曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，本 公 司 香 港 主 要 營 業地點已更改為九龍加連威老道100號港晶中心10樓1012號，自 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 起 生 效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 更改香港主要營業地點 承董事會命 曠逸國際控股有限公司 主 席 盧昭偉 香 港，二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 盧 昭 偉 先 生、肖 逸 先 生 及 李 家 俊 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 甄 健 先 生、趙 虹 琴 女 士 及 陳 慧 恩 女 士。 ...

HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條以及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部 內 幕 消 息 條 文（定 義 見 上 市 規 則）刊 發 本 公 告。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 本 公 司 有 意 投 資 人 士，根 據 對 本 集 團 未 經 審 核 綜 合 管 理 賬 目 之 初 步 審 閱 及 本 公 司 目 前 可 獲 得 的 其 他 相 關 資 料，相 較 截 至 二 零 二 三 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失 承 擔 任 何 責 任。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，以 處 理 下 列 事 項： 承董事會命 曠逸國際控股有限公司 主 席 盧昭偉 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 盧 昭 偉 先 生、肖 逸 先 生 及 李 家 俊 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 甄 健 先 生、趙 虹 琴 女 士 及 陳 慧 恩 女 士。 曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：168 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本 公 佈 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 自願性公告 委任大中華區副總裁 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，潘 小 猛 先 生 （「潘先生」）已 獲 委 任 為 大 中 華 區 副 總 裁，分 管 本 公 司 黃 酒 業 務 在 內 的 大 健 康 板 塊 產 業。自 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日 起 生 效。潘 先 生 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 潘先生的履歷 潘 先 生，50歲，西 安 交 大 工 程 碩 士，深 耕 ...

财务表现 - 公司截至2024年6月30日止六个月收益为125.3百万港元，同比增长6.1%[13] - 公司同期毛利为24.8百万港元，同比增长69.9%[13] - 公司同期净利润为5.7百万港元，去年同期为亏损4.6百万港元[13] - 建设及配套服务收入增加75.6%至约43.2百万港元[26][27] - 消费者产品业务收入减少12.2%至约82.1百万港元[29][33] - 总收入增加6.1%至125.3百万港元[25] - 行政开支增加约0.5百万港元至11.9百万港元[30][34] - 本期净利润为5.7百万港元，去年同期亏损4.6百万港元[31][35] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为125,321千港元，较2023年同期增长6.1%[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为24,785千港元，较2023年同期增长70.4%[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税前亏损为8,507千港元，较2023年同期亏损扩大[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为5,711千港元，较2023年同期亏损收窄[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.37港仙，较2023年同期亏损减少[48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司擁有人應佔溢利為3,019千港元，同比減少5,427千港元[52] - 期內全面收益總額為-1,804千港元，同比減少15,501千港元[52] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内溢利为5,711千港元，较2023年同期的亏损4,568千港元大幅改善[64] - 