香港作为"超级联系人"的定位 - 香港在连接全球资本与中国科技创新方面具有不可替代的价值，需推动两地互联互通并保持科研与金融的国际优势 [1] - 香港应支持科技型企业"走出去"和"引进来"，加强与内地科技产业协同，加快成果转化和跨境合作机制建立 [1] - 晶科电子港股上市公开认购倍数达5678倍，创港股科技类企业IPO历史纪录，体现香港金融生态对科技企业的吸引力 [1] 粤港澳大湾区供应链与产业协同优势 - 大湾区产业集群和基础设施为晶科电子提供从原材料供应到产品生产的全方位支持，确保高效运作与快速响应能力 [2] - 公司在广州南沙建设总部基地聚焦研发与制造，在香港设立技术研发与资本对接平台，形成"双引擎"战略布局 [2] - 这种布局赋予公司供应链韧性、快速创新迭代能力和国际市场回应力，构成大湾区发展核心竞争优势 [2] 绿色科技与技术创新 - 晶科电子持续投入绿色高效光源技术，包括Mini LED背光、车规级LED产品、ADB矩阵式智能车灯和AR-HUD视觉方案 [2] - 这些技术致力于实现更低能耗和更高安全性，构建以"LED+"技术为核心的差异化竞争优势 [2] - 呼吁香港深化绿色债券发行和ESG信息披露，支持智能机器人、AI等前沿绿色科技发展 [3] 全球化发展战略 - 公司正评估在东南亚地区布局，为全球客户提供更高效交付与技术支持，增强可持续发展能力 [3] - 完成对曹操出行37.42万股股份认购，总金额1600万港元，旨在深化与吉利集团在智能汽车生态的合作 [3] - 投资基于长期战略协同关系，巩固产业链优势，为汽车智能视觉领域技术迭代与市场拓展提供支撑 [3] 投资策略与产业协同 - 公司秉持产业链赋能、风险可控的投资原则，重点投资具备技术创新和商业模式优势的企业 [4] - 通过战略性布局上下游产业链，深化垂直整合与核心技术卡位，强化产业协同效应 [4] - 以股权合作实现研发与技术联动，达到资本增值与产业竞争力提升的双重目标 [4]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司实现营业收入25.92亿元，同比增长39.51%[9] - 2024年度公司净利润为1.05亿元，同比增长45.56%，经调整净利润为1.45亿元，同比增长77.65%[9] - 2024年公司全年实现营业收入25.92亿元，同比增长约39.51%；净利润1.05亿元，同比增长45.56%；经调整净利润为1.45亿元，同比增长约77.65%[22] - 2024年公司整体收入25.92亿元，同比增长39.5%，主要因积极开拓市场及客户，新型显示和汽车智能视觉产品增长显著[27] - 2024年公司经营现金净流入2.42亿元，同比降低44%，因2023年经营现金流入高及2024年研发投入和税金支出增加[35] - 截至2024年12月31日，公司总资产31.02亿元，同比增长29.2%，其中非流动资产10.6亿元，同比增长2.7%，流动资产20.42亿元，同比增长49.2%[33] - 截至2024年12月31日，公司总负债18.07亿元，同比增长31.5%，其中非流动负债0.38亿元，同比降低47.6%，流动负债17.68亿元，同比增长36%[34] - 截至2024年12月31日，公司银行及现金结余约为人民币588.8百万元，总计息银行借款约为人民币95.3百万元，其中一年期内偿还约人民币80.9百万元，一年期后偿还约人民币14.4百万元[36] - 截至2024年12月31日，公司银行借款实际年利率在2.6%至3.3%之间，净负债比率为7.4%[38] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为58.3%，较之前略微增长[40] - 报告期内，公司资本支出为人民币249.3百万元，主要用于扩大产能以及效率提升的设备升级投入[43] - 于2024年12月31日，公司已订约但未产生的资本支出总额为人民币70.6百万元[44] - 2024年最大客户销售额占比34.8%，五大客户合计销售额占比74.4%[180] - 2024年前五大供应商采购额占集团总采购额的23.6%[181] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善及其他捐款为人民币210,000元[184] - 截至2024年12月31日止年度，持续关连交易年度上限为人民币1,081百万元，实际交易金额约为人民币902百万元[188] - 截至2024年12月31日止年度，集团根据采购框架协议采购交易金额为人民币8.1百万元，超出原定年度上限人民币4.4百万元[189] - 2025年集团将支付的采购费现有年度上限为4,800千元，修订后为13,450千元；2026年现有年度上限为5,700千元，修订后为16,050千元[191] - 截至2024年12月31日，采购框架协议交易金额超出原定2024年年度上限约374.8万元，原定上限为440万元[197] 各条业务线表现 - 汽车智能视觉产品所得收入10.23亿元，同比增幅达33%[9] - 新型显示产品所得收入8.07亿元，同比增幅达85%[9] - 高端照明产品所得收入7.61亿元，同比增幅达17%[9] - 