会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开H股类别股东会[3] - 会议地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[3] 会议审议 - 审议批准通函所载建议修订及新章程生效[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[5] 手续安排 - 2025年12月15日至18日暂停办理H股股东登记手续[8] - H股过户文件须于2025年12月12日下午4时30分前送达指定处[8] - 委任代表文据须于会议指定举行时间前不少于24小时送达指定处[8] - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达指定处[8] 其他信息 - 公司H股过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 通告刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站[9]

股东大会安排 - 公司拟于2025年12月18日召开临时股东大会[3] - 大会将审议批准修订并采用新章程的特别决议案[5] 股东登记与文件送达 - 2025年12月15 - 18日暂停办理H股股东登记手续[7] - H股过户文件等须于12月12日下午4时30分前送达指定地点[7][8] 董事会构成 - 董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[6]

会议信息 - 临时股东大会、内资股类别股东会和H股类别股东会于2025年12月18日上午九时召开[8] - 会议地点为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[19] - 股东需于2025年12月12日或之前交回出席会议回条[19] - 如委派代表出席，代表委任表格最迟不晚于会议指定举行时间24小时前交回[22] - 2025年12月15日至18日暂停办理公司股东登记手续，确定股东资格记录日期为12月18日[23] - 为符合投票资格，股份过户文件及股票需于2025年12月12日下午4时30分前送达指定地点[23] - 会议表决以投票方式进行，结果将上传公司网页和联交所网站[24] 公司基本情况 - 公司于2002年3月15日注册登记，2015年10月26日换发加载统一社会信用代码营业执照[34] - 公司香港上市外资股（H股）于2021年5月14日由GEM转至主板挂牌上市[35] - 公司住所为北京市昌平区振兴路28号2号楼311室[43] - 公司经营范围包括计算机系统服务、数据处理等多项业务[55] - 公司经营期限为长期[56] 股份情况 - 公司发行的普通股包括内资股和外资股，每股面值人民币0.1元[59][60] - 公司设立时发行普通股总数为5100万股，占比100%[65] - 公司成立后首次增资发行1.9亿股境外上市外资股，行使超额配股权后不多于2850万股[65] - 内资股转境外上市外资股不多于1900万股，行使超额配股权后不多于285万股[65] - 中国软件评测中心转让股权后，公司普通股为7亿股[67] - 转让后内资股4.91亿股，约占70.143%；境外上市外资股2.09亿股，约占29.857%[67] - 不行使超额配股权，公司注册资本为7000万元；完全行使，调整为7285万元[72] 章程相关 - 联交所多次修订上市规则，公司须按要求修订章程[15][16] - 公司建议通过新章程，取代现有章程，需经批准后生效[18] - 董事会建议股东投票赞成修订公司章程相关决议案[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[144] - 公司若拒绝股东查账请求，应在15日内书面答复并说明理由[147] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[172] - 特定情形下董事会应在2个月内召开临时股东会[172] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上的股东书面要求可召开临时股东会[172] - 公司召开年度股东会，应于会议召开21日前向股东发出公司通讯[174] - 公司召开临时股东会，应于会议召开15日前向股东发出公司通讯[174] - 持有公司有表决权股份总数5%以上的股东，有权在股东大会年会书面提新提案[176] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权在股东会召开10日前书面提临时提案[180]

賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 董事會審核委員會工作細則 第一章 總則 第二條 董事會審核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責內、外部審計 的溝通、監督和核查工作，財務資訊及其披露的審閱，重大決策事項監督和檢查工 作，對董事會負責。 第二章 人員組成 第三條 審核委員成員不少於三名董事，全部成員須為非執行董事，而且過半數須 為獨立非執行董事，委員中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或 具備適當的會計或相關的財務管理專長。審核委員會委員由全體董事過半數選舉產 生和罷免。 第四條 審核委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作； 主席由審核委員會委員在獨立非執行董事委員中提名，由委員的過半數選舉產生和 罷免。 – 1 – 委員會主席不能或不履行職責時，由二分之一以上委員共同推舉一名獨立非執行董 事代行其職責。 第五條 審核委員會任期與本屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任董事職 務，將自動失去委員資格。 審核 ...

