陳嘉樑先生 （首席獨立非執行董事） 洪寶祥先生 林建通先生 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會擔任職位的資料。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核及風險委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 林隆田先生 | | | 成員 | | 陳嘉樑先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 洪寶祥先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | 林建通先生 | 成員 | 主席 | 成員 | 新加坡，二零二五年四月七日 LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立） （香港股份代號：1730） 董事名單與其角色及職能 自二零二五年四月七日起，賢能集團有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 林隆田先生 （執行主席及集團董事總經理） 林美珠女士 （集團副董事總經理） 獨立非執行董事 *僅供識別 （新加坡股份代號：41O） ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易 所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （香港股份代號 : 1730） （新加坡股份代號 : 41O） 本海外監察公告乃由賢能集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第13.10B條作出，其規定上市發行人於其證券上 市所在的任何其他證券交易所發布資料時，須同時公布向該其他證券交易 所發布的資料。 請參閱以下本公司於2025年4月7日在新加坡證券交易所有限公司網站 刊發的文件。倘中文及英文版本之間具有任何分歧，以英文版本為準。 承董事會命 賢能集團有限公司* （公司註冊編號：201420225D） （於二零一四年七月十日於新加坡共和國註冊成立） 海外監察公告 林隆田 執行主席及集團董事總經理 新加坡，2025年4月7日 於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事林隆田先生及林美珠 女士; 以及本公司獨立非執行 ...

LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立之有限公司） （「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」） （香港股份代號：1730） （新加坡股份代號：41O） 薪酬委員會職權範圍 1. 成員 儘管存在下文第1.4條所指的申報表（附件1）中列出的一個或多個關係，根據新加坡企業管治守則，倘董事 會欲視董事為獨立，本公司應全面披露董事關係的性質，並有責任解釋為何彼應被視為獨立。無論如何，須 遵守香港上市規則第3.13條項下的獨立性規定。 於考慮有關情況變動後，董事會可遵照薪酬委員會的職權範圍、香港上市規則及上市手冊重新組成薪酬委員 會。 1 1.1 薪酬委員會（「薪酬委員會」）須由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）從其成員中任命，並須由最 少三(3)名成員組成。 1.2 所有成員均須為本公司非執行董事，且其大多數成員（包括薪酬委員會主席，（「主席」））須為獨 立非執 行董事。 1.3 董事會須考慮董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）及新加坡證券交易所有 限公司（「新交所」）上市手冊第A節：主板規則（「上市手冊」），包括二零一八年新加坡企業管治守則 （「新加坡企 ...

提名委员会组成与运作 - 提名委员会最少3名成员，多数为独立非执行董事，首席独立非执行董事须为成员[6] - 成员每年完成独立性申报表，董事会审阅[6] - 成员退任或辞任提前1个月书面通知董事会[6] - 成员少于3人，董事会3个月内任命新成员使总数最少为3人[6] - 会议通知提前最少3个工作日转交成员[8] - 法定人数为两名成员，含最少一名独立非执行董事[9] - 提名委员会最少每年举行一次会议[11] - 会议记录经主席确认并传阅[11] - 决议案通过方式为会议多数票或多数成员书面协议[12] 提名委员会职责 - 就董事委任向董事会提供建议，董事会至少3名独立非执行董事或占三分之一（以多者为准）[13] - 最少每年检讨董事会架构、人数及组成[13] - 物色、评估和推荐合适候选人任董事会成员[13] - 每年评估并厘定独立非执行董事独立性[13] - 建议提呈轮席告退的董事膺选连任[13] - 检讨并批准有关董事的新聘用人士及其委聘年期[13] - 评估董事是否充分履行职责[13] - 评估董事会及董事委员会有效性和个别董事贡献[13] - 进行年度表现评估并向董事会报告结果[20] 财务关注 - 财政年度内超50,000新加坡元巨额薪酬或重大服务需关注[23] - 财政年度内超200,000新加坡元巨额付款或重要服务需关注[23] 股权与关联关注 - 主要股东指拥有公司具投票权股份总票数不少于5%的股东[27] - 董事及直系家属持有公司已发行股份数目多于1%需关注[23] 其他规则 - 公司遵守两套上市规则中更严苛者[26] - 关连公司指公司的控股公司、附属公司或同系附属公司[27] - 重大服务可能包括审计、银行、咨询及法律服务[27] - 直系家属成员界定有不同情况[27] - 董事与主要股东直接关联的判定条件[27] - 董事计算股份总数的要求[27]

LHN LIMITED 1. 成員 本公司現任審計公司或審計企業之前合夥人或董事，於(a)其不再為該審計公司合夥人或審計企業董事；及在 任何情況下，(b)只要其擁有該審計公司或審計企業任何財務利益之日（以較後者為準）當日起計兩(2)年期間 內，不得擔任審核及風險委員會成員。 儘管存在下文第1.6條所指的申報表（附件1）中列出的一個或多個關係，根據新加坡企業管治守則，倘董事 會欲視董事為獨立，本公司應全面披露董事關係的性質，並有責任解釋為何彼應被視為獨立。無論如何，須 遵守香港上市規則第3.13條項下的獨立性規定。 1 1.1 審核及風險委員會（「審核及風險委員會」或「委員會」）須由董事（「董事」）會（「董事會」）從其成 員中任命，並須由最少三(3)名成員組成。 1.2 所有成員均須為本公司非執行董事，且其大多數成員（包括委員會主席（「主席」））須為獨立非執行董事。 其中至少一名成員應為有根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(2)條所規定的 適當專業資格或者具有近期相關有會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。 1.3 成員須具備合適資格以履行其職責。至少兩名成員（包括審核及風險 ...

