賽迪顧問股份有限公司 章 程 （經2025年12月18日召開的臨時股東大會 及內資股類別股東會及H股類別股東會決議通過） – 1 – 目 錄 章數 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 減資和購回股份 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | | 第七章 | 股東會 | | 第八章 | 董事會 | | 第九章 | 公司董事會秘書 | | 第十章 | 公司總經理 | | 第十一章 | 監事會 | | 第十二章 | 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | | 第十三章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十四章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十五章 | 公司的合併與分立 | | 第十六章 | 公司解散和清算 | | 第十七章 | 公司章程的修訂程序 | 第十八章 附則 – 2 – 賽迪顧問股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 賽迪顧問股份有限公司（簡稱「公司」）係依照《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中 華人民共和國證券法》（簡稱《證券法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 於2025年12月18日舉行之臨時股東大會、 內資股類別股東會及H股類別股東會之投票表決結果 賽迪顧問股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈於2025年12月18日舉 行的臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會（統稱為「會議」）的投票表 決結果。除另有界定外，本公告所用詞彙與日期為2025年12月1日的臨時股東大會 通告、內資股類別股東會通告及H股類別股東會通告（「該等通告」）以及本公司日期 為2025年12月1日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 – 2 – 會議於2025年12月18日上午九時正依次假座中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大 廈10層舉行。會議乃根據中國公 ...

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2.09亿股，面值0.1元，股本2090万元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4.91亿股，面值0.1元，股本4910万元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额7000万元[1] 发行股份数据 - 截至2025年11月底，H股已发行股份2.09亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4.91亿股，库存股0[2]

公司信息 - 公司为赛迪顾问股份有限公司，股份代号为02176[1] 股份信息 - 内资股每股面值为人民币0.1元[2] 会议信息 - 内资股类别股东会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层召开[2] 回条信息 - 填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分前通过邮寄、传真或专人递送交回公司[3]

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 会议安排 - H股类别股东会将于2025年12月18日上午9时召开[2] 时间要求 - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达公司H股过户登记处[3]

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） （附註3） 之登記持有人，將會出席或委任代表以代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月18日（星期 四）上午9時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層召開 之臨時股東大會。 簽署： 日期：2025年 月 日 回條 致：賽迪顧問股份有限公司（「本公司」） 兹通知本人╱吾等 （附註1、2） 地址為 為本公司每股面值人民幣0.1元之股份共 股 www.ccidconsulting.com 附註： 1. 請以正楷填寫全名及地址。 2. 請附上 閣下的身份證╱護照副本。 3. 請附上 閣下的股票副本。 4. 已填妥及簽署的回條必須於2025年12月12日下午4時30分或之前送達本公司的H股過戶登記處卓佳登捷時 有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（就H股而言）或本公司之中國主要營業地點，地址為 中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層（就內資股而言），方為有效。回條可以郵寄或傳真（傳真號 碼：(852) 281 ...

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] 会议安排 - 内资股类别股东会将于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层举行[1] 决议案相关 - 特别决议案为批准修订现有公司章程及采纳新公司章程，授权董事会实施[3] 股东参会规则 - 股东可委任代表出席会议投票，两股以上可委任超1名，表格提前24小时送达[3] - 联名股东仅首位有权出席表决，交表后仍可亲自参会投票[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] H股类别股东会信息 - 2025年12月18日上午9时举行，地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[1] 章程相关 - 需批准建议修订现有公司章程及采纳新公司章程[3] - 授权董事会实施修订及采纳新章程并办理相关手续[3] 代表委任规定 - 代表委任表格须由股东或获授权人签署并在指定时间前不少于24小时送达[3] - 联名股东仅排名首位股东有权出席及表决[3] - 填妥交回委任表格后仍可亲自出席会议投票[3] - 持有两股或以上股东可委任超1名代表[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区举行[2] - 代表委任表格须提前24小时送交相关地址才有效[4] 股份登记及营业地点 - 公司H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港[4] - 公司内资股主要营业地点在中国北京市海淀区[4] 决议案及股东权益 - 特别决议案为批准修订及采纳新公司章程[4] - 股东可委任代表出席大会投票，持股两股以上可委任超1名代表[4]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开内资股类别股东会，地点在北京海淀区赛迪大厦10层[3] - 2025年12月15日至18日暂停办理股东过户登记手续[8] 参会要求 - 股份过户文件等须在2025年12月12日下午4时30分前送达公司[8] - 委任代表文据须在股东会指定举行时间前不少于24小时送达公司[8] - 已填妥及签署回条须在2025年12月12日下午4时30分前送回公司[8] 会议内容 - 审议批准建议修订及采纳新章程的特别决议案[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[6] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 通告刊登于香港交易所网站和公司网站[9]