薪酬委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 设主席一名，由独立董事担任[6] - 任期与本届董事会任期一致[7] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知[12] - 主席或半数以上成员提议可开临时会，不受通知时限限制[12] 工作小组职责 - 以董事会秘书负责日常联络和会议组织[5] 委员会职责 - 提供薪酬政策及架构，报董事会批准后实施[6] - 对董事和高管绩效评价并提报酬奖励方式，报董事会批准[10] - 监督公司薪酬制度执行，审查董事和高管履职情况[6] - 提出的董事薪酬计划，经董事会同意后提交股东大会审议通过[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[17] - 可通过电话、视频等方式召开[17] 其他 - 可邀请公司董事、监事及高管列席会议[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[17] - 与委员有利害关系的议题，该委员应回避[18] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[21] - 决议及表决情况通过后两日内书面报董事会[21] - 制度自公司董事会审议批准之日起执行[23]

提名委员会组成 - 至少由三名成员组成，独立非执行董事占多数[5] - 主席由董事长或独立非执行董事担任，由委员过半数选举产生和罢免[5] - 任期与本届董事会任期一致[5] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化并提出建议[7] 人员提名审查 - 董事由有提名权的人员或组织提名，经审查后提交董事会、股东会审议[14] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，经审查后提交董事会审议[14] - 其他高级管理人员由总经理提名，经审查后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 会议需提前五天通知全体委员，半数以上成员提议可召开临时会议[17] - 通知包括日期、地点等内容，发送形式多样[19] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 表决方式有举手表决等多种，可多种方式召开[22] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 有利害关系的委员应回避[23] - 记录需出席委员和记录人签名，档案由董事会秘书保存[25][26] - 决议及表决情况通过后两日内书面报公司董事会[26] 工作细则执行 - 自公司董事会审议批准之日起执行[28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 賽迪顧問股份有限公司 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02176） www.ccidconsulting.com 建議修訂公司章程 於2021年11月，聯交所修訂當時的上市規則附錄三（該附錄已於2023年12月31日起 重新編號為上市規則附錄A1），旨在將發行人須提供的股東保障標準整合為一套適 – 1 – 用於所有發行人的核心股東保障標準（「核心標準」）。於2025年1月，聯交所進一步 修訂核心標準，作為擴大無紙化上市制度的措施之一。該等核心標準修訂分別自 2022年1月1日及2025年2月10日起生效。 鑒於上述上市規則及法規修訂，根據2024年實施的最新的《中華人民共和國公司 法》，並結合中國證監會頒布的《上市公司章程指引》及其他相關法律、法規及規範 性文件的規定以及監管機構的要求，並考慮到本公司實際情況，本公 ...