公司税项支出为2,796千港元，较2023年同期的1,348千港元增加107.4%[64] - 公司2024年上半年除税前溢利为3,559千港元，相比2023年同期的3,130千港元有所增加[83] - 公司2024年上半年即期税项开支为2,796千港元，相比2023年同期的1,348千港元有所增加[84] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为5,711千港元，去年同期为亏损4,568千港元[88] - 截至2024年6月30日止六个月，物業、廠房及設備項目之折舊为1.5百万港元，去年同期为20,000港元[89] 业务板块 - 公司业务分为两大板块：建筑及配套服务和消费者产品业务[24] - 公司探索金融服务和消费者产品业务，贡献收益82.1百万港元[14] - 公司主要从事建设及配套服务、金融服务以及消费者产品业务[58] - 公司有三个报告分部：建设及配套服务、金融服务、消费者产品业务[61] 未来展望 - 公司预计2024年香港、澳门及中国内地的经济环境将恢复，有助于提升业务表现[15] - 公司计划在香港及澳门开展更多建筑项目及配套工程，以维持稳定的收入来源[15] - 公司将继续探索消费者产品业务及其他业务，以扩大收入和利润基础[15] - 2024年展望：预计经济环境恢复将提升业务表现，公司计划在香港及澳门展开更多建筑项目[32][36] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司现金及银行结余总额为32.6百万港元，流动资产净额为366.1百万港元，流动比率为4.0倍[41][43] - 公司资产负债比率为19.0%，主要由内部资源满足营运资金需求[42][43] - 截至2024年6月30日，公司总资产为487,035千港元，较2023年12月31日增长6.8%[51] - 截至2024年6月30日，公司总权益为388,502千港元，较2023年12月31日增长6.9%[51] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为22,445千港元，较2023年12月31日减少10.2%[51] - 截至2024年6月30日止六個月，經營活動所用之現金淨額為-29,520千港元，同比減少142,670千港元[54] - 投資活動產生的現金淨額為1千港元，同比持平[54] - 融資活動產生的現金淨額為24,021千港元，同比增加143,683千港元[56] - 現金及現金等價物減少淨額為-5,498千港元，同比增加1,014千港元[56] - 期末之現金及現金等價物為38,053千港元，同比減少54,264千港元[56] - 外幣匯率變動的影響為-2,381千港元，同比增加1,774千港元[56] - 簡明綜合財務狀況表所列之現金及現金等價物為32,555千港元，同比減少55,278千港元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，消費者產品存貨为137,155千港元，去年同期为98,846千港元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，貿易應收款項为112,761千港元，去年同期为111,230千港元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，按金、預付款項及其他應收款項为160,304千港元，去年同期为160,150千港元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，現金及銀行結餘为32,555千港元，去年同期为40,434千港元[105] - 截至2024年6月30日止六个月，貿易應付款項为27,092千港元，去年同期为26,648千港元[107] - 贸易应付款项截至2024年6月30日为27,092千港元，较2023年12月31日的26,648千港元增加1.7%[108] - 应计开支及其他应付款项截至2024年6月30日为19,674千港元，较2023年12月31日的16,111千港元增加22.1%[112] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司共有66名员工，薪酬总额为3.6百万港元[39] - 主要管理人員薪酬截至2024年6月30日为446千港元，较2023年同期的525千港元减少15%[115] 风险管理 - 公司主要收入和成本以港元和人民币计价，面临人民币汇率波动风险，目前无外币对冲政策[45] - 截至2024年6月30日，公司无资产抵押、重大或有负债和重大未偿还资本承诺[45] 股东及股息 - 截至2024年6月30日，公司未授出任何購股權[128] - 董事會不建議派發截至2024年6月30日止六個月之中期股息[119] - 公司不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期也无派付[85] - 股本截至2024年6月30日为60,000千港元，与2023年同期持平[114] - 董事肖逸先生持有512,000股，占公司股權的0.04%[121] - 截至2024年6月30日，公司未獲悉任何其他人士持有公司股份或相關股份的權益或淡倉[125] - 截至2024年6月30日，公司未獲悉任何其他人士持有公司股份或相關股份的權益或淡倉[127] - 