财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团收入由上一年度约520.2百万港元减少约2.3%至约508.5百万港元[4][11] - 集团毛利由2022财政年度约79.4百万港元减至约45.9百万港元，减幅为42.2%[4][12] - 2023财政年度集团毛利率约为9.0%，2022财政年度约为15.3%[12] - 集团收入减少主因租用新仓库及续约现有仓库租赁协议致直接成本上升，以及2023财政年度服务整体收益轻微减少[4][13] - 2023财政年度集团收到政府津贴约11.5百万港元[14] - 其他收入及其他收益及亏损由2022财政年度约12.1百万港元增加至2023财政年度约16.8百万港元[14] - 行政及其他经营开支从2022财年约4990万港元增加约4.8%至2023财年约5230万港元[15] - 财务成本从2022财年约260万港元下降至2023财年约180万港元[16] - 2023财年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约860万港元，2022财年约3250万港元[17] - 2023年3月31日，集团流动资产净值约1.416亿港元（2022年3月31日：1.956亿港元）、现金及银行结余约8270万港元（2022年3月31日：1.287亿港元）[18] - 2023年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.065亿港元（2022年3月31日：2.229亿港元），集团债务总额约为6010万港元（2022年3月31日：3690万港元）[18] - 2023年3月31日，资本负债比率约为29.1%（2022年3月31日：16.6%）[20] - 2023年3月31日，集团经营租赁承担约为400万港元（2022年3月31日：180万港元）[21] - 2023年3月31日，集团雇员386名（2022年3月31日：424名），2023财年总员工成本约为1.341亿港元（2022年3月31日：1.373亿港元）[23] - 2023财年无向股东派付或建议派付任何股息（2022年：每股普通股2.5港仙）[30] - 2023财年贸易应收款项无确认呆账拨备[41] - 2023财年无慈善捐献，2022财年也无[191] - 截至2023年3月31日止年度，无向股东派付或建议派付股息，2022年3月31日为每股普通股2.5港仙[186] 业务线数据关键指标变化 - 集团为空运货代地勤服务和空运营货站经营服务供应商，2023财政年度为空运货代地勤服务获新客户[8][9] 公司经营策略 - 尽管全球市场有复苏迹象，但货运代理服务需求未大幅增长，集团将采取灵活经营和成本控制措施[10] - 管理层认为运输行业需求将在2023年下半年逐步恢复，集团将与现有客户保持关系，升级设施获新客户[10] - 集团将实施成本控制措施，如人力再分配和调整工资以降低行政成本[5] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[35] - 截至2023年3月31日，所得款项净额计划用途总计9280万港元，实际动用4480万港元，未动用4800万港元[36] - 公司拟动用所得款项净额为赤鱲角新仓库物业提供资金，设立成本约3640万港元，其中仓库设施资本开支约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元、营运资本约500万港元[36] - 2023财年公司购买一辆电动货车和一台X光机用于升级设备及购置额外货车和设备[37] - 2023财年公司推出新人力资源管理系统并升级仓库管理系统用于实施新资讯科技系统[37] - 未动用所得款项净额预期在年报日期起19个月内全数以用于赤鱲角设仓、升级设备、实施新资讯科技系统等[36][38] 资讯系统上线情况 - 仓库管理系统于2022年三季度提供数据给运输管理系统，新人力资源系统于2022年四季度上线[33][34] 仓库租赁情况 - 2023年5月9日，公司间接全资附属公司亚洲实业（香港）物流有限公司与独立第三方香港青鹬投资管理有限公司订立租前要约函，租赁仓库为期3年零3个月，自2024年4月1日起至2027年6月30日止[49] - 有关交易适用百分比率超5%但均少于25%，构成公司须予披露交易，须遵守申报及公告规定，获豁免遵守股东批准规定[50] 公司管理层信息 - 罗国樑先生43岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，于仓储管理及运输及物流行业拥有逾20年经验[52][53] - 罗国豪先生48岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司担任总经理[55] - 赵达庭先生60岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，于货站运作等领域拥有逾35年经验[56][57] - 何振琮先生59岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员[59] - 余德鸣先生60岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员[62] - 罗国樑先生2012年9月获管理文凭，2016年4月获荣誉博士学位及院士名衔，2017年8月获工商管理硕士学位[54] - 赵达庭先生2002年2月获电子商务专业文凭，2004年9月获学士学位，2007年12月获硕士学位[58] - 何振琮先生1987年11月取得专业会计文凭，1996年12月取得财务硕士学位，为相关公会会员及资深会员[61] - 关毅杰先生43岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，审计等方面有逾15年经验[69][70] - 张泰隆先生38岁，2010年7月加入集团，物流行业有13年经验，2021年获委任为助理董事[72][73] - 罗国斌先生41岁，2008年5月1日获委任为集团采购经理[74] - 