DL HOLDINGS GROUP LIMITED 德林控股集團有限公司 (the "Company" and "本公司") Terms of reference of the Nomination Committee (the "Committee") of the Board (the "Board") of Directors (the "Director(s)") of the Company 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）提名委員會（「委員會」）職權範圍 1. Foreword 前言 1.1 The Committee is established pursuant to the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules"). 本委員會是按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）成立的。 1 2.3 The company secretary of the Company shall be the secretary ...

DL HOLDINGS GROUP LIMITED 德林控股集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1709） 董事名單與其角色及職能 德林控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）自2025年7月 1日起的成員載列如下： 執行董事： 陳寧迪先生 （主席） 郎世杰先生 艾奎宇先生 賀之穎女士 非執行董事： 陳昆先生 陳冠樺先生 王軼丁先生 獨立非執行董事： 張世澤先生 （首席獨立非執行董事） 陳政璉先生 劉春先生 李曉霄先生 1 附註： C – 有關董事委員會之主席 M – 有關董事委員會之成員 香港，2025年6月30日 2 董事會共設有3個董事委員會。下表載列各董事委員會之成員資料： 董事委員會 董事 審核委員會 提名委員會 薪酬委員會 陳寧迪先生 – C M 郎世杰先生 – – – 艾奎宇先生 – – – 賀之穎女士 – M – 陳昆先生 – – – 陳冠樺先生 – – – 王軼丁先生 – – – 張世澤先生 C M C 陳政璉先生 M M M 劉春先生 M – – 李曉霄先生 – M M ...

DL HOLDINGS GROUP LIMITED 德林控股集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1709） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 德林控股集團有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 陳寧迪 委任提名委員會成員 德林控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，執行 董事賀之穎女士將獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025 年7月1日起生效。 於上述委任後，提名委員會由兩名執行董事陳寧迪先生（主席）及賀之穎女士 以及三名獨立非執行董事張世澤先生、陳政璉先生及李曉霄先生組成。 董事會謹此熱烈歡迎賀之穎女士加入提名委員會。 香港，2025年6月30日 於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世杰先生、艾奎宇先生及賀之穎 女士；非執行董事為陳昆先生、陳冠樺先生及王軼丁先生；及獨立非執行董事 為張世澤先生、陳政璉先生、劉春先生及李 ...

港股券商股表现 - 胜利证券(08540 HK)股价上涨55 38% [1] - 国泰君安国际(01788 HK)股价上涨25 14% [1] - 德林控股(01709 HK)股价上涨13 79% [1] 行业整体趋势 - 港股券商板块呈现普涨态势 [1] - 胜利证券涨幅领先同业超50个百分点 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为189,660千港元，2024年为202,353千港元[2] - 2025年毛利为138,915千港元，2024年为130,457千港元[2] - 2025年经营溢利为164,364千港元，2024年为117,578千港元[2] - 2025年年内溢利为137,096千港元，2024年为99,903千港元[3] - 2025年全面收益总额为136,870千港元，2024年为99,772千港元[3] - 2025年提供持牌业务的金融服务收益为101,431千港元，2024年为140,574千港元[22] - 2025年提供家族办公室服务收益为53,338千港元，2024年为16,172千港元[22] - 2025年服装产品销售收益为0千港元，2024年为1,006千港元[22] - 2025年提供供应链管理收益为5,100千港元，2024年为3,803千港元[22] - 2025年提供企业解决方案服务收益为9,187千港元，2024年为16,342千港元[22] - 2025年公司客户合约总收益为189,660千港元，2024年为202,353千港元[22] - 截至2025年3月31日止年度可呈报分部总收益为189,660千港元，较上一年度的202,353千港元下降6.27%[23][24] - 2025年可呈报分部溢利为30,672千港元，2024年为47,647千港元，同比下降35.63%[23][24] - 2025年银行利息收入为1,912千港元，2024年为6千港元，同比大幅增长31766.67%[23][24] - 2025年按公平值计入损益的金融资产的公平值收益净额为26,356千港元，2024年为8,118千港元，同比增长224.66%[23][24] - 2025年除所得税前溢利为137,304千港元，2024年为104,837千港元，同比增长31.06%[23][24] - 