截至2024年6月30日，公司未獲悉任何其他人士持有公司股份或相關股份的權益或淡倉[123] - 公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券[150] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则下之守则条文[139] - 公司概无订立任何安排以令董事可藉收购本公司或任何其他法人团体的股份或债债权证而获得利益[138] - 公司董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[139] - 公司全體董事已確認彼等於截至二零二四年六月三十日止六個月已全面遵守標準守則所載之必守交易準則[147] - 公司截至二零二四年六月三十日止六個月董事資料概無變動[145] - 公司購股權計劃之有效期為十年，並將於二零二五年八月十二日屆滿[141] - 公司行使價須至少為以下各項之最高者：(i)於授出日期聯交所每日報價表所述股份之收市價；(ii)緊接授出日期前五個交易日聯交所每日報價所述之股份平均收市價；及(iii)一股股份之面值[140] - 公司根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已授出而有待行使的全部尚未行使購股權獲行使而可予配發及發行的最高股份數目，合共不得超過不時已發行股份總數的30%[133] - 公司於任何12個月期間內因所授出購股權（不論已行使或尚未行使）獲行使而發行及將發行之股份總數，倘向各合資格參與人授出，則不得超過已發行股份總數之1.0%[132] - 公司维持了不低于已发行股份25%的公眾持股量[157][160] - 董事會批准了以下酬金：盧昭偉先生每年500,000港元，肖逸先生每年240,000港元，李家俊先生每年120,000港元，甄健先生每年120,000港元，趙虹琴女士每年120,000港元，陳慧恩女士每年120,000港元[154][155][158] - 審核委員會審閱了截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表[156][159] - 中期業績公告已登載於公司及聯交所網站，中報將於適當時候寄發予股東並登載於相同網站[163][164] - 截至財務報表批准日期，公司並無重大報告期後事項須予披露[168][169]

财务收益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为125,321千港元，较2023年同期的118,113千港元增长6.1%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为125,321千港元，2023年同期为118,113千港元，同比增长6.1%[9][11] - 建设及配套服务收益为43,175千港元，2023年同期为24,563千港元，同比增长75.8%；消费者产品业务收益为82,146千港元，2023年同期为93,550千港元，同比下降12.2%[9][11] - 按地理位置划分，来自香港的收益为19,975千港元，中国为82,146千港元，澳门为23,200千港元；2023年来自香港的收益为24,563千港元，中国为93,550千港元[13] - 2024年上半年客户A带来收益13,536千港元，2023年同期为14,118千港元[15] - 2024年上半年其他收益总额为24千港元，2023年同期为11千港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益增加6.1%至约1.253亿港元，整体毛利增加69.9%至约2480万港元，期内录得溢利约570万港元[29] - 集团业务包括建设及配套服务和消费者产品业务，建设及配套服务收益增加75.6%至约4320万港元[30] - 截至2024年6月30日止六个月，建设及配套服务收益43175千港元，占比34.5%；消费者产品业务收益82146千港元，占比65.5%；总收益125321千港元[31] - 消费者产品业务收益约8210万港元，占总收益约65.5%，较2023年同期约9360万港元有所下降[32] 盈利情况 - 期内溢利为5,711千港元，而2023年同期亏损4,568千港元[2] - 本公司拥有人应占每股盈利为0.37港仙，2023年同期亏损0.35港仙[2] - 2024年上半年公司期内溢利为5,711千港元，2023年同期为亏损4,568千港元[9][11] - 2024年上半年除税前溢利为8,507千港元，2023年同期为亏损3,220千港元[9][11] - 2024年上半年即期税项开支为2,796千港元，2023年同期为1,348千港元[19] - 每股基本及摊薄盈利基于公司拥有人应占期内溢利及已发行普通股加权平均数15.552亿股计算，期内溢利5711千港元，上年同期亏损4568千港元[22] - 2024年上半年集团录得溢利约570万港元，2023年同期亏损约460万港元[34] 资产情况 - 截至2024年6月30日，存货为137,155千港元，较2023年12月31日的98,846千港元增长38.8%[4] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项为112,761千港元，较2023年12月31日的111,230千港元增长1.4%[4] - 截至2024年6月30日，流动资产净值为366,057千港元，较2023年12月31日的338,476千港元增长8.1%[4] - 