（於新加坡共和國註冊成立的有限公司） （香港股份代號 : 1730） （新加坡股份代號 : 41O） 海外監察公告 本海外監察公告乃由賢能集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第13.10B條作出，其規定上市發行人於其證券上 市所在的任何其他證券交易所發布資料時，須同時公布向該其他證券交易 所發布的資料。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易 所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 LHN LIMITED 賢能集團有限公司* 承董事會命 賢能集團有限公司* 林隆田 執行主席及集團董事總經理 新加坡，2025年3月5日 於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事林隆田先生及林美珠 女士; 以及本公司獨立非執行董事陳嘉樑先生、洪寶祥先生及林建通先生。 * 僅供識別 LHN Group 二零二五年財 政年度第一季度 業務發展最新情況 二零二五年三月 免責聲明 請參閱以下本公司於2025年3月5日在新加坡證券交易所有限公司網站 刊 ...

业绩数据 - 2025财年第一季度新增45间房用于管理物业，2024年12月31日管理2915间房[11] - 2024年12月31日，工业、商业及Coliwoo共居空间综合占用率超95%[11] - 2025财年第一季度获得29份新设施管理合约，重新中标75份现有合约[12] - 2024年12月31日，在新加坡管理100个停车场超27000个停车位，在香港管理2个停车场超700个停车位[14] - 2024年12月31日，太阳能总发电量约8.8兆瓦[15] - 2024年12月31日，公司及其合资企业共有19个电动车充电站点[16] 未来展望 - 预计2025年新加坡私人住宅租赁价格上涨2 - 4%，新房供应量降至约5348套，接待国际游客1700 - 1850万名[18] - 公司目标在2025财年将太阳能发电量增加至13兆瓦[23] 新产品和新技术研发 - 2025财年将推出三处全新Coliwoo物业，增加逾130间房，另有两个项目将于下一个财政年度推出[19] 市场扩张和并购 - 2025年2月成立合资企业收购Geylang物业，重建为分层地契商业大厦，可出售面积超28000平方英尺[13][17] - 公司将继续在新加坡及东盟地区实施共居业务扩张计划[23] 其他新策略 - 公司将致力完成LHN Food Chain单位的销售[23] - 能源业务支持新加坡绿色倡议，靠太阳能合约及电动车充电项目推动增长[23]

合资企业成立 - 2025年2月14日公司全资附属公司LHN Group与合资伙伴A成立合资公司A并签订合资协议A[4][6][7] - 2025年2月14日合资公司A与合资伙伴B成立合资公司B并签订合资协议B[7][58] 股权结构 - 合资公司A中LHN Group与合资伙伴A股权比例各为50%，各持价值500新加坡元的500股股份[7][56] - 合资公司B中合资公司A持股58%，持价值580新加坡元的580股，合资伙伴B持股42%，持价值420新加坡元的420股[23][24][56] 财务数据 - 合资公司A和B初始股本均为1000新加坡元[49][58] - 物业购买价为3000万新加坡元，已支付300万新加坡元作选择权款项[49][50][59] - LHN Group和合资伙伴A最高财务出资额均为1450万新加坡元[14] 合作目标 - 合资公司A目标是与合资伙伴B成立合资企业收购、重建、营销及销售物业[7] 公司权益 - 合资伙伴A由CCK及CWH分别拥有90%及10%权益[43][56][58] - 合资伙伴B由LJJ及THK分别拥有50%及50%权益[46] 交易性质 - 合资协议A构成须披露交易，签订合资协议A及拟进行交易构成关连交易，获豁免部分规定[5][54] 决策机制 - 合资公司A董事会由2名董事组成，LHN Group与合资伙伴A各任命1名，主席由LHN Group任命[8] - 合资公司B董事会由5名董事组成，合资公司A任命3名，合资伙伴B任命2名[25] 僵局解决 - 僵局事项发生后7天内提交给双方CEO，60天内友好解决，若未解决，14天内发出买断要约[17][18][37] 股息分派 - 股息须每三个月分派一次，前提是合资公司B有足够保留盈利[22][38]

獨立非執行董事 陳嘉樑先生 洪寶祥先生 林建通先生 董事會設有三個董事委員會。下表提供各董事在該等委員會擔任職位的資料。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 林隆田先生 | | | 成員 | | 陳嘉樑先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 洪寶祥先生 | 成員 | 成員 | 主席 | | 林建通先生 | 成員 | 主席 | 成員 | LHN LIMITED 賢能集團有限公司* （於新加坡共和國註冊成立） （香港股份代號：1730） （新加坡股份代號：41O） 董事名單與其角色及職能 自二零二五年一月二十四日起，賢能集團有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 林隆田先生 林美珠女士 新加坡，二零二五年一月二十四日 *僅供識別 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 記錄日期 | 2025年4月14日 | | --- | --- | | 股息派發日 | 2025年5月30日 | | 股份過戶登記處及其地址 | 卓佳證券登記有限公司 | | | 香 港 夏 慤 道 16 號 | | | 遠 東 金 融 中 心 17 樓 | | 香港 | | | 代扣所得稅信息 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 特此澄清，根據公司與2024年11月25日發佈的公告，股權登記日為2025年4月10日。由於填寫該表格的限制，股權登記日標注的 | 日期（2025年4月14日）僅供參考。截至記錄日期（16時30分 2025年4月10日）的香港股東名冊記錄將與截止過戶期間（即2025 | | 年4月11日至2025年4月14日）的記錄相同。 | | | 發行人董事 | | | 於本公告日期 ，賢能集團有限公司董事會包括執行董事林隆田先生及林美珠女士；以及獨立非執行董事陳嘉樑先生 、洪寶祥先生 | | | 及 ...