吴恺盈女士36岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，审计等方面有逾14年经验[76][77] 企业管治相关情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文，2023财年遵守所有适用守则条文[80] - 大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[81] - 公司于2022年9月推出反贪污政策和举报政策[82][83] - 董事会于2018年12月采纳董事会成员多元化政策，需由提名委员会每年检讨[88] - 目前董事会并无女性董事成员，公司将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[93] - 提名委员会由独立非执行董事占大多数，由一名独立非执行董事担任主席[95] - 公司在发布2023年3月31日止年度年报的同时发布环境、社会及管治报告[98] - 全体董事在2023财政年度全面遵守标准守则所载的规定交易标准，并无出现不合规事件[102] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例超董事会成员三分之一[105][106] - 各执行董事于2017年7月3日与公司订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，服务合约及委任函于2021年3月18日重续[111] - 罗国豪先生及何先生将于2023年9月13日退任董事职位，将提请股东批准重选罗国豪为执行董事、何先生为独立非执行董事[113][114] - 2023财年罗国樑为公司主席，赵达庭为行政总裁，符合主席与行政总裁角色区分规定[115] - 2023财年公司提供且全体董事均出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[117] - 董事会成立薪酬、提名、审核三个董事委员会，各委员会有明确书面职权范围[118] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，主席为何先生，成员包括罗国樑、余先生及关先生[120] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[103] - 集团业务日常运营及管理授权给执行董事及其他高级行政人员，他们定期向董事会报告工作及业务决策[104] - 提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司认为各独立非执行董事均属独立人士[109][110] - 2023财年薪酬委员会举行2次会议，修订职权范围，无购股计划重大事项[122] - 提名委员会2018年2月21日成立，2023财年举行1次会议审核及建议重选董事[123][126] - 审核委员会2018年2月21日成立，2023财年举行3次会议审核业绩、审计安排等[127][130] - 2023财年主席与独立非执行董事至少举行1次其他董事不在场的会议[132] - 执行及独立非执行董事在2023财年董事会及委员会会议出席情况：罗国梁2/4、罗国豪2/4、赵达庭4/4、何振琮4/4、余德鸣4/4、关毅杰4/4等[133] - 公司委聘外聘服务供应商，吴女士任公司秘书，2023财年接受不少于15小时专业培训[134][135] - 董事会2018年12月28日采纳成员多元化政策[135] - 提名委员会确保董事会至少有1名女性董事，建立女性继任者储备[138] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[139] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[141] - 提名委员会将每年在企业管治报告中评估及汇报董事会的成员组合，并监察提名政策落实情况[147] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策，并将修改建议提交董事会考虑及批准[149] - 提名政策概要、程序及标准将在年度企业管治报告中披露[150] - 就建议委任候选人为独立非执行董事寄发予股东的通函需载明相关信息[151] - 股东大会上提呈的所有决议案将以按股数投票方式表决，结果将在相关网站公布[154] - 股东可将书面查询邮寄至公司香港主要营业地点或发送电邮至指定邮箱[156] - 董事会至少每年对风险管理及内部监控系统的有效性进行审阅[161] - 风险辨别及评估每年进行或更新，结果记录在风险资料册供审阅[163] - 审核委员会及董事会将每年继续检讨对内部审核职能的需求[168] - 董事会于2022年9月采纳举报政策，截至2023年3月31日无重大欺诈或不当行为事件[169] - 董事会于2022年9月采纳反贪污政策，该政策会定期检讨及更新[170][171] - 公司已采纳股东沟通政策，设立多种途径与股东沟通[172][173] - 公司检讨2023年3月31日止年度股东通讯政策，认为实施有效[175] - 董事会建议的组织章程大纲及细则修订于2022年9月9日获股东周年大会批准通过[176][177] - 2023财政年度，除已披露外，组织章程大纲及细则无重大变动[177] 审计服务情况 - 2023财年公司向国卫会计师事务所有限公司支付约850,000港元审计服务酬金，该年度未提供非审计服务[153] 股东大会相关情况 - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[155] - 2023年股东周年大会预定于9月13日举行，9月8日至13日暂停办理股份过户登记手续[187] 股息政策情况 - 董事会于2018年12月28日采纳股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情决定[182][183] - 公司持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，无义务宣派股息[184] 购股计划情况 - 