公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为2.463亿元，较2018年的2.817亿元减少约12.6%[5][10][12] - 2019年公司年内纯利为1989.7万元，较2018年的2368.7万元减少约16.0%[5][10][12] - 2019年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.25分，2018年均为1.73分[12] - 2019年公司总资为3.043亿元，总负债为1.095亿元[6] - 公司2019年总收益为2.463亿元，较2018年的2.817亿元减少约12.6%[17][19][21][23] - 公司2019年纯利为1990万元，较2018年的2370万元减少约16.0%[17] - 2019年集团毛利率增至54.3%，2018年为53.2%，主要因炉灶销售比例增加[29] - 2019年集团毛利为133,646千元，2018年为149,800千元[30] - 2019年其他收入为480万元，与2018年持平[32] - 2019年销售及分销开支为8860万元，较2018年的9230万元减少约4.0%[34] - 2019年行政开支为1820万元，较2018年的2410万元减少约24.5%[35] - 2019年研发开支为990万元，较2018年的1170万元减少约15.4%[36] - 2019年纯利为1990万元，较2018年的2370万元减少16.0%，纯利率由8.4%降至8.1%[41] - 2019年12月31日，集团流动资产净值为1.612亿元，2018年为1.574亿元[43] 公司业务布局与发展 - 公司拥有两间位于中国上海的工厂和一个位于德国的生产车间，总面积约9100平方米[9] - 2019年1月公司收购上海一项商业物业，用作营销及办公用途[9] - 公司产品主要在中国销售，也通过亚马逊德国在德国销售部分产品，并于2019年进军香港市场[9] - 公司有两间工厂位于中国上海及一个生产车间位于德国，总面积约9100平方米[16] - 公司通过与日资企业合作，于报告期进军香港市场[16] - 集团未来计划包括在中国主要城市开设陈列室、增加代销店数量、加强研发及考虑潜在投资机会[52] 各业务线销售收益关键指标变化 - 辐射炉灶为公司主要产品类别，2019年占总收益78.1%[19] - 2019年公司来自代销店的直接销售收益为3650万元，较2018年的5070万元减少28.0%[23][27] - 2019年公司来自经销商经营的线上平台的销售收益为6230万元，较2018年的7620万元减少18.2%[23][27] - 2019年公司客户的销售收益为1110万元，较2018年的2660万元减少58.3%[23][27] - 2019年公司电视平台的直接销售收益为1.156亿元，较2018年的1.009亿元增加14.6%[23][28] - 2019年12月31日，公司分销产品的电视平台较2018年12月31日增加4家[28] 公司资金运用与投资 - 2019年1月25日，公司以1430万元购买商业物业及土地使用权，2019年底账面价值为1300万元[50] - 2019年7月3日，集团以200万元收购联营公司米技炫尚10%股份，持股增至49%[50] - 公司股份于2018年7月16日上市，首次公开发售所得款项净额约7620万港元[59] - 在中国主要城市成立陈列室计划使用2450万港元，已动用1030万港元，未动用1420万港元，预计2021年6月30日前动用[60] - 偿还银行贷款计划使用1820万港元，已全部动用[60] - 扩大及加强销售及营销能力计划使用1810万港元，已动用1250万港元，未动用560万港元，预计2021年6月30日前动用[60] - 开发炉灶产品组合并使其多元化计划使用270万港元，已全部动用[60] - 进行米技电炉具智能化服务平台建设项目计划使用530万港元，已动用340万港元，未动用190万港元，预计2020年6月30日前动用[60] - 一般营运资金计划使用740万港元，已全部动用[60] 公司外汇风险与应对 - 集团外汇风险主要来自人民币汇率波动，无对冲政策，管理层会监察并考虑对冲重大外币风险[54] 公司管理层信息 - 王世方50岁，在金融业有逾15年经验，2012年1月获台湾国立政治大学工商管理硕士学位[67][68] - 甄子明65岁，在香港及内地建设、物业发展及投资方面有逾21年经验，自2011年6月起任港华开发投资有限公司行政总裁[68] - 许兴利54岁，在金融业有逾31年经验，2013年创立私募资金公司pH