公司文件 - 2024/25年度报告等中、英文版本已上载于公司及港交所网站[2][5] 股东通讯 - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[3][6] - 索取印刷本可填申请表寄回或电邮副本[3][6] - 股东需提供有效邮箱，否则无法收登载通知和行动通讯[4][7] 联系方式 - 有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 3890 2900或电邮info@dl - holdings.com[5][7] 其他说明 - 索取印刷本请求一年内有效[9] - 申请表须首位联名股东签署才有效[9] - 公司可披露股东资料，股东有权书面申请查改[9] 基本信息 - 公司股票代码为1709[1] - 日期为2025年7月31日[7][8] - 香港股份过户登记分处地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3][6]

ESG报告相关 - ESG报告时间范围为2024年4月1日至2025年3月31日，涵盖服装和金融服务业务[8][9] - 报告按重要性、量化、平衡、一致性原则编制，将以中英文发布[10][12] 业务策略 - 公司制定业务发展策略，将环境及社会因素纳入长远愿景[4] - ESG策略旨在融入企业管治及增加社区参与[20] 排放数据 - 2025年废气中硫氧化物、氮氧化物及颗粒物排放量分别为0.08、1.79、0.13千克，2024年为0.04、2.82、0.21千克[27] - 2025年温室气体总排放量约189吨二氧化碳当量，2024年为95吨[29] - 2025年温室气体排放密度约每名员工1.8吨二氧化碳当量，2024年为1.1吨[29] 员工数据 - 2025年和2024年全职员工总数分别为104名及83名[32] - 2025年3月31日整体雇员流失率为28%，2024年为27%[59] - 2025年104名员工共完成416小时培训，平均4小时[71] 资源消耗数据 - 2025年和2024年纸张消耗量分别为1.30吨和1.36吨[38] - 2025年和2024年汽油耗用量分别为55,822.27、24,383千瓦时[47][49] - 2025年和2024年电力耗用量分别为119,127、110,431千瓦时[47] - 2025年和2024年水耗用量分别为88立方米和30立方米[47] 业务运营 - 公司提供财务顾问、证券研究等金融服务[89] - 服装业务质量由采购部负责，金融服务由合规职能员工负责[83] 社会责任 - 公司向联合国儿童基金会捐款100,000港元，29名员工贡献116小时[108] 未来披露要求 - 需披露雇员总数、流失比率、工伤数据、受训情况、供应商数目等[115][116] - 需披露产品回收、投诉及质量检定等信息[118]

股东周年大会相关 - 公司拟于2025年9月12日举行股东周年大会[3] - 需省览及批准截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须于2025年9月12日上午11时正前送达指定地点方为有效[16] - 公司将於2025年9月9日至2025年9月12日暂停办理股份过户登记手续[16] - 所有股份过户文件及有关股票须不迟于2025年9月8日下午4时30分前交回指定地点办理登记手续[16] - 厘定股东出席大会并于会上投票资格的记录日期为2025年9月12日[16] - 若大会当日悬挂八號或以上热带气旋警告信号等，大会将延至下一个符合条件的营业日举行[16] - 若大会指定举行时间前三小时相关信号除下或解除，大会将如期举行[18] - 若三號或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效，大会将如期举行[18] 人事及委任相关 - 拟重选陈宁迪、贺之颖为执行董事，张世泽为独立非执行董事[4][6] - 拟重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[6] - 授权董事会厘定各董事及核数师酬金[6] 股份相关授权 - 一般及无条件批准董事行使权力配发、发行及处理额外证券，最高不超已发行股份总数20%[7][8] - 公司不得发行可转换为新股份以获取现金代价的证券等，除非初步转换价不低于基准价[8] - 一般及无条件批准董事行使权力购回股份，最高不超已发行股份数目10%[12][13] - 有关期间指决议案通过日期至下届股东周年大会结束等最早发生的时限[10][13] - 供股指按股东持股比例提呈发售股份等[11] - 扩大董事可配发、发行及处理公司额外股份的无条件一般授权，加入相当于公司所获授权购回股份总数的数额，不得超过决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目10%[14] 其他 - 通告日期，董事会包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[17] - 公司正征求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，除特定计划外，董事现无发行新股份计划[16]