2024年汽车智能视觉业务年收入达10.23亿元，同比增长33%[23] - 2024年汽车智能视觉产品收入10.24亿元，同比增长32.8%，源于发挥产业链垂直整合优势及拓宽业务合作渠道[30] - 2024年新型显示产品收入8.07亿元，同比增长85%，得益于政府补贴政策及相关技术应用[24][31] - 2024年高端照明产品收入7.61亿元，同比增长17%，因优化销售策略、加强客户合作和提升产品性能[31] - 公司与20余家汽车主机厂及一级供应商建立战略合作[9] - 2024年度国家“以旧换新”补贴政策使新型显示板块业务市场需求持续增长[10] - 公司秉持技术精进与品质升级双轮驱动高端照明业务[10] - 广州领为智能车灯基地达产将形成年产70万套智能车灯系统及20万台车载HUD的产能[23] 各地区表现 - 2024年中国内地销售收入21.38亿元，同比增长35.6%，海外销售收入4.54亿元，同比增长61.4%[32] 管理层讨论和指引 - 公司计划深化三大业务板块协同，拓展汽车智能视觉市场，提升新型显示技术创新和产能，巩固高端照明全球竞争力[12] - 公司未来聚焦汽车智能视觉、高端照明和新型显示业务领域，探寻新应用领域机遇[24] - 未来三年公司拟采用不低于派息年度净利润30%的派息率，须经董事会及股东大会批准[148] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年11月8日成功登陆香港联合交易所主板，公开认购倍数达5678倍[8] - 全球LED智能视觉行业市场规模2023年达1920亿美元，预计2028年增长至2872亿美元，复合年增长率为8.4%[15] - 2023年中国LED智能视觉市场规模为4402亿元，预计2028年达6792亿元，复合年增长率为9.1%[15] - 中国汽车智能视觉市场中LED渗透率已突破90%[16] - 2024年中国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[16] - 2024年中国乘用车产销量突破2747万辆和2756.3万辆，同比增幅达5.2%和5.8%[16] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场渗透率攀升至40.9%[16] - 2023年中国高端照明及液晶电视背光显示行业器件和模块市场规模达171亿元，预计2028年达262亿元，复合年增长率为8.9%[18] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利430件，其中发明专利109件[25] - 陈先生拥有50多年学术研究及工业应用经验，自2020年12月起任晶门半导体独立非执行董事，自2024年5月起任英诺赛科独立非执行董事[54] - 袁立明先生75岁，自2009年12月起任微晶先进光电及公司董事，2006年6月成为私人投资者并投资微晶先进光电[56] - 吴南阳先生66岁，拥有40多年技术和投资经验，自2010年3月起任微晶先进光电董事[59] - 郑鑫先生43岁，自2020年12月起任耀宁科技总经理，自2022年1月起任江西安驰新能源科技董事，自2022年11月起任江苏澄星磷化工董事，自2024年8月起任浙江吉利控股集团副总裁兼首席战略官[61] - 张禾女士60岁，自1985年7月就职于西安交通大学，自2001年6月任会计学副教授，在多家上市公司担任独立董事等职[63] - 蔺楠女士52岁，自2006年7月加入上海财经大学任副教授，自2012年6月任教授，自2024年10月起任上海电影股份独立非执行董事[65] - 丁晖女士55岁，自1996年任教于西安交通大学电气工程学院，自2010年3月起任教授及博士生导师[67] - 陈志光先生57岁，在审计等多方面有丰富经验，自2023年11月起任晶门半导体独立非执行董事[68] - 陈先生于1973年6月获美国加州大学戴维斯分校电气工程理学学士学位，1975年10月及1978年10月分别获美国伊利诺大学阿巴那香槟分校电气工程理学硕士学位及博士学位[55] - 吴先生于1981年6月获台湾国立台湾大学机械工程学士学位，1987年6月获美国斯坦福大学机械工程理学硕士学位[60] - 李文紅先生于2005年2月创立深圳市石金科技股份有限公司，自2015年2月起任董事长，2015年获广东省科学技术奖一等奖，2022年获中国专利优秀奖[72] - 罗晓云女士自2018年7月起任广东粤科创投高级经理，自2017年8月起任珠海拾比佰董事等职，1997年获暨南大学双学位[73][74] - 区伟能先生2008年3月加入集团，自2016年10月起任LED产品部总监，2005年和2008年获华南理工大学学位[75][76] - 侯宇先生2015年10月加入集团，2024年6月起任领为视觉（广州）监事，有20多年行业经验，多次获科技奖项[77][78] - 曾照明先生在半导体和光电行业有20多年经验，2018 - 2020年获多项人才称号，多次获科技奖项[79] - 周白云女士2006年8月加入集团，2019年6月获深交所董事会秘书资格证，完成华工高管课程[80][82] - 