Capital Limited[72] - 李红玉35岁，2017年5月加入集团任财务总监，在会计业有逾八年经验[76] - 方宗达63岁，2010年加入集团任研究及开发总监，在电子工程方面有逾16年经验[76] - 甄先生曾为7家香港公司董事，这些公司分别于2002 - 2008年因终止业务解散[72] - 许先生曾为2家香港公司董事，这些公司分别于2009 - 2010年因终止业务撤销注册[75] - 王先生于2001年4月获证券投资信托与咨询证书，2002年获执业经纪人执照[67] - 甄先生于1980 - 2011年间成为多个协会成员或资深会员[68][69][70] - 许先生于1990年4月获西澳大学商学士，1990年7月成澳洲会计师公会成员，2006年3月成香港董事学会资深会员[73] 公司治理相关 - 截至2019年12月31日，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文，惟守则条文A.2.1除外[79] - 截至2019年12月31日，全体董事确认一直全面遵守标准守则规定，未发现相关雇员未遵守指引情况[81][83] - 2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[85] - 董事会将安排每年至少举行4次定期会议，会议前须提前14日通知董事，文件提前3天送交[89] - 截至2019年12月31日，公司举行5次董事会会议和1次股东周年大会，各董事出席率均为100%[93] - 全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载独立标准，全体董事确认年内对公司事务投入充足时间[94] - 截至2019年12月31日，各董事均参与持续专业培训[100] - 各独立非执行董事任期自2019年6月24日起计为期1年，任期须符合公司组织章程细则关于轮值退任规定[100] - 董事会成立了3个委员会，各委员会职责及转授职权已在指定网站登载[101] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[106][108] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[110] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策[113] - 董事会于2018年6月24日采纳董事会成员多元化政策[115] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司高级管理人员（董事除外）年薪零至人民币500,000元的有2人[125] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所截至2019年12月31日止年度审核服务酬金为1,852（单位未明确），非审核服务无酬金[129] - 公司已与何詠欣女士订立服务合约，委任其为公司秘书[132] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[134] - 公司股东周年大会须发出不少于21天书面通知召开，其他特别大会须发出不少于14天书面通知召开[134] - 董事会于2018年8月24日采纳股息政策，优先考虑现金派息[137] - 公司已在联交所指定网站及公司网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，报告期内无变动[138] - 集团未设立内部审核职能，董事会认为有能力监督风险管理及内部监控系统[141] - 集团定期进行风险识别、评估、管理、监察及汇报工作[142][143][144][145] - 集团实施内幕消息披露政策，设有特设汇报渠道[145] - 报告期内集团委聘独立咨询公司检讨风险管理及内部监控系统有效性[145] - 董事会及审核委员会认为集团无重大内部监控失当，系统有效且足够[145] 公司环境、社会及管治相关 - 公司逾90%收益来自中国市场，2019年环境、社会及管治报告范围涵盖中国业务[149] - 2019年空气污染物排放中，汽油消耗产生89.49千克氮氧化物（2018年：112.36千克）、0.12千克硫氧化物（2018年：0.14千克）及8.58千克可吸入悬浮粒子（2018年：10.77千克）[163] - 2019年温室气体排放中，汽车汽油燃烧排放19.4吨二氧化碳当量，占比8.5%（2018年：22.2吨，占比7.5%）[166] - 