购股计划自采纳日期起，因所有购股计划授出的购股获行使而发行股份上限为上市日全部已发行股份的10%，即不超1亿股[196] - 上述10%上限可经股东批准更新，但全部购股获行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10%[197] - 公司可另行征求股东批准授出超10%上限购股，但仅可授予指定承授人[198] - 因已授出但未行使购股获行使可发行股份总数不得超不时已发行股份的30%[199] - 直至授出日期止12个月内，因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[200] - 额外授出超上限购股权须经股东在股东大会另行批准，承授人及其联系人须放弃投票[200] - 公司须向股东寄发通函，载述承授人身份、将授出购股权数目及条款等资料[200] - 将授出购股数数目及条款须在股东批准前厘定[200] - 计算认购价时，建议额外授出购股权的董事会会议日期视为授出日期[200] 公司业务范围 - 公司主要于香港从事空运货代地勤服务及空运货站经营服务[180] 财务报告提交情况 - 董事提呈2023财政年度的董事会报告及经审核综合财务报表[179]

财务收益情况 - 截至2023年3月31日止年度收益约为5.085亿港元，较上一年度的约5.202亿港元减少约2.3%[1] - 2023年客户合约收益为508,456千港元，2022年为520,198千港元[17] - 公司2023财年收益约50850万港元，较2022财年减少约2.3%[35] 毛利与毛利率情况 - 毛利由上一年度的约7940万港元减少至本年度的约4590万港元[2] - 毛利率由上一年度的约15.3%减少至本年度的约9.0%[3] - 2023财年毛利约4590万港元，较2022财年减少约42.2%，毛利率约为9.0%，2022财年约为15.3%[36] 溢利与盈利情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占溢利约为860万港元，上一年度则录得溢利约3250万港元[4] - 截至2023年3月31日止年度每股盈利约为0.86港仙，上一年度为约3.25港仙[5] - 2023年公司拥有人应占溢利8,586千港元，每股基本盈利0.86港仙[24] - 2023财年拥有人应占溢利及全面收益总额约860万港元，2022财年约3250万港元[41] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何股息[5] - 2023年无向股东派付或建议派付股息，2022年每股普通股2.5港仙[25] - 2023财年，无向股东派付或建议派付任何股息，2022年为每股普通股2.5港仙[55] 资产与负债情况 - 2023年3月31日非流动资产为7.6518亿港元，上一年度为3.1454亿港元[8] - 2023年3月31日流动资产为2.52682亿港元，上一年度为2.84776亿港元[8] - 2023年3月31日负债总额为1.22706亿港元，上一年度为9332.2万港元[9] - 2023年使用权资产中，仓库及装货间61,032千港元，租赁负债共60,143千港元[27] - 2023年贸易应收款项145,172千港元，减亏损拨备后为143,620千港元[27] - 2023年3月31日，公司拥有流动资产净值约14160万港元，现金及银行结余约8270万港元[42] - 2023年3月31日，公司资本负债比率约为29.1%，2022年3月31日约为16.6%[44] - 2023年3月31日，公司经营租赁承担约为400万港元，2022年3月31日约为180万港元[46] - 截至2023年3月31日，集团约300万港元现金存款已抵押给银行作一般银行融资担保[50] 客户收益情况 - 2023年主要客户中，客户A1收益132,994千港元，客户B1收益165,722千港元，客户C收益78,531千港元[18] 其他收入与成本情况 - 2023年其他收入及收益为16,820千港元，2022年为12,128千港元[19] - 2023年除税前溢利相关成本中，直接劳工成本116,465千港元，派遣劳工成本191,954千港元等[21] - 2023年财务成本为1,818千港元，2022年为2,613千港元[21] - 2023年所得税抵免29千港元，2022年开支6,499千港元[22] - 2023财年其他收入及其他收益及亏损约1680万港元，较2022财年增加，收到政府补贴约1150万港元[38] - 2023财年行政及其他经营开支约5230万港元，较2022财年增加约4.8%[39] - 2023财年财务成本约180万港元，较2022财年下降[40] - 2023年3月31日，公司雇员386名，2022年3月31日为424名，2023财年总员工成本约13410万港元[48][49] 公司业务情况 - 公司主要于香港从事提供空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務[11] 投资与资产计划情况 - 2023财年，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，无其他重大投资或资本资产计划[54] 所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元，截至2023年3月31日，实际动用4480万港元，未动用4800万港元[60][61] - 2023年5月9日，董事会决定更改未动用所得款项净额用途，拟为赤鱲角新设仓库物业提供资金[61] - 预计赤鱲角仓库物业设立成本包括资本支出约1960万港元、首年租赁付款约1180万港元及营运资本约500万港元[61] - 未动用所得款项净额预期在公告日期起19个月内全数动用[63] 业务拓展与升级情况 - 集团拟在赤鱲角新建一个仓库，原屯门仓库业务目标未完全实现[56] - 集团已额外购置十辆16吨货车，升级仓库闭路电视监控设备及保安系统等[57] - 仓库管理系统已扩展升级，新人力资源系统于2022年四季度上线[58][59] - 2023财年，集团购买一辆电动货车及一台X光机，推出新人力资源管理系统并升级仓库管理系统[62] 公司合规情况 - 2023财年全体董事全面遵守证券交易标准守则[65] - 2023财年公司遵守企业管治守则适用条文[66] - 2023财年公司及其附属公司未买卖或赎回上市证券[67] 审核委员会情况 - 审核委员会成立于2018年2月21日，主席为关毅杰先生[68] - 核数师核对2023财年综合财务报表数字一致，但未作保证[70] - 审核委员会审阅2023财年会计原则、综合财务报表及全年业绩公告[71] 仓库租赁情况 - 2023年5月9日附属公司订立仓库租赁协议，租期3年3个月[72] - 仓库租赁交易构成须予披露交易，适用百分比率超5%少于25%[73] 重大影响事项情况 - 2023年3月31日至公告日期无其他重大影响事项[74]

