公司业绩 - 公司预计2025年上半年期内溢利为人民币500万元至800万元，较上年同期的8210万元大幅下滑 [1] - 业绩下滑主因包括地缘政治紧张局势和关税波动影响船舶制造及航运业 [1] - 修造船计划变动导致部分大额在手订单延期交付 [1] - 2025年初签订的新订单多为长周期项目，相关收入未在报告期内确认 [1] 行业影响 - 地缘政治紧张局势叠加关税波动对中国船舶制造业及航运业造成负面影响 [1] - 行业内的长周期项目导致收入确认延迟 [1]

公司业绩表现 - 预计截至2025年6月30日止六个月期内溢利为人民币500万元至800万元 [1] - 上年同期期内溢利约为人民币8210万元 [1] - 期内溢利同比下滑主要归因于地缘政治紧张局势和关税波动影响、修造船计划变动导致订单延期交付、以及新订单属长周期项目致收入未确认 [1] 行业环境影响 - 地缘政治紧张局势叠加近期关税波动对中国船舶制造业及航运业产生影响 [1] - 报告期内修造船计划变动导致部分2025年前签订金额较大的在手订单延期交付 [1] - 2025年初签订大部分新订单属长周期项目尚未履行完毕 相应收入未在报告期内确认 [1]

财务表现 - 公司预计截至2025年6月30日止六个月录得期内溢利约人民币500万元至800万元 较上年同期的人民币8210万元大幅下滑 [1] - 期内溢利同比下滑幅度约为93.9%至94.9% [1] 业绩下滑原因 - 地缘政治紧张局势叠加近期关税波动对中国船舶制造业及航运业造成负面影响 [1] - 报告期内修造船计划变动导致部分2025年前签订的大额在手订单延期交付 [1] - 2025年初签订的大部分新订单属长周期项目 相关订单尚未履行完毕 相应收入未能在报告期内确认 [1] 战略应对措施 - 公司加速开拓海外新兴市场与本土市场以减轻不利影响 [1] - 公司加快新产品及潜在需求产品的研发与合作以应对挑战 [1]

业绩总结 - 2024年上半年期内溢利约8210万元[4] - 预计2025年上半年期内溢利500 - 800万元[4] - 2025年上半年溢利较2024年同期下滑90.26% - 93.91%[4] 未来展望 - 预计2025年8月末前刊发中期业绩公告[5] 其他新策略 - 开拓海外新兴与本土市场，加快新产品研发合作[4]

参会情况 - 出席股东会会议股东5人，持有表决权股份3244.3万股，占比81.11%[7] - 公司8名董事、3名监事全部列席会议[9] 议案表决 - 多项议案均获3244.3万股同意，占本次会议有表决权股份总数100%[10][11][12][13][14]

股东特别大会 - 2025年第二次股东特别大会8月1日在上海举行，所有提呈决议案均获通过[3] - 出席股东及受委代表持股32,443,000股，占比约81.11%[4] - 赞成第1至5项决议案票数超三分之二，为特别决议案[7] 决议案 - 审议批准内资股于全国股转系统终止挂牌等相关事宜[3][4] - 审议批准采纳2025年H股限制性股票激励计划及相关事宜[4] 股份情况 - 股东特别大会日期已发行股份40,000,000股，含10,000,000股H股及30,000,000股内资股[4] 董事会 - 公告日期董事会有5名执行董事和3名独立非执行董事[9]

