会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月22日下午2时在南京经开区恒通大道6号二楼大会议室举行[2] 待审议事项 - 考虑及批准变更部分募集资金投资项目建设内容[3] - 考虑及批准签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目[3] 委任要求 - 代表委任表格须不迟于临时股东会或其续会指定举行时间24小时前送达标公司H股过户登记处（香港中央证券登记有限公司）[6]

项目投资 - 公司控股子公司常州锂源新能源科技有限公司拟在华罗庚高新区投资建设研发中心及年产24万吨高压实磷酸铁锂生产基地 [1] - 项目计划总投资不超过20亿元人民币 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [1] - 生产基地分两期实施 一期计划建设12万吨 公司将根据市场情况适时启动二期项目建设 [1] 产能规划 - 项目旨在进一步扩大高性能磷酸铁锂产能 以满足市场需求 [1] - 项目建成后将形成年产24万吨高压实磷酸铁锂的生产能力 [1]

临时股东会信息 - 2026年1月22日下午2时在南京举行[3] - 审议变更募资项目及投资锂电池项目决议案[5] 股份登记与参会 - 1月19 - 22日暂停H股过户登记[8] - H股过户文件1月16日下午4时30分前交回[8] 董事会与股份代号 - 董事会含5名执行董事等[7] - 公司股份代号为2465[2]

会议安排 - 公司拟于2026年1月22日下午2时召开临时股东会[3][75][83] - 临时股东会代表委任表格需不迟于2026年1月21日下午2时交回[3] - 2026年1月19日至22日暂停办理H股股份过户登记[1][77] - 未办理股份过户登记的H股持有人最迟须于2026年1月16日下午4时30分前交回过户文件[77] 股份信息 - A股每股面值为人民币1.00元[8] - H股每股面值为人民币1.00元[10] - 股份每股面值为人民币1.00元[10] 募集资金 - 2022年非公开发行A股，募集所得款项净额为人民币2,175,531,120.83元[17] - 截至2025年11月30日，公司累计已使用募集资金163,609.13万元，投入进度75.20%[20][21] 项目投资 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目三期产能由6.25万吨/年调整为10万吨/年[21][32][37] - 项目三期预计投资约91000万元[34][35] - 高性能锂电池正极材料项目计划总投资不超20亿元[60][64][65] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1690万辆，同比增长19.18%，渗透率达19.7%[30] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.43%和35.50%，2015 - 2024年渗透率从0.80%增至43.50%[30] - 2024年全球及中国动力锂电池出货量分别达974GWh/557GWh，同比增长45.4%/24.7%[30] - 2024年全球锂离子电池总体出货量为1545.1GWh，同比增长28.5%[38][43] 合作与研发 - 公司与宁德时代、LG新能源等国内外知名锂离子电池生产厂家建立合作关系[40] - 公司控股公司常州锂源专注磷酸铁锂研发创新，有专业研发团队和完善研发体系[41][42] 风险提示 - 国家政策调整会带来公司市场需求波动和产业竞争变化[44] - 锂电池正极材料行业竞争充分，公司或面临市场占有率及盈利能力下降风险[47] - 碳酸锂供应商少、价格波动大，若供应跟不上需求，会影响公司生产经营[50] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目三期已完成备案，尚需环评、能评等程序[56] - 高性能锂电池正极材料项目2026年1月4日经董事会审议通过，尚需股东会批准[60] - 公司承诺高性能锂电池正极材料项目于2026年一季度启动建设，三季度竣工投产[69]

会议情况 - 第四届董事会第四十七次会议于2026年1月3日通知，1月4日召开[6] - 本次董事会会议应到董事10人，实到10人[6] 项目投资 - 控股子公司常州锂源拟投资不超20亿建设年产24万吨高压实磷酸铁锂生产基地[7][8] - 生产基地分两期实施，一期计划建设12万吨[8] 议案表决 - 《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》全票赞成通过[8] - 《关于提请召开临时股东会的议案》全票赞成通过[9]

