中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 2 月 23 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行李彬任职资格的批复》（金复〔2024〕77 号），核 准李彬女士担任本行董事会秘书的任职资格。李彬女士已于 2024 年 1 月 16 日获得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。根据相关规定，李彬女士自 2024 年 2 月 22 日起就任本行董事会秘书。 李彬女士的简历请见本行于 2023 年 12 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券 报 》《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站 （www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公司第八届董事会第五次临时会议 决议公告》。 中国民生银行股份有限公司 关于董事会秘书任职资格获国家金融监督管理总局 核准的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2 ...

独立董事彭雪峰先生在本行任期已满六年，不再继续履职。本行董事会对彭雪峰 先生任职期间对本行做出的贡献，特别是在持续推进董事会依法合规运行等方面给予 董事会宝贵意见，表示衷心感谢。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-002 中国民生银行股份有限公司 关于独立董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 2 月 23 日收到《国 家金融监督管理总局关于民生银行程凤朝任职资格的批复》（金复〔2024〕76 号）， 核准程凤朝先生担任本行独立董事的任职资格。 根据第八届董事会第四次临时会议《关于调整本行第八届董事会专门委员会主席 及成员的决议》，程凤朝先生任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员 会委员和关联交易控制委员会委员。程凤朝先生的简历请见本行于 2023 年 2 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-001 2. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事会授权管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3. 关于修订《中国民生银行投资交易类产品准入管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十四次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 1 月 31 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票 13 份， 收回 13 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章 程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事尽职考评办 ...

中国民生银行股份有限公司独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在中国民 生银行股份有限公司（以下简称"本行"）公司治理中的作用， 保障独立董事依法合规行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险 机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国 民生银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职务， 并与本行及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本行及其主要股东、实际 控制人、高级管理层或者其他与本行存在重大利害关系的单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 1 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护本 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-067 1. 关于本行 2023 年第四季度呆账核销的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司独立董事管理办法》的决议 议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十三次会 议于 2023 年 12 月 26 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 5 名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、宋焕政、袁 桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘 永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪 ...

同方国信及其关联企业集团关联交易额度 189 亿元，额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 119 亿元，支用限 额 119 亿元；非授信类关联交易额度 70 亿元。 东方集团及其关联企业集团关联交易额度 150 亿元，额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 112.39 亿元（含低 风险额度 3.70 亿元），支用限额 108.69 亿元；非授信类关联交易额度 37.61 亿元。 中国民生银行股份有限公司独立董事 关于本行日常关联交易预计额度的意见 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟核定同方国信投资控股有 限公司（以下简称"同方国信"）及其关联企业、东方集团有限公司（以下简称"东 方集团"）及其关联企业、巨人投资有限公司（以下简称"巨人投资"）及其关联企 业、新希望集团有限公司（以下简称"新希望集团"）及其关联企业、福信集团有 限公司（以下简称"福信集团"）及其关联企业 2024、2025 年度日常关联交易预计 额度。具体如下： 福信集团及其 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-068 中国民生银行股份有限公司 关联交易公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于本行日常关联交易预计额度的 议案》，同意核定同方国信投资控股有限公司（以下简称"同方国信"）及其关 联企业、东方集团有限公司（以下简称"东方集团"）及其关联企业、巨人投资 有限公司（以下简称"巨人投资"）及其关联企业、新希望集团有限公司（以下 简称"新希望集团"）及其关联企业、福信集团有限公司（以下简称"福信集团"） 及其关联企业日常关联交易预计额度如下： 1. 同方国信及其关联企业集团关联交易额度人民币 189 亿元（以下金额如 无特指，其币种均为人民币），额度有效期 2 年（自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）。其中授信类关联交易额度 119 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-066 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算"）《股 权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1220-1 号），北京金融法院对泛海集团持 有本行的 1,799,582,618 股 A 股无限售流通股以及 2020 年、2021 年、2022 年现金 1 中国民生银行股份有限公司 关于股东所持股份被轮候冻结的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被轮候冻结的股份为中国泛海控股集团有限公司（以下简称"泛海集 团"或"被执行人"）持有的中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"） 1,803,182,618 股 A 股无限售流通股，占本行总股本比例为 4.12%。本次轮候冻结不 会导致本行第一大股东及其一致行动人发生变更。该事项不会对本行的日常经营、 公司治理产生重大影响。 截至本公告日，泛海集团及其一致行动人持有本行 2,219,553,255 股无限售 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-064 中国民生银行股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书辞职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到 白丹女士的辞职函。因年满 60 岁，白丹女士申请辞去本行财务总监、董事会秘书及 公司秘书等职务。白丹女士已确认与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需 要通知本行股东及债权人。 本行第八届董事会第五次临时会议已聘任李彬女士为本行董事会秘书，任期与 第八届董事会任期一致。在李彬女士取得相关任职资格前，白丹女士将继续履行董 事会秘书职责。 本行董事会对白丹女士在完善现代公司治理体系、服务董事会高效运作、提升 信息披露质效、强化公司价值管理和投资者关系维护、加强财务监督与管理等方面 做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

中国民生银行股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中 华人民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保 险机构公司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司 独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限 公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事，基于客观、公正、 独立判断，就聘任李彬女士为公司董事会秘书发表独立意见如下： 一、本次关于聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合 《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、经审核李彬女士简历，不存在《公司法》《商业银行法》 等规定不得担任董事会秘书的情形，未曾受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监会确定为证 券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需的相关知识、 经验及能力。 三、同意聘任李彬女士为公司董事会秘书。 解植春 彭雪峰 曲新久 温秋菊 宋焕政 杨志威 2023 年 12 月 5 日 ...