股东大会信息 - 第一次临时股东大会原计划2025年9月24日举行，地点更改[2] - 新地点为山西潇河新城温德姆至尊酒店一层2号会议室[2] - 已递交代表委任表格的股东无需重新递交，出席者留意地点变动[2][3] 董事会情况 - 截至2025年9月19日，董事会有2名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[4]

会议信息 - 临时股东大会于2025年9月24日下午三时举行[1] - 会议地点为山西安装办公楼二层东侧会议室[1] 审议议案 - 审议并批准《关于募集资金用途变更的议案》[3] - 审议并批准《关于山西安装集团公司债券发行方案的议案》[3] H股相关 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] 代表委任 - 代表委任表格须提前24小时送达公司H股证券登记处[6] - 填妥交回后股东仍可亲自出席大会并投票[6]

融资计划 - 公司拟发行不超过人民币15亿元境内公司债券 [1] - 发行需获得股东普通决议案审议通过及相关中国监管机构批准 [1] - 债券发行有助于树立良好资本市场形象和声誉 [1] 融资意义 - 获得资本市场投资者和上下游合作方认可与信心提振 [1] - 打通资本市场直接融资渠道 [1] - 为后续利用资本市场筹集资金奠定坚实基础 [1]

股东大会信息 - 公司2025年9月24日下午3时召开第一次临时股东大会[2] - 大会审议《关于募集资金用途变更的议案》等两项议案[4] 股东登记 - 2025年9月19 - 24日暂停办理H股股东登记[7] - 9月19日在册H股持有人有权参会，未登记须18日下午4时30分前办理[7] 参会要求 - 委任代表文书需签署，表格提前24小时送交指定地址[7] - 股东参会出示身份证明及股份支持文件[7] - 大会表决以投票方式进行，预期不足半日，费用自理[7]

公司融资计划 - 公司计划发行本金总额不超过人民币15亿元的境内公司债券 [1] - 发行债券有助于树立良好的资本市场形象和声誉 [1] - 发行债券可得到资本市场投资者和上下游合作方的认可与信心提振 [1] 融资渠道建设 - 发行公司债券将打通资本市场直接融资渠道 [1] - 为公司进一步利用资本市场筹集资金奠定坚实基础 [1]

融资计划 - 公司拟发行不超过人民币15亿元境内公司债券 [1] - 发行旨在树立良好资本市场形象和声誉 [1] - 通过打通直接融资渠道为后续资本市场筹资奠定基础 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于9月24日下午三时在山西举行[4][34] - 临时股东大会通告及代表委任表格于9月8日刊载于港交所及公司网站[4] - 2025年9月19日至24日暂停办理H股股东登记手续[28][40] - 2025年9月19日名列公司H股股东名册的H股持有人有权出席[40] - 未登记股东须不迟于9月18日下午4时30分办理登记手续[40] - 临时股东大会审议《关于募集资金用途变更的议案》和《关于山西安装集团公司债券发行方案的议案》[36] 资金情况 - 公司香港联交所上市发行新H股所得款项净额约73850万港元[15] - 截至2025年8月27日，已动用约26240万港元，未动用约47610万港元[15] - 按招股章程，集中式光伏项目拟分配1.476亿港元，已使用560万港元，未使用1.42亿港元[16] - 分布式光伏项目拟分配7390万港元，风电类项目拟分配7390万港元[16] - 募集资金预计2027年底前动用完毕[18] - 董事会拟重新分配未动用所得款项至风电、清洁供热和固废处置项目[21] 债券发行 - 董事会建议发行不超15亿元公司境内债券，需股东审议及监管批准[23] - 境内债券可一次或分期发行，限期不超10年，拟上市上交所[25] - 债券募集资金用于偿还付息负债、补充运营资金、项目投资等[25]

债券发行 - 拟发行不超15亿元境内公司债券[2] - 发行地为中国，可一次或分期发行[3] - 债券限期不超10年[3] 发行意义 - 有助于树立资本市场形象和声誉[4] - 可打通资本市场直接融资渠道[4] 资金用途 - 用于偿还负债、补充运营资金、项目投资等[8] 发行安排 - 具体发行价格根据市场情况确定[8] - 发行完成后申请于上交所上市交易[8]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年9月19 - 24日暂停办理H股股东登记手续[2] - 9月19日名列H股股东名册的持有人有权出席[2] - 未登记股东须于9月18日下午4时30分前交文件[2] - 公司将适时刊发临时股东大会进一步资料[3]

股本情况 - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份3.73486亿股，股本3.73486亿元[1] - 截至2025年8月31日，内资股法定/注册股份10亿股，股本10亿元[1] - 截至2025年8月31日，法定/注册股本总额13.73486亿元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份3.73486亿股，库存股为0[2] - 截至2025年8月31日，内资股已发行股份10亿股，库存股为0[2] 证券事项 - 本月证券发行等获董事会授权批准，按规进行[5] - 证券发行等已收款，履行上市先决条件[5]