项目投资 - 项目计划总投资不超过20亿元[6][8][11][14] - 锂源（江苏）科技有限公司注册资本30000万元[13] 项目规划 - 生产基地计划年产24万吨高压实磷酸铁锂，分两期实施，一期12万吨[8][11][14] - 项目规划工业用地160亩，土地使用年限50年[16] - 一期项目建设周期预计9个月[14] 项目进度 - 2026年1月4日董事会通过议案，待股东会批准[9] - 项目2026年一季度启动建设，三季度竣工投产[18] 项目保障 - 甲方按标准出让土地[17] - 甲方协调生产用电、气价格[17] 项目风险 - 需办理前置审批，有变更等风险[21] - 建设投资大，有进度或收益不达预期风险[21] - 资金大，可能对现金流造成压力[21] - 协议数据为计划或预估数[21]

会议相关 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月22日14:00在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室举行[13] - 网络投票时间为2026年1月22日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10][13] 募集资金 - 公司非公开发行A股82,987,551股，发行价26.51元/股，募集资金总额2199999977.01元[18] - 扣除承销保荐费后余额2177803577.01元于2022年5月18日汇入监管账户[18] - 扣除发行费用后募集资金净额为2175531120.83元[18] - 截至2025年11月30日，累计已使用募集资金163609.13万元[19] 项目进展 - “新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”一期2.5万吨/年和二期6.25万吨/年已投产，三期规划产能提至10万吨/年[17] - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入73,334.07万元，进度56.85%[20] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入25,619.79万元，进度100.24%[20] - 补充流动资金项目累计投入50,451.13万元，进度100.90%[20] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入14,204.14万元，进度109.30%[20] 项目投资 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目三期投资约91,000万元，财务内部收益率12.59%，回收期7.64年[31] - 常州锂源拟投不超20亿建年产24万吨高压实磷酸铁锂生产基地，分两期，一期12万吨[36] - 高性能锂电池正极材料项目投资主体为常州锂源，实施主体锂源（江苏）科技，注册30000万元[39] - 高性能锂电池正极材料项目计划总投资不超20亿，一期9个月，资金来自自有及自筹[40] 议案审议 - 2025年12月24日变更部分募集资金投资项目建设内容议案待股东会审议[22] - 2026年1月4日签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目议案待股东会审议[36]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为1月22日14点[8] - 股权登记日为2026年1月19日[19] - 登记时间为2026年1月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [22] - 网络投票起止时间为2026年1月22日[10] 股东会地点 - 会议召开地点为南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室[8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [11] 股东会审议 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》等两议案[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2 [16] 其他信息 - 会议会期为半天[23]

股份情况 - 公司已发行股份总数为685,078,903股，含565,078,903股A股和120,000,000股H股，附表决权股份数为682,996,503股[3] - 出席临时股东会的股东及代表共持有275,315,786股股份，占附表决权股份总数约40.31%[4] - 石先生等6人共持238,850,664股A股，占非库存已发行股份总数约34.97%[4] 决议投票情况 - “2025年股票期权激励计划”赞成票29,704,666股（81.4605%）[6] - “2025年股票期权激励计划实施考核管理办法”赞成票29,715,666股（81.4907%）[6] - 授权董事会办理2025年股票期权激励计划事宜议案赞成票29,704,666股（81.4605%）[6] - 建议更新一般授权赞成票27,071,378股（72.9024%）[6] - 建议向控股子公司提供财务资助总计赞成票2486.6236万，占比67.7188%[8] - 考虑及批准延长2025历年股份过户登记暂停期限总计赞成票2.74819844亿，占比99.8199%[8] 其他信息 - 公告日期为2025年12月31日[11] - 公告日期董事会包括执行董事石俊峰等5人、非执行董事朱香兰、独立董事李庆文等4人[11]

股东会召集 - 由2025年10 - 12月董事会提议并召集[7] - 12月10 - 11日刊登会议通知及通告[7] 股东会召开 - 2025年12月31日14点于南京现场和网络投票结合召开[9] 股东出席 - 现场A股7人，239,068,776股，占比35.0029%[11] - 现场H股1人，26,008,814股，占比3.8080%[11] - 网络A股618人，10,238,196股，占比1.4990%[12] 会议情况 - 全体董事和高管出席，律师列席，无临时提案[14][16] 会议结果 - 审议通过议案，表决合法有效[17]