香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事 會（「 董事會 」）謹 此 宣 佈 ， 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（ 星 期 三 ）舉 行 董 事 會 會 議 ， 藉 以（ 其 中 包 括 ）批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績及其發佈。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 董事長 中華人民共和國，濟南 二零二五年八月十五日 山東省國際信託股份有限公司 於本公告日期，董事會包括執行董事岳增光先生；非執行董事陳六億先 生、段曉旭女士及陳學斌先生；獨立非執行董事鄭偉先生、張海燕女士 及劉皖文女士。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697) 董事會會議通告 ...

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） ： 日期 （附註6） ：2025年 適用於2025年8月27日舉行的2025年度第一次臨時股東會及其任何續會 本人╱吾等 （附註1） ， 地址為 （附註2） ， 為山東省國際信託股份有限公司（「貴公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的內資股╱H股 股 （附註3） 登記持有人，茲委任會議主席 （附註4） 或 ，地址為 （附註2） ， 及╱或 ，地址為 （附註2） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席 貴公司訂於2025年8月27日下午3時40分假座中國山東省濟南市歷下區奧體西路 2788號A塔舉行的2025年度第一次臨時股東會（「臨時股東會」）及其任何續會，並在臨時股東會及任何續會上代表本人╱吾等投票 及行使法律、法規及 貴公司公司章程賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代 表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （附註5） | （附註5） 反對 | 棄權 ...

业绩数据 - 截至2024年末，公司合并资产总额142.79亿元，负债总额30.43亿元[53] - 2024年全年公司实现营业收入9.05亿元，合并利润总额2.14亿元[53] - 截至2024年底，融资类信托业务规模392.76亿元，占比18.37%，收入2.08亿元，占比45.32%[74] - 截至2024年底，投资类信托业务规模1269.61亿元，占比59.38%，收入1.54亿元，占比33.55%[74] - 截至2024年底，事务管理类信托业务规模475.86亿元，占比22.25%，收入0.97亿元，占比21.13%[74] - 截至2024年底，信托业务总规模2138.23亿元，总收入4.59亿元[74] - 截至2024年12月31日，公司管理资产规模（含保险金信托）为2401.73亿元[74] - 公司管理的保险金信托规模（基本保险金额口径）为263.5亿元[74] - 截至2024年12月31日，公司持有的长期股权投资企业共7家，账面价值合计723,382,186.27元[88] - 截至2024年12月31日，公司通过信保基金公司融资9.8亿元[122] - 2025年末轻度、中度、重度压力下现金流出分别为12.97亿元、22.93亿元、37.23亿元[138] - 2025年末轻度、中度、重度压力下现金流入分别为4.64亿元、4.14亿元、3.16亿元[138] - 2025年末轻度、中度、重度压力下净缺口分别为1.11亿元、11.08亿元、25.94亿元[138] - 2025年末轻度、中度、重度压力下缓释资产分别为10.49亿元、10.22亿元、9.95亿元[138] 股权结构 - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股22.42亿股，占比48.13%[56] - 中油资产管理有限公司持股8.74亿股，占比18.75%[56] - 公司持有重汽汽车金融有限公司6.52%股权，出资额1.51亿元，账面价值2.31亿元[125] - 公司持有泰山财产保险股份有限公司7.40%股权，出资额2.00亿元，账面价值1.68亿元[125] - 公司持有鲁信新旧动能转换母基金18.2%股权，出资额1.16亿元，账面价值1.97亿元[125] 临时股东会 - 公司拟于2025年8月27日下午3时40分在山东济南举行临时股东会[4] - 代表委任表格需在2025年8月26日下午3时40分前交回[4] - 2025年8月22日至27日公司暂停办理股东登记手续[20] - 所有过户文件及股票须于2025年8月21日下午4时30分前送交指定地点[20] - 临时股东会上将提呈普通决议案审议建议修订《恢复计划》等多项议案[12] - 临时股东会上所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在香港联交所网站和公司网站公布[22] 公司治理 - 公司不再设置监事会和监事，由审计委员会行使监事会职权[13] - 董事会由九名董事组成，独立董事占三分之一以上[48] - 审计委员会至少由三名非执行董事组成，独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士[32] 恢复计划 - 2025年6月公司在恢复计划中更新2024年经营、投资、信托业务等情况[61] - 恢复计划预警指标和触发指标有轻度流动性压力测试结果、净资本与风险资本及净资产比率等[89][90] - 触发预警值向公司风险事件应急处置领导小组报告，触发触发值制定预案报相关部门及董事会[91] - 恢复阶段高级管理人员激励性薪酬延期支付比例提升至不低于60%[95] 风险应对 - 公司面临固有业务和信托业务风险，包括信用风险、市场风险等[106] - 信托项目发生风险可沟通还款方案、引入外部资金、推进债权转让等[106][108][109] - 交易对手出现舆情成立专班“7*24小时”监测[111] - 采取限制分红措施可减资本占用约0.43亿元[118] 利润分配 - 公司缴纳税收后利润分配先弥补亏损，再提取法定公积金和信托赔偿准备金[101] - 公司出现严重风险，触发指标达到预警值时应暂停分红[102] 其他建议 - 建议公司持续开展“信托文化建设”，形成企业文化体系[144] - 建议加强对宏观经济等的分析研判，强化风控能力[144] - 建议监管部门加快信托行业顶层设计，加强引领指导[144] - 公司应提升风险管理水平，推动风险项目化解[144] - 公司全面加强信息化建设，运用金融科技赋能风控[144]

