股权划转核心事件 - 公司直接控股股东山西建投的52.44%股权被划转，由山西国资运营公司持有变更为由山西省国资委直接持有 [1] - 本次划转的依据是山西省国资委发布的晋国资产权[2025]75号文件 [1] - 此次股权划转事项尚待完成工商变更登记手续 [1] 股权结构及控制权影响 - 本次划转前后，公司的直接控股股东均为山西建投，最终实益拥有人均为山西省国资委 [1][3] - 公司的直接控股股东及其持股比例未发生变化，控股权的稳定性未受影响 [3] - 公司的最终实益拥有人未因本次划转而发生变化 [3] 对公司经营的影响 - 本次划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响 [3] - 本次划转不存在损害公司和中小股东利益的情形 [3]

股权划转核心信息 - 公司收到通知，山西省国有资本运营有限公司持有的山西建设投资集团有限公司52.44%股权被划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有[1] - 本次划转后，山西建投仍为公司的直接控股股东，山西省国资委仍为公司的最终实益拥有人[1] 股权结构与管理层影响 - 本次划转不会导致公司的最终实益拥有人、直接控股股东或其持股比例发生变化[3] - 本次划转不影响公司控股权的稳定性[3] 公司运营与财务状况 - 本次划转不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响[3] - 本次划转不存在损害公司和中小股东利益的情形[3] 后续程序 - 上述股权划转事项尚待完成工商变更登记手续[1]

股权划转 - 山西省国资委将划转山西国资运营公司持有的山西建投52.44%股权[3] - 划转前后公司股权结构不变，实控人等无变化[5][7][8] 董事会构成 - 截至2025年12月2日，董事会含4名执行董事等[10]

公司基本信息 - 公司于2021年12月31日注册登记，统一社会信用代码为91140000110011149W[5] - 公司注册资本为人民币1,373,486,000元[6] - 公司法定代表人为董事长，辞任需30日内确定新代表人[7][8] 股份发行与持股 - 2022年11月25日首次发行373,486,000股H股股份，2023年11月22日在香港联交所上市[5] - 成立时向发起人发行10亿股，山西建设投资集团持股9.8亿股占98%，上海荣大投资持股2000万股占2%[21] - 发行境外上市外资股后，山西建设投资集团持股71.35%，上海荣大投资持股1.46%，H股股东持股27.19%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[31] - 董事、高级管理人员所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 出现特定情形，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议[123] - 董事会作出决议事项，除部分须三分之二以上董事表决同意外，其余过半数以上董事表决同意即可[118] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名非执行董事，独立董事应过半数[131] - 审计委员会每年至少召开2次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[131] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[132] 公司治理其他 - 公司经理层成员6人，总经理、经理层副职每届任期3年，连聘可连任[139][140] - 公司设总法律顾问1名，为董事会聘任的高级管理人员[147] - 公司党委由7人组成，每届任期5年[150] 财务与利润分配 - 公司在每个会计年度公布两次财务报告，中期报告在六个月结束后三个月内公布，年度报告在年度结束后四个月内公布[163] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[165] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，党委书记、董事长是内部审计第一责任人[171][172] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[183]

公司重大事项 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准实施内资股转换为H股（H股全流通）[1] - 建议转换的内资股数量为10亿股，约占公司已发行股本总额的72.81%[1] - H股全流通申请尚需向中国证监会备案及获得联交所批准[1]

H股全流通方案 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准实施内资股转换为H股的全流通方案 [1] - 涉及转换的内资股数量为1,000,000,000股，约占公司已发行股本总额的72.81% [1] - H股全流通及转换后的上市无需召开股东会批准，依据公司章程及适用中国法律 [1] 转换与上市安排 - 内资股转换为H股并上市流通尚需向中国证监会备案及获得联交所批准 [1] - 在取得所有相关批准并遵守法规后，公司将向联交所申请转换后的H股主板上市及买卖 [1] - 拟申请流通的内资股具体数量仍需以中国证监会备案及联交所批准为准 [1]

公司重大行动 - 公司董事会于2025年11月21日审议并批准建议实施内资股转换为H股（H股全流通）[1] - 拟转换的内资股数量为10亿股，约占公司已发行股本总额的72.81%[1] - H股全流通申请尚需向中国证监会备案及联交所批准[1]

新策略 - 2025年11月21日公司董事会批准实施H股全流通[3] - 拟转换内资股10亿股，占已发行股本约72.81%[3] - 申请尚需证监会备案及联交所批准，未提交备案文件[3][4] - H股全流通及转换上市须遵守其他程序[4]

股东大会信息 - 临时股东大会于2025年11月21日举行，九名董事出席，独立非执行董事吴秋生缺席[2] - 已发行股份总数13.73486亿股，含10亿股内资股及3.73486亿股H股[2] - 12.46078亿股具投票权股份股东出席，占已发行股本约90.72%[2] 决议案情况 - 普通决议案《关于修订〈山西省安装集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》赞成票12.46078亿股（100%）[4] - 多项特别决议案赞成票均为12.46078亿股（100%），均获正式通过[4][6] 制度变更 - 取消监事会及修订公司章程自临时股东大会日期起生效[8] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会由多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成[10]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为13.73486亿元人民币[1] - 2025年10月，公司法定/注册股本无变动[1] 股份信息 - 截至2025年10月底，H股和内资股已发行股份总数分别为3.73486亿股和10亿股[2] - 2025年10月，公司已发行股份及库存股份无变动[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 公司香港预托证券资料不适用[4]