财务收益与溢利情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为2.52441亿港元，较2021年的2.49748亿港元增长1.08%[14] - 本公司拥有人应占期内溢利及全面收益总额为726.2万港元，较2021年的2007.3万港元下降63.82%[14] - 每股基本及摊薄盈利为0.73港仙，较2021年的2.01港仙下降63.68%[14] - 2022年上半年客户合约收益为252,441千港元，2021年同期为249,748千港元[33] - 2022年上半年其他收入及收益为14,826千港元，2021年同期为5,965千港元[35] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为726.2万港元，2021年同期为2007.3万港元；每股基本盈利为0.73港仙，2021年同期为2.01港仙[50] - 2022年前六个月除税前溢利为7,262千港元，较2021年的23,842千港元减少[75] - 回顾期内集团收益增长约1.1%[85] - 集团收益从2021年9月30日止六个月约24970万港元增长约1.1%至回顾期内约25240万港元[86] - 毛利从2021年9月30日止六个月约4340万港元下降约55.2%至回顾期内约1940万港元，毛利率从约17.4%下降约9.7个百分点至约7.7%[87] - 其他收入及收益从2021年9月30日止六个月约600万港元增加至回顾期内约1480万港元[90] - 集团于回顾期内录得公司拥有人应占溢利及全面收益总额约730万港元，2021年9月30日止六个月约2010万港元[94] 资产与负债情况 - 于2022年9月30日，公司资产总值为3.81003亿港元，较2022年3月31日的3.1623亿港元增长20.48%[16] - 于2022年9月30日，公司权益总额为2.0517亿港元，较2022年3月31日的2.22908亿港元下降8.85%[16] - 于2022年9月30日，公司负债总额为1.75833亿港元，较2022年3月31日的9332.2万港元增长88.41%[16] - 2022年9月30日，集团使用权资产为86023千港元，租赁负债为84195千港元；2022年3月31日，使用权资产为16866千港元，租赁负债为17935千港元[55] - 2022年9月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为123602千港元，2022年3月31日为134802千港元[63] - 2022年9月30日，按金为10882千港元，预付款项为6210千港元，其他应收款项为499千港元；2022年3月31日，按金为9172千港元，预付款项为8633千港元，其他应收款项为390千港元[62] - 俱乐部会籍在2022年9月30日和3月31日价值均为869千港元，无减值亏损迹象[57] - 截至2022年9月30日现金及银行结余为134,913千港元，较3月31日的128,732千港元有所增加[67] - 法定股本为20,000千港元，已发行及已缴足股本为10,000千港元，股份数目均未变[68] - 截至2022年9月30日流动银行借贷为0，3月31日为19,000千港元，借贷年利率为3.75%[71][72] - 截至2022年9月30日贸易应付款项为18,871千港元，较3月31日的16,113千港元增加[73] - 2022年9月30日，集团拥有流动资产净值约15240万港元（2022年3月31日约19560万港元）、现金及银行结余约13490万港元（2022年3月31日约12870万港元）[95] - 2022年9月30日，集团资本负债比率约为41.0%（2022年3月31日约16.6%）[98] 现金流量情况 - 截至2022年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为5431.3万港元，较2021年的6145.5万港元下降11.62%[21] - 截至2022年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为454.6万港元，较2021年的481.6万港元下降5.61%[21] - 截至2022年9月30日止六个月，融资活动所用现金净额为4358.6万港元，较2021年的5304.5万港元下降17.83%[21] - 期末现金及现金等价物为1.34913亿港元，较期初的1.28732亿港元增长4.8%[21] - 2022年前六个月营运所得现金净额为54,995千港元，较2021年的61,088千港元减少[75] 业务经营情况 - 公司主要于香港从事提供空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務[24] - 2022年上半年确认政府津贴约8,822,000港元来自保就业计划，约1,256,000港元来自香港机场管理局补贴[36] - 2022年上半年客户A、B、C收益分别为61,886千港元、82,529千港元、39,771千港元，2021年同期分别为60,135千港元、102,515千港元、41,447千港元[41] - 公司执行董事视集团业务为单一经营分部，所有收益均来自香港[40] - 2022年上半年直接成本为192436千港元，2021年同期为174509千港元；行政及其他经营开支为10664千港元，2021年同期为11324千港元[43] - 