HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 執行董事委任 執行董事委任 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，自 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 起： 董 事 會 宣 佈，自 二 零 二 五 年 六 月 十 三 日 起，李 叢 偉 先 生（「李先生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事。 李先生的履歷 李 先 生，38歲，取 得 南 京 旅 遊 職 業 學 院 旅 遊 管 理（市 場 營 銷）大 專 學 位。彼 是 一 位 跨 領 域 資 深 管 理 者，擁 有 多 元 化 的 行 業 經 驗 與 卓 越 的 ...

曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 委任榮譽主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED – 1 – 董 事 會 謹 藉 此 機 會 歡 迎 盧 先 生 加 入 本 公 司。董 事 會 相 信，基 於 盧 先 生 的 背 景， 盧 先 生 將 以 本 公 司 榮 譽 主 席 之 身 份 為 本 集 團 作 出 寶 貴 貢 獻。 承董事會命 曠逸國際控股有限公司 主 席 盧昭偉 委任榮譽主席 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，盧 文 端 先 生（「盧先生」）獲 委 任 為 本 公 司 大 中 華 區 投 資 委 員 會 榮 譽 主 席，自 二 零 二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 根據一般授權配售新股份 配售代理 CNI SECURITIES GROUP И֢Ԙ ސચӴத֝ 配 售 於 二 零 二 五 年 五 月 三 十 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議， 據 此，配 售 代 理（作 為 本 公 司 之 代 理）同 意 盡 力 促 使 不 少 於 六 名 承 配 人（彼 等 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 將 為 獨 立 第 三 方）認 購 最 多141,040,000股 配 售 股 份，配 ...

资产收购 - 公司间接全资附属公司江西绿欣与福建中酿订立资产购买协议 总代价为8730万港元 以每股064港元配发及发行136亿股资产代价股份支付 [1] - 目标资产包括自动化机器(生产线、铲车、过滤器等)及配套资产(电脑、车辆等) 年产葡萄酒产品12000吨 [1] - 黄酒基酒资产包含74797吨2011年基酒、58774吨2022年基酒及55654个酒坛 [1] 物业租赁 - 江西绿欣与福建中酿订立20年租赁协议 租金总额2000万元人民币 以每股064港元配发及发行3406万股租赁代价股份支付 [2] - 租赁物业为福清市渔溪镇工业园区的厂房大楼 [2][3] 战略协同 - 收购生产资产及基酒可提升集团产能并保障黄酒产品供应稳定性 符合公司战略目标 [3] - 现有生产设施自2021年投入运营 仅需轻微改造即可适配生产需求 相比新建设施可显著降低安装成本及准备时间 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 九 日（聯 交 所 交 易 時 段 後），本 公 司 間 接 全 資 附 屬 公 司江西綠欣與福建中釀訂立(i)資 產 購 買 協 議，據 此，江 西 綠 欣（作 為 買 方）已 有 條 件 同 意 購 買 而 福 建 中 釀（作 為 賣 方）已 有 條 件 同 意 出 售 目 標 資 產，總 代 價 為87.3百 萬 港 元。購 買 代 價 須 由 買 方 促 使 本 公 司 於 購 買 事 項 完 成 時 向 賣 方 按 發行價每股資產代價股份0.64港元配發及發行135,937,500股資產代價股份支 付。 租賃協議 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 九 日（聯 交 所 交 易 時 段 後），江 西 綠 欣 與 福 建 中 釀 訂 立 租 賃 協 議，據 此，江 西 綠 欣（作 為 承 租 人）已 ...

曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 於二零二五年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果 股東週年大會投票表決結果 茲 提 述 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 之 通 函（「該通函」），內 容 有 關 本 公 司 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 ...

