公司业务动态 - 嘉创地产间接全资附属公司广东嘉朗与深圳光影百年订立主题公园夜游项目施工合同 合同价为人民币2380万元含税且可根据条款调整 [1] - 集团拟通过承接主题公园运营并投资发展设施以提升吸引力及扩大规模 预期举措可丰富文化旅游产业并与相邻住宅物业产生协同效应 [1]

业绩相关 - 嘉创房地产附属公司广东嘉朗与深圳光影百年施工合同价为人民币2380万元（约港币2618万元）[2] - 合同总价含建筑费约人民币2191.771万元及技术服务费等约人民币188.229万元[6] 付款安排 - 首笔付款约人民币598.7782万元，为合同总价30%减已支付的约人民币115.2218万元[8] - 第二笔付款在现场货物及设备合同价值超人民币714万元后，付已交付货物和设备合同价的40%[9] - 竣工及验收付款为合同总价20%，即人民币476万元[10] - 最终结算付款在承包商提供竣工图30日内确认金额，发包方10天内付100%[11] 公司情况 - 集团为精品住宅物业发展商，正拓展业务至主题公园管理等领域[16] - 公司于开曼群岛注册成立，股份于联交所上市，股份代号2421[19] - 广东嘉朗为公司间接全资附属公司，从事主题公园管理及运营等业务[19] 项目情况 - 主题公园夜遊项目指龙凤山庄岭南功夫文化主题夜遊项目，位于广东东莞龙凤山庄旅游景区[21] - 租赁土地面积为145,566.04平方米，租赁协议于2025年8月4日订立[20] 未来展望 - 集团拟承接主题公园运营并投资发展设施，与相邻住宅物业产生协同效应[16] - 主题公园夜遊项目是全面发展策略重要一环，提升技术基础设施可提升财务表现[17]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行普通股（不包括库存股份）数目为5.053648亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.053648亿股，本月无变动[2] 其他情况 - 公司股份期权计划本月不适用[3] - 公司有关香港预托证券资料本月不适用[4]

港股指数表现 - 恒生科技指数大幅上涨2.71% [1] - 恒生指数上涨0.93% [1] - 国企指数上涨1.17%并重回9000点关口 [1] 科技股表现 - 大型科技股集体拉升 快手涨超4% 小米涨2.34% 阿里巴巴涨2% [1] - 腾讯和美团涨超1% 百度及京东均有涨幅 [1] 半导体芯片股表现 - 华虹半导体大涨近18%表现最佳 [1] - 中芯国际劲升10% [1] - 晶门半导体涨超10% 贝克微涨超9% [1] 其他上涨板块 - 军工股 机器人概念股 汽车股 稳定币概念股 餐饮股 纸业股纷纷上涨 [1] 下跌板块 - 航空股逆势下跌 中国国航放量跌超5% [1] - 铜业股 脑机接口概念股 煤炭股 光伏股 濠赌股 家电股多数表现低迷 [1]

核心交易内容 - 嘉创地产间接全资附属公司广东嘉朗于2025年8月4日与东莞市龙发工业投资有限公司订立租赁协议，租赁面积约14.56万平方米土地[1] - 土地现坐落名为龙凤山庄的主题公园，将由广东嘉朗进一步开发运营[1] - 主题公园为国家4A级旅游景区，位于东莞凤岗，毗邻深圳且处于大湾区核心地带[1] 战略动机与业务协同 - 公司通过运营主题公园实现收入来源多元化，整合娱乐、酒店及休闲活动以产生稳定现金流[1] - 文旅业务与核心住宅开发业务形成互补，推动品牌拓展至文化旅游市场[1] - 主题公园运营预计提升相邻物业价值，尤其嘉辉豪庭第四、五期项目将受益于配套设施升级[1] 区域发展优势 - 主题公园位于大湾区心脏地带，具备优秀自然资源与超过十年运营基础，已取得市场广泛认可[1] - 大湾区强劲消费需求与当地活动蓬勃为项目提供庞大潜在市场[1] - 项目周边自然风光环绕，适合开发多元化旅游产品[1] 长期发展预期 - 公司计划打造"旅游小镇"概念，强化文化旅游资产定位[1] - 通过品牌效应推动未来合作机会，包括文化旅游主题项目拓展及跨区域特许经营[1] - 主题公园运营能力认可将提升公司竞争优势，吸引优质合作并扩展业务至中国其他地区[1]