截至2024年6月30日，总权益为388,502千港元，较2023年12月31日的363,471千港元增长7.0%[5] - 截至2024年6月30日，公司非流动资为22,445千港元，2023年12月31日为24,995千港元[14] - 公司应收贷款为香港放债业务产生，年利率6% - 10%，一年期应收贷款10054千港元，预期信贷亏损拨备10054千港元[23][24] - 贸易应收款项2024年6月30日为115049千港元，预期信贷亏损拨备2288千港元，账面值112761千港元，上年末账面值111230千港元[25] - 按发票日期贸易应收款项（扣除拨备），即期至30天为67015千港元，上年末为82329千港元[26] - 贸易应付款项2024年6月30日为27092千港元，上年末为26648千港元[28] - 2024年6月30日集团现金及银行结余总额约3260万港元，较2023年12月31日约4040万港元减少；流动资产净值约36610万港元，较2023年12月31日约33850万港元增加[38] - 2024年6月30日集团流动比率约为4.0倍，2023年12月31日约为3.9倍；资产负债比率约为19.0%，较2023年12月31日约20.3%下降[38] 公司业务 - 公司主要从事建设及配套服务、金融服务以及消费者产品业务[6] 财务准则应用 - 本会计期间，公司应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订，未对未经审核简明综合财务报表构成重大影响[8] 融资成本 - 2024年上半年融资成本为3,166千港元，2023年同期为4,026千港元[17] 股息政策 - 截至2024年6月30日止六个月，公司不建议派发中期股息[21] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[43] 行政开支 - 行政开支从2023年同期约1140万港元增加约50万港元至2024年约1190万港元[33] 雇员情况 - 2024年6月30日集团有66名雇员，较2023年12月31日增加2名；本财政期间已付雇员薪酬总额约360万港元，较2023年同期约310万港元增加[36] 外汇风险 - 集团主要赚取港元及人民币收入，面临的外汇风险主要与人民币有关，目前无外币对冲政策[39] 资产抵押及负债情况 - 2024年6月30日无资产抵押、重大或然负债及重大未偿还资本承担[40][41][42] 审核委员会情况 - 审核委员会于2015年8月13日设立，包括三名独立非执行董事[47] - 审核委员会已审阅集团会计原则及截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[47] 公众持股量 - 截至2024年6月30日止六个月，公司维持不低于已发行股份25%的订明公众持股量[48] 业绩公告及中报情况 - 中期业绩公告已登载于公司及联交所网站，中报将适时寄发股东并登载于相同网站[49] 董事会情况 - 公告日期，公司董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[49]

财务业绩 - 2023年公司收益从2022年的1.907亿港元增至2.932亿港元，增加1.025亿港元[6] - 2023年整体毛利从2022年的3450万港元增至6080万港元，增加2630万港元[6] - 2023年公司录得年度亏损90万港元，较2022年的140万港元减少约50万港元[7] - 收益及毛利增加主要因消费者产品业务的收益及毛利增加[6] - 年度亏损减少主要是消费者产品业务毛利增加以及销售及分销开支和行政开支增加的综合影响[7] - 2023财年公司收益增加1.025亿港元至2.932亿港元，整体毛利增加2630万港元至6080万港元，年度亏损0.9百万港元[17] - 持续经营业务包括建设及配套服务和消费者产品业务，2023财年建设及配套服务收益减少2310万港元至8320万港元，消费者产品业务收益约为2.099亿港元，较2022年增加149.0%[19][20][27] - 2023财年放债业务终止经营，收益为零，2022年为30万港元[28][29] - 消费者产品业务销售及分销开支从2022财年的700万港元增加1990万港元至2023财年的2690万港元[30] - 行政开支从2022财年的1460万港元增加260万港元至2023财年的1720万港元[31] - 融资成本从2022财年的500万港元增加140万港元至2023财年的640万港元，主要因其他借款从4170万港元增至7370万港元[32] - 2023财年公司年度亏损0.9百万港元，2022年为140万港元，主要受消费者产品业务毛利增加及销售、行政开支增加综合影响[17][33] 经济环境与业务展望 - 2023年香港、澳门、中国及全球经济环境正在恢复，预期商业活动和经济状况将反弹[9] - 公司预计经济复苏可能提升业务表现，期望在香港及澳门开展更多建筑项目及配套工程[9] 业务战略 - 公司将继续为股东创造最大价值，执行务实进取的业务战略[11] - 公司将不断寻找新商机，探索消费者产品业务及其他业务以扩大收入和溢利基础[11] 人员与薪酬 - 截至2023年12月31日，公司在香港及中国有64名雇员，2022年为66名，2023财年已付雇员薪酬总额为1210万港元，2022年为910万港元[34] - 截至2023年12月31日年度，已就梁智超先生自2020年10月22日以来的表现批准酌情花红312万港元[95] - 