52周新高股票表现 - 截至5月19日收盘，67只股票创52周新高，其中阿仕特朗金融(08333)、读书郎(02385)、名仕快相(08483)创高率位列前三，分别为165.00%、89.39%、58.41% [1] - 创高率超过10%的股票包括旷逸国际(01683)23.53%、普汇中金国际(00997)19.51%、维太创科(06133)18.57%、冠轈控股(01872)10.49% [2] - 部分知名企业创新高幅度较小：泡泡玛特(09992)3.49%、周黑鸭(01458)2.62%、中国移动(00941)0.52%、汇丰控股(00005)0.33% [2] 52周新低股票表现 - 云工场(02512)创低率-22.84%居首，收盘价1.700港元，最低价1.250港元 [3] - 爪哇控股(00251)创低率-14.39%，环能国际(01102)创低率-8.16%，亚洲能源物流(00351)创低率-8.14% [3] - 远洋集团(03377)创低率-6.84%，收盘价0.110港元；绿茶集团(06831)创低率-4.93%，收盘价6.390港元 [3] 股价波动特征 - 创新高股票集中出现较大幅度上涨，前三位涨幅均超50% [1][2] - 创新低股票跌幅主要集中在-2%至-23%区间，跌幅超过-5%的股票有9只 [3] - 金融类股票在创新高榜单中出现频率较高，包括银行、资管及金融服务公司 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合 財 務 報 表 以 及 董 事（「董 事」）及 核 數 師 報 告。 2. (i) 重 選 甄 健 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (ii) 重 選 趙 虹 琴 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事。 3. 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金。 4. 續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬 金。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 曠逸國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1683） 股東週年大會通告 茲通告 曠 逸 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 二 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之曠逸國際控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表 格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HOPE LIFE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 二零二五年四月三十日 | | 釋義 | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | | 1. | 緒言 | 3 | | 2. | 發行授權、購回授權及擴大授權 | 4 | | 3. | 董事退任及重選連任 | 5 | | 4. | 建議續聘本公司核數師 | 6 | | 5. | 股東週年大會及委任代表之安排 | 6 | | 6. | 按股數投票表決 | 7 | | 7. | 責 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益从29320万港元降至18870万港元，减少10450万港元[9][14][20][23] - 2024年公司整体毛利从6080万港元降至3600万港元，减少2480万港元[9][14][20][23] - 2024年公司录得年度亏损3060万港元，较2023年的90万港元增加约2970万港元[10][14][20][23] - 2024年行政开支1310万港元，较2023年的1900万港元减少590万港元[38,43] - 2024年融资成本1550万港元，较2023年的640万港元增加910万港元[39,44] - 2024年集团录得年度亏损3060万港元，2023年为90万港元[40,45] - 2024年12月31日集团有55名雇员，2023年12月31日为64名；2024年雇员薪酬总额910万港元，2023年为1210万港元[41,46] - 2024年12月31日集团现金及银行结余总额6220万港元，2023年12月31日为4040万港元[49] - 2024年12月31日集团净流动资产3.281亿港元，2023年12月31日为3.385亿港元；2024年流动比率约3.8倍，2023年约3.9倍[50] - 2024年12月31日集团资产负债率约21.3%，2023年12月31日为20.3%[51] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余总额为6220万港元，2023年12月31日为4040万港元[53] - 2024年12月31日，集团流动资产净值为3.281亿港元，2023年12月31日为3.385亿港元[53] - 2024年12月31日，集团流动比率约为3.8倍，2023年12月31日约为3.9倍[53] - 2024年12月31日，集团资产负债比率约为21.3%，2023年12月31日为20.3%[53] - 2024年12月31日公司可供分派储备约为1.223亿港元，2023年12月31日为1.28亿港元[83][89] 各业务线数据关键指标变化 - 公司有建设及配套服务、消费者产品业务两个主要持续经营业务分部[21][24] - 收益及毛利减少主要因消费者产品业务的收益及毛利减少[9][14] - 2024年建设及配套服务收益6600万港元，较2023年的8320万港元减少1720万港元[27,28] - 2024年消费者产品业务收益约1.227亿港元，较2023年的2.099亿港元减少41.5%[31,35] - 2024年消费者产品业务销售及分销开支2300万港元，较2023年的2690万港元减少390万港元[37,42] 公司基本信息 - 公司股票代码为1683[7] - 公司核数师为中瑞和信会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为交通银行股份有限公司、大众银行（香港）有限公司[7] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事建设及配套服务和消费品业务[71][76] 