2025年公司拥有人应占溢利为136,812千港元，2024年为99,903千港元，同比增长约36.94%；2025年每股基本盈利为9.28港仙，2024年为6.99港仙，同比增长约32.76%[42] - 2025年每股摊薄盈利为9.22港仙，2024年为6.94港仙，同比增长约32.85%[43] - 2025财年公司收益约189.7百万港元，较2024财年约202.4百万港元减少约6.3%；毛利约138.9百万港元，较2024财年约130.5百万港元增加约6.4%[61] - 2025财年公司拥有人应占全面收益总额约136.6百万港元，较2024财年约99.8百万港元增加约36.9%[61] - 报告期内公司就管理投资管理及财务顾问服务项下资产所收取的服务费约为69百万港元，2024财年为123.4百万港元[63] - 报告期保险经纪服务服务费约2800万港元，2024财年为1430万港元[64] - 报告期持牌业务金融服务分部收益约1.093亿港元，2024财年为1.51亿港元；分部溢利约2530万港元，2024财年为1950万港元[65] - 报告期家族办公室服务分部收益约5330万港元，2024财年为1620万港元；分部溢利约1240万港元，2024财年为亏损1.6万港元[66] - 报告期借贷服务分部收益约1270万港元，2024财年为1410万港元；分部溢利约1210万港元，2024财年为亏损30万港元[67] - 报告期内企业解决方案服务业务分部收益约为920万港元，2024财年为1630万港元；分部亏损约为1830万港元，2024财年为分部收益3390万港元[76] - 按公平值计入损益的金融资产报告期内公平值亏损净额约400万港元，2024财年为公平值收益净额2250万港元[76] - 报告期内集团呈报收益约1.897亿港元，2024财年为2.024亿港元，减少6.3%[85] - 金融服务业务分部收益减少至10930万港元（2024财年：15100万港元）[86] - 家族办公室服务业务分部收益大幅增加约229.0%至5330万港元（2024财年：1620万港元）[86] - 借贷服务分部收益减少至1270万港元（2024财年：1410万港元），减少9.9%[86] - 集团毛利约为13890万港元（2024财年：13050万港元），增加约6.4%，毛利率增加至约73.2%（2024财年：64.5%）[90] - 集团录得其他收益净额约19610万港元（2024财年：9930万港元）[91] - 公司拥有人应占全面收益总额约为13660万港元（2024财年：9980万港元）[96] 成本和费用（同比环比） - 2025年公司及其他未分配开支为66,437千港元（含使用权资产折旧6,590,000港元），2024年为17,225千港元（含使用权资产折旧2,732,000港元）[23][24] - 2025年按性质划分的开支中雇员福利开支为71,195千港元，2024年为54,707千港元[31] - 2025年财务成本净额为 - 27,060千港元，2024年为 - 12,741千港元[33] - 2025年所得税开支总计为208千港元，2024年为4,934千港元[34] - 2025年物业、厂房及设备折旧开支约1,480,000港元，2024年为831,000港元，同比增长约78.10%[44] - 销售/服务成本减少至5070万港元（2024财年：7190万港元），减少21.5%[89] - 一般及行政开支增至约17560万港元（2024财年：11110万港元），增加约58.1%[94] - 财务成本增至约3000万港元（2024财年：1600万港元）[95] 各条业务线表现 - 截至2025年及2024年3月31日止年度，公司确定持牌业务的金融服务、家族办公室服务业务等为可呈报分部[17][18] - 报告期服装业务分部收益增至约510万港元，2024财年为480万港元，增幅约6.3%；分部亏损减至约180万港元，2024财年为540万港元[75] - 集团在过去三年持续在服装业务分部录得亏损状况[77] 管理层讨论和指引 - 壹号卡梅爾占地891英亩，将落成73栋别墅，一期工程预计2026年完工[78] - 集团金融服务业务目标是成为以亚太地区家族办公室为核心的杰出资产管理和金融服务平台[78] - 集团与东吴证券签订战略合作协议，开展全方位合作[81] - 2024财年集团收购德林家族办公室香港余下55%权益[82] - 德林数字家族办公室将为入门级100万美元以上的专业投资者提供服务[82] - 德林新经济研究院将为集团整体投资方向提供建议和参考[81] - 2025年3月31日，集团无重大投资或资本资产的具体计划[112] - 2024年及2025年3月31日，集团无重大或然负债[113] - 集团承受的货币风险主要与人民币、美元、新加坡元及欧元有关，2024年及2025年3月31日相关外汇风险不重大，且无外币对冲[114] - 2024年11月29日DLJP认购事项完成后，其物业抵押获取1.323亿日元贷款融资，期限144个月，年利率2.8厘[115] - 2025年3月31日，集团资产除上述物业抵押外无其他抵押（2024年3月31日：无）[115] - 2024年及2025年3月31日，集团分别聘用85名及104名全职雇员，雇员福利开支总额分别约为5470万港元及7090万港元[116] - 截至2025年3月31日止年度，公司无根据2015年购股权计划授出购股权，70万份购股已获行使，无购股已失效[118] - 2024年10月10日按50股现有股份获发一股红股，导致购股数目调整，2025年3月31日，公司根据2015年购股计划有2643.2万份（2024年3月31日：2660万份）购股尚未行使[118] - 2025年6月19日，公司股东批准终止2015年购股计划，并采纳2025年股份奖励计划[118] - 截至2025年3月31日止年度，公司根据2020年股份奖励计划授出35万股股份（2024年：35.4484万股股份）[121] - 2024年9月2日起，2020年股份奖励计划终止，2024年10月15日，6610.0488万股尚未授出股份已购回并作为库存股份持有[121] - 