公司战略布局 - 公司通过间接全资附属公司广东嘉朗租赁东莞市14.56万平方米土地，用于开发名为龙凤山庄的主题公园，旨在分散收入来源及业务投资 [1] - 主题公园将作为集团物业发展项目（特别是东莞嘉辉豪庭第四、五期）的配套设施，提升相邻物业价值并带动区内租金与销售上升 [1] - 主题公园位于大湾区核心地带东莞凤岗，毗邻深圳，拥有国家4A级景区资质，已运营十年并取得市场认可，具备向高档和多元化发展的基础 [1] 业务协同效应 - 文旅商业模式将整合娱乐、酒店和休闲活动，产生稳定收入与现金流，与核心住宅开发业务形成互补 [1] - 主题公园运营预计刺激嘉辉豪庭第四、五期周边区域物业销售，此类销售已于近期启动 [1] - 通过打造"旅游小镇"定位，公司计划强化文化旅游品牌效应，未来可能拓展特许经营及管理运营的地域扩张机会 [1] 区域发展潜力 - 大湾区强劲消费需求及当地活动蓬勃为主题公园提供庞大潜在市场 [1] - 主题公园所处位置被自然风光环绕，拥有优秀自然资源，适合开发多样化旅游产品 [1] - 文旅业务整合有望推动当地房地产经济增长，改善整体环境后预计带动周边店铺租金价值上升 [1]

核心交易内容 - 公司间接全资附属公司广东嘉朗与业主签订租赁协议 租赁总面积145,566.04平方米的土地用于主题公园运营 [1] - 未开发土地面积113,137.13平方米（约169.71英亩）按每英亩1,500元人民币计算年度租金 已开发土地32,428.91平方米按每月每平方米4元人民币计算 [1] - 年度租金总额为1,901,710.31元人民币 未开发土地租金每五年递增10% 已开发土地租金每五年递增5% [1] 战略发展目标 - 通过运营主题公园实现收入来源多元化 提升相邻物业价值并带动区域租金与销售增长 [1] - 主题公园现为国家4A级旅游景区 位于东莞凤岗邻近深圳的大湾区核心地带 具备优秀自然资源与旅游开发潜力 [2] - 主题公园已运营超十年 拥有市场认可度 为大湾区消费需求提供发展基础 [2] 项目协同效应 - 主题公园毗邻公司大龙工业区物业发展项目 specifically构成东莞嘉辉豪庭第四、五期项目的配套设施 [2] - 公司计划通过租赁进一步投资开发便利设施 以提升吸引力并扩大规模 [2] - 项目定位高端多元化发展 依托大湾区区位优势与自然风光开发旅游产品 [2]

租赁协议 - 2025年8月4日签订租期235个月，自2025年8月1日至2045年2月28日[7] - 租赁土地面积145,566.04平方米，未开发113,137.13平方米，已开发32,428.91平方米[7] - 年度租金1,901,710.31元，未开发和已开发土地租金费率每五年分别增10%和5%[7] - 使用权资产价值约2770万元[8] - 按金100万元，租期届满或终止协议退还[9] - 未按时支付租金按每日未缴金额0.3%付滞纳金[9] - 业主在特定条件可提前终止协议[9] 公司情况 - 公司为投资控股，附属公司从事东莞、惠州及佛山住宅物业开发销售[13] - 广东嘉朗为间接全资附属公司，从事主题公园管理营运[13][18] - 业主由东莞市凤岗镇政府及油甘埔股份经济联合社分别控制60%和40%[14] - 公司股份于联交所上市，代号2421[18] - 公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[20] 交易性质及影响 - 租赁协议交易视为资产收购，构成须予披露交易[15][16] - 主题公园运营可扩大业务组合等[11] - 租赁协议条款合理，符合公司及股东利益[12]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嘉創房地產控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02421 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 10,00 ...

