基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] 会议安排 - 内资股类别股东会将于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层举行[1] 决议案相关 - 特别决议案为批准修订现有公司章程及采纳新公司章程，授权董事会实施[3] 股东参会规则 - 股东可委任代表出席会议投票，两股以上可委任超1名，表格提前24小时送达[3] - 联名股东仅首位有权出席表决，交表后仍可亲自参会投票[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] H股类别股东会信息 - 2025年12月18日上午9时举行，地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[1] 章程相关 - 需批准建议修订现有公司章程及采纳新公司章程[3] - 授权董事会实施修订及采纳新章程并办理相关手续[3] 代表委任规定 - 代表委任表格须由股东或获授权人签署并在指定时间前不少于24小时送达[3] - 联名股东仅排名首位股东有权出席及表决[3] - 填妥交回委任表格后仍可亲自出席会议投票[3] - 持有两股或以上股东可委任超1名代表[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区举行[2] - 代表委任表格须提前24小时送交相关地址才有效[4] 股份登记及营业地点 - 公司H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港[4] - 公司内资股主要营业地点在中国北京市海淀区[4] 决议案及股东权益 - 特别决议案为批准修订及采纳新公司章程[4] - 股东可委任代表出席大会投票，持股两股以上可委任超1名代表[4]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开内资股类别股东会，地点在北京海淀区赛迪大厦10层[3] - 2025年12月15日至18日暂停办理股东过户登记手续[8] 参会要求 - 股份过户文件等须在2025年12月12日下午4时30分前送达公司[8] - 委任代表文据须在股东会指定举行时间前不少于24小时送达公司[8] - 已填妥及签署回条须在2025年12月12日下午4时30分前送回公司[8] 会议内容 - 审议批准建议修订及采纳新章程的特别决议案[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[6] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 通告刊登于香港交易所网站和公司网站[9]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开H股类别股东会[3] - 会议地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[3] 会议审议 - 审议批准通函所载建议修订及新章程生效[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[5] 手续安排 - 2025年12月15日至18日暂停办理H股股东登记手续[8] - H股过户文件须于2025年12月12日下午4时30分前送达指定处[8] - 委任代表文据须于会议指定举行时间前不少于24小时送达指定处[8] - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达指定处[8] 其他信息 - 公司H股过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 通告刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站[9]

股东大会安排 - 公司拟于2025年12月18日召开临时股东大会[3] - 大会将审议批准修订并采用新章程的特别决议案[5] 股东登记与文件送达 - 2025年12月15 - 18日暂停办理H股股东登记手续[7] - H股过户文件等须于12月12日下午4时30分前送达指定地点[7][8] 董事会构成 - 董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[6]

会议信息 - 临时股东大会、内资股类别股东会和H股类别股东会于2025年12月18日上午九时召开[8] - 会议地点为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[19] - 股东需于2025年12月12日或之前交回出席会议回条[19] - 如委派代表出席，代表委任表格最迟不晚于会议指定举行时间24小时前交回[22] - 2025年12月15日至18日暂停办理公司股东登记手续，确定股东资格记录日期为12月18日[23] - 为符合投票资格，股份过户文件及股票需于2025年12月12日下午4时30分前送达指定地点[23] - 会议表决以投票方式进行，结果将上传公司网页和联交所网站[24] 公司基本情况 - 公司于2002年3月15日注册登记，2015年10月26日换发加载统一社会信用代码营业执照[34] - 公司香港上市外资股（H股）于2021年5月14日由GEM转至主板挂牌上市[35] - 公司住所为北京市昌平区振兴路28号2号楼311室[43] - 公司经营范围包括计算机系统服务、数据处理等多项业务[55] - 公司经营期限为长期[56] 股份情况 - 公司发行的普通股包括内资股和外资股，每股面值人民币0.1元[59][60] - 公司设立时发行普通股总数为5100万股，占比100%[65] - 公司成立后首次增资发行1.9亿股境外上市外资股，行使超额配股权后不多于2850万股[65] - 内资股转境外上市外资股不多于1900万股，行使超额配股权后不多于285万股[65] - 中国软件评测中心转让股权后，公司普通股为7亿股[67] - 转让后内资股4.91亿股，约占70.143%；境外上市外资股2.09亿股，约占29.857%[67] - 不行使超额配股权，公司注册资本为7000万元；完全行使，调整为7285万元[72] 章程相关 - 联交所多次修订上市规则，公司须按要求修订章程[15][16] - 公司建议通过新章程，取代现有章程，需经批准后生效[18] - 董事会建议股东投票赞成修订公司章程相关决议案[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[144] - 公司若拒绝股东查账请求，应在15日内书面答复并说明理由[147] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[172] - 特定情形下董事会应在2个月内召开临时股东会[172] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[172] - 公司召开年度股东会，应于会议召开21日前向股东发出公司通讯[174] - 公司召开临时股东会，应于会议召开15日前向股东发出公司通讯[174] - 持有公司有表决权股份总数5%以上的股东，有权在股东大会年会书面提新提案[176] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权在股东会召开10日前书面提临时提案[180]