2019年外购电力排放162.7吨二氧化碳当量，占比71.0%（2018年：214.1吨，占比72.5%）[166] - 2019年纸张废物处置排放0.1吨二氧化碳当量，占比20.5%（2018年：0.1吨，占比20.0%）[166] - 2019年耗水量排放1.0吨二氧化碳当量（2018年：1.4吨）[166] - 2019年航空差旅排放46.1吨二氧化碳当量（2018年：57.6吨）[166] - 2019年温室气体总排放量为229.3吨二氧化碳当量（2018年：295.4吨）[166] - 截至2019年12月31日止年度，公司无违反适用环境规定被起诉、处罚等记录[161] - 公司识别出与业务运营相关的重大环境、社会及营运问题，并按重要性分为高、中、低等级处理[157] - 2019年集团活动产生229.3吨二氧化碳当量排放，较2018年的295.4吨有所减少[168] - 2019年集团汽车行驶约101,122公里，消耗8,215升汽油，产生19.4吨二氧化碳当量排放，较2018年的22.2吨减少[169] - 2019年集团日常业务营运消耗202,177千瓦小时电力，产生162.7吨二氧化碳当量排放，较2018年的214.1吨减少[170] - 2019年集团日常业务营运耗用0.1吨纸张，产生0.1吨二氧化碳当量排放，与2018年持平[171] - 2019年集团日常业务营运消耗1.0吨水，产生1.0吨二氧化碳当量排放，较2018年的1.4吨减少[172] - 2019年集团雇员航空差旅共产生46.1吨二氧化碳当量排放，较2018年的57.6吨减少[173] - 2019年集团产生20吨无害废物，每位雇员0.08吨，每百万收益（以人民币计值）0.08吨[176] - 2019年12月31日，集团共有238名全职雇员，女性占68%，男性占32%[180][182] - 2019年12月31日，集团雇员中30岁或以下占19%，31 - 40岁占39%，41 - 50岁占32%，50岁以上占10%[184] - 2019年集团未发生重大安全事故，也未因违反工作安全法律法规遭受处罚[191] - 截至2019年12月31日，公司主要向中国供应商采购主要原材料及设备[193] - 截至2019年12月31日，公司未面临有关产品质量的任何索偿、诉讼及仲裁或政府机关调查的重大不利结果[195] - 截至2019年12月31日，公司未经历任何产品回收、严重违反有关产品健康及安全的法律法规，或收到任何来自客户的重大投诉[195] - 自2006年起至2021年7月5日，公司获得遵守GB/T 19001 - 2016╱ISO 9001:2015电子炉及电磁炉设计、生产及服务范围规定的质量管理系统认证[196] - 截至2019年12月31日，公司不知悉对第三方知识产权或第三方对公司知识产权的任何严重侵权行为[197] - 截至2019年12月31日，无有关公司知识产权遭侵权而针对公司的待决或威胁性重大申索，也无公司向第三方提出的重大申索[197] - 截至2019年12月31日，公司遵守中国所有禁止贪污及贿赂的适用法律，无针对公司及雇员已审结的贪污行为法律案件[199] - 截至2019年12月31日，公司专注于环境保护以及文化及运动推广，并鼓励雇员参与慈善活动[200] 公司未来经营策略 - 报告期后新冠疫情爆发，公司将审慎经营，研究消费者需求，挖掘多元化业务机会[13]

公司基本信息 - 公司于2017年5月16日在开曼群岛注册成立，2018年7月16日在香港联交所主板上市[73][75] - 公司有两间工厂位于中国上海，一个生产车间位于德国，总建筑面积约9100平方米；2019年1月收购上海商业物业，建筑面积407.36平方米[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年中期收益由2018年同期的人民币1.38022亿元减少约19.1%至人民币1.11651亿元[12][13] - 2019年中期纯利由2018年同期的人民币682.2万元增长约42.6%至人民币969.3万元[12][13] - 2019年中期基本及摊薄每股盈利为人民币0.61分，2018年同期为人民币0.55分[13] - 2019年中期毛利率稳定维持在56.1%，2018年同期为57.5%[24] - 2019年中期其他收入为180万元，较2018年同期的210万元减少[25] - 2019年中期其他收益为17.5万元，2018年同期为8.7万元[26] - 2019年中期销售及分销开支为4060万元，较2018年同期的5230万元减少约22.4%[27] - 2019年中期行政开支为850万元，较2018年同期的1550万元减少约45.2%[29] - 