2022年上半年财务成本为777千港元，2021年同期为1686千港元[44] - 2022年上半年公司股东宣派及批准截至2022年3月31日止年度末期股息每股2.5港仙，共约2500万港元；董事会不建议就2022年上半年派发中期股息[51] - 截至2022年9月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本约454.8万港元，2021年同期约481.8万港元[53] - 截至2022年9月30日止六个月，集团就租赁订立一份新协议及三项续订协议，确认使用权资产及租赁负债约9532.3万港元[56] - 2022年9月30日，集团已雇用406名雇员（2022年3月31日424名雇员），回顾期内总员工成本约为7030万港元（2021年9月30日止六个月约7600万港元）[101] - 集团为满足需求增聘保安及叉车，劳动力成本大幅增加[84] - 行政及其他经营开支从2021年9月30日止六个月约2380万港元增加约10.2%至回顾期内约2620万港元[91] - 财务成本从2021年9月30日止六个月约170万港元减少至回顾期内约80万港元[92] - 集团于回顾期内无确认所得税开支（2021年9月30日止六个月约380万港元）[93] 会计准则相关 - 公司于2022年4月1日或之后开始的财政期间首次采纳部分新订及经修订准则，无重大财务影响[30] - 部分新订准则及准则修订已颁布但未生效，公司将在生效后应用并评估影响[31] 合约与交易情况 - 公司合约可能交易价及最终代价视未来客户用量而定，未披露余下履约责任交易价分析[34] - 2022年前六个月与关联方交易中，罗国樑先生及罗国豪先生办公室物业租赁为180千港元，国邦环贸有限公司物流服务收益等有相应金额[79] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[120] - 截至2022年9月30日，设立新仓库物业计划使用3640万港元，实际未使用，未动用3640万港元[121] - 截至2022年9月30日，更新现有设备及购置额外货车及设备计划使用3640万港元，实际使用3150万港元，未动用490万港元[121] - 截至2022年9月30日，新资讯科技系统计划使用1450万港元，实际使用600万港元，未动用850万港元[121] - 截至2022年9月30日，一般营运资金计划使用550万港元，实际使用550万港元，未动用0港元[121] - 预期相关款项将在两年内悉数动用[122] 公司发展举措 - 公司额外购置十辆16吨货车，升级仓库闭路电视监控设备及保安系统等[115] - 运输管理系统额外收费功能于2022年第一季度研发并采用，数据库共享预计2023年第一季度完成及第三季度正常运行[117] - 新人力资源管理系统已在2022年第一季正常运行，出勤及假期申请模块已正常运行，薪俸模块预期2023年第一季度正常运行[117] 股权结构情况 - 2022年9月30日，罗国樑和罗国豪通过受控法团权益分别持有公司7.5亿股股份，持股百分比均为75.0%[125] - 截至2022年9月30日，刘彩霞女士持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75%[129] 证券交易与竞争业务情况 - 回顾期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[131] - 回顾期内，无董事或控股股东及其联系人于竞争业务中拥有权益或产生利益冲突[132] - 2021年3月18日，赵达庭出售Dynamic Victor 10%股份，罗国梁和罗国豪分别实益拥有65%及35%，赵达庭不竞争承诺失效[133] 董事证券交易与购股计划 - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，回顾期内董事全面遵守[138] - 2018年2月21日公司有条件采纳购股计划，目的是吸引和留住人员及推动业务[139] - 购股计划中股份认购价不得低于规定的最高者[139] - 自采纳日期起，因购股计划行使将发行股份上限不超上市日期全部已发行股份的10%，即1亿股[140] - 购股权计划10%上限可经股东在股东大会批准更新，全部购股计划行使发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份10% [142] - 全部已授出但未行使购股计划行使发行股份总数不得超公司不时已发行股份30% [143] - 任何12个月期间，授予参与者购股计划行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，超上限需股东另行批准 [143] - 购股计划自2018年2月21日起十年内合法有效，之后不得授出或提呈授出购股计划 [144] - 回顾期无购股计划获授出、行使、届满或失效，无未行使购股计划 [145] 企业管治情况 - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文 [146] - 回顾期及直至报告日期，公司遵守企业管治守则的守则条文 [147] - 公司于2018年2月21日成立审核委员会，主席为关毅杰先生，成员为何振琮先生及余德鸣先生 [150] - 集团回顾期的中期简明综合财务报表未经审核，但经审核委员会审阅，符合适用会计准则和上市规则 [150] 信息披露情况 - 中期业绩公告及报告将在联交所网站和公司网站刊载，回顾期的中期报告将寄发予股东 [151] 资本开支承担情况 - 截至2022年9月30日集团无对物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支承担[80]