研究成果核心发现 - 全景展现中国中西部城区经济高质量发展最新态势 [1] - 中西部城区经济发展呈现空间上分布不均、规模上梯度分布的特征 [1] 中部百强区空间分布 - 湖北以29个城区位列中部六省首位 [1] - 安徽和江西表现亮眼，分别新增2个城区入榜，以17席和16席位列第二和第三位 [1] - 湖南省以16席并列第三，河南省以13席排名第五，山西省排名第六，仅有10席 [1] - 湖北以83.3%的城市覆盖率排名第一，12个地级市中有10个有百强区分布 [1] - 河南省城市覆盖率最低，仅为29.4%，17个地级市中除省会郑州外仅有4个城市拥有百强区 [1] 中部百强区规模层级 - 百强区高度集中在1000亿元以下区间，共有75个城区，是支撑经济发展的主要力量 [2] - 地区生产总值4000亿元以上城区有1个，2000亿-3000亿元城区有4个，1000亿-2000亿元城区有20个 [2] - 700亿-1000亿元城区有25个，400亿-700亿元城区有47个，400亿元以下有3个 [2] - 400亿元以上城区总体呈现金字塔式分布形态 [2] 中西部城区发展趋势 - 探索产业承接-创新转化-要素流动三位一体的跨区域联动模式 [2] - 区域中心城市城区将发挥更大力量，涌现更多黑马城区 [2] - 中心城区有望借助城市更新实现从单纯改造到产业导入的转变，形成空间重构-产业升级-消费激活的良性循环 [2] 产业发展建议 - 以精准承接+特色培育双轮驱动产业梯度升级，聚焦电子信息、新能源汽车及零部件、装备制造等领域精准承接东部产业转移 [3] - 依托自身资源禀赋，聚焦新能源、算力、智能装备等特色细分领域培育新增长点 [3] 创新体系建设建议 - 强化中心城市核心城区创新极作用，汇聚创新资源，搭建创新平台 [3] - 探索中心研发+周边制造区域协同模式，推动共建创新飞地 [3] 开放能级提升建议 - 强化物流枢纽功能打通对外开放大通道，利用西部陆海新通道和空中丝绸之路建设机遇，实现西拓和南下 [3] - 优化外资营商环境，落实外资准入限制取消政策，发挥资源禀赋进行定向精准招商 [3] 城市空间品质提升建议 - 以城市更新为抓手改造老旧小区和断头路，促进基础设施升级，布局新基建，补齐公共服务短板 [4] - 对历史街区、旧厂房实施微改造，引入文创、科创、商贸等业态，培育夜间经济、直播电商等新消费场景 [4]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份2.09亿股，面值0.1元，股本2090万元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份4.91亿股，面值0.1元，股本4910万元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额7000万元[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份2.09亿股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份4.91亿股，库存股0[2]

产业规模与增长预测 - 中国数字建筑产业规模将从2025年的620.4亿元增长至2027年的988.5亿元 [1] - 规划设计数字化产业规模崭露头角，未来将显著提升，为建筑行业数字化转型提供支撑 [3] - 建造施工数字化整体规模持续扩张，受益于技术、政策、需求三重红利叠加 [4] 核心技术驱动因素 - AI已渗透至设计生成、施工优化、成本管理、运维预测等建筑全生命周期 [1] - 行业大模型与工程知识库使静态模型升级为可进化的“智能体” [1] - BIM通过技术自主化与生态协同加速建筑业全链条重构，从“能用”向“好用”跨越 [1] - BIM、云计算、大数据、产业AI等技术为数字建筑产业提供有力技术支撑，拓展应用场景 [3] 细分市场发展趋势 - 建造施工数字化细分领域呈现“精细化管理与智慧化建造双轮驱动”特征 [4] - 精细化管理作为行业数字化“基础盘”，规模增速稳健，未来将向“全场景数据协同”“AI决策闭环”深化 [4] - 智慧化建造作为行业数字化“增长极”，规模增速领先，未来将向“无人化施工”“AI+建筑机器人”等前沿领域拓展 [4] - “AI+建筑安全”“AI+建筑运维”等细分赛道将逐步延伸，挖掘市场新蓝海 [4] 企业战略与案例 - 广联达提出“用产业AI打造‘好房子’的建筑行业发展新模式”，并提炼出“三高”成功关键：高质量数据、高可靠模型、高价值场景 [4] - 高质量数据以“BIM+IoT数据融合”为核心 [4] - 高可靠模型通过“行业大模型+工程软件”深度融合模式实现 [4] - 高价值场景聚焦“设计一体化、成本精细化、施工精细化” [4] - 中国BIM软件已涌现一批重点企业，包括广联达等长年深耕建筑领域的数字建筑平台服务商，以及中国建筑集团下属的研究院及企业 [5] 政策与产业支撑 - 受益于工业软件相关政策，规划设计数字化产业规模崭露头角 [3] - 中国正致力于推动工业软件大发展及关键核心技术突破，为建筑产业数字化转型提供重要支撑 [5]