郑龙锋先生2021年加入集团，2011年获西南政法大学学位，2014 - 2021年获多项资格证书[83] - 陈先生自2023年6月起任香港理工大学相关职务，拥有多个专业资格和头衔[69][71] - 肖国伟先生为本公司联合创始人、执行董事、董事长兼首席战略官[77] - 李文红先生于2023年6月被评为高级工程师[72] - 钟明辉在公司秘书、并购、财务报告及审计方面拥有逾20年经验，自2024年10月起任方圆企业服务集团（香港）有限公司高级副总裁[84] - 陈正豪自2024年5月起任英诺赛科（苏州）科技股份有限公司独立非执行董事，目前亦为香港科技大学荣休教授[85] - 公司呈交自上市日期起至2024年12月31日的企业管治报告[87] - 截至2024年12月31日止年度及直至年报日期，董事会由九名董事组成，包括一名执行董事、四名非执行董事及四名独立非执行董事[91] - 自上市日期起至报告期末及直至本年度报告日期，董事会符合委任至少三名独立非执行董事的规定，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[93] - 董事会主要职权包括召开股东大会、执行决议、制定经营计划等，高级管理层负责日常运营[94] - 董事会成立审计、提名、薪酬与考核、战略四个董事委员会并授权其职责[96] - 董事有责任按法定要求及适用会计准则编制和及时公布集团财务报表[98] - 董事不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素，按持续经营基准编制财务报表[99] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为自身守则，自上市至报告期末全面遵守适用守则条文[88] - 报告期内公司举行五次董事会会议及两次股东大会，审议批准全球发售、2021 - 2023年及2024年前五月财务报表等业务事务[100] - 各董事出席董事会会议和股东大会的出席率大多为100%，陈志光先生因新委任未出席部分会议[101] - 全体董事须于股东大会选举产生，任期三年，可膺选连任[104] - 公司董事长为肖先生，总裁为侯宇先生，二者职责分工明确且无关联[106] - 上市日期（2024年11月8日）或之前，全体董事获提供相关指引资料[107] - 报告期内全体董事按要求参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务报告等培训范畴[108] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会[109] - 公司上市后截至报告期末，四个委员会未召开会议，后续将按要求定期召开[111] - 董事会应每年至少召开四次会议，定期会议提前不少于14日通知，临时会议提前不少于5日通知[100] - 董事任期每届不超三年，任期届满未改选或辞职致人数不足，原董事仍履职[104] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[112] - 薪酬与考核委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[114] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[115] - 战略委员会由一名执行董事、三名非执行董事和一名独立非执行董事组成[119] - 董事会由三名女性董事和六名男性董事组成[122] - 董事年龄介于42岁至75岁[122] - 2024年12月31日，男性雇员及女性雇员的性别比例分别为59.33%及40.67%[124] - 自上市日期（2024年11月8日）至2024年12月31日，董事会组成无变动[128] - 报告期内支付给高级管理层成员（不含董事）薪酬在1500001 - 3000000港元之间，其中1500001 - 2000000港元有1人，2000001 - 2500000港元有2人，2500001 - 3000000港元有1人[132][133] - 郑龙锋和钟明辉自2024年11月8日起任公司联席公司秘书，报告期内接受不少于15小时相关专业培训[134][136] - 公司已制定并实施全面风险管理及内部控制政策，至少每年审阅其有效性[139] - 公司已采纳举报政策，审计委员会每年审查其有效性，报告期内未发现重大欺诈或不当行为事件[143] - 公司已采纳反贪污政策，内部审计部门负责调查举报事件，报告期内未发现雇员与客户有关的反贿赂事件，政策会定期审查更新[144][145] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，上市至报告期末，未发现董事、监事及相关雇员违反守则情况[137] - 公司已设立确保董事独立意见的机制，董事会每年审查该机制实施及有效性[129] - 薪酬及考核委员会定期审查集团薪酬政策，公司已采纳股份激励计划[130] - 公司处理及发布内幕消息遵循多项规定，包括尽快披露、考虑指引、禁止违规使用、确保适当处理发布等[146] - 安永会计师事务所向集团提供审计及非审计服务薪酬总计4983千元人民币，其中首次公开发售审计3183千元，年度报告审计1700千元，内部控制咨询100千元[147] - 公司提供智能视觉产品及系统解决方案，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示[161] - 公司董事会提呈本年度报告及截至2024年12月

