股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智慧健康科技有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01715 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 150,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 150,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 150,000,000,000 | HKD | | 0.001 HKD | | 150,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

公司治理变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担，已辞任公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事，自2026年1月12日起生效 [1] - 由于上述变动，张源洁已获委任为审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担而辞任独立非执行董事及董事会审核委员会成员 自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事 自2026年1月12日起生效 [1] - 因辞任及调任 李玮不再担任审核委员会成员 张源洁已获委任为审核委员会成员 自2026年1月12日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 李玮因其拟专注其他业务承担，辞任公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1] - 张源洁由非执行董事调任为独立非执行董事，自2026年1月12日起生效 [1] - 因上述变动，李玮不再担任审核委员会成员，张源洁获委任为审核委员会成员，自2026年1月12日起生效 [1]

公司信息 - 智慧健康科技有限公司股份代号为1715[1] 董事会成员 - 执行董事有赵杰（主席）、季残月（行政总裁）[3] - 独立非执行董事有吴惠璋、沈书敬、林东明、张源洁[3] 委员会设置 - 董事会设立3个委员会[3] 成员任职 - 赵杰为薪酬委员会成员[4] - 季残月为提名委员会成员[4] - 沈书敬担任审核、提名委员会主席及薪酬委员会成员[4] - 林东明为审核、提名、薪酬委员会成员及薪酬委员会主席[4] - 张源洁为审核委员会成员[4]

人事变动 - 李先生自2026年1月12日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[3] - 张女士自2026年1月12日起由非执行董事调任为独立非执行董事[5] - 因人事变动，审核委员会组成自2026年1月12日起变动[13] 人员信息 - 张女士从业超20年，有丰富企业咨询、投融资等领域经验[5] - 张女士新服务合约年度薪酬为每年12万港元，任期一年[7] 现有董事 - 公告日期公司执行董事为赵杰先生、季残月女士及吴惠璋先生[15] - 公告日期公司独立非执行董事为林东明先生、沈书敬先生及张源洁女士[15]

股本情况 - 2025年12月底法定/注册股本总额为1.5亿港元，本月无变化[1] - 2025年12月1日生效股本重组，含每股面值削减及股份拆细[2] - 2025年12月底法定/注册股份数目为150亿股，增加149.4亿股[1] 股份数目 - 2025年12月底已发行股份（不含库存股份）数目无变化[3] - 2025年12月底库存股份数目为0，无变化[3] 期权情况 - 2018年6月24日购股期权计划，本月结存股份期权数目无变动[4] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 2025年12月已发行股份（不含库存股份）总额无增减[6] - 2025年12月库存股份总额无增减[6] 其他 - 2025年12月香港预托证券资料不适用[7]

公司股权变动 - 天图投资拟将其子公司持有的优诺乳业有限公司股权全部出售给由IDG资本加持的昆山诺源睿源管理咨询有限公司 [1] 品牌历史与市场地位 - 优诺为法国品牌，拥有60年历史，是全球第二大酸奶品牌 [1] - 该品牌于1967年将真实水果颗粒融入酸奶，重新定义了现代水果酸奶形态 [1] - 优诺于2013年正式进入中国大陆市场，一度堪称“酸奶界顶流” [1] 当前市场表现与消费者认知 - 在南京某盒马超市的探访中，优诺仅有一种商品在售，为每袋100克售价6.9元的A2β-酪蛋白高钙蓝莓果蔬风味发酵乳 [1] - 部分90后顾客对优诺品牌不十分了解，并表示该品牌在许多超市看不到 [1] - 消费者对酸奶品牌的质疑声音在社交平台增多，关联帖子内容包括“配方表太复杂”、“价格虚高”等 [2] - 有网友表示很久不买酸奶，选择在家自制以保证原料安全 [2] 产品成分与行业标准 - 消费者在选购时仔细查看成分表，对含有乳清蛋白粉、糯米淀粉、麦芽糖醇、蛋黄粉、甜菊糖苷等多种配料的酸奶表示困惑 [2] - 根据经销商透露，真正的酸奶只有酸乳、发酵乳、风味酸乳、风味发酵乳四种 [3] - 根据国家标准，发酵乳（普通酸奶）蛋白质含量需≥2.9克/100克，风味发酵乳需≥2.3克/100克，低于此标准可能为含乳饮料 [3] - 消费者分享“鉴别真酸奶VS假酸奶”的秘诀，指出名称含“乳酸菌饮品”、“酸奶味饮品”、“优酪乳”等的大多不是酸奶 [2]

交易概述 - 天图投资公告出售所持优诺中国股权给昆山诺源睿源管理咨询有限公司 [1] - 整体交易对价约为18亿元人民币 是乳制品行业少有的大手笔交易之一 [1] - 此次出售预计带来84.7万元亏损 [1] 公司背景 - 优诺中国是全球第二大酸奶品牌优诺Yoplait在中国大陆地区的业务实体 [1] - 优诺Yoplait品牌1965年创始于法国 于2013年正式进入中国大陆市场 [1] - 该品牌曾是高端酸奶的代名词 [1] 历史沿革 - 2019年 天图投资收购了优诺中国业务 但当时未透露具体交易价格 [1] - 在通用磨坊、天图投资之后 优诺中国又将更换新东家 [1]

股本变动 - 股本削减及股份拆细2025年12月1日上午9时生效，新股同日开始买卖[4] - 法院确认股本削减的颁令副本及会议记录2025年11月28日提交登记[4] 换股安排 - 股东可在2025年12月1日至2026年1月9日免费换股[5] - 换股需将现有股票交回指定地址[5] - 现有股票继续为所有权凭证，但不用于交付等[6] 人员信息 - 公告日期执行董事为赵杰等三人[7] - 公告日期非执行董事为张源洁[7] - 公告日期独立非执行董事为李伟等三人[7]