2019年中期研究及开发开支为480万元，与2018年同期的490万元保持稳定[30] - 2019年中期财务收入为50万元，较2018年同期的3.5万元增加；财务成本为140万元，较2018年同期的100万元增加[31][32] - 2019年中期纯利为970万元，较2018年同期的680万元增加42.6%；纯利率由4.9%增至8.7%[34] - 2019年6月30日集团流动资产净值约为人民币15780万元，2018年12月31日为人民币15740万元[39] - 2019年6月30日集团现金及现金等价物约为人民币5870万元，2018年12月31日为人民币4690万元[39] - 2019年6月30日集团借款约为人民币5530万元，2018年12月31日为人民币4160万元[39] - 2019年6月30日集团借款加权平均利率按每年约5.5%计算，2018年12月31日为5.1%[39] - 2019年6月30日集团流动比率为2.9倍，2018年12月31日为2.7倍[40] - 2019年6月30日集团资本负债比率为0.3，2018年12月31日为0.2[40] - 2019年6月30日集团共有270名雇员，2018年12月31日为297名雇员[50] - 首次公开发售所得款项净额约为7620万港元[52] - 中期期间集团按代价约人民币1430万元收购一幢商业物业[45] - 2019年6月30日集团已抵押账面价值约为人民币1740万元的物业、厂房及设备和约人民币1760万元的受限制银行存款[44] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为111,651千元，较2018年同期的138,022千元下降约19.1%[59] - 2019年上半年毛利为62,625千元，2018年同期为79,383千元，同比下降约21.1%[59] - 2019年上半年经营溢利为10,673千元，2018年同期为8,813千元，同比增长约21.1%[59] - 2019年上半年期内溢利为9,693千元，2018年同期为6,822千元，同比增长约42.1%[59] - 2019年6月30日，公司非流动资产为37,451千元，较2018年12月31日的17,393千元增长约115.3%[63] - 2019年6月30日，公司流动资产为239,153千元，较2018年12月31日的250,676千元下降约4.6%[63] - 2019年6月30日，公司总权益为184,648千元，较2018年12月31日的174,753千元增长约5.7%[65] - 2019年6月30日，公司总负债为91,956千元，较2018年12月31日的93,316千元下降约1.5%[65] - 2019年上半年公司本公司拥有人应占期内每股盈利为人民币0.61分，2018年同期为人民币0.55分，同比增长约10.9%[61] - 截至2019年6月30日止期间，公司以200,000元出售附属公司米技电子电器（北京）有限公司20%已发行股份，该部分股份账面价值为107,000元[68] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为16910千元，2018年同期为34236千元[71] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为19114千元，2018年同期为-97千元[71] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为9330千元，2018年同期为-9974千元[71] - 2019年6月30日现金及现金等价物为58675千元，2018年同期为17247千元[71] - 2019年上半年即期所得税1322千元，递延所得税 -17千元，所得税开支1305千元；2018年同期分别为1996千元、96千元、2092千元。2019年上半年估计平均年度税率11.9%，2018年同期为23.5%[109] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利909.9万元，已发行普通股加权平均数15亿股，每股基本盈利0.61分；2018年同期分别为617万元、11.24999906亿股、0.55分[113] - 2019年物业、厂房及设备期初金额6667千元，添置9347千元，出售 -1千元，折旧 -824千元，外币换算差额 -3千元，期末金额15186千元；2018年同期期初金额6650千元，添置1211千元，出售 -53千元，折旧 -772千元，外币换算差额 -6千元，期末金额7030千元[118][120] - 2019年6月30日对联营公司投资账面价值4488千元，2018年6月30日为5022千元[119] - 2019年6月30日使用权资产非流动3406千元，租赁负债非流动1329千元、流动2012千元；2019年1月1日使用权资产非流动4462千元，租赁负债非流动2375千元、流动2087千元。