肖逸先生酬金定为每年24万港元及可收取酌情花红，自2023年8月21日起生效[96] - 甄健先生酬金定为每年12万港元，自2021年10月25日起生效；赵虹琴女士酬金定为每年12万港元，自2022年10月11日起生效；陈慧恩女士酬金定为每年12万港元，自2023年10月17日起生效[97][98][99] 消费者产品业务详情 - 公司消费者产品业务主要生产及销售黄酒，产能约为每年3000吨，产品以“闽越红”等品牌销售[22][23][24] - 公司设有研发部门负责提升黄酒产品质量及开发新酒产品[25] 财务状况 - 截至2023年12月31日，集团现金及银行结余总额为4040万港元，2022年12月31日为5250万港元[39] - 截至2023年12月31日，集团流动资产净值为3.385亿港元，2022年12月31日为2.191亿港元；流动比率约为3.9倍，2022年12月31日约为3.4倍[40] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率约为20.3%，2022年12月31日为16.8%[41] - 截至2023年12月31日，并无任何资产予以抵押[44] - 2023年12月31日集团无重大或然负债和未履行资本承担[68][69] 股份配售与供股 - 2022年7月21日，公司与中国北方证券集团有限公司订立配售协议，配售1.44亿股股份，配售价为每股0.145港元[45] - 2022年8月5日，配售事项完成，所得款项净额约为2060万港元[47] - 股份配售所得款项净额中，约1590万港元用于集团消费者产品业务的营运及发展，约470万港元用作集团一般营运资金[50] - 截至2023年12月31日，所筹集的所得款项净额2060万港元已按计划动用，拟定用途与实际用途之间并无重大变动[50] - 2022年12月9日董事会建议实施股份合并，每2股现有股份合并为1股合并股份，法定股本从1000万港元增至6000万港元[51] - 待股份合并及增加法定股本生效后，董事会建议按每持有1股合并股份获发2股供股股份的基准，以每股0.140港元提呈供股，最多筹集约12096万港元[51][52] - 2022年12月9日公司与配售代理订立配售协议，若供股股份未全部被认购，将进行配售[53] - 2023年2月14日股东特别大会通过增加法定股本、股份合并及供股，股份合并于2月16日生效[55] - 2023年3月21日公司收到21份有效接纳及申请，涉及52457089股供股股份，占供股股份总数约6.07%[57] - 2023年4月13日公司宣布配售项下811542911股未获承购股份以每股0.140港元成功配售[58] - 供股及配售于2023年3月30日成为无条件，拟配發及發行的供股股份为864000000股，占供股股份总数100%[58][59] - 供股所得款项净额拟用于偿还计息借款及利息约4500万港元、发展消费者产品业务约5000万港元、支持建设及配套服务约1500万港元、用作一般营运资金约900万港元[61] - 截至2023年12月31日，所筹集的所得款项净额11900万港元已按计划悉數動用，拟定用途与实际用途无重大变动[61] - 2024年1月19日公司与中国北方证券集团有限公司订立配售协议，以每股0.105港元配售最多259,200,000股股份[63] - 2024年3月15日配售完成，259,200,000股股份成功配售，所得款项净额约2680万港元，截至报告日期未动用[65][67] 股息与储备 - 董事不建议派付2023年12月31日止年度末期股息[80] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为1.28亿港元，2022年12月31日为4760万港元[83] 证券交易 - 2023财年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] 董事情况 - 本年度及截至报告日期公司执行董事为梁智超、肖逸，独立非执行董事为甄健、赵虹琴、陈慧恩[88] - 肖逸和陈慧恩将退任并符合资格在应届股东周年大会上膺选连任[90] - 2023年4月28日，陈无忧女士辞任公司执行董事；8月21日，肖逸先生获委任为公司执行董事；10月17日，张霆邦先生辞任独立非执行董事等职，陈慧恩女士获委任为独立非执行董事等职[92][93][94] - 截至2023年12月31日，肖逸先生持有公司51.2万股股份，占公司股权约0.04%[107] - 截至2023年12月31日，公司未获告知除董事或最高行政人员外的其他人士在公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[109] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事无不可由集团在一年内不作赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[101] - 截至2023年12月31日年度，无董事从事与集团业务竞争或可能竞争的业务[102] - 2023年，公司为董事及高级人员安排合适保险以涵盖法律行动责任[103] - 除年报其他地方披露外，公司或附属公司无与董事有重大权益的重大交易、安排或合约[104] 购股计划 - 2023年公司未根据购股计划授予任何购股权[110] - 因购股计划及其他购股计划行使待行使购股权可发行股份最高不超已发行股份总数30%，购股计划可授出购股涉及股份总数不超上市日已发行股份总数10%，除非获股东批准更新[114] - 