会议信息 - 2025年12月18日举行临时、内资股及H股类别股东会[2] 股份数据 - 临时股东大会时已发行股份7亿股，含2.09亿股H股及4.91亿股内资股[3] 决议情况 - 三类股东会特别决议案赞成票均100%通过[4][7][10] 人员安排 - 卓佳证券登记有限公司为监票员[12] 参会人员 - 部分董事出席会议，方虹斌未出席[13]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2.09亿股，面值0.1元，股本2090万元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4.91亿股，面值0.1元，股本4910万元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额7000万元[1] 发行股份数据 - 截至2025年11月底，H股已发行股份2.09亿股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4.91亿股，库存股0[2]

公司信息 - 公司为赛迪顾问股份有限公司，股份代号为02176[1] 股份信息 - 内资股每股面值为人民币0.1元[2] 会议信息 - 内资股类别股东会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层召开[2] 回条信息 - 填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分前通过邮寄、传真或专人递送交回公司[3]

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 会议安排 - H股类别股东会将于2025年12月18日上午9时召开[2] 时间要求 - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达公司H股过户登记处[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 临时股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时召开，地点为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[2] 回条相关信息 - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分前送达指定地点[3] - H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] - 内资股回条送达公司中国主要营业地点，地址为中国北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[3] - 回条传真号码为(852) 2810 8185或(8610) 8855 9009[3]

基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] 会议安排 - 内资股类别股东会将于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层举行[1] 决议案相关 - 特别决议案为批准修订现有公司章程及采纳新公司章程，授权董事会实施[3] 股东参会规则 - 股东可委任代表出席会议投票，两股以上可委任超1名，表格提前24小时送达[3] - 联名股东仅首位有权出席表决，交表后仍可亲自参会投票[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[1] H股类别股东会信息 - 2025年12月18日上午9时举行，地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[1] 章程相关 - 需批准建议修订现有公司章程及采纳新公司章程[3] - 授权董事会实施修订及采纳新章程并办理相关手续[3] 代表委任规定 - 代表委任表格须由股东或获授权人签署并在指定时间前不少于24小时送达[3] - 联名股东仅排名首位股东有权出席及表决[3] - 填妥交回委任表格后仍可亲自出席会议投票[3] - 持有两股或以上股东可委任超1名代表[3]

公司基本信息 - 公司每股面值为人民币0.1元[2] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日上午9时在北京市海淀区举行[2] - 代表委任表格须提前24小时送交相关地址才有效[4] 股份登记及营业地点 - 公司H股过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址在香港[4] - 公司内资股主要营业地点在中国北京市海淀区[4] 决议案及股东权益 - 特别决议案为批准修订及采纳新公司章程[4] - 股东可委任代表出席大会投票，持股两股以上可委任超1名代表[4]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开内资股类别股东会，地点在北京海淀区赛迪大厦10层[3] - 2025年12月15日至18日暂停办理股东过户登记手续[8] 参会要求 - 股份过户文件等须在2025年12月12日下午4时30分前送达公司[8] - 委任代表文据须在股东会指定举行时间前不少于24小时送达公司[8] - 已填妥及签署回条须在2025年12月12日下午4时30分前送回公司[8] 会议内容 - 审议批准建议修订及采纳新章程的特别决议案[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[6] 其他 - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事[7] - 通告刊登于香港交易所网站和公司网站[9]

会议安排 - 公司将于2025年12月18日召开H股类别股东会[3] - 会议地点为北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层[3] 会议审议 - 审议批准通函所载建议修订及新章程生效[5] - 授权董事会实施建议修订及采纳新章程[5] 手续安排 - 2025年12月15日至18日暂停办理H股股东登记手续[8] - H股过户文件须于2025年12月12日下午4时30分前送达指定处[8] - 委任代表文据须于会议指定举行时间前不少于24小时送达指定处[8] - 已填妥及签署的回条须于2025年12月12日下午4时30分或之前送达指定处[8] 其他信息 - 公司H股过户登记处为卓佳证券登记有限公司[9] - 通告刊载于香港交易及结算所有限公司网站和公司网站[9]