上半年使用权资产增加78.1万元，修改租赁导致范围减少85.4万元[122] - 2019年上半年使用权资产折旧开支983千元，利息开支105千元，修改租赁产生的收益12千元，租赁现金流出总额114.1万元[123] - 2019年6月30日土地使用权账面价值9048千元，2018年6月30日为959千元[125] - 2019年6月30日存货60970千元，其中零件及组件7044千元、制成品53926千元；2018年12月31日存货56272千元，其中零件及组件10666千元、制成品45606千元[128] - 2019年6月30日贸易应收款项净额为67,335千元，2018年12月31日为67,518千元[129] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为27,405千元，2018年12月31日为43,788千元[134] - 2019年6月30日借款总额为55,301千元，2018年12月31日为41,600千元[136] - 2019年6月30日借款加权平均年利率为5.5%，2018年12月31日为5.1%[136] - 2019年6月30日受限制银行存款为17,593千元，2018年12月31日为17,524千元[139] - 2018年1月1日至6月30日法定股本由380,000港元增加至100,000,000港元[131][132] - 2018年6月30日已发行股份为1,125,000,000股，2019年1月1日及6月30日为1,500,000,000股[131] - 2019年6月30日6个月内须偿还借款20,790千元，2018年12月31日为23,000千元[140] - 2019年6月30日6至12个月须偿还借款25,230千元，2018年12月31日为18,600千元[140] - 2019年6月30日1至2年须偿还借款3,305千元，2至5年须偿还借款1,946千元，超过5年须偿还借款4,030千元，2018年12月31日无对应数据[140] - 2018年12月31日非衍生品金融负债合约现金流量总额为67,548千元，负债账面价值为67,548千元[142] - 2019年6月30日非衍生品金融负债合约现金流量总额为70,571千元，负债账面价值为67,419千元[144] - 2019年上半年向关联方米技炫尚销售货品101千元，2018年同期为87千元[148] - 2019年上半年从关联方米技炫尚购买货品5,729千元，2018年同期为3,008千元[148] - 2019年6月30日应付关联方米技炫尚款项747千元，2018年12月31日为336千元[150] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月公司均未宣派股息[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年中期辐射炉灶收益为人民币8226.7万元，占总收益73.7%；2018年为人民币1.05698亿元，占总收益76.6%[18] - 2019年中期电磁炉灶收益为人民币901.8万元，占总收益8.1%；2018年为人民币1151.7万元，占总收益8.3%[18] - 2019年中期锅及平底锅收益为人民币1127.5万元，占总收益10.1%；2018年为人民币1332.4万元，占总收益9.7%[18] - 2019年中期其他收益为人民币909.1万元，占总收益8.1%；2018年为人民币748.3万元，占总收益5.4%[18] - 2019年中期总收益约为人民币1.117亿元，辐射炉灶占比超70%[16] - 2019年中期收益大部分来自中国[19] - 2019年中期代销店直接销售收益为1940万元，较2018年同期减少36.2%；网上平台销售收益为2270万元，较2018年同期减少31.2%；电视平台直接销售收益为5500万元，较2018年同期减少3.0%[21][22] - 截至2019年6月30日止六个月收益1.11369亿元来自中国外部客户，2018年为1.37345亿元[97] - 截至2019年6月30日止六个月销售货品收益1.11651亿元，2018年为1.38022亿元[98] 租赁相关数据变化 - 