临时股东会信息 - 2025年8月27日下午3时40分在山东济南举行[3] - 审议普通决议案如修订《恢复计划》[5] - 审议特别决议案如不再设监事会等[7][8] 相关时间安排 - 8月22日至27日暂停办理股东登记[10] - 过户文件及股票8月21日下午4时30分前送交[10] - 委任代表授权书8月26日下午3时40分前交回[10] 其他 - 截至8月12日董事会有7名执行董事[9]

临时股东会安排 - 公司拟于2025年8月27日召开临时股东会[3] - 2025年8月27日股东名册上的H股及内资股持有人可出席并投票[4] 股份过户登记 - 2025年8月22日至27日暂停办理股份过户登记[4] - 未登记持有人需在8月21日下午4时30分前交过户文件[4] 董事会成员 - 执行董事为岳增光先生[6] - 非执行董事有陈六亿、段晓旭、陈学斌[6] - 独立非执行董事为郑伟、张海燕、刘皖文[6]

公司人事变动 - 陈学斌获选举为公司非执行董事 [1] - 国家金融监督管理总局山东监管局已批复陈学斌的董事任职资格 [1] - 陈学斌自2025年7月30日起正式就任非执行董事 [1]

Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 董事會成員名單與其角色和職能 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董事會 」）成 員 載 列 如 下 ： 執行董事 岳增光先生 （董事長） 非執行董事 陳六億先生 （副董事長） 段曉旭女士 陳學斌先生 獨立非執行董事 鄭偉先生 張海燕女士 劉皖文女士 董事會設有五個專門委員會。董事會下設專門委員會的組成如下： 審計委員會 鄭偉先生 （主席） 陳六億先生 段曉旭女士 張海燕女士 劉皖文女士 提名與薪酬委員會 劉皖文女士 （主席） 岳增光先生 張海燕女士 1 戰略與風險管理委員會 岳增光先生 （主席） 陳六億先生 劉皖文女士 信託與消費者權益保護委員會 張海燕女士 （主席） 岳增光先生 陳學斌先生 關聯交易控制委員會 鄭偉先生 （主席） 劉皖文女士 陳學斌先生 中華人民共和國，濟南 2025年 8月 4日 2 ...

茲 提 述 山 東 省 國 際 信 託 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）日 期 為 2024年 12月 11日 的 通 函（「 該通函 」）及 日 期 為 2024年 12月 26日 的 2024年度第一次臨時股東 大 會（「 臨時股東大會 」）投 票 表 決 結 果 公 告 ， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）選 舉 陳 學 斌 先 生（「 陳先生 」）為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shandong International Trust Co., Ltd. 山東省國際信託股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1697） 關於非執行董事任職資格獲核准的公告 誠如該通函所披露，概無有關委任陳先生的其他事項須敦請本公司股東 垂注，亦無任何資料將根據其他監管規定予以披露。 承董事會命 山東省國際信託股份有限公司 岳增光 陳先生於臨時股東大會獲選舉為本公司 ...

股本情况 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份1,164,735,000股，面值1元，股本1,164,735,000元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份3,494,115,000股，面值1元，股本3,494,115,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额4,658,850,000元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份1,164,735,000股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份3,494,115,000股，库存股0[2] 概念说明 - 公司“法定股本”概念不适用，所填为“已发行股本”[5]

交易概述 - 公司拟分别与鲁信创投及山东高新技术订立母基金转让协议及皖禾基金转让协议，出售母基金标的份额及皖禾基金标的份额 [1] - 母基金标的份额转让对价为约人民币1.66亿元，占母基金全部份额的18.2% [1] - 皖禾基金标的份额转让对价为人民币3715.88万元，占皖禾基金全部份额的8.0% [1] 交易目的 - 公司正处于深化改革及推进业务转型升级的关键阶段，转让基金份额将实现资产形态转化 [1] - 将存量权益资产回收为货币资金，补充经营活动现金流，改善整体财务状况 [1] - 优化公司资产结构，提升核心净资本规模，推动监管指标持续向好 [1] - 增强公司风险防御体系，为实现战略转型目标筑牢财务基础 [1] 监管合规 - 根据银保监会相关通知要求，信托公司应全面推进非金融子公司清理与整改工作 [2] - 本次转让完成后，公司将有效完成相关整改要求 [2] - 公司固有资产投资方向将更加符合监管导向，进一步聚焦于信托主业发展 [2] - 加速回归本源业务 [2]