财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约520.2百万港元，较2021财年的约408.5百万港元增加27.3%[9][15] - 2022财年公司毛利约79.4百万港元，较2021财年的约59.3百万港元增加33.9%[9][16] - 2022财年公司毛利率约为15.3%，较2021财年的约14.5%增加约0.8%[16] - 2022财年公司收到政府津贴约1.3百万港元，2021财年收到约23.7百万港元[17] - 2022财年公司其他收入及收益约11.7百万港元，较2021财年的约34.2百万港元下降[17] - 行政及其他经营开支从2021财年约4740万港元增加约5.3%至2022财年约4990万港元[18] - 财务成本从2021财年约550万港元下降至2022财年约260万港元[19] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2021财年约4050万港元降至2022财年约3250万港元[21] - 2022年3月31日，集团拥有流动资产净值约1.956亿港元（2021年3月31日：1.694亿港元）、现金及银行结余约1.287亿港元（2021年3月31日：1.019亿港元）[22] - 2022年3月31日，公司拥有人应占集团权益总额约为2.229亿港元（2021年3月31日：2.204亿港元），集团债务总额约为3690万港元（2021年3月31日：5400万港元）[22] - 2022年3月31日，资本负债比率约为16.6%（2021年3月31日：24.5%）[24] - 2022年3月31日，集团经营租赁承担约为180万港元（2021年3月31日：100万港元）[26] - 2022年3月31日，集团雇员424名（2021年3月31日：438名），总员工成本约为1.373亿港元（2021年3月31日：1.357亿港元）[28] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股普通股2.5港仙，金额约为2500万港元（2021年3月31日：每股普通股3.0港仙）[40] - 2022年财政年度期间，公司无确认呆账拨备[52] - 2022财年公司向国卫支付约90万港元审计服务酬金，国卫未提供非审计服务[137] - 董事会建议派付2022年财政年度末期股息每股普通股2.5港仙，金额约为2500万港元，须待股东于应届股东大会批准[160] - 公司于2022财政年度并无慈善捐献（2021财政年度：无）[165] - 2022财年，无购股股权获授出、行使、届满或失效，购股计划下无尚未行使购股股权[173] - 2022财年，集团最大客户应占总营业额约37%，五大客户总计应占约91%[181] - 2022财年，集团最大分包商占期内直接总成本约42%，五大供应商及分包商占约60%[181] - 2022财年高级管理层中薪酬在100.0001万港元至200万港元的有2人[190] 财务数据变化原因 - 收益增加原因包括新客户订单增加、现有客户服务需求增加、市场复苏使货站货物处理量增加[9][15] - 毛利增加主要因公司采取有效成本控制措施降低整体成本[9][16] 公司业务及战略 - 公司为空运货代地勤和空运营服务供应商，服务全球物流公司和货运代理商[14] - 公司将采取人力再分配和调整工资等成本控制措施应对经济不确定性[10] - 公司将升级设施、增强优势、开拓新客户以减轻疫情和社会不确定性影响[14] - 集团已增购十辆16吨货车，升级仓库闭路电视监控设备及保安系统，安装一台货盘体积及重量自动测量系统，安装五台X光机及两台爆炸物探测器[42][43] - 运输管理系统于2022年4月升级支出记录扩展部分，仓库管理系统与运输管理系统整合预计2022年第三季度完成[47] - 新人力资源管理系统出勤及假期申请模块2022年第一季正常运行，薪俸模块预计2022年第四季度正常运行[47] - 2022年4月12日，公司间接全资附属公司订立为期2年零12日的仓库租赁协议，该交易为须予披露交易[62] - 公司是投资控股公司，主要在香港从事空运货代地勤服务及空运货站经营服务[153] - 公司与国邦环贸持续关连交易协议期限为2020年4月1日至2023年3月31日，2021 - 2023年度上限分别约为1000万、1550万及1700万港元[176] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为9280万港元[47] - 截至2022年3月31日，设立新仓库物业计划使用3640万港元，实际未使用，未动用金额3640万港元[49] - 截至2022年3月31日，更新现有设备及购置额外货车及设备计划使用3640万港元，实际使用3060万港元，未动用金额580万港元[49] - 截至2022年3月31日，新资讯科技系统计划使用1450万港元，实际使用510万港元，未动用金额940万港元[49] - 截至2022年3月31日，一般营运资金计划使用550万港元，实际使用550万港元，未动用金额为0 [49] 公司合规情况 - 截至2022年3月31日，公司无有关适用环境保护法律法规的重大违规问题[58] - 公司采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及条文，2022财年遵守所有适用守则条文[93] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2022财年全体董事遵守规定无违规[94] - 2022财年公司组织章程大纲及细则无变动[150] 公司人员信息 - 罗国梁42岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为主席兼执行董事，于仓储管理及运输及物流行业拥有逾19年经验[66] - 罗国豪47岁，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为执行董事，2002年10月加入公司担任总经理[68] - 赵达庭59岁，2010年8月首次加入公司，2016年7月7日获委任为董事，2017年7月3日调任为行政总裁兼执行董事，于货站运作等领域拥有逾34年经验[70] - 何振琮58岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，1987 - 1991任职于罗兵咸永道会计师事务所[73] - 余德鸣59岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，1990年11月取得香港理工学院管理文凭[75] - 