公司基本信息 - 公司名称为酷派集团有限公司，股份代号2369[2] 营业地点变更 - 自2025年11月30日起，公司香港主要营业地点变更为香港湾仔港湾道18号中环广场11字楼1105室[3] 联系方式 - 公司电话号码及传真号码维持不变[3] 董事会成员 - 董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 执行董事为陈家俊先生和马飞先生[4] - 非执行董事为梁锐先生及许奕波先生[4] - 独立非执行董事为郭敬晖先生、王冠女士及卓灏勤先生[4]

公司股份回购 - 公司于11月28日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资344.5万港元 [1] - 共计回购273.6万股股份 [1] - 每股回购价格区间为1.19港元至1.28港元 [1]

公司股份回购 - 公司于2025年11月28日斥资344.49万港元进行股份回购 [1] - 此次回购涉及股份数量为273.6万股 [1]

公司股份回购 - 酷派集团于2025年11月28日执行了股份回购操作 [1] - 公司此次回购股份数量为273.6万股 [1] - 公司此次回购股份总金额为344.49万港元 [1]

股份数量 - 2025年10月31日已发行股份（不包括库存股份）数目为383,358,198[3] - 2025年11月28日已发行股份（不包括库存股份）数目为383,358,198[3] 股份购回 - 2025年9月有多日购回股份，如23日购回108万股，占比0.2687%，每股购回价HKD 1.2811[4] - 2025年10月有多日购回股份，如13日购回470万股，占比1.1695%，每股购回价HKD 1.3156[4] - 2025年11月28日购回股份273.6万股，付出价格总额344.488万港元[12] - 购回授权决议2025年11月27日获通过，可购回股份总数3686.3819万股[12] 其他 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年12月28日[12]

股份回购授权 - 2025年11月27日股东特别大会通过更新股份回购一般授权决议案[2] 投票情况 - 赞成决议案投票股数93,801,558股，占比99.973355%[2] - 反对决议案投票股数25,000股，占比0.026645%[2] 股份情况 - 公司已发行股份总数383,358,198股，含已回购未注销14,720,000股[2] - 可出席股东大会并投票的股份总数368,638,198股[2] 其他 - 公司董事均出席2025年11月27日股东大会[4] - 香港中央证券登记有限公司担任投票监票员[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，面值为0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为3.83358198亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3.83358198亿股[3] 购股期权 - 购股期权计划1上月底和本月底结存的股份期权数目均为1384.8584万股，本月内因此可能发行或自库存转让的股份数目为1384.8584万股[4] - 购股期权计划2上月底和本月底结存的股份期权数目均为1320万股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为2775.2519万股[4] - 2014购股期权计划于2024年5月22日到期，2025年6月6日公司采纳新的十年期购股期权计划[5] - 2025年9月15日，公司根据2025年购股期权计划向合资格参与者授出1320万份股票期权[5] - 2025年6月10日，公司对5.53943382亿股现有股份的2014年已发行股票期权调整为1384.8584万股合并股份的已发行2014年股票期权[5] 认股权证 - 未上市四年期可转换为最多666.7万股新股份的认股权证本月底面值为5333.6万港元，本月内因此可能发行或自库存转让的股份数目为666.7万股，认购价为0.067港元，到期日为2025年12月16日[6] - 2025年6月10日，公司对2.6668亿份可转换为最多2.6668亿股现有股份的已发行非上市认股权证调整为666.7万份可转换至最多666.7万股新股份的已发行非上市认股权证，行权价由每股现有股份0.8港元调整为每股新股份8港元[7] 其他 - 公司证券代码为02369，于香港联交所上市[8] - 公司于2025年6月6日进行股份回购，价格为HKD 1.3094，回购股份数目为 - 14,720,000股，截至2025年10月31日尚未注销[8] - 2025年9月23日至10月14日公司共回购14,720,000股股份，截至2025年10月31日尚未注销[8] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[8] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

会议安排 - 公司拟于2025年11月27日下午3时在深圳南山酷派大厦C座20层召开股东特别大会[2] 股份相关 - 代表委任表格涉及公司每股面值0.1港元的股份[2] - 需考虑及酌情通过批准更新股份回购之一般授权的普通决议案[2] 委任表格 - 委任表格相关个人资料用于处理委任代表任命及投票指示[4] - 委任表格须在股东特别大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] - 填妥交回委任表格后仍可出席大会并投票，出席投票则受委代表授权撤销[5]

股东大会信息 - 公司2025年11月27日下午3时举行股东特别大会[3] - 2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[6] 股份购回 - 大会拟批准董事在有关期间购回不超已发行股份10%的股份[4] - 撤回2025年6月6日授予董事购回股份的一般授权[5] 参会及投票 - 过户文件及股票最迟2025年11月21日下午4时30分前送交[6] - 代表委任表格等文件最迟大会前48小时交回[8]

股份购回 - 现有购回授权可购回最多40,952,519股股份，占已发行股份数目10%[14] - 2025年6月10日至10月14日已购回40,887,000股，占已发行股份总数约9.98%[14] - 截至2025年11月7日，现有购回授权约99.84%已动用[14] - 若现有购回授权无更新，董事仅可购回最多约65,519股[14] - 建议授予新购回授权，可购回最多占已发行股份数目10%的缴足股份[10] - 全面行使新购回授权，可购回最多36,863,819股（不含已购回未注销股份）[19] - 待新购回授权决议案通过，最多购回38,335,819.8股，占已发行股份总数10%[30] 股东大会 - 2025年6月6日举行股东周年大会[8] - 2025年11月27日下午3时举行股东特别大会[4] - 预计2026年6月前后举行下届股东周年大会[19] 财务数据 - 出售CleanSpark Inc.持股产生约2788万美元所得款项[31] - 2025年2 - 11月股份最高股价1.62港元，最低0.60港元[34] - 2025年6 - 10月购回股份，6月10日购回466,200股，最高每股0.75港元，最低0.74港元[36] 股权结构 - 截至2025年11月7日，已发行股份数为383,358,198股，含14,720,000股已购回未注销股份[19][30][42] - 陈家俊先生拥有78,283,887股股份权益，占已发行股本约20.42%[42] - Jeffrey Steven Yass先生拥有26,667,000股股份权益，占已发行股本约6.96%[42] 其他 - 股份面值为每股0.1港元[10] - 2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续[27][48] - 过户文件及股票最迟11月21日下午4时30分前送交指定地点[27][48] - 指定形式的代表委任表格等最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回指定地址[48] - 董事会包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[50]