12个月内授予各合资格参与人购股行使后发行及将发行股份总数不超已发行股份总数1.0%，授予主要股东或独立非执行董事不超已发行股份总数0.1%且总值不超500万港元[116] - 购股必须于授出日期起10年内或董事会指定较短期间内行使[117] - 授出购股要约可由合资格参与人于21日内接受，接纳时应付代价1港元[119][120] - 购股行使价须至少为授出日期收市价、前五交易日平均收市价及股份面值最高者[121] - 购股计划有效期至2025年8月12日，除非按条款提前终止[123] 其他业务事项 - 2023年公司或附属公司未订立安排使董事通过收购股份或债权证获利益[124] - 2023年公司未订立与业务管理及行政有关合约[125] - 2023年集团五大集团客户占总营业额约87.1%，最大集团客户占约26.2%；五大供应商占总采购额约92.5%，最大供应商占约25.8%[126][127] - 公司在2023年维持了不少于已发行股份25%的公众持股量[131] - 2023年公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[132] - 2023年12月31日后至报告日期公司无其他重大期后事项[133] - 2023年重大关联方交易详情载于综合财务报表附注33 [134] 审计与续聘 - 2023财年综合财务报表由和信会计师事务所有限公司审核，其将在股东大会退任并愿获续聘[136] 企业管治 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，已采纳企业管治守则条文并遵守[146] - 董事已采纳上市规则附录十所载标准守则，2023年全体董事已全面遵守[149] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会监督公司事务[151] - 董事会目前包括两名执行董事梁智超和肖逸，三名独立非执行董事甄健、赵虹琴和陈慧恩[153] - 董事会制定集团整体目标和策略，每季度举行定期会议，2023年共举行10次会议[156][161][166] - 全体董事首次获委任时需申报兼职情况，利益申报每年及必要时更新[158] - 公司根据企业管治守则履行企业管治职能，包括制定政策、监督培训等[159] - 董事需申报会议动议或交易中的利益，并在适当情况下弃权[163] - 公司为董事及高级人员安排了适当保险[167] - 2023年公司为董事组织上市规则培训，全体董事均出席[168] - 新获委任董事将获就职资料，了解集团业务和职责[169] - 公司委任三名独立非执行董事，超董事会人数三分之一[172] - 一名独立非执行董事具备专业资格或相关财务管理专业知识[172][173] - 公司收到独立非执行董事独立性确认书，信纳其独立性[174] 委员会情况 - 截至2023年12月31日，审核委员会有3名独立非执行董事，薪酬委员会有2名独立非执行董事和1名执行董事，提名委员会有2名独立非执行董事和1名执行董事[178][184][189] - 2023年审核委员会举行2次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行3次会议[183][186][193] - 审核委员会主要职责包括建议外聘核数师委任及罢免、审核财务报表、监督风险管理和内部控制程序[181] - 薪酬委员会就公司全体董事及高级管理层薪酬政策、架构和待遇向董事会作推荐建议[184] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模和组成，识别合适董事人选，评估独立董事独立性并作相关推荐[191] - 张霆邦于2023年10月17日辞任独立非执行董事及审核、提名委员会相关职务[179][189] - 陈慧恩于2023年10月17日获委任为独立非执行董事及审核、提名委员会相关职务[180][190] - 回顾年度内，审核委员会成员审核集团会计原则、财务报表并讨论内部控制[183] - 回顾年度内，薪酬委员会成员检讨全体现有董事及高级管理层薪酬政策和待遇[186] - 回顾年度内，提名委员会成员检讨董事会架构、规模、组成及董事会成员多元化政策目标[194] - 肖逸先生于2023年8月21日获委任为公司执行董事[196] - 陈无忧女士于2023年4月28日辞任公司执行董事[197] - 甄健先生于2021年10月15日获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员[198] - 赵虹琴女士于2022年10月11日获委任为公司独立非执行董事以及薪酬委员会及审核委员会成员[199] - 谢艳斌女士于2022年10月11日辞任公司独立非执行董事以及薪酬委员会及审核委员会成员[199] - 陈慧恩女士于2023年10月17日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[200] - 张霆邦先生于2023年10月17日辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[200]