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月12日上午11时在香港黄竹坑香叶道28号嘉尚汇2902室举行[4][62] - 代表委任表格需在2025年9月10日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于9月8日下午4时30分送交指定地点[28] 授权信息 - 董事获授一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的股份，最后可行日期可配发及发行最高股份数目为296,658,477股[15] - 董事获授购回授权，可购回不超已发行股份数目10%的股份，最后可行日期可购回最高股份数目为148,329,238股[15] - 董事获授扩大授权，增加根据一般授权可配发及发行的股份总数，经扩大数额不得超已发行股份数目10%[15] 人事变动 - 陈冠桦先生于2025年7月31日辞任非执行董事，之后董事会由九名成员组成[18] - 陈宁迪先生、贺之颖女士及张世泽先生将在股东周年大会退任董事职务，且符合资格并愿意重选连任[18] 股份数据 - 最后可行日期为2025年7月28日，已发行股份总数为1,483,292,389股（不包括66,100,488股库存股份）[10][37] - 2024年7月至2025年7月，股份每月最高股价为5.78港元，最低股价为2.90港元[42] 人员持股及薪酬 - 江欣荣女士持有797,592,661股股份，占现有股权53.77%，购回授权全面行使时占股59.75%[45] - 陈宁迪先生每月薪酬为150,000港元，实益拥有18,147,499股股份，相当于已发行股本约1.17%[52][53] - 贺之颖自2023年4月28日起获委任为执行董事，每月董事袍金100,000港元，实益拥有3,625,971股股份，相当于已发行股本约0.23%[55][56] - 张世泽自2018年5月25日起获委任为独立非执行董事，新任期自2025年5月25日起计1年，每月董事袍金15,000港元[59][60] 大会事项 - 大会将省览及批准公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[63] - 大会将重选陈宁迪、贺之颖为执行董事，张世泽为独立非执行董事[63] - 大会将重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[63]