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日，公司收益为7.01亿人民币，净溢利为1.81亿人民币[22][25] - 公司2025年收入为1.82亿元人民币，较2024年的2.27亿元人民币下降20%[29][31] - 2025年净利润为2020万元人民币，较2024年的4007万元人民币下降50%[29][31] - 2025年毛利率为58.5%，较2024年的64.2%下降9个百分点[29] - 2025年净利率为11.1%，较2024年的17.7%下降37个百分点[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年投资物业估值亏损1558万元人民币，存货减值损失346万元人民币，合计1904万元人民币[31] 业务线表现 - 东莞嘉辉豪庭第四期项目交付59个单位，收入1.196亿元人民币，平均售价每平方米20,600元人民币[35] - 东莞嘉辉豪庭第五期项目交付7个单位，收入2178万元人民币，平均售价每平方米23,400元人民币[35] - 惠州罗浮公馆项目交付6个单位，收入369万元人民币，平均售价每平方米7600元人民币[35] 地区表现 - 截至2025年3月31日，公司土地储备为230,791平方米，较2024年的242,494平方米减少4.8%[35] 管理层讨论和指引 - 中国房地产行业处于深度调整期，政府出台多项宽松政策以改善市场[38] - 公司正评估住宅项目与文化旅游设施的协同空间，以提升项目吸引力及可持续性[50][54] - 公司注意到年轻族群对潮流文化及创意产业的参与度增加，将考虑运用自身资源发掘潜在市场机会[50][54] - 公司坚持环保低碳理念，推动碳中和理念延伸至供应链与承包商合作[48] 财务健康状况 - 截至2025年3月31日，公司现金及银行存款约为人民币133,118,000元，足以应付当前营运及资本性开支需求[52][56] - 公司处于净现金状况，净资产负债比率不适用[51][55] - 公司未发现重大或有负债[62] - 公司确认截至2025年3月31日无重大或有负债[65] 外汇风险 - 公司主要面临美元和港币的外汇风险，管理层将持续监控外汇风险并采取措施最小化汇率风险[59] - 公司面临与美元及港元相关的外汇风险，主要业务以人民币计价[64] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[87] - 董事会本年度召开8次会议，审议并通过了2024年3月31日止年度的年度业绩[89] - 董事会本年度共召开8次会议，审议批准了截至2024年3月31日的全年业绩及季度中期业绩[91] - 执行董事何文忠、何伟汗、祝年化出席全部8次董事会会议和2次股东大会，出席率100%[94] - 非执行董事何蔓嬈仅出席4次董事会会议（4/4），未出席股东大会[94] - 独立非执行董事蔡瑋軒、何麗康出席全部8次董事会和2次股东大会[94] - 董事会成员性别比例为3名女性董事和6名男性董事[100] - 董事会设立了审核委员会、提名委员会和薪酬委员会以提高治理效能[95] - 提名委员会采用多元化标准选拔董事候选人，包括性别、年龄、文化背景等因素[97] - 董事会制定了专门的提名政策，明确董事任命和继任计划的选择标准和流程[103] - 董事会包含3位女性董事及6位男性董事，女性占比33.3%[104] - 非执行董事（除何焯辉先生及何蔓娆小姐外）任期不超过三年，需在股东周年大会上轮席退任并重选[105][106] - 2025年3月5日举行董事培训课程，内容涉及《企业管治守则》及《上市规则》修订[112] - 所有董事本年度均参与专业发展活动，包括培训课程、研讨会或阅读材料[112] - 公司为董事及高管购买责任保险，并每年检讨保险范围[111] - 新任董事将接受入职培训，公司秘书持续更新董事关于上市规则的资讯[109][110] - 2024年10月1日委任何蔓娆小姐为非执行董事[113] - 2025年3月23日何丽康先生辞任独立非执行董事[113] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中一位拥有会计或相关财务管理专长，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[119][121] - 所有独立非执行董事的任职时间均少于9年，且公司需在不符合要求后三个月内补足独立非执行董事人数[120][121] 薪酬和员工 - 公司平均员工数为65人，薪酬包含薪金及绩效奖金[67][73] - 公司设立“合作置业计划”以激励和资助员工购房，作为人才保留策略[68][73] - 公司采用绩效挂钩的奖金制度，表现优异的员工可获得更高奖金[69][74] - 公司员工性别比例（不含董事）为女性45%，男性55%[102] - 截至2025年3月31日，公司劳动力性别比例为女性45%对男性55%（董事除外）[104] - 