集团自2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，承租人于2019年1月1日应用至租赁负债的加权平均增量借款利率为5.4%[85] - 2018年12月31日所披露的经营租赁承担为4983千元，2019年1月1日确认的租赁负债为4462千元[87] - 2019年1月1日确认的租赁负债中，流动租赁负债为2087千元，非流动租赁负债为2375千元[87] - 2019年1月1日确认使用权资产及租赁负债446.2万元，与办公室物业及仓库有关[88] - 2019年6月30日租赁负债总计352万元，2019年1月1日为474.2万元[92] 税务相关信息 - 除米技上海外，公司在中国实体适用所得税税率为25%，米技上海适用优惠税率15%[107] - 公司在开曼群岛毋须缴税，在香港期内无应课税溢利未作利得税拨备[105][106] - 德国企业所得税按约30%税率（2018年同期30%）就德国溢利征收[108] - 中国企业向境外投资者宣派股息红利时，应代扣代缴10%的股息预提所得税[108] 股权及关联交易相关 - 报告期后公司以197.4万元收购联营公司米技炫尚10%股份，收购后持股49%[152] - 2019年6月30日季女士和Michel先生于公司分别持有862,700,000股股份，占股均为57.51%[154] - 2019年6月30日季女士和Michel先生于相关法团宽广投资分别持有1,000,000股股份，占股均为100%[154] - 截至2019年6月30日，宽广作为实益拥有人持有公司8

公司上市与发展历程 - 公司2018年7月16日在港交所主板成功上市[11] - 公司于2017年5月16日在开曼群岛注册成立，2018年7月16日在联交所主板上市[194] 财务数据关键指标变化 - 2018年销售收益281,690千元，较2017年增长10.3%；年内纯利23,687千元，较2017年增长12.4%[11][13] - 2018年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.73分，2017年为1.81分[13] - 公司2018年收益为2.817亿人民币，较2017年的2.554亿人民币增长约10.3%；溢利为2370万人民币，较2017年的2110万人民币增长约12.4%[22] - 公司2018年毛利率为53.2%，2017年为53.5%[32] - 公司2018年其他收入为480万人民币，2017年为140万人民币[33] - 公司2018年其他收益为80万人民币，2017年其他亏损为70万人民币[34] - 公司2018年销售及分销开支为9230万人民币，较2017年的7130万人民币增加约29.5%[35] - 公司2018年行政开支为2410万人民币，较2017年的2750万人民币减少约12.4%[36] - 公司2018年研究及开发开支为1170万人民币，与2017年持平[39] - 报告期内公司财务收入约为人民币0.4百万元，2017年为人民币0.2百万元[40] - 报告期内公司财务成本约为人民币1.8百万元，2017年为人民币1.1百万元[41] - 报告期内公司所得税开支约为人民币4.7百万元，2017年为人民币5.7百万元[42] - 报告期内公司纯利为人民币23.7百万元，较2017年增加12.4%，净利率由8.3%增至8.4%[43] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为人民币157.4百万元，2017年为人民币54.8百万元[44] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币46.9百万元，2017年为人民币61.6百万元[44] - 2018年12月31日公司银行借款约为人民币41.6百万元，2017年为人民币40.0百万元，借款年利率约5.2%[44] - 2018年12月31日公司流动比率为2.7倍，2017年为1.5倍；资本负债比率为0.2，2017年为0.6[44] 销售网络情况 - 2018年底销售网络包括73间代销店、70个实体销售地点、15名线上平台分销商及1名电视平台分销商[11] - 2019年初在铜锣湾日式百货店内设立首个实体销售地点[16] 业务预期与合作 - 预期优质辐热炉零售销售额将由2018年的13.121亿元增至2022年的24.343亿元，复合年增长率为16.7%[16] - 2018年与日本公司全资附属公司订立独家分销商协议[16] 公司收购计划 - 