公司发展规划 - 公司期望2025年在港澳展开更多建筑项目及配套工程以保持稳定收入[11][15] 股份配售情况 - 2024年1月19日，公司与中国北方证券集团有限公司订立配售协议，最多配售2.592亿股，配售价为每股0.105港元[57][61] - 2024年3月15日，配售完成，共配售2.592亿股，所得款项净额约为2680万港元[58][61] - 截至2024年12月31日，股份配售所得款项净额2680万港元拟用于偿还集团计息借款及应计利息，尚未动用，预计2025年动用[64][67] 公司资产及负债情况 - 2024年12月31日，集团并无任何资产抵押，无重大或然负债及重大未履行资本承担[56][60][65][68][69] 股息分配情况 - 董事不建议就2024年12月31日止年度支付末期股息[74] - 公司2024财政年度不建议派付末期股息[80] 公司人事变动 - 2024年4月19日梁智超辞任公司执行董事、主席等职位，卢昭伟获委任为执行董事、主席等职位，李家俊获委任为执行董事[97] 董事酬金情况 - 卢昭伟酬金定为每年50万港元及可收取酌情花红，自2024年4月19日起生效[104] - 李家俊酬金定为每年12万港元及可收取酌情花红，自2024年4月19日起生效[104] - 肖逸酬金定为每年24万港元及可收取酌情花红，自2023年8月21日起生效[104] - 甄健酬金定为每年12万港元，自2021年10月25日起生效[104] - 赵虹琴酬金定为每年12万港元，自2022年10月11日起生效[104] - 陈慧恩酬金定为每年12万港元，自2023年10月17日起生效[104] 董事权益及保险情况 - 截至2024年12月31日，公司为董事及高级人员安排合适保险以涵盖相关法律行动责任[105][108] - 截至2024年12月31日，董事肖逸先生持有公司512,000股股份，占公司股权约0.04%[114] - 截至2024年12月31日，公司未获告知其他人士（董事或最高行政人员除外）在公司股份或相关股份中有须披露的权益或淡仓[116][120] 购股权利计划情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司未根据购股权利计划授予任何购股权[117][121] - 因购股权利计划及其他购股权利计划已授出而未行使的购股权获行使可发行的最高股份数，不得超已发行股份总数的30%[125][129] - 根据购股权利计划及其他购股权利计划可能授出的购股权利涉及的股份总数，不得超股份上市日期已发行股份总数的10%，除非获股东批准更新[125][129] - 购股权利必须于授出日期起10年或董事会订明的较短期间内行使[126][130] - 授出购股权利要约可由合资格参与人于21日内接受，接受时应付1.00港元代价[128][132] - 向各合资格参与人授出购股权利获行使发行的股份总数，不得超已发行股份总数的1.0%[133] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权利获行使发行的股份总数，不得超已发行股份总数的0.1%，总值不超5.0百万港元[133] - 购股权计划有效期为10年，将于2025年8月12日届满[141] 客户及供应商情况 - 2024年，集团五大客户占总营业额约88.4%，最大客户占约26.6%[138] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大供应商合共占集团总采购额约99.5%，最大供应商占约46.0%[139][144] - 截至2024年12月31日止年度，集团五大集团客户合共占集团总营业额约88.4%，最大集团客户占约26.6%[144] 公众持股量情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司维持不低于已发行股份25%的规定公众持股量[146][151] 核数师情况 - 2024财政年度综合财务报表由中瑞和信会计师事务所有限公司审核，其将在公司应届股东周年大会上退任，合资格并愿获续聘[156][157] 董事个人信息 - 卢昭伟36岁，在投资及金融服务业拥有逾13年管理经验[159][164] - 肖逸35岁，在中国拥有逾9年酒店管理经验[160][164] - 李家俊35岁，在会计及财务管理领域拥有约10年经验[161][164] - 邱欣源37岁，在财务管理等方面拥有10年经验[167][168] 董事会情况 - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，公司在2024年12月31日止年度及报告日期遵守《企业管治守则》条文[169] - 董事会目前由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[173][177] - 董事会设立了审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[172][177] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，截至2024年12月31日及报告日期遵守守则条文[174] - 董事采纳上市规则附录C3所载标准守则，截至2024年12月31日全面遵守必守交易准则[176] - 董事会定期每季度举行会议，必要时召开额外会议，定期会议成员提前至少14天获通知，议程提前至少3天送呈[181][186] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行7次会议并审查企业管治报告披露[190][195] - 董事会及委员会会议记录由公司秘书保存，董事可合理通知查阅，会议后合理时间内董事获发初稿和定稿[188][194] 董事培训情况 - 2024年12月31日止年度，公司为董事组织有关上市规则的培训，全体董事参加并符合持续专业发展要求[192] - 新任命董事将接受入职培训以了解集团业务及职责[193] - 截至2024年12月31日，公司为各董事筹办有关上市规则的培训环节，全体董事均出席符合企业管治守则的持续专业发展培训[197] 独立非执行董事情况 - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员超过三分之一[199] - 独立非执行董事陈慧恩女士具备上市规则第3.10(2)条规定的适当专业资格或会计及相关财务管理专长[199] - 公司收到每位独立非执行董事的独立性书面确认，并根据上市规则第3.13条的独立指引确认其独立性[200]