高级管理人员薪酬分布：2人年薪在1至100万人民币，1人年薪在100万至200万人民币[138] 股东和资本市场 - 截至2025年3月31日，公司市值为3.234亿港元（收盘价0.64港元）[16] - 截至2025年6月30日，公司市值增长至3.335亿港元（收盘价0.66港元）[16] - 公司法定股本为1000万港元，已发行股本为505.36万港元[15] - 2024/25财年业绩公布日期为2025年6月19日[13] - 2024/25年度股东周年大会定于2025年9月5日举行[14] - 公司股票代码为2421（香港联交所主板）[18] - 每手交易单位为2000股普通股[18] - 公司未建议派发末期股息（2023/24年度末期股息为每股2.0港仙）[70][75] 风险管理 - 公司主要面临美元和港币的外汇风险，管理层将持续监控外汇风险并采取措施最小化汇率风险[59] - 公司面临与美元及港元相关的外汇风险，主要业务以人民币计价[64] - 内部审计部门每年审查集团风险管理及内部控制系统，涵盖财务、运营、合规及风险管理功能，认为其有效且充分[163][164] - 内部控制系统旨在提供合理（非绝对）保障，以管理而非消除重大误述或损失风险[167] - 内部审计部门对高风险项目（如工程招投标、预算等）进行审计，结果已提交管理层及董事会[168][169] - 公司采取多项措施处理内幕信息，包括保密协议、禁售期通知及严格遵循监管指引[171][173] - 集团风险分为四类：战略、运营、合规及财务报告，具体包括业务活性下降、资源低效使用等[176][177] - 风险管理政策包括内部风险审计计划，审计部门与审核委员会至少每年审查一次其有效性[166][169] - 战略风险包括知识产权损失、人才竞争及声誉负面影响[177] - 企业风险管理（ERM）框架旨在识别潜在事件、管理风险及机会，并提供公司目标达成的合理保证[178] - ERM支持通过创新、全球业务扩展及本地专注、卓越执行和目标导向的领导者来创造价值的增长驱动力[181][182] - ERM程序计划至少每年进行一次，或在内部或外部业务环境发生重大变化时进行[185] - 风险识别过程包括识别风险来源、影响范围、事件及其原因和潜在后果[187] - 风险分析涉及评估现有控制措施的充分性、风险发生的可能性（基于12个月内的最坏情况）及潜在后果[191] - 风险水平通过结合可能性和后果进行排名，可能性按A至E分级，后果按1至6分级[193][194] - 风险评估将风险水平与既定标准比较，以确定是否需要处理及优先级[196][197] - 如果风险水平被评估为低，可能被归类为可接受且无需处理[197][198] - 风险事件报告需整理并优先提交给风险管理组织结构，包括业务线/职能部门负责人和董事会[200] 委员会运作 - 薪酬委员会由任重诚先生担任主席，成员包括两名独立非执行董事，法定人数为两人[131] - 薪酬委员会负责制定集团薪酬政策，并建议执行董事及高级管理层的薪酬待遇[131][132] - 薪酬委员会在年度内召开了2次会议，审议了非执行董事及独立非执行董事的任命条款和薪酬待遇[135] - 薪酬委员会成员出席记录：蔡瑋軒先生和何麗康先生均出席了2/2次会议，羅容芳博士出席了1/1次会议[134] - 薪酬委员会审议了集团薪酬政策及董事和高管薪酬，并评估了董事表现[135] - 薪酬委员会向董事会推荐了根据股东大会重选机制重新委任董事的事项[135] - 审核委员会在年度内召开了2次会议，审议了集团截至2024年9月30日的中期业绩和截至2024年3月31日的年度业绩[143] - 审核委员会成员变更：羅容芳博士于2024年11月1日辞任，任重誠先生同日获委任[138] - 审核委员会审查了集团财务报告制度、内部控制制度和风险管理系统的有效性[143] - 审核委员会成员变更：何麗康先生于2025年3月23日辞任，梁文麗小姐同日获委任[138] - 提名委员会在2024年11月1日任命任重诚先生为成员，并在2025年3月23日将其调任为主席[145][153] - 2025年3月23日梁文麗小姐获委任为提名委员会成员[145][153] - 提名委员会在2024年度召开了2次会议，法定人数为2人[154] - 何麗康先生于2025年3月23日辞任提名委员会主席[145][153] - 罗容芳博士于2024年11月1日辞任提名委员会成员[145][153] - 提名委员会成员包括3名独立非执行董事和1名执行董事[145] - 提名政策包括董事候选人的多元化标准，如性别、年龄、文化背景等[147] - 提名委员会每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[145] - 董事会对股东大会选举的候选人拥有最终决定权[151] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策以确保其有效性[151]