临时股东会信息 - 2025年8月27日下午3时40分在山东济南举行[3] - 审议普通决议案如修订《恢复计划》[5] - 审议特别决议案如不再设监事会等[7][8] 相关时间安排 - 8月22日至27日暂停办理股东登记[10] - 过户文件及股票8月21日下午4时30分前送交[10] - 委任代表授权书8月26日下午3时40分前交回[10] 其他 - 截至8月12日董事会有7名执行董事[9]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年8月27日召开临时股东会[3] - 2025年8月27日股东名册上的H股及内资股持有人可出席并投票[4] 股份过户登记 - 2025年8月22日至27日暂停办理股份过户登记[4] - 未登记持有人需在8月21日下午4时30分前交过户文件[4] 董事会成员 - 执行董事为岳增光先生[6] - 非执行董事有陈六亿、段晓旭、陈学斌[6] - 独立非执行董事为郑伟、张海燕、刘皖文[6]

公司治理变动 - 国家金融监督管理总局山东监管局核准陈学斌担任山东省国际信托股份有限公司董事 任职资格自2025年7月30日起生效[1] - 陈学斌被委任为公司非执行董事 并担任信托与消费者权益保护委员会及关联交易控制委员会委员[1] - 监管部门要求陈学斌在行政许可决定作出后3个月内到任 否则任职批复将失效[2] 新任董事背景 - 陈学斌现年40岁 拥有中共山东省委党校研究生学历 现任济南金控商业保理有限公司副总经理[2] - 曾任职于济南市历城区财政局和济南金投控股集团有限公司等重要岗位 具备丰富管理经验[2] 董事会建设进程 - 2023年7月山东金融监管局刚核准陈六亿担任公司董事及副董事长任职资格[2] - 此次任命进一步充实公司董事会力量 可能对战略决策和业务发展产生积极影响[2] 公司基本情况 - 山东信托成立于1987年3月 是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构[2] - 目前唯一一家在H股上市的内地信托公司 股票代码01697HK 现为中国信托业协会理事单位[2]

公司人事任命 - 国家金融监督管理总局山东监管局核准陈学斌担任山东省国际信托股份有限公司董事 [1] - 陈学斌需在行政许可决定作出之日起3个月内到任 否则批复失效 [1] - 公司需督促陈学斌持续学习经济金融法律法规并树立风险合规意识 [1]

公司治理变动 - 陈学斌于临时股东大会获选举为公司非执行董事 [1] - 国家金融监督管理总局山东监管局批准陈学斌董事任职资格（批复文号：鲁金复[2025]314号） [1] - 陈学斌自2025年7月30日起正式就任非执行董事 [1]

公司人事变动 - 陈学斌获选举为公司非执行董事 [1] - 国家金融监督管理总局山东监管局已批复陈学斌的董事任职资格 [1] - 陈学斌自2025年7月30日起正式就任非执行董事 [1]

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 董事會成員名單與其角色和職能 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董事會 」）成 員 載 列 如 下 ： 執行董事 岳增光先生 （董事長） 非執行董事 陳六億先生 （副董事長） 段曉旭女士 陳學斌先生 獨立非執行董事 鄭偉先生 張海燕女士 劉皖文女士 董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下： 審計委員會 鄭偉先生 （主席） 陳六億先生 段曉旭女士 張海燕女士 劉皖文女士 提名與薪酬委員會 劉皖文女士 （主席） 岳增光先生 張海燕女士 1 戰略與風險管理委員會 岳增光先生 （主席） 陳六億先生 劉皖文女士 信託與消費者權益保護委員會 張海燕女士 （主席） 岳增光先生 陳學斌先生 關聯交易控制委員會 鄭偉先生 （主席） 劉皖文女士 陳學斌先生 中華人民共和國，濟南 2025年 8月 4日 2 ...

茲 提 述 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年 12月 11日 的 通 函（「 該通函 」）及 日 期 為 2024年 12月 26日 的 2024年度第一次臨時股東 大 會（「 臨時股東大會 」）投 票 表 決 結 果 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）選 舉 陳 學 斌 先 生（「 陳先生 」）為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於非執行董事任職資格獲核准的公告 誠如該通函所披露，概無有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東 垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 陳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司 ...

股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份1,164,735,000股，面值1元，股本1,164,735,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份3,494,115,000股，面值1元，股本3,494,115,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额4,658,850,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份1,164,735,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份3,494,115,000股，库存股0[2] 概念说明 - 公司“法定股本”概念不适用，所填为“已发行股本”[5]

交易概述 - 公司拟分别与鲁信创投及山东高新技术订立母基金转让协议及皖禾基金转让协议，出售母基金标的份额及皖禾基金标的份额 [1] - 母基金标的份额转让对价为约人民币1.66亿元，占母基金全部份额的18.2% [1] - 皖禾基金标的份额转让对价为人民币3715.88万元，占皖禾基金全部份额的8.0% [1] 交易目的 - 公司正处于深化改革及推进业务转型升级的关键阶段，转让基金份额将实现资产形态转化 [1] - 将存量权益资产回收为货币资金，补充经营活动现金流，改善整体财务状况 [1] - 优化公司资产结构，提升核心净资本规模，推动监管指标持续向好 [1] - 增强公司风险防御体系，为实现战略转型目标筑牢财务基础 [1] 监管合规 - 根据银保监会相关通知要求，信托公司应全面推进非金融子公司清理与整改工作 [2] - 本次转让完成后，公司将有效完成相关整改要求 [2] - 公司固有资产投资方向将更加符合监管导向，进一步聚焦于信托主业发展 [2] - 加速回归本源业务 [2]