公司业务发展 - 公司建议派发每股30.0港仙的全年股息，总派息比率为118.6%[14] - 公司计划加速全球化布局，成为全球醫療美容及醫療健康營運商[15] - 公司在香港、中國大陸、澳門、澳洲及新加坡共经营总服务面积达294,000平方呎[24] - 公司截至2023年3月31日的收益按年增长2.9%，达1,389.3百萬港元，其中香港收益增长6.7%[26] - 公司醫療美容业务贡献约77.4%的销售合约价值，每名客户的平均消费分别为28,026港元和23,451港元[26] - 公司市场推广开支减少至150.8百萬港元，租金租赁相关开支增加至174.0百萬港元[28] - 公司在中國大陸开设新店铺以巩固市场地位[40] - 公司在澳洲及新加坡市场扩张取得成效，持续培养人才[41] - 公司预期未来经营环境将在香港及中国大陆的社交距离措施结束后减少动荡，销售势头将迎来新发展阶段[54] - 公司计划在未来几年在中国大湾区及华东地区扩大业务覆盖地域[56] 财务状况 - 存货及消耗品成本增长14.8%，达到32,499千港元[29] - EBITDA利润率为34.7%，较上一财政年度略有下降[30] - 公司股息政策为每股30.0港仙，总派息比率为118.6%[31] - 公司回购股份总额约为10.0百万港元[32] - 香港业务收入增长6.7%，达到1,040.1百万港元[34] - 香港业务占公司总收入的比例为74.9%[34] - 香港以外地区收入减少6.9%，达到349.2百万港元[39] - 中國大陸及澳門业务在疫情影响下表现不佳，但逐渐复苏[39] - 公司于2023年3月31日的银行及现金结余为656.8百万港元，较2022财政年度增长[43] - 公司年内经营活动所得现金净额为560.6百万港元，较2022财政年度增长[44] - 公司于2023年3月31日产生的资本开支总额为20.2百万港元，用于扩展服务网络[45] - 公司于2023年3月31日的流动资产净值约为231.5百万港元，较2022财政年度增长[43] 公司治理 - 公司董事及高级管理层具备丰富的行业经验和专业背景[61][63][64][65][66][67][70][72] - 公司已建立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會，以确保企业管治的有效性和透明度[74] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[78] - 董事会的主要职能为考虑和批准公司整体业务计划和策略，发展和实施企业治理功能[79] - 董事会已通过若干书面决议案，并举行了8次会议和2次股东大会[81] - 公司会安排和/或介绍若干董事培训课程予董事开拓和增进其知识和技能[95] - 公司已遵守企业管治守则有关董事培训的规定，全体董事参与研讨会或阅读相关资料，持续专业发展[96][97] - 審核委员会负责审阅财务数据、监督财务报告过程、风险管理和内部控制程序，监督与外部核数师的关系[98][100] - 薪酬委员会负责薪酬政策及架构推荐，审阅向董事授出股票期权和董事薪酬组合[103][105] - 提名委员会负责委任董事及管理董事会的接替，评估独立非执行董事的独立性和审查董事会多元化政策[110][111] - 董事会目前由七名董事组成，其中四名为女性[114] - 公司已建立企业风险管理框架，董事会负责内部监控，管理层设计和实施内部监控系统[129][130] - 采用COSO企业风险管理整合架构，审计委员会监督风险管理和内部审计职能[130] - 采用"三道防线模型"企业治理架构，由營運管理層、财务及合规团队、独立内部审计团队负责风险管理[131] - 公司秘书蘇先生已接受不少于15小时的专业培训[134] - 公司致力向股东和投资者提供高水平披露和财务透明度，定期提供详尽及时信息[135] - 公司股东通讯政策旨在促进有效沟通，让股东行使权利，定期檢討以確保有效性[137] 股东信息 - Sure Sino Investments Limited是公司最大的股东，持有36.58%的已发行股本[L][199] - Earlson Holdings Limited持有16.57%的已发行股本[L][199] - Perfect Medical Charity Foundation持有12.66%的已发行股本[L][199] - 已发行股份数目为1,256,536,771股[L][200]

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