供应链管理及市场网络等方面的互补优势 [1] 合作预期效益 - 引入彬县煤炭高品质煤化工产品及供应链能力可提升公司建设及配套服务的综合竞争力 [1] - 确保项目原材料供应稳定性与成本效益，并开拓下游市场及新业务增长点 [1] - 合作有助于优化业务结构、分散经营风险，增强抵御市场波动能力 [2] 未来合作方向 - 双方将探索更深层次合作模式，包括共同参与大型项目、推动绿色建设、智能供应链及新材料应用 [2] - 合作旨在为集团带来长远增值并提升股东回报 [2] - 董事会认为合作可巩固公司在建设及消费者产品领域的竞争优势，拓展产业链协同效应 [2]

市场扩张和并购 - 2025年7月11日旷逸国际子公司中萨国贸与彬县煤炭订立战略合作框架协议[5] - 彬县煤炭资产总额逾300亿元，位居多个企业排名前列[7][8] 未来展望 - 合作可发挥互补优势，提升竞争力，开拓新业务增长点[12] - 合作可优化业务结构、分散经营风险[12] 其他 - 合作详情仍在磋商，将另签正式合约[15]

股份数据 - 2025年5月31日已发行股份（不含库存）1,555,200,000，总数1,555,200,000[3] - 2025年6月23日代价发行新股增170,000,000，占比10.93%，每股0.64港元[3] - 2025年6月23日配售/认购新股增141,040,000，占比9.07%，每股0.6港元[3]

股份配售 - 2025年6月23日完成1.4104亿股新股份配售，配售价每股0.6港元[4] - 配售所得款项净额约8363万港元[5] 资金用途 - 约4946万港元用于新建项目资金需求[5] - 约1500万港元用于新黄酒产品宣传活动[5] - 约1600万港元用作新黄酒生产厂房营运资金[5] - 余下317万港元用作公司一般营运资金[5] 购买及租赁 - 2025年6月23日完成购买事项及租赁事项，购买代价8700万港元[6] - 租赁后承租人获20年物业独家使用权[6] 股权结构 - 配售等完成后，卖方/出租人持股1.7亿股占比9.11%[7] - 承配人持股1.4104亿股占比7.56%[7] - 其他公众股东持股1.5552亿股占比83.33%[7]

业绩总结 - 2024年集团黄酒业务收入约12270万港元，较2023年同期减少约41.4%[42] - 2024年销售额较2023年及2022年分别增长约45.55%及66.49%[42] - 2025年1月起集团黄酒产品销售额较2024年同期增加约50%[44] 用户数据 - 集团与六家酒类分销商交易，其共有超1500名终端客户[36] 未来展望 - 集团计划于2025年下半年推出全新气泡黄酒产品系列[33] - 集团自2024年中开始自行发酵黄酒基酒，预计2026年下半年投入生产[35] 新产品和新技术研发 - 新产品酒精含量约8%，低于现有产品的14% - 20%[38] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年6月17日，租赁协议修订，出租人须为承租人设立资产押记，确保收取2000万元20年租金[25] - 配售协议履行条件最后截止日期由2025年6月25日改为2025年6月20日[31] 资产估值 - 目标资产于2025年4月30日账面价值约为2300万港元，含生产及配套资产约690万港元、黄酒基酒约1610万港元[4] - 所有生产及配套资产估值总计6809200.58港元[9] - 5年黄酒基酒平均价格为每吨41,667元，8年黄酒基酒平均价格为每吨67,800元，10年黄酒基酒中位价格为每吨69,333元[14] - 独立估值师采用10年中位数价格69,333元作为计算基准，涉及大宗采购采用20%折扣率，结果为55,467元[15] - 2011年基酒及2022年基酒最终价格分别为67,420元及39,419元[15] 基酒使用与库存 - 2022 - 2024年黄酒产品对应基酒使用量分别约为980吨、2200吨及1500吨[45] - 现有约2100吨现成基酒库存预计一年内用完[45] - 采购约1336吨基酒补充库存以应付未来十二个月业务规模[45] 公司结构 - 运营公司由集团及合作伙伴分别占70%及30%权益[32] - 公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[47] 租赁情况 - 20年租赁年期应付租金总额为2000万元人民币（约2180万港元），承租人以配发及发行租赁代价股份结清[29] - 承租人享有相比毗邻类似厂房最低现行市场租金约12.5%的折扣[29] - 过去十年福清市工业厂房租金已上涨逾45%[29] 业务团队 - 集团黄酒业务由十人团队管理，员工超50名[37] 酒厂产能 - 集团在江西经营的酒厂年产能约为3000吨[34]

公司基本信息 - 旷逸国际控股有限公司股份代号为1683[1] 董事会架构 - 董事会成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[2] 董事会成员 - 执行董事会成员有卢昭伟、肖逸、李家俊、李丛伟[2] - 独立非执行董事有甄健、赵虹琴、陈慧恩[2] - 卢昭伟是董事会主席[2] 各委员会成员及主席 - 审核委员会成员有甄健、赵虹琴、陈慧恩，甄健和陈慧恩为主席[2] - 薪酬委员会成员有卢昭伟、甄健、赵虹琴，卢昭伟为主席[2] - 提名委员会成员有卢昭伟、甄健、陈慧恩，甄健为主席[2]