文章核心观点 - 晶科电子股份涨超4% 2024年经调整净利同比增长77.65% [1] 公司股价表现 - 截至发稿 晶科电子股份涨4.09% 报4.33港元 成交额252.33万港元 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入人民币25.92亿元 同比增长39.51% [1] - 2024年公司净利润为1.05亿元 同比增长45.56% [1] - 2024年公司经调整净利为1.45亿元 同比增长77.65% [1] - 2024年公司每股盈利0.21元 [1] 营收增长原因 - 收入增长主要由于集团积极开拓市场及客户 其中新型显示产品和汽车智能视觉产品增长显著 [1] 营收构成情况 - 2024年汽车智能视觉产品所得收入为10.23亿元 同比增幅达33% [1] - 2024年新型显示产品所得收入为8.07亿元 同比增幅达85% [1] - 2024年高端照明产品所得收入为7.61亿元 同比增幅17% [1]

公司上市情况 - 公司于2024年11月8日成功登陆香港联合交易所主板，公开认购倍数达5678倍[8] - 公司上市日期为2024年11月8日[125][130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入25.92亿元，同比增长39.51%[9] - 2024年公司净利润为1.05亿元，同比增长45.56%[9] - 2024年公司经调整净利润为1.45亿元，同比增长77.65%[9] - 2024年公司全年实现营业收入人民币25.92亿元，同比增长约39.51%[24] - 2024年公司全年实现净利润人民币1.05亿元，同比增长45.56%[24] - 2024年公司经调整净利润为人民币1.45亿元，同比增长约77.65%[24] - 2024年公司整体收入25.92亿元，同比增长39.5%，主要因积极开拓市场及客户，新型显示和汽车智能视觉产品增长显著[30] - 2024年公司在中国内地销售收入21.38亿元，同比增长35.6%；海外销售收入4.54亿元，同比增长61.4%[35] - 截至2024年12月31日，集团总资产31.015亿元，同比增长29.2%，其中非流动资产10.6亿元，同比增长2.7%；流动资产20.415亿元，同比增长49.2%[36] - 截至2024年12月31日，集团总负债为18.067亿元，同比增长31.5%，其中非流动负债为3830万元，同比降低47.6%，流动负债为17.684亿元，同比增长36.0%[37] - 2024年，集团经营现金净流入为2.418亿元，同比降低44.0%[38] - 2024年12月31日，集团银行及现金结余约为5.888亿元，总计息银行借款约为9530万元，其中一年期内偿还约8090万元，一年期后偿还约1440万元[39] - 截至2024年12月31日，集团银行借款实际年利率在2.6%至3.3%之间，净负债比率为7.4%[41] - 截至2024年12月31日，集团资产负债率为58.3%[44] - 截至2024年12月31日，集团并无任何或有负债[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年汽车智能视觉产品收入10.23亿元，同比增幅达33%[9] - 2024年新型显示产品收入8.07亿元，同比增幅达85%[9] - 2024年高端照明产品收入7.61亿元，同比增幅达17%[9] - 2024年汽车智能视觉业务年收入10.23亿元，同比增长33%，广州领为智能车灯基地达产后将形成年产70万套智能车灯系统及20万台车载HUD的产能[25] - 2024年新型显示产品销售收入8.07亿元，同比增长85%，得益于政府家电补贴政策[26] - 2024年高端照明产品销售额7.61亿元，较上年同期增长17%，技术优势转化为市场优势[26] - 2024年汽车智能视觉产品收入10.235亿元，同比增长32.8%，源于产业链垂直整合及业务渠道拓宽[33] - 2024年新型显示产品收入8071万元，同比增长85.0%，因政策支持和技术应用使订单激增[34] - 2024年高端照明产品收入7615万元，同比增长17.0%，得益于优化销售策略和加强客户合作[34] 市场规模及行业数据 - 全球LED智能视觉行业市场规模2023年达1920亿美元，预计2028年增长至2872亿美元，复合年增长率为8.4%[15] - 2023年中国LED智能视觉市场规模为人民币4402亿元，预计2028年达人民币6792亿元，复合年增长率为9.1%[15] - 中国汽车智能视觉市场中LED渗透率已突破90%[16] - 2024年中国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[16] - 