会议安排 - 公司将于2025年11月25日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公布日期公司执行董事为何文忠等4人[3] - 公布日期公司非执行董事为何焯辉等2人[3] - 公布日期公司独立非执行董事为蔡玮轩等3人[3]

股本相关 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 上月底及本月底法定/注册股份数目均为10亿股，面值0.01港元/股[1] 股份数目 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为5.053648亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0[2] 合规确认 - 公司确认本月证券发行等事项已获董事会授权并合规[5]

公司人事变动 - 毕马威辞任嘉创地产核数师职务 自2025年10月24日起生效 [1] - 辞任原因为公司与毕马威未能就审核集团截至2026年3月31日止财政年度的综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 董事会批准委任富睿玛泽为公司新任核数师 自2025年10月24日起生效 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师，自2025年10月24日起生效 [1] - 辞任原因为公司与毕马威未能就截至2026年3月31日止财政年度的综合财务报表审计费用达成共识 [1] - 公司董事会批准委任富睿玛泽会计师事务所有限公司为新任核数师，自2025年10月24日起生效 [1] - 富睿玛泽将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

核心事件概述 - 毕马威会计师事务所辞任嘉创地产核数师，自2025年10月24日起生效 [1] - 辞任原因为公司与毕马威未能就截至2026年3月31日止财政年度的综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 富睿玛泽会计师事务所有限公司被任命为公司新任核数师，自同日起生效，将任职至下届股东周年大会结束 [1] 公司治理与决策 - 新任核数师的委任是经董事会考虑审核委员会的推荐建议后决议批准 [1]

核数师变动 - 毕马威自2025年10月24日起辞任，因审计费用未达成共识[4] - 富睿玛泽同日被委任，任职至下届股东周年大会结束[7] 影响评估 - 毕马威未开展2026年财报审计，更换预计无重大影响[5] - 审核委员会认为更换符合公司及股东整体利益[7]

股份数据 - 截至2025年9月30日，法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1000万港元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份（不包括库存股份）数目为5.053648亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.053648亿股[2] - 上月底和本月底，法定/注册股份、已发行股份（不包括库存股份）及总数、库存股份数目和法定/注册股本总额均无增减[1][2] 其他 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

股份与会议 - 2025年9月5日举行股东周年大会[3] - 已发行股份总数为505,364,800股[3] 财务与决策 - 采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报告书及相关报告[5] - 考虑派发该年度末期股息[5] 人事与授权 - 重选多位董事，授权董事会厘定董事酬金[5] - 重聘毕马威为核数师并授权厘定酬金[5] 股份授权 - 给予董事会多项股份相关一般授权[5] 决议结果 - 所有普通决议案获超50%票数赞成通过[6]

公司业务动态 - 嘉创地产间接全资附属公司广东嘉朗与深圳光影百年订立主题公园夜游项目施工合同 合同价为人民币2380万元含税且可根据条款调整[1] - 施工工程范围包括施工图设计、交付、设备安装及系统培训 涵盖控制系统、互动设备、水幕特效等技术环节[1] - 公司旨在通过主题公园运营提升文化旅游产业吸引力 并与住宅物业业务产生协同效应[1] 战略发展布局 - 集团通过投资发展主题公园设施以扩大经营规模 强化文化旅游产业布局[1] - 该项目预期丰富公司文旅产业内容 同时与相邻住宅板块形成业务联动效应[1]

公司业务动态 - 公司间接全资附属公司广东嘉朗与深圳光影百年订立承包商施工合同 合同价为人民币2380万元含税 可根据合同条款予以调整 [1] - 施工工程范围包括施工图设计 交付 施工及安装货品设备 提供系统使用操作维护培训 最终项目竣工并验收各施工环节 涵盖控制系统 网络基础设施 互动设备 舞台灯光 雾气效果 喷泉 水幕 特效设备等 [1] - 集团拟通过承接主题公园运营 进一步投资发展设施 提升吸引力及扩大规模 丰富文化旅游产业 并与相邻住宅物业产生协同效应 [1]