罗国梁于2014年9月获亚太企业精神奖2014年－卓越成就奖[66] - 赵达庭于2006年6月 - 2012年6月获委任为香港学术及职业资历评审局行业/学科专家[70] - 何振琮1987年11月取得香港理工学院专业会计文凭，1996年12月取得香港城市大学财务学硕士学位[74] - 余德鸣1995年10月及2002年11月分别取得香港理工大学资讯系统理学硕士及会计学理学硕士学位，2015年12月取得香港大学理学硕士学位[75] - 余德鸣自2012年1月起为英国特许管理会计师公会的全球特许管理会计师[75] - 余先生自2015年12月至2022年1月任智傲控股独立非执行董事，自2017年6月至2022年2月任基地锦标集团控股独立非执行董事[76] - 关毅杰先生42岁，2018年2月21日获委任为独立非执行董事，负责为集团策略等事宜提供独立判断[78] - 关先生自2016年10月26日起任现代牙科集团财务总监等职，在审计等方面有逾15年经验[79] - 张泰隆先生37岁，2010年7月加入集团，于物流行业有13年经验，负责制定及实施策略活动[83] - 罗国斌先生40岁，2008年5月1日获委任为集团采购经理，负责制定及实施采购计划[85] - 吴恺盈女士35岁，2019年3月1日获委任为公司秘书，在审计等方面有逾13年经验[89] 公司企业管治 - 董事会负责监督公司重大事宜，履行企业管治职责，包括制定及检讨相关政策及惯例[95] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履职可能引起的法律责任[96] - 独立非执行董事比例高于上市规则规定，三名独立非执行董事超董事会成员三分之一[100] - 各执行董事于2017年7月3日与公司订立服务合约，何先生、余先生及关先生委任函期限自2018年2月21日起初步为期三年，服务合约及委任函于2021年3月18日重续[102] - 根据公司章程规定，三分之一董事应轮席退任，至少每三年在股东周年大会上重选连任[102] - 赵达庭先生及余先生将于2022年9月9日举行的公司应届股东周年大会退任董事职位，彼等合资格并愿意膺选连任[102] - 2022财政年度内，罗国梁先生为公司主席，赵达庭先生为行政总裁[104] - 2022财政年度期间，全体董事均已出席最少一次有关上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[105] - 董事会已成立薪酬、提名及审核三个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[106] - 薪酬委员会于2018年2月21日成立，2022财政年度期间举行一次会议审阅董事及高级管理人员薪酬待遇及酬金[109] - 提名委员会于2018年2月21日成立，2022财政年度期间举行一次会议审阅及建议重选董事[111][112] - 所有董事委员会均获提供充足资源履行职务，可应合理要求征询独立专业意见，费用由公司支付[108] - 审核委员会于2018年2月21日成立，2022财年举行三次会议[113] - 全体董事在2022财年董事会及董事委员会会议中，执行董事罗国樑、罗国豪、赵达庭出席董事会会议比例均为4/4；独立非执行董事何振琮、余德鸣、关毅杰出席董事会会议比例均为4/4，出席审核委员会会议比例均为3/3[117] - 公司秘书吴女士在2022财年接受不少于15小时相关专业培训[118] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[120] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[124] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评估及汇报董事会成员组合[132] - 提名委员会将推行正式流程定期检讨提名政策[134] - 提名政策概要将在年度企业管治报告中披露[135] - 集团备有内幕消息披露政策，设有处理及发放内幕消息的程序和内部监控[140] - 集团维持有效的内部监控及风险管理系统，董事会至少每年对其有效性进行审阅[144] - 公司风险管理程序包括识别、评估和减轻风险，风险辨别及评估每年进行或更新[145] - 审核委员会认为2022财年公司风险管理和内部监控系统有效且充分[147] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提呈请召开[138] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，所有董事最少每三年轮席退任一次[184] - 赵达庭先生及余先生将在2022年股东周年大会上退任，均合资格并愿意膺选连任[184] 公司股份相关 - 为确定出席2022年股东周年大会及投票权利，公司于2022年9月6日至9月9日暂停办理股份过户登记手续[161] - 为符合收取建议末期股息资格，公司于2022年9月16日至9月20日暂停办理股份过户登记手续，若决议案通过，股息将派发给9月20日股东名册上股东，预期10月12日或之前支付[161] - 公司购股计划于2018年2月21日获有条件采纳，目的是吸引及留住人员、提供奖励和推动业务[167] - 根据购股计划授出的购股股份认购价不得低于规定的三者中最高者[167] - 自采纳日期起，因购股计划及其他购股计划授出购股行使而发行股份数目上限不超上市日期全部已发行股份的10%，即不超1亿股[168] - 上述10%上限可经股东在股东大会批准更新，但全部购股行使可发行股份总数不得超批准更新上限当日已发行股份的10% [168] - 因已授出但尚未行使的全部购股权获行使而发行的股份总数，不得超公司不时已发行股份的30%[169] - 直至授出日期止12个月内，授予参与者的购股股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[171] - 购股计划自2018年2月21日起10年内有效，之后不得授出或提呈授出购股股权[172] - 2022年3月31日，罗国樑先生和罗国豪先生通过受控法团权益分别持有公司7.5亿股股份，持股百分比均为75.0%[198] - 罗国樑先生实益拥有Dynamic Victor已发行股本65%，罗国豪先生实益拥有35%[199] - 2022年3月31日，Dynamic Victor作为实益拥有人持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[200] - 2022年3月31日，刘丽霞女士通过配偶权益持有公司7.5亿股股份，持股百分比为75.0%[200] 公司股息政策 - 公司将持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权，股息政策不构成法律约束承诺[158]