2024年中国乘用车产销量突破2747万辆和2756.3万辆，同比增幅达5.2%和5.8%[16] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场渗透率攀升至40.9%，较2023年提升9.3个百分点[16] - 2023年中国高端照明及液晶电视背光显示行业器件和模块市场规模达人民币171亿元，预计2028年达人民币262亿元，复合年增长率为8.9%[19] - 2023年中国LED智能视觉市场规模达人民币4402亿元[185] - 2023年五大制造商在中国汽车智能视觉市场、高端照明市场及液晶电视背光显示市场的合计市场份额分别为49.2%、39.3%及66.6%[185] 公司业务合作与发展 - 公司与20余家汽车主机厂及一级供应商建立战略合作[9] - 2024年度国家“以旧换新”补贴政策使新型显示板块业务市场需求持续增长[10] - 公司秉持技术精进与品质升级双轮驱动高端照明业务[10] 公司专利情况 - 截至报告期末，集团累计获得授权专利430件，其中发明专利109件[28] 公司管理层信息 - 陈正豪先生75岁，自2006年8月至2014年4月任公司监事，自2004年6月起任微晶先进光电董事[59] - 陈先生拥有50多年学术研究及工业应用经验，自2024年9月起任香港政府微电子研发院董事会主席[61] - 袁立明先生75岁，自2009年12月起任微晶先进光电及公司董事，2006年6月成为私人投资者[63] - 吴南阳先生66岁，拥有40多年技术和投资经验，自2010年3月起任微晶先进光电董事[67] - 郑鑫先生43岁，自2024年8月起任浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼首席战略官[69] - 张禾女士60岁，自2018年10月至2024年10月任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事及审计委员会主席[71] - 肖先生于2020年12月获广东省人力资源和社会保障厅认定为光电技术正高级研究员[58] - 陈先生于1973年6月获美国加州大学戴维斯分校电气工程理学学士学位[62] - 吴先生于1981年6月获台湾国立台湾大学机械工程学士学位[68] - 张女士于1985年7月获中国西安交通大学机械制造工艺设备与自动化学士学位[72] - 蔺楠女士52岁，2024年10月起任上海电影股份有限公司独立董事[74] - 丁晖女士55岁，1996年起任教于西安交通大学电气工程学院，2010年3月起任教授及博士生导师[75][76] - 陈志光先生57岁，2023年11月起任晶门半导体有限公司独立非执行董事，2023年6月起任香港理工大学专业及持续教育学院顾问委员会成员等职[77][78] - 李文红先生57岁，2005年2月创立深圳市石金科技股份有限公司，2015年2月获广东省科学技术奖一等奖，2022年7月获中国专利优秀奖[82] - 罗晓云女士51岁，1997年6月获中国暨南大学经济学与工学双学士学位，2017年8月起任珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事等职[83][84] - 区伟能先生42岁，2008年3月加入公司，2016年10月起任公司LED产品部总监[85] - 侯宇先生55岁，2015年10月加入公司，2024年6月起任领为视觉（广州）监事[88] - 侯宇先生1991年7月及1994年6月获中国西安交通大学工学学士及硕士学位，2014 - 2015年获广东省科学技术奖三等、二等奖及广州市科技进步二等奖[89] - 李文红先生2023年6月被评为高级工程师[82] - 侯宇先生2019年10月被评为中级工程师（电子技术）[89] - 曾照明56岁，在半导体和光电行业有20多年经验，获多个学位和奖项[90] - 周白云46岁，2006年8月加入集团，担任多个财务相关职位，获相关证书[91][94] - 郑龙锋36岁，曾就职多家机构，获证券业执业证书等[95] - 钟明辉在公司秘书等方面有逾20年经验，现任方圆企业服务集团高级副总裁[96] - 陈正豪自2024年5月起担任英诺赛科独立非执行董事[98] 公司企业管治情况 - 公司呈递自上市日期起至2024年12月31日的企业管治报告[101] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文[102] - 公司坚持以技术创新推动绿色可持续发展，秉承特定企业精神[104] - 截至2024年12月31日，董事会由9名董事组成，含1名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[105] - 公司将继续检讨及加强企业管治常规以确保遵守守则[103] - 公司董事会符合上市规则，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[107] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前不少于14日通知，临时会议提前不少于5日通知[115] - 