2019年1月米技电子电器（上海）有限公司拟收购上海商业物业作营销及办公用途[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年辐射炉灶收益2.18318亿人民币，占总收益77.5%；电磁炉灶收益1967.8万人民币，占7.0%；锅及平底锅收益2678.7万人民币，占9.5%；其他收益1690.7万人民币，占6.0%[26] - 2018年代销店收益5071.6万人民币，占18.0%；公司客户收益2662.2万人民币，占9.5%；电视平台直接销售收益1.0092亿人民币，占35.8%，较2017年的5911.5万人民币增加70.7%；线上平台收益7620.2万人民币，占27.1%；实体销售地点收益2078.1万人民币，占7.4%；电视平台分销收益644.9万人民币，占2.2%[30] 公司人员情况 - 2018年12月31日公司雇员共297名，2017年为286名[54] - 季女士1996年5月取得德国柏林经济学院企业管理文凭，2015年9月1日获授副教授名衔[64] - Michel先生69岁，自2001年起于米技电子电器（上海）有限公司担任副主席，在电器行业拥有逾28年经验[64][65] - 王先生49岁，在金融业拥有逾14年经验，2014年7月至2016年12月曾担任海通国际证券集团有限公司董事总经理[68] - 甄先生64岁，在香港及中国内地建设、物业发展及投资方面拥有逾20年经验，自2011年6月起担任港华开发投资有限公司的行政总裁[69] - 许先生53岁，在金融业拥有逾30年经验，2013年创立私募资金公司pH Capital Limited[73] - 李紅玉女士34歲，2017年5月加入集團任財務總監，會計業逾七年經驗，2016年獲美國愛荷華州執業會計師資格[78][79] - 方宗達先生62歲，2010年加入集團任研究及開發總監，電子工程逾15年經驗，1993年獲評定為高級工程師[79] - 林紹釵女士37歲，2008年4月加入集團，2013年起任銷售總監，中國銷售及營銷等方面逾9年經驗[80] - 集团雇员中女性占比70%，男性占比30%[172] - 集团雇员中50岁以上占比7%，30岁或以下占比19%，41至50岁占比32%，31至40岁占比42%[174] - 2018年12月31日集团共有297名全职雇员[171] 公司过往业务注销情况 - 北京米技电子电器有限公司2004年4月16日注册成立，2006年9月19日因终止业务而解散[64] - 高领有限公司2003年2月21日因终止业务而除名，甄先生曾为其董事[73] - 高雅发展有限公司2015年3月6日因终止业务而撤销注册，甄先生曾为其董事[73] - 坚昌发展有限公司2006年9月22日因终止业务而撤销注册，甄先生曾为其董事[73] - Cityneon Holdings Limited于2019年2月1日私有化并自新加坡证券交易所撤销上市，许先生曾为其首席独立非执行董事[74] - 中貫投資有限公司於2010年4月1日因終止業務撤銷註冊，冠倡投資有限公司於2009年7月24日因終止業務撤銷註冊[78] 公司企业管治情况 - 公司承諾建立良好企業管治常規及程序，董事會採納企業管治常規，自上市至2018年12月31日除守則條文A.2.1外遵守企業管治守則[84][85] - 公司採納上市規則附錄10標準守則監管董事證券交易，董事自上市至2018年12月31日全面遵守[86] - 可能擁有內幕消息僱員遵守不比標準守則寬鬆的指引，自上市至2018年12月31日未發現僱員違規[87][88] - 2018年12月31日董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事[91] - 自上市至2018年12月31日舉行兩次董事會定期會議，討論中期及季度業績[94] - 董事會將於各財政年度安排至少四次定期會議，會議前至少14日通知董事，文件至少提前三天送交[95] - 自上市至2018年12月31日，各董事董事会会议出席率均为100%（2/2）[99] - 独立非执行董事任期自2018年6月24日起为期一年[104] - 董事会成立三个委员会，包括审核、提名等委员会[105] - 审核委员会自上市至2018年12月31日实际举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[108] - 审核委员会将在各财政年度至少举行两次会议[108] - 提名委员会报告期内未开会，报告期后截至报告日期举行一次会议，各财政年度至少举行一次会议[110] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策[114] - 董事会于2018年6月24日采纳董事会成员多元化政策[116] - 