2025年6月19日，公司采纳2025年股份奖励计划，授予奖励形式可为购股或股份奖励[123] - 2025年6月2日，公司采纳2025年受限制股份奖励计划，仅由现有股份拨付[124] - 2024年4月9日，公司成功配售6437万股配售股份，所得款项净额约为2.237亿港元[126] - 自2025年3月31日起至公告日期，无影响集团的重大事件发生[127] - 截至2025年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回联交所上市股份[128] - 截至2025年3月31日止年度，陈先生身兼董事会主席及行政总裁，董事会认为此架构符合集团最佳利益，且除该情况外公司一直遵守企业管治守则[129] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事遵守规定交易标准及公司证券交易行为守则[130] - 截至2025年3月31日及公告日期，无董事或其紧密联系人从事与集团有竞争或利益冲突业务[131] - 报告期内，集团遵守香港相关法律法规及环保等相关法规[132][133] - 报告期内，集团遵守劳工法规，为员工提供福利，与客户、供应商维持良好关系[135] - 董事不建议派付2025年3月31日止年度末期股息，2024财年每股股息1.98港仙，合共30,063,000港元[136] - 公司将于2025年9月9日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，9月8日下午4时30分前交文件可参会表决[137] - 公司将于2025年9月12日举行股东周年大会[138] - 审核委员会已审阅集团截至2025年3月31日止年度经审核综合业绩[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月1日开始的年度期间，公司首次应用多项香港财务报告准则会计准则修订本，对业绩及财务状况编制和呈列方式无重大影响[10] - 已颁布但未生效的准则中，香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效；多项准则于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效；香港财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[12] - 香港财务报告准则第18号将取代现行香港会计准则第1号，预计自2027年1月1日起应用并追溯应用，影响损益表呈列及披露方式[14] - 2020年12月30日完成认购事项，公司以500万美元（约3900万港元）认购目标公司27.06%的B类成员权益，目标公司交易后企业价值约3500万美元（约2.73亿港元）[104] - 2025年3月31日，公司对目标公司投资的公允价值约为1.396亿港元，占集团资产总值约10.4%，报告期内产生公允价值收益约2440万港元[105] - 2024年11月29日完成DLJP认购事项，公司间接拥有DLJP 62.5%权益，总认购价为1.4亿日元（约700万港元），认购股份占扩大后DLJP已发行股本87.5%[107][108] - 2025年3月31日，公司出售3152股德林数字家族办公室股份（占当时已发行股本约28.0%），总代价约980万美元，完成后公司持股降至约35.8%[109][110] - 股份转让完成后，集团于DLS的实际股权将由约96.6%减至约80.7%[111]

战略合作框架 - 公司与Via BTC Holdings Limited订立不具法律约束力条款书 计划通过成立合营企业开展战略合作 [1] - 合作领域包括加密货币场外交易 资产管理及家族办公室服务 比特币储备建设 以及开发持牌虚拟资产交易与管理平台 [1] Via BTC背景 - Via BTC成立于2016年 是全球排名第三的比特币矿池运营商 提供多币种挖矿支持及多样化支付方式 [1] - 该公司为区块链技术企业 主营业务涵盖加密货币矿池及数字资产服务 [1] 业务协同效应 - 合作将整合公司传统金融专业能力与Via BTC加密基础设施 在财务顾问 证券交易领域形成协同 [2] - 合营企业有助于公司快速切入高增长的数码资产及区块链服务市场 实现业务多元化突破 [2] 市场拓展规划 - 公司现有资产管理服务将延伸至加密货币OTC客户及矿工群体 创造多元化收入来源 [2] - 通过合作扩大市场覆盖范围 提升股东回报潜力 [2]

市场扩张和并购 - 2025年6月24日德林控股与ViaBTC订立不具法律约束力条款书开展战略合作[3] - 双方拟成立合营企业开展加密货币场外交易等业务[3] - 合作可让德林控股衔接传统及数码资产领域，多元化业务[5] 风险提示 - 条款书不具法律约束力，合营企业可能不进行[6] - 公司提醒股东及潜在投资者买卖证券审慎行事[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈決議案已 獲股東以按股數投票表決方式正式通過。 茲提述(i)德林控股集團有限公司（「本公司」）日期為2025年6月3日之股東特別 大會（「股東特別大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）及(ii)本公司日期為2025 年3月31日之公告，內容有關建議終止現有購股權計劃及建議採納2025年股份 獎勵計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵 義。 股東特別大會按股數投票表決結果 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年6月19日（星期四）舉行 的股東特別大會上，通告所載及於股東特別大會上提呈的普通決議案（「提呈 決議案」）已獲本公司普通股（「股份」）持有人（「股東」）以按股數投票表決方式 正式通過。 1 於股東特別大會日期，已發行股份為1,549,392,877股，其中66,100,488股股份由 本公司 ...