报告期内公司举行五次董事会会议及两次股东大会[115] - 董事长至少每年与独立非执行董事召开无其他董事出席的会议[115] - 报告期内各董事出席董事会会议和股东大会的出席率均为100%[117] - 陈志光于2024年1月19日获委任，未出席1月3日董事会会议和1月19日股东大会[117][118] - 全体董事须于股东大会选举产生，任期三年，可膺选连任[121] - 新董事提名先由提名委员会审议，提交董事会，经股东大会选举通过[121] - 股东可在董事任期届满前以普通决议方式将其罢免[121] - 提名委员会负责审查董事会组成，就董事委任、重选及继任计划提建议[121] - 董事长为肖先生，总裁为侯宇先生，二者职责分工书面界定且彼此无关联[123] - 全体董事在上市日期或之前获提供就任须知资料，新委任董事获委任后不久也会收到[125] - 全体董事均遵照企业管治守则参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务报告等多个培训范畴[126] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个委员会[127] - 上市日期起至报告期末，四个委员会未召开会议，公司将按规定每年至少召开一次薪酬与考核、提名委员会定期会议，每年至少召开两次审计委员会例会[130] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席为张禾女士，陈志光先生具备适当专业资格[131] - 薪酬与考核委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为蔺楠女士[133] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为丁晖女士[134] - 战略委员会由一名执行董事、三名非执行董事和一名独立非执行董事组成，主席为肖先生[138] - 董事会由三名女性董事和六名男性董事组成，董事年龄介于42岁至75岁[141] - 2024年12月31日，公司雇员中男性和女性的性别比例分别为53.11%和46.89%[143] - 自上市日期至2024年12月31日，董事会组成无变动[147] - 报告期内支付给高级管理层成员（不包括董事）薪酬在150.0001万 - 200万港元间的有1人，200.0001万 - 250万港元间的有2人，250.0001万 - 300万港元间的有1人[152] - 郑龙锋先生和钟明辉先生自2024年11月8日起被委任为公司联席公司秘书[153] - 郑先生和钟先生报告期内接受不少于15小时的相关专业培训[155] 审计及薪酬情况 - 审计服务中首次公开招股审计薪酬为3183千元人民币，年度报告审计薪酬为1700千元人民币，非审计服务中内部控制咨询薪酬为100千元人民币，总计4983千元人民币[168] 公司派息政策 - 未来三年公司拟采用不低于派息年度净利润30%的派息率，须经董事会及股东大会批准[169] - 董事会决议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每十股普通股0.68元（含税），共计派发现金股息3653万元[196] - 末期股息尚待2025年6月30日或之前举行的公司股东周年大会批准，获批后预计于2025年8月31日之前支付[196] - 境外居民个人股东股息红利所得一般按10%税率扣缴个人所得税，特殊情况按相应规定办理[197] - 中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发现金股息时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税[200] 公司风险管理与内部控制 - 公司制定并实施全面的风险管理及内部控制政策，至少每年审阅其有效性[159] - 公司成立专门的风险管理及内部控制团队，负责制定政策、进行内部审核等工作[159] - 董事会负责监督整体风险管理，确保政策执行、审查及更新[159] - 审计委员会参考风险管理及内部控制团队报告，审查集团风险管理及内部控制系统有效性[160] - 董事会遵照企业管治守则采纳举报政策，审计委员会每年审查其有效性[164] - 董事会遵照企业管治守则采纳反贪污政策，内部审计部门负责调查举报事件[165] - 反贪污政策会定期审查及更新，以符合法律法规和行业常规[166] 公司股东沟通政策 - 公司认为与股东有效沟通重要，通过多种正式渠道向股东发放集团资料[172] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知[173] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[173] - 公司股东周年大会及临时股东大会为股东与董事直接沟通的机会，董事长和核数师将出席股东周年大会解答问题[188] - 公司采取股东沟通政策，网站https://www.apt - hk.com 刊载公司业务、财务等资料[188] 公司发售情况 - 2024年香港公开发售提呈1932万股H股，国际