财务数据关键指标变化 - 公司2025财年收益约为1.897亿港元，净利润大幅攀升至约1.371亿港元，同比增长约37.2%[6] - 公司2025财年收益约为1.897亿港元，较2024财年的2.024亿港元减少约6.3%[19] - 公司2025财年毛利增至约1.389亿港元，同比增长约6.4%（2024财年：1.305亿港元）[19] - 公司2025财年股东应占全面收益总额约1.366亿港元，同比大幅增长约36.9%（2024财年：0.998亿港元）[19] - 销售/服务成本减少29.5%至50.7百万港元[49] - 公司毛利率提升至73.2%，同比增加8.7个百分点[50] - 其他收益淨額為196.1百萬港元，同比增長97.5%，主要來自出售附屬公司收益168.2百萬港元和金融資產公平值收益22.4百萬港元[51] - 銷售開支增至1.4百萬港元（2024財年：1.3百萬港元），同比增長7.7%[52] - 一般及行政開支增至175.6百萬港元（2024財年：111.1百萬港元），同比增長58.1%[53] - 財務成本增至30.0百萬港元（2024財年：16.0百萬港元），主要由於應付承兌票據利息增加[54] - 本公司擁有人應佔全面收益總額為136.6百萬港元（2024財年：99.8百萬港元），同比增長36.9%[55] - 流動資產淨值為365.0百萬港元（2024年：255.6百萬港元），流動比率提升至2.45（2024年：1.75）[56] - 資產負債比率從58.9%降至33.9%，負債結構顯著改善[59] - 對目標公司投資公平值為139.6百萬港元，佔資產總值10.8%，報告期內產生公平值收益24.4百萬港元[64] - 公司2025财年不派发末期股息（2024财年：每股1.98港仙，合计约30,063,000港元）[171] - 公司可供分派储备约为517.1百万港元[180] 各条业务线表现 - 德林家族办公室管理资产规模达25亿美元，服务60个精英家族客户[8] - 德林证券已服务超过1,000名客户，管理资产近10亿美元[9] - 突触科技(NeuralFin)于2025年2月正式成立，旨在打造普惠金融社区[12] - 公司2024年成功上线AI驱动的基金超市平台[12] - 公司2023年启动测试德林金融GPT和德林数字人大脑项目[12] - 公司2022年推出基于AI的数字分身技术[12] - 公司研究并出版《数码港元：Web3.0构建香港新金融》一书[12] - 投资管理及财务顾问服务费收入为69百万港元（2024财年：123.4百万港元），同比下降44.1%[22] - 保险经纪服务费收入为28百万港元（2024财年：14.3百万港元），同比增长95.8%[23] - 金融服务分部收益为109.3百万港元（2024财年：151.0百万港元），同比下降27.6%，分部溢利为25.3百万港元（2024财年：19.5百万港元），同比增长29.7%[23] - 家族办公室服务分部收益为53.3百万港元（2024财年：16.2百万港元），同比增长229%，分部溢利为12.4百万港元（2024财年：亏损16,000港元）[24] - 借贷服务分部收益为12.7百万港元（2024财年：14.1百万港元），同比下降9.9%，分部溢利为12.1百万港元（2024财年：亏损0.3百万港元）[25] - 服装业务分部收益增加至约5.1百万港元，同比增长6.3%[33] - 服装业务分部亏损减少至约1.8百万港元，相比2024财年的5.4百万港元有所改善[33] - 企业解决方案服务分部收益下降至约9.2百万港元，相比2024财年的16.3百万港元减少[34] - 企业解决方案服务分部亏损约18.3百万港元，相比2024财年的分部收益33.9百万港元大幅下滑[34] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损净额约4.0百万港元，相比2024财年的收益净额22.5百万港元[34] - 公司在美国开发新客户并采取成本控制措施，但服装业务仍持续亏损[37] - 公司2024财年收益为189.7百万港元，同比减少6.3%，主要由于金融业务和企业解决方案服务收益减少[46] - 家族办公室服务业务收益大幅增加229.0%至53.3百万港元[47] - 金融服务业分部收益减少至109.3百万港元，同比下降27.6%[47] - 借贷服务分部收益减少9.9%至12.7百万港元[48] - 服装业务分部收益增加6.3%至5.1百万港元，分部亏损减少至1.8百万港元[48] - 企业解决方案服务分部收益减少至9.2百万港元[48] - 公司主要业务包括金融服务、家族办公室服务、借贷服务、服装产品销售及供应链管理解决方案等[170] 各地区表现 - 公司在美国地产项目One Carmel取得重大进展[7] - 公司计划在2026年完成壹号卡梅尔项目一期工程，该项目占地891英亩，将建成73栋别墅[38] - 德林环球资本(DLGC)将继续在香港、新加坡、日本及美国寻找投资机会[39] - 德林证券(DLS)将扩大资本市场活动的投资者基础[40] - 德林数字家族办公室(DLDFO)将开发新的资产管理产品[40] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性布局区块链与数字资产业务[7] - 公司与全球排名第三的比特币矿池运营商ViaBTC达成深度合作，共同开发"AI+区块链"协同业务[13] - 公司与金融科技公司Asseto Fintech签署战略合作备忘录，共同开发RWA代币化解决方案[14] - 公司提出"数字投行"创新概念，聚焦数字资产发行、交易与管理业务[14] - 公司正在开发虚拟资产交易及管理平台，并计划获取证监会相关牌照[13] - 公司布局稳定币牌照申请合作，致力于提供跨境数字支付解决方案[13] - 公司三大社区生态构筑业务基础，明确以科技驱动未来的发展战略[16] - 公司数字金融业务规划分三阶段：建立虚拟资产场外交易业务，打造RWA代币化平台，构建跨境数字资产基金生态[90][91][92] - 公司计划通过策略合作弥补数字金融业务经验不足，重点获取技术、合规与战略见解[97] - 集团将投资高增长领域包括虚拟资产及区块链相关项目[99(a)] - 集团计划分散投资于加密货币和区块链项目以降低风险[99(b)] - 集团将预留资金确保数字金融业务的偿付能力[99(c)] - 集团将成立数字金融业务监督委员会，由高级管理层及合规主管组成[99(a)] - 数字金融业务重大交易需经董事会批准[99(b)] 其他财务数据 - 公司保证金融资服务应收贷款从2024年3月31日的约0.822亿港元降至2025年3月31日的约0.559亿港元[21] - 2025年3月31日客户贷款总额中最大贷款客户占比5.8%（2024年：12%），五大客户占比27.9%（2024年：41.6%）[25] - 应收贷款年利率为8.0%至15.0%，逾期利息年利率为8.0%至20.0%（2024年：8.0%至36.0%）[26] - 预期信贷亏损拨回4.6百万港元（2024财年：拨备6.1百万港元）[28] - 2025年3月31日未偿还应收贷款总额为148.7百万港元（2024年：129.6百万港元），个人借款人占比68.5%（2024年：61.5%）[30] - 五大借款人贷款占比27.9%（2024年：41.9%），有抵押贷款占比4%（2024年：5.8%）[30] - 应