港股市场表现 - 海天味业首日上市涨超3%，全球酱油龙头市占率6.2%，募资100亿港元，中国调味品市占率4.8%居首 [1] - 稳定币概念股普涨，连连数字涨11%、移卡涨9%、众安在线涨8%，香港《稳定币条例》落地催生行业利好预期 [1] - 黑芝麻智能涨超3%，拟收购AI芯片企业扩充汽车/端侧AI产品线 [1] - 德林控股涨超3%，年度溢利预增10%-30%至1.1-1.3亿港元，子公司获数千万港元A轮融资 [1] - 晶泰科技涨超4%，AI研发平台产出首款临床候选药PRMT5抑制剂PE-0260，2025年下半年启动临床 [1] - 黄金股集体下跌，灵宝黄金跌4%、珠峰黄金跌4%，现货金价回调拖累板块情绪 [1] - 信达生物涨超4%，获GlycoT公司ADC技术全球授权，IBI363/343出海潜力受看好 [1] - 龙蟠科技涨超6%，政策推动固态电池产业化加速，工信部专项研发60亿，公司高镍前驱体材料适配固态电池技术 [1] - 思摩尔国际再跌逾5%，股东亿纬锂能减持3.5%股份至27%失控股地位 [2] - 阜博集团涨超4%，政策利好数据资产REITs，公司AI业务年收入剑指千万美元级 [2] - 雅迪控股涨超4%，H1纯利预增55%至16亿元，新国标促行业集中度提升 [2] - 完美医疗再跌逾6%，香港医美消费外流深圳/韩国，年度溢利预降35% [2] - 云白国际飙涨逾15%，获母公司云南白药全球经销权，覆盖药品/牙膏/个护全系产品 [2] - 六福集团跌超4%，金价飙升导致黄金对冲损失扩大，上年度收购金至尊录得一次性收益造成高基数效应 [2] 美股市场表现 - 脑再生科技跌超18%，此前两日累涨400%后获利盘出逃，公司专注ADHD/自闭症液态配方研发 [3] - 迈威尔科技涨超7%，合作开发AI电源方案，首发2纳米定制SRAM芯片节省15%芯片面积 [3] - Circle涨超33%，美参议院通过稳定币法案，监管框架落地助推"稳定币第一股"上市累涨410% [3] - 稀土板块续涨，MP Materials涨4.9%、USA Rare Earth涨5.58%，政策驱动战略资源需求升温 [3] - Wolfspeed跌逾30%，传将达成破产协议，碳化硅市场2030年或达290亿美元 [3] - 奥德赛海洋涨超11%，特朗普签署深海采矿行政令加速许可发放，年内累涨93% [3] - 虎牙涨超3%，"HYPER电竞嘉年华"6月21日成都开幕，电竞+文旅融合提振平台流量 [3] - AST SpaceMobile涨超10%，6月累涨85%，与沃达丰印度合作卫星直连手机 [4] - Arqit Quantum涨超22%，入选甲骨文国防生态系统，量子加密技术获认可 [4] - Aptevo飙涨超81%，白血病新药mipletamig前线治疗缓解率85%，不适合化疗患者疗效突破 [4] - Upstart涨超10%，美银证券上调目标价至56美元，信贷科技平台估值修复 [4] - Coinbase涨超16%，计划向SEC申请推出"代币化股票"，传统股权链上化创新业务打开增量空间 [5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 DL HOLDINGS GROUP LIMITED 德林控股集團有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：1709） 正面盈利預告 本公告乃德林控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司 證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投 資者，根據對本公司截至2025年3月31日止年度（「本年度」）未經審核綜合管理 賬目草稿的初步審閱，預期本集團本年度將錄得年內溢利介乎約110,000,000 至130,000,000港元，而截至2024年3月31日止年度（「上個年度」）則錄得純利約 99,900,000港元，增加約10.1%至30.1%。根據可得的相關資料，董事會認為，有 關增加主 ...