资金募集 - 2025年3月供股募集约4460万港元净额[4] - 计划配售募集至多1627万港元用于收购[7] 资金使用 - 约2460万港元用于营运资金，2000万港元发展食饮业务[4] - 已用1240万港元发展食饮业务，余760万港元预计2026年3月底用完[4] 市场扩张与并购 - 正谈判收购供应商30% - 40%权益，对价1800 - 2200万港元[7] - 收购成功有权提名至多2名董事取代现有董事会成员[7]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）8.2243868亿股，库存股0股，总数8.2243868亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月公司法定/注册、已发行（不含库存股）、库存股份数目无增减[1][2]

公司融资活动 - 公司于2025年10月21日与配售代理订立配售协议，拟配售最多约1.64亿股配售股份 [1] - 每股配售价格为0.10港元，较协议日期联交所收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] - 假设全部配售股份成功配售，最高净筹资金额约为1627万港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理订立配售协议，按竭尽所能基准配售最多1.64亿股股份 [1] - 配售价为每股0.10港元，较协议日期收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] - 配售事项所得款项总额最高为1645万港元，净额最高约为1627万港元 [1] 配售股份规模与占比 - 配售股份最高数目1.64亿股相当于配售协议日期已发行股份总数约19.99% [1] - 配售股份最高数目相当于经配发及发行配售股份后扩大之已发行股份总数约16.66% [1] - 配售代理须促成不少于六名承配人认购股份 [1] 所得款项用途 - 配售事项所得款项净额将用作集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年10月21日订立配售协议 [1] - 公司拟配售最多约1.64亿股配售股份 [1] - 每股配售股份价格为0.10港元 [1] 配售价格与市场价比较 - 配售价格较配售协议日期联交所收市价每股0.111港元折让约9.91% [1] 募集资金规模及用途 - 假设全部配售股份成功配售，最高净募集资金约1627万港元 [1] - 募集资金将用于集团进一步发展食品及饮品分部业务 [1]

配售股份信息 - 配售股份最高数目为164,460,000股，占已发行股份约19.99%，扩大后约16.66%[5][10] - 配售价每股0.10港元，较收市价折让约9.91%，较前五交易日平均收市价折让约19.87%[5][11] - 净配售价约为每股0.099港元[11] 款项相关 - 假设配售成功，所得款项总额最高16,446,000港元，净额最高约16,270,000港元，用于发展食品及饮品业务[5][20] - 公司将向配售代理支付150,000港元文件及配售费用，约占最高所得款项总额0.91%[17] 过往融资情况 - 2024年8 - 9月配售新股份所得款项净额约15,200,000港元，800万偿债，720万作一般营运资金[21] - 2024 - 2025年供股发行新股份所得款项净额约44,600,000港元，2000万发展业务，2460万作一般营运资金[21] 股权结构 - 公告日吕宁江持股452,196,170股，占比54.98%，配售发行后占比45.82%[22] - 公告日公众股东持股370,242,510股，占比45.02%，配售发行后占比37.52%[22] - 假设配售完成，承配人将持有164,460,000股，占比16.66%[22] 其他信息 - 配售协议日期为2025年10月21日，发行人是公司，配售代理为昌利证券[7][8] - 配售代理须促成不少于六名承配人认购[4][7][9] - 配售事项毋须股东批准，完成须待先决条件达成[6][12][13][23] - 最后截止日期为2025年11月10日，或各订约方书面协定延后期[26] - 股东授予董事一般授权，可于下届股东周年大会前处理不多于164,487,736股股份[25]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不包括库存股份）数目为822,438,680股，库存股份数目为0，已发行股份总数为822,438,680股[3] - 本月公司相关股份数目均无增减[1][3]

购股权计划可发行股份数量变化 - 2024年1月1日购股权计划可发行股份总数为32,406,875股占已发行股份总数约0.95%[4] - 2024年12月31日购股权计划可发行股份总数降至3,240,687股占已发行股份总数约0.79%[4] - 2024年股份合并后购股权计划可发行股份数量发生变化[4] 股份合并事件 - 股份合并于2020年6月26日生效（每二十股合并为一股）[4] 购股权计划结构特征 - 购股权计划未设立服务提供者子限额[4] 公告基本信息 - 公告基于2024年年报（截至2024年12月31日年度报告）[3] - 公告发布日期为2025年9月16日[8] 公司治理结构 - 公司主席兼执行董事为吕宁江[7] 公司注册与标识信息 - 公司股份代号为1822[2] - 公司注册地为开曼群岛[2]

报告通知 - 公司发布2025年中期报告刊发通知[1][6] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] 获取方式 - 可填申请表索取印刷本，费用全免[2][6] - 非登记股东联系中介提供邮箱可收通知[3][7][10] 通讯相关 - 公司通讯含董事报告、中期报告等文件[5][8][10] - 索取印刷本即确认收取所选语言版本[10]

报告获取 - 公司2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 难接收邮件或访问网站可填回条获取印刷本[2][6] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱，否则收印刷本[3][7] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][7] 指示规则 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2025年12月31日[10] - 无有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[10] 回条要求 - 回条需填妥、签署，联名股东首位签署才有效[10] - 回条可寄登记公司或电邮指定邮箱[10] 其他说明 - 公司股份代号1822，于开曼群岛注册[10] - 公司通讯含多种报告，含行动指示的需股东行使权利[5][8][10]