人员变动 - 陈冠桦自2025年7月31日起辞任非执行董事[3] - 辞任后董事会由九名成员组成[4] 人员构成 - 公告时执行董事、非执行董事、独董人员名单[5] - 辞任后董事会含四执董、两非执董、三独董[4] 合规情况 - 辞任后公司符合联交所相关规定[4]

数字金融发展战略概览 - 公司规划三阶段发展路径以巩固在数字金融基础设施及资产代币化领域的优势 [2] - 第一阶段聚焦建立持牌虚拟资产场外交易(VAOTC)及主经纪商业务，目标成为核心收入引擎 [3] - 第二阶段计划打造RWA代币化及资产管理平台，利用现有客户资源提升资产流动性 [4] - 第三阶段构建合规跨境数字资产基金生态，结合国际投资人需求扩大资产管理规模(AUM) [5] 业务布局与监管合规 - 公司积极布局区块链、稳定币、RWA等Web3 0金融基础设施，目标领航数字资本市场 [3] - 计划扩展证监会1号、4号、9号牌照在虚拟资产领域的业务覆盖范围，预计2025年10月前完成审批 [7] - 将申请虚拟资产场外交易(OTC)牌照，为机构及高净值客户提供灵活交易方案 [7] - 储备稳定币应用场景并争取相关资质，以配合未来支付及结算需求 [7] 未来6个月重点规划 - 加速推进数字金融战略落地，聚焦虚拟资产市场核心能力建设及基金架构优化 [7] - 关注证监会关于证券型代币发行(STO)及RWA发行的政策动态，适时调整业务策略 [7] - 建立"国际—香港"混合架构，结合本地合规优势与离岸弹性设计满足客户需求 [7]

业绩与规模 - 公司自2010年成立，管理接近30亿美元资产规模[8] - 集团当前管理的AUM接近30亿美元[11] 用户数据 - 形成三大核心生态社区，含超60个超高净值客户等群体[10] 未来展望 - 未来六个月加速推进数字金融战略落地[13] - 2025年10月前完成部分牌照在虚拟资产范畴业务监管审批[13] - 认为全球数字资本市场将迎机遇，拓展业务版图[15] 新产品和新技术研发 - 计划分三阶段发展数字金融业务[4][5][6][7] 市场扩张和并购 - 已在五大核心市场建据点，计划拓展至美国纽约及瑞士苏黎世[11] - 采取内生增长与并购扩张双重策略推进业务布局[15] 其他新策略 - 规划申请虚拟资产场外交易经营牌照等[13] - 建立“国际—香港”混合架构巩固领先定位[13] - 秉持创新与合规并重原则创造长远价值[15]

公司信息 - 公司为德林控股集团有限公司，股份代号1709[1] 董事会情况 - 自2025年7月23日起董事会成员含4名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[2] - 董事会设有3个董事委员会[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 DL HOLDINGS GROUP LIMITED 德林控股集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1709） 獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動 及 未符合上市規則第3.10A條 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動 德林控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李曉霄先 生（「李先生」）因需要更多時間處理其他業務承擔而辭任獨立非執行董事以及 本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會各自之成員，自2025 年7月23日起生效。 李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公 司股東及╱或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 1 董事會謹藉此機會就李先生於在任期間對本公司所作寶貴貢獻致以衷心 謝意。 陳寧迪 香港，2025年7月23日 於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世杰先生 ...