审核委员会构成 - 成员不少于三名非执行董事，过半为独立非执行董事[4] - 设独立非执行董事担任的主席，由委员过半数选举罢免[4] - 任期与本届董事会任期一致[5] 审核委员会职责 - 至少每年与核数师开会两次[9] - 负责外聘核数师委任、薪酬及条款等[7] - 审阅财务报表、报告及账目[8] - 监管财务汇报、风险及内控系统[10] - 确保内外核数师工作协调[10] - 检查公司遵守守则情况并汇报[10] 审核委员会会议 - 每年至少召开两次，会前3日通知[19] - 特定提议下主席5个工作日内召集[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[24] - 决议需全体委员过半数通过[24] - 表决方式有举手表决等[25] - 记录应写明会议相关信息[29] - 档案由董事会秘书保存[30] - 通过决议及表决情况2日内报董事会[29] 工作细则 - 自董事会审议批准日起执行，依法规章程处理未尽事宜[31] - 由董事会负责解释[32]

薪酬委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 设主席一名，由独立董事担任[6] - 任期与本届董事会任期一致[7] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知[12] - 主席或半数以上成员提议可开临时会，不受通知时限限制[12] 工作小组职责 - 以董事会秘书负责日常联络和会议组织[5] 委员会职责 - 提供薪酬政策及架构，报董事会批准后实施[6] - 对董事和高管绩效评价并提报酬奖励方式，报董事会批准[10] - 监督公司薪酬制度执行，审查董事和高管履职情况[6] - 提出的董事薪酬计划，经董事会同意后提交股东大会审议通过[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[17] - 可通过电话、视频等方式召开[17] 其他 - 可邀请公司董事、监事及高管列席会议[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[17] - 与委员有利害关系的议题，该委员应回避[18] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[21] - 决议及表决情况通过后两日内书面报董事会[21] - 制度自公司董事会审议批准之日起执行[23]

提名委员会组成 - 至少由三名成员组成，独立非执行董事占多数[5] - 主席由董事长或独立非执行董事担任，由委员过半数选举产生和罢免[5] - 任期与本届董事会任期一致[5] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化并提出建议[7] 人员提名审查 - 董事由有提名权的人员或组织提名，经审查后提交董事会、股东会审议[14] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，经审查后提交董事会审议[14] - 其他高级管理人员由总经理提名，经审查后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 会议需提前五天通知全体委员，半数以上成员提议可召开临时会议[17] - 通知包括日期、地点等内容，发送形式多样[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 表决方式有举手表决等多种，可多种方式召开[22] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 有利害关系的委员应回避[23] - 记录需出席委员和记录人签名，档案由董事会秘书保存[25][26] - 决议及表决情况通过后两日内书面报公司董事会[26] 工作细则执行 - 自公司董事会审议批准之日起执行[28]