中远海运控股股份有限公司 关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告 2025 年度风险持续评估报告 中远海运控股股份有限公司: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称"我们")接受中 远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")委托,对中远海运集团财务 有限责任公司(以下简称"财务公司"或"公司")自2025年1月1日至2025 年 12月31 日期间(以下简称"报告期间")的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。 财务公司管理层有责任保证所提供的财务及相关资料是真实、完整与合法的。 : 我们的职责是按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关 联交易》《企业集团财务公司管理办法》的要求,对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行评估并出具一份风险评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009年 12月,是经原中国银行业监督管理委员会(以下 简称"银监会",银监会之后重组为前中国银行保险监督管理委员会,以下 简称"银保监会",现国家金融监督管理总局)(包含其派出机构,下同) 批准成立的非银行金融机构,由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构 ...

公司代码：601919 公司简称：中远海控 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中远海运控股股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 ...

目录 | 报告概述 | 02 | | --- | --- | | 高层致辞 | 04 | | 关于中远海控 | 06 | | 专题：智贯全程，链通未来 —— | 10 | | 端到端全链解决方案 | | | 海陆联通无阻 链接五湖四海 | 12 | | 打造数字方案 建设智慧平台 | 15 | | 智能客户服务 卓越全程体验 | 18 | | 可持续发展管理 | 100 | | --- | --- | | 附录 | 102 | | 可持续发展数据绩效表 | 102 | | 联交所 ESG 指标索引 | 109 | | 上交所 ESG 指标索引 | 118 | | GRI 指标索引 | 119 | | 独立审验声明 | 123 | 治理引领 稳健前行 | 重要性议题 | 22 | | --- | --- | | 公司治理 | 27 | | 风险管理 | 28 | | 商业道德 | 31 | 绿色引领 守望蔚蓝 | 应对气候变化 | | --- | | 绿色产品服务 | | 生态环境保护 | 厚植责任 共济未来 | 可持续采购 | 70 | | --- | --- | | 航运安全 | 73 | | 客户服务 | ...

所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情 况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下 表）。 | 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 | | --- | --- | --- | --- | | | 1. 审议《中远海控 2024 年度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控 2025 年度预算情况汇报》； | | | | | 3. 审议《2024 年度 AH 股审计委员会报告》； | | | | | 4. 审议《关于审议<中远海控 2024 年度报告>之议案》； | | | | | 5. 审议《关于聘任中远海控 2025 年度境内外审计师之议案》； | | | | 第七届董事会审计委 | 6.1 审议《关于审议<中远海运控股 2024 年内部控制评价报告>之议 | | 马时亨、 | | | 案》； | | | | 员会第六次会议（2025 | 6.2 审议《关于审议<内部控制声明书（2024 年度）>之议案》； | 审议通过 | 沈 抖、 | | 年 3 月 20 日） | 7. 审议《关于审议<2024 年度中远海控持续性关联交易的报告>之议 | | 奚治月 | | ...

中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监 督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对信永中和 2025年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 信永中和审计项目合伙人马元兰女士，2005年获得中国注册会计 师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业， 2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。 签字注册会计师谢天先生，2015年获得中国注册会计师资质， 2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年 开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。 项目质量复核合伙人颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资 质，2001年开始从事 ...

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026SHAA3B0031 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 19 日 出 具 了 XYZH/2026SHAA3B0028 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及上海证券交易所相关披露的 要求，中远海控编制了本专项说明所附的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表" ...

关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | 1 | | 金融业务汇总表 | | | 信 永 中 和 合 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运控股股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2026SHAA3B0032 中远海运控股股份有限公司 中远 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-015 中远海运控股股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2026 年 4 月 1 日(星期三)至 4 月 8 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 、 通 过 公 司 邮 箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 19 日提 交披露了公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2025年度履行监督职责情况的汇报如下： 一、2025年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 备专业胜任能力、投资者服务能力，同意续聘信永中和为公司2025年度境内审 计师，并同意将此议案提交公司董事会审议。 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2025年12月31日，信永中和 合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过700 ...