此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有酷派集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，且明確表明概不就本通函全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 COOLPAD GROUP LIMITED 酷派集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2369） 可能主要交易 出售上市證券之授權 及 股東特別大會通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五）下午三時正假座中華人民共和國深圳南山區高新 技術產業園北區高新北一路8號酷派大廈C座20層舉行股東特別大會（「股東特別大會」），召開股 東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函亦隨附股東於股東特別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 COOLPAD GROUP LIMITED 酷派集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2369） 經修訂預期時間表 茲 提 述 酷 派 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 三 日 之 公 告、 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 五 月 十 四 日 之 通 函（「通 函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 六 日 之 投 票 結 果 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）股 本 重 組。除 另 有 所 指 外， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 ...

RWA代币化计划 - 制定四阶段战略性计划，第一阶段预计2025年Q4完成[2][3] - 第二阶段预计2026年Q1启动，第三阶段2026年Q2及Q3进行[5][6] - 第四阶段监管沟通与试点启动时间待定[7] 核心投资物业资产 - 两项物业截至2024年12月31日经营租赁租金收入8985万港元[11] - 2024年12月31日，两项资产账面价值分别约14.97亿及16.55亿港元[11] - 两项资产公允价值与账面价值相同[11] 业务策略 - 采取“内外结合，专家引领”策略开展RWA业务[13] - 选择与合作伙伴协作搭建RWA基础设施[14]

财务表现 - 公司预计2025年上半年拥有人应占亏损7600万—8200万港元，较2024年同期的9020万港元亏损收窄[1] - 预计收入和毛利较前期有所下降[1] 业务调整 - 收入减少主要受智能手机市场激烈竞争影响，公司主动终止部分亏损产品[1] - 毛利减少部分原因是对深圳物业租户采取租金让利措施，以强化合作黏性并为未来收益稳定性奠定基础[1]

公司财务安排 - 酷派集团将于2025年8月25日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑派发中期股息事宜 [1]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月25日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准集团截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 会议将考虑及批准派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告刊发日期，董事会有3名执行董事[3] - 公告刊发日期，董事会有2名非执行董事[3] - 公告刊发日期，董事会有3名独立非执行董事[3]

财务表现 - 公司预期2025年上半年公司拥有人应占亏损约7600万-8200万港元，相比2024年同期的9020万港元亏损有所收窄 [1] - 2025年上半年预计收入同比减少约7700万港元，主要由于主动终止若干亏损及负毛利产品的经营 [1] - 2025年上半年预计毛利同比减少约2800万港元，主要由于对部分深圳物业租户推行租金让利措施 [1] 亏损收窄原因 - 行政及其他开支同比减少约1300万港元，得益于战略性费用管控及预算约束机制优化 [1] - 其他收益及盈利同比增加约2500万港元，主要来自投资的公允价值变动收益 [1] 行业与战略调整 - 智能手机市场竞争激烈促使公司实施战略性调整，主动终止亏损产品线以提升业务效益 [1] - 物业租赁业务推行租金让利措施旨在深化租户关系，为未来收益稳定性奠定基础 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年拥有人应占亏损7600万-8200万港元 较2024年同期亏损9020万港元收窄15.7%-9.1% [1] - 中期收入同比减少约7700万港元 主要因主动终止亏损及负毛利产品经营 [1] - 中期毛利同比减少约2800万港元 主因深圳物业推行租金让利措施 [1] 经营策略 - 公司实施战略性调整终止若干亏损产品经营 以应对智能手机市场激烈竞争 [1] - 行政及其他开支减少约1300万港元 源于费用管控及预算约束机制优化 [1] - 其他收益增加约2500万港元 主要来自投资公允价值变动收益 [1] 业务布局 - 深圳物业租金让利措施旨在深化租户关系 强化合作黏性及未来收益稳定性 [1] - 战略性费用管控举措包含资源配置优化及预算约束机制强化 [1]

业绩总结 - 2025年中期公司拥有人应占亏损预计7600 - 8200万港元，2024年同期9020万港元[3] - 本中期收入相比前期减少约7700万港元[4] - 本中期毛利相比前期减少约2800万港元[4] - 本中期行政及其他开支减少约1300万港元[7] - 本中期其他收益及盈利增加约2500万港元[7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为5亿股，每股面值0.4港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为4.04470198亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4.04470198亿股[3] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股，本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[8] 股份期权 - 上月底结存的股份期权数目为1384.8584万股，本月内变动为已行使涉及新股0股，本月底结存的股份期权数目为1384.8584万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] - 购股期权计划于2024年5月22日到期，到期后不得再授出任何购股期权[5] - 2025年6月10日5.53943382亿股现有股份的2014年已发行股票期权调整为1384.8584万股合并股份的已发行2014年股票期权[5] 认股权证 - 未上市四年期可转换为最多2.6668亿股的认股权证，已调整为666.7万股可转换至最多666.7万股合并股份的已发行非上市认股权证，认购价为0.067港元，到期日为2025年12月16日[6][7] - 2025年6月10日2.6668亿份可转换为最多2.6668亿股现有股份的已发行非上市认股权证调整为666.7万份可转换至最多666.7万股合并股份的已发行非上市认股权证[7] 股份回购 - 2025年7月17日和7月25日公司共回购260.4万股合并股份，截至2025年7月31日，此类回购的合并股份尚未注销[8] 合规事项 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，且遵照适用规则、法律及监管规定进行[10] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[10] - 上市相关先决条件已全部履行[10] - 批准证券上市买卖函件所载条件已履行[10] - 每类证券在各方面均相同[10] - 规定送呈公司注册处存档的文件已正式存档，法律规定已遵行[10] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[10] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[10] 其他 - 购回股份作库存时，事件发生日期指公司购回并以库存方式持有股份的日期[11]