公司核数师变更 - 安永辞任公司核数师 自2025年7月29日起生效 [1] - 长青（香港）会计师事务所有限公司获委任为新任核数师 经审核委员会推荐建议 [1] - 核数师变更依据公司组织章程细则执行 [1]

公司核数师变更 - 安永会计师事务所辞任公司核数师 因未能就截至2025年12月31日止财政年度的审计费用达成协议 自2025年7月29日起生效 [1] - 长青(香港)会计师事务所有限公司获委任为新任核数师 自2025年7月29日起生效 任期至下届股东周年大会结束 [1]

审计师更换 - 美皓医疗与安永未就2025年审计费用达成协议，安永7月29日辞任[4] - 截至公告日，安永未开始2025年度财报审计工作[5] - 长青（香港）会计师事务所7月29日起接任，任期至下届股东周年大会[6] 决策评估 - 董事会认为更换审计师对2025年度审计无重大影响[5] - 审核委员会从多方面评估委任长青[6] - 董事会及审核委员会认为费用与工作相称，更换符合公司及股东利益[7] 公司人员 - 公告日执行董事为王晓敏、周健，独董为黄晞华、谭汉珊、张永存[9]

市场扩张和并购 - 2025年7月18日公司与目标公司订立交易协议，认购代价为200万美元[3] - 完成后公司将持有目标公司2,863,492股B类普通股，占比约2.0%[3] - 交易适用百分比比率超5%低于25%，构成须予披露交易[4] - 公司须在签署协议后20日内支付认购代价的50%，收到文件后支付余下50%[7] - 认购代价参考泰国附属公司2024年12月31日估值1.04亿美元后公平磋商厘定[9] - 目标公司董事会由8名董事组成，公司有权委任1名董事[11] - 认购代价将以集团内部资源拨付[10] - 公司已完成交易相关的文件签署、款项支付、内部核准等义务[15] 业绩总结 - 目标集团2024年除税前溢利4637千港元，2023年除税前亏损14818千港元[21] - 目标集团2024年除税后溢利4637千港元，2023年除税后亏损14818千港元[21] - 目标集团于2024年12月31日的资产净值约为人民币4400万元[21] 公司概况 - 集团是中国浙江省温州市知名的私营牙科服务供应商，收入主要来自牙科服务[19] - 集团收入主要涵盖普通牙科、修复牙科、植牙、齿颚矫正及美容牙科四个领域[19] 目标公司信息 - 目标集团是跨国医疗及保健服务供应商，从事生育管理及辅助生育服务[14] - 目标公司主要从事IVF业务，泰国附属公司及深圳德璞为其附属公司[14] - 陈先生为目标公司创办人及最终实益拥有人[14] - 现有股东中，BDMS Medical Group (ASIA) Limited持股33.1902%，Harmonic Lead Holdings Limited持股18.6346%，郝新新持股17.2738%等[16] - BDMS Medical Group (ASIA) Limited由陈先生、雷小红先生等分别拥有57.24%、13.07%等[16] - Harmonic Lead Holdings Limited由初月华女士、宋延朋先生等分别拥有51.49%、33.67%等[17] - 目标公司为Deepcare Medical Holdings Limited，于开曼群岛注册成立[26] - 泰国附属公司为Deep & Harmonicare IVF Center (Thailand) Company Limited，于泰国注册成立[26] - 深圳德璞为德璞医疗科技（深圳）有限公司，为目标公司附属公司[26] 公司人员 - 公告日期执行董事为王晓敏先生及周健医生[27] - 公告日期独立非执行董事为黄晞华先生、谭汉珊女士及张永存先生[27]

会议相关 - 美皓医疗发布2025年6月18日股东周年大会投票结果及董事退任澄清公告[3] - 主席兼执行董事王晓敏出席2025年6月18日股东周年大会[5] - 部分董事以电子方式出席2025年6月18日股东周年大会[5] 人员情况 - 截至2025年6月20日，执行董事为王晓敏及周健医生[6] - 截至2025年6月20日，独立非执行董事为黄晞华、谭汉珊、张永存[6]

薪酬调整 - 美皓医疗集团主席王晓敏自愿建议调低董事薪酬[3] - 调整后每月薪酬为人民币1.00元[3] - 生效日期为2025年6月18日，调整至2025年12月31日[3] - 调整已获董事会批准[3]

黃晞華先生 Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） 董事名單與其角色職能 美 皓 醫 療 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王曉敏先生 （主 席） 周健醫生 獨立非執行董事 譚漢珊女士 張永存先生 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，該 等 委 員 會 的 成 員 載 列 如 下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 王曉敏先生 | | – | M | C | | 周健醫生 | | – | – | – | | 黃晞華先生 | | C | M | – | | 譚漢珊女士 | | M | C | M | | 張永存先生 | | M | – | M | 附 註： C: 有關董事委員會的主席 M: 有關董事委員會的成員 中 國 溫 州，二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | 所投票數及概約百分比(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 贊 成 反 對 | | 1. | 省 | 覽、考 | 慮 | | 及 採 | 納 本 | 公 | 司 截 | 至 | 二 | 零 | 二 | 四 | 349,610,000 0 | | | | | | | | 年十二月三十一日止年度的經審核綜 | | | | | | | | (100%) (0%) | | | 合 | 財 務 | 報 | | 表、董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Meihao Medical Group Co., Ltd 作為普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (i) 重 選 鄭 蠻 女 士 為 執 行 董 事。 (ii) 重 選 黃 晞 華 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iii) 重 選 張 永 存 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事。 (iv) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 薪 酬。 3. 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所 為 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 薪 酬。 美皓醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1947） ...

会议信息 - 公司拟于2025年6月18日召开股东周年大会[3][59] - 股东须在大会或其续会举行时间不少于48小时前交回代表委任表格[3] - 大会将审议发行及购回授权、重选董事等建议[3] - 2025年6月13日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[28] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份数为600,154,350股[13][36] - 待发行授权决议案通过后，最多可发行120,030,870股，占已发行股份数20%[13] - 购回授权决议案通过后，最多可购回60,015,435股，占已发行股份总数10%[15][17][36] - 2024年4月至2025年4月，股份最高价格为0.570港元，最低价格为0.245港元[41] - 最后实际可行日期，王晓敏先生及郑蛮女士拥有372,110,000股股份权益，约占已发行股本的62%[44] 董事信息 - 执行董事郑蛮女士、独立非执行董事黄晞华先生、张永存先生将在大会轮值告退并可重选[21] - 郑蛮女士年薪147.4万元，持有4500万股，占已发行股本约7.50%[49][50] - 黄晞华先生年薪16.4万元，截至最后实际可行日期无公司股份权益[54] - 张永存先生自2024年11月29日起任期三年，每年董事袍金72,000元人民币[56] 其他信息 - 公司于2019年11月18日在开曼群岛注册成立，2022年12月14日在香港联交所上市，股份代号1947[7][9] - 股份每股面值为0.01港元[10] - 续聘安永会计师事务所为核数师[60]