财务业绩 - 二零二三年度持续经营业务收入为293,151千港元，较二零二二年增长53.6%[2] - 二零二三年度持续经营业务毛利为60,823千港元，较二零二二年增长76.6%[2] - 二零二三年度持续经营业务除税前溢利为6,690千港元，较二零二二年增长71.6%[2] - 二零二三年度持续经营业务每股基本及摊薄虧損为0.31港仙，较二零二二年减少34.0%[3] - 二零二三年度流动资产净值为338,476千港元，较二零二二年增长54.5%[4] - 二零二三年度资本及储备中股本为25,920千港元，较二零二二年增长200.0%[5] - 2023年持续经营业务收入为293,151千港元，较2022年的190,652千港元增长[12] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的收益增加至293.2百万港元，整体毛利增加至60.8百万港元[46] - 消费者产品业务收益增加至209.9百万港元，较上一年增长149.0%[52] - 建设及配套服务业务收益减少至83.2百万港元，主要由于商业项目收益减少[48] - 2023财政年度本集团录得年度亏损0.9百万港元，主要是由于消费者产品业务的毛利率增加以及销售及分销开支及行政开支增加的综合影响所致[58] 业务范围 - 公司主要从事建设及配套服务以及消费者产品业务[7] - 分部收入和业绩数据显示建设及配套服务业务和消费者产品业务的表现[23] 财务报告准则 - 公司綜合財務報表以港元呈列，所有数值已约整至最接近之千位数[8] - 公司首次应用自二零二三年一月一日开始之年度期间强制生效的新订香港财务报告准则[9] - 新订香港财务报告准则对公司财务状况及表现未造成重大影响[9] - 公司未提前应用任何已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订[10] - 公司董事预期这些修订不会对综合财务报表造成重大影响[11] 资金筹集与运营 - 公司与中国北方证券集团有限公司签订配售协议，成功配售259,200,000股配售股份，所得款项约为26.8百万港元[43] - 公司拟通过供股筹集最多约120.96百万港元，每持有一股合并股份可获得两股供股股份，供股价为每股0.140港元[77] - 公司与配售代理签订配售协议，拟通过配售筹集资金用于償还借款、业务发展、建设及一般营运资金[78] - 公司拟将所得款项淨额119.0百万港元用于償还借款、业务发展、建设及一般营运资金，截至2023年12月31日已全部动用[83] - 公司与中國北方證券集團有限公司签订配售协议，拟通过配售筹集资金用于扩大股东基础、增加股份流通量和加强财务状况[84] - 配售已完成，成功配售259,200,000股配售股份，所得款项淨额约为26.8百万港元[85] 公司治理 - 審核委員會的主要职责包括向董事会提出外聘核数师的委任及罢免建议，每半年审阅财务报表及重要意见，并持续监督风险管理政策及内部控制程序[96] - 審核委員會已与本集团高级管理层审阅本公告、会计原则、内部监控及财务报告事宜[97] - 本公司的业绩公告已登载于联交所及公司网站，二零二三财政年度年报将于二零二三年四月三十日或之前寄发给股东[98]

年报公告 - 公司发布截至2022年12月31日止年度年报的补充公告[1] 股份配售款项使用情况 - 股份配售所得款项净额约2060万港元，已动用1560万港元，未动用500万港元[2] - 约1590万港元用于集团消费者产品业务的营运及发展，已动用1090万港元，未动用500万港元，预计2023年12月前悉数动用[2] - 剩余约470万港元用作集团一般营运资金，已全部动用[2]

公司业绩 - 公司在2023年上半年录得约118.1百万港元的收入，同比增长9.3%[6] - 2023年上半年，整体毛利减少至约14.6百万港元，同比下降37.1%[6] - 2023年上半年，公司录得约4.6百万港元的净亏损[7] - 公司在金融服务和消费品业务领域探索商机，为2023年上半年带来约93.6百万港元的收入[8] 经营展望 - 随着COVID-19疫情放缓，公司预计香港、中国以及全球经济环境逐步恢复，商业活动和经济状况有望反弹[9] - 公司计划在2023年展开更多香港的建筑项目，以维持稳定的收入来源[11] - 公司将继续寻找新的商机，拓展消费品业务和其他领域，以扩大收入和利润基础[12] 财务状况 - 行政开支在2023年上半年减少约1.1百万港元，为11.4百万港元[24] - 本期间录得亏损约4.6百万港元，较2022年同期的盈利7.9百万港元下降[25] - 集团计划在2023年在香港展开更多建筑项目，有助于维持稳定的收入来源[28] - 集团将继续致力于探索消费品业务和其他业务，以扩大收入和利润基础[29] 资产负债情况 - 本集团的资产负债比率于2023年6月30日约为19.2%，较2022年12月31日的约16.8%略有增加[37] - 本集团主要收入为港元和人民币，主要外汇风险与人民币有关，管理层将密切监测人民币波动对集团绩效的影响[38] - 截至2023年6月30日，集团在香港和中国共有67名员工，总薪酬为约3.1百万港元[31] 现金流量及财务指标 - 截至2023年6月30日，集团现金及银行结余约55.3百万港元，流动比率为4.6倍[35] - 2023年6月30日，本公司的股本为25,920千港元，储备为320,507千港元，总权益为351,875千港元[46] - 營運活動產生之現金流量為3,331千港元，除稅前（虧損）溢利为(3,220)千港元[49] 公司治理 - 公司股份发行和行使期权的最大数量不得超过已发行股份总数的30%[105] - 每位合格参与者在12个月内行使的股份总数不得超过已发行股份总数的1.0%[107] - 董事会已批准董事的酬金安排，包括梁智超先生、肖逸先生、张霆邦先生、甄健先生和赵虹琴女士的酬金[124][125][126][127][128]