甄选候选人按性别、年龄等多元化范畴为基准[119] - 提名政策包括董事会继任计划并会定期检讨[115] - 提名委员会将检讨董事会成员多元化政策[120] - 薪酬委员会由甄子明、王世方及许兴利组成，报告期内未开会，报告期后截至报告日开会1次，各财政年度至少开会1次[122] - 董事会负责集团企业管治职能日常运作，履行多项企业管治职责[128] - 公司与何咏欣订约，其为公司秘书，报告期内遵守相关专业培训规定[132] - 公司建立多种沟通方法让股东知悉最新资料，相关文件可在网站查阅[133] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[134] - 董事会2018年8月24日采纳股息政策，优先现金派息，会定期检讨[138] - 公司在指定网站及自身网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，报告期内无变动[139] - 公司无内部审核职能，董事会认为风险管理及内部监控系统有效合适[141][148] - 公司实施消息披露政策处理及发放内幕消息[148] 公司高级管理人员薪酬情况 - 2018年公司高级管理人员（董事除外）年薪零至100万元人民币的有3人[124][125] 公司核数师酬金情况 - 2018年度公司核数师审核服务酬金为1190千港元，非审核服务酬金为310千港元[129] 公司市场收益占比情况 - 公司逾90%收益来自中国市场[151] 公司环保相关情况 - 报告期内空气污染物排放产生112.36千克氮氧化物、0.14千克硫氧化物及10.77千克可吸入悬浮粒子排放[156] - 温室气体排放中汽车汽油燃烧排放22.2吨，占比7.5%；外购电力排放214.1吨，占比72.5%；纸张废物处置排放0.1吨，占比20.0%；合计295.4吨[158] - 报告期内公司活动产生295.4吨（每平方米0.01吨二氧化碳）二氧化碳当量排放[160] - 报告期内公司汽车行驶约126,962公里，产生22.2吨二氧化碳当量排放[161] - 报告期内公司日常办公室营运消耗263,955千瓦小时电力，产生214.1吨二氧化碳当量排放[162] - 报告期内公司日常办公室营运耗用0.1吨纸张，产生0.1吨二氧化碳当量排放[163] - 报告期内集团雇员航空差旅产生57.6吨二氧化碳当量排放[165] - 报告期内集团产生20吨无害废物[167] 公司认证情况 - 集团自2006年起至2021年7月5日获得GB/T 19001 - 2016╱ISO 9001:2015电子炉及电磁炉设计、生产及服务范围规定的质量管理系统认证[187] - 集团获得中国质量认证中心就炉灶发出的中国强制性产品认证[187] - 集团获得VDE Association for Electrical, Electronic and Information Technologies就炉灶的零件及组件授出的VDE标准标志[187] - 集团获得欧洲经济区就部分出口至欧洲国家的炉灶规定的CE认证[187] - 公司产品获德国政府认可机构发出的GS标志，符合德国设备及产品安全法最低要求[188] - 公司于中国、德国及香港就集团及产品注册多个商标[189] 公司合规与社会责任情况 - 报告期内公司遵守中国禁止贪污及贿赂法律，无贪污行为法律案件[190] - 报告期内公司专注环保、文化及运动推广，鼓励员工参与慈善活动[191] 公司业务范围与业绩情况 - 公司为投资控股公司，主要业务包括炉灶设计制造、采购销售厨房用具及橱柜等[195] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩载于第50 - 51页综合全面收益表[196] - 董事会不建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息[197] - 集团业绩、资产及负债摘要载于年报第3页[198] 公司证券交易情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[200] 公司首次公开发售款项使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额约为76.2百万港元，已按计划使用部分款项[59][61] 公司报告期情况 - 公司报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[150] 公司工伤情况 - 报告期内集团因工死亡、工伤个案>3天、工伤个案<=3天、因工伤损失工作的天数均为0[182]