795 A & S Group (Holdings) Limited 亞 洲 實 業 集 團 (控 股) 有 限 公 司 (於関曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1737 中 期 報 告 2021 目錄 公司資料 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 3 中期簡明綜合財務狀況表 4 中期簡明綜合權益變動表 5 中期簡明綜合現金流量表 6 中期簡明綜合財務報表附註 7 管理層討論與分析 19 其他資料 27 1 亞洲實業集團（控股）有限公司 • 二零二一年中期報告 公司資料 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 董事會 執行董事 羅國樑先生 （主席） 羅國豪先生 趙達庭先生 （行政總裁） | 香港法律顧問 陳馮吳律師事務所（與世澤律師事務 ...

VAT A & S Group (Holdings) Limited 亞 洲 實 業 集 團 (控 股) 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1737 年度報告 2021 目錄 公司資料 | --- | |--------------------------| | | | | | 主席報告 | | 管理層討論與分析 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | | 企業管治報告 | | 董事會報告 | | 環境、社會及管治報告 | | 獨立核數師報告 | | 綜合損益及其他全面收益表 | | 綜合財務狀況表 | | 綜合權益變動表 | | 綜合現金流量表 | | 綜合財務報表附註 | | 財務概要 | 頁次 2 3 4 11 15 25 35 48 52 53 54 55 56 98 1 亞洲實業集團（控股）有限公司 | 2021 年報 公司資料 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------- ...

7.20 A & S Group (Holdings) Limited 亞 洲 實 業 集 團 (控 股) 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1737 中期報告 2020 目錄 公司資料 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 3 中期簡明綜合財務狀況表 4 中期簡明綜合權益變動表 5 中期簡明綜合現金流量表 6 中期簡明綜合財務報表附註 7 管理層討論與分析 19 其他資料 27 1 亞洲實業集團（控股）有限公司 • 二零二零年中期報告 公司資料 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 董事會 執行董事 羅國樑先生 （主席） 羅國豪先生 趙達庭先生 （行政總裁） | 香港法律顧問 香港灣仔 港灣道 30 號 新鴻基中心 | | 獨 ...

A & S Group (Holdings) Limited 亞洲實業集 團（控 股）有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1737 A & S Group (Holdings) Limited 亞洲實業集 團（控 股）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1737 中 期 報 告 INTERIM REPORT 2019 2019 目錄 公司資料 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 3 中期簡明綜合現金流量表 6 中期簡明綜合財務報表附註 7 中期簡明綜合財務狀況表 4 中期簡明綜合權益變動表 5 管理層討論與分析 22 其他資料 28 1 亞洲實業集團（控股）有限公司 • 二零一九年中期報告 公司資料 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------- ...

亞洲實業集團 A & S Group (Holdi ngs) Limited A & S Group (Holdings) Limited 亞洲實業集 團（控 股）有 限 公 司 （控股） 有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1737 ANNUAL REPORT 2019 年度報告 2019 A & S Group (Holdings) Limited 亞洲實業集 團（控 股）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1737 A N N U A L REPORT 2019 年度報告 目錄 公司資料 2 主席報告 3 管理層討論與分析 4 董事及高級管理層履歷詳情 10 企業管治報告 14 董事會報告 25 環境、社會及管治報告 33 獨立核數師報告 45 綜合損益及其他全面收益表 49 綜合財務狀況表 50 綜合權益變動表 51 綜合現金流量表 52 綜合財務報表附註 53 財務概要 98 頁次 亞洲實業集團（控股）有限公司| 2019年報 1 公司資料 | --- | - ...