公司基本信息 - 公司为上海匯舸環保科技集團股份有限公司，股份代号2613[2] 地址变更 - 2025年8月1日起香港主要营业地点变更为香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 25楼06室[3] 董事会成员 - 公告日期董事会含5名执行董事和3名独立非执行董事[5]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02613 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 10,000,000 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：2613） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由上海匯舸環 保科技集團股份有限公司（「本公司」）作出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅供參閱。 承董事會命 股票停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海匯舸環保科技集團股份有限公司 董事長兼執行董事 周洋先生 中國上海，二零二五年七月三十日 於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳 志遠先生、舒華東先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 收益为人民币614.395百万元，同比增长20.4%[15] - 毛利为人民币245.77百万元，同比增长1.7%[15] - 年內溢利为人民币120.266百万元，同比下降0.2%[15] - 公司拥有人应占年內溢利为人民币120.891百万元，同比增长0.3%[15] - 每股基本盈利为人民币4.03元，同比增长0.2%[15] - 总收益从51025.5万元增长至61439.5万元，整体同比增长20.4%[22][26] - 公司总收益从2023年510.3百万元增至2024年614.4百万元，增长20.4%[30][44] - 年度溢利微降0.2%至人民幣120.3百萬元（2023年：120.5百萬元）[58] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利为人民币245.8百万元，同比增长1.7%（增加4.1百万元）[45] - 整体毛利率从47.4%下降至40.0%，主要因船舶清洁能源供应系统及海事服务等高成本业务占比提升[45] - 分銷及銷售開支同比增長44.2%至人民幣40.0百萬元，主要因銷售佣金增加（從17.5百萬元增至25.5百萬元）[51] - 研發開支同比增長43.5%至人民幣27.2百萬元，主因採購成本（從6.1百萬元增至11.4百萬元）及員工成本增加[53] - 財務成本同比增長82.3%至人民幣1.0百萬元，主因銀行借款餘額增加[56] - 所得稅開支增長11.7%至人民幣22.6百萬元，實際稅率從14.4%升至15.8%[57] - 公司总薪酬成本从44.3百万元增至49.3百万元[83] 各条业务线表现 - 船舶清洁能源供应系统收益大幅增长至6704.0万元，同比增幅达1107.5%，占总收益比例从1.1%升至10.9%[26][27] - 船舶脱硫系统收益下降至28781.4万元，同比减少15.6%，占总收益比例从66.8%降至46.8%[26] - 海事服务收益增长至19518.1万元，同比增长85.0%，占总收益比例从20.7%升至31.8%[26] - 船舶节能装置收益增长至6436.0万元，同比增长10.9%，占总收益比例保持稳定在10.5%[26] - 制氮系统订单量同比增长130.0%，推动清洁能源系统收入增长[27] - 海事服务收益从2023年105.5百万元增至2024年195.2百万元，增长85.0%[29] - 高功率制氮系统推出推动清洁能源系统单价提升[27] - 公司船舶脱硫系统订单185份总合约金额140.4百万元[75] - 公司船舶节能装置订单32份总合约金额20.9百万元[75] - 公司船舶清洁能源供应系统订单70份总合约金额148.6百万元[75] - 公司海事服务订单649份总合约金额273.2百万元[75] 各地区表现 - 中国内地收益增长至31166.2万元，同比增长196.0%，占总收益比例从20.6%升至50.7%[22] - 海外收益下降至30273.3万元，同比减少25.2%，占总收益比例从79.4%降至49.3%[22] 客户和订单表现 - 客户D收益大幅下降60.3%，从2023年190.3百万元降至2024年75.5百万元[30][33] - 客户A收益增长2.0%至139.5百万元，占总收益比重从26.8%降至22.7%[30][33] - 新客户B和C分别贡献收益113.6百万元和104.3百万元，占总收益18.5%和17.0%[30][33] - 前四大客户销售收入占当期营业收入比例70.5%[168] - 新造船订单增加导致脱硫系统定价压力，新造船脱硫系统价格低于改造船[28] 资产、负债和现金流状况 - 总资产为人民币453.619百万元，同比下降13.2%[15] - 总负债为人民币169.387百万元，同比下降36.7%[15] - 资产净值为人民币284.232百万元，同比增长11.6%[15] - 物業、廠房及設備減少4.7%至人民幣46.8百萬元，主因計提折舊[59] - 存货减少至28.6百万元，同比下降67.3%[60] - 贸易及其他应收款项增加至165.6百万元，同比增长87.8%[62] - 金融资产持有19.8百万元，为认购2.75百万美元理财产品[62] - 受限制银行存款减少至7.5百万元，同比下降81.7%[63] - 现金及现金等价物减少至133.4百万元，同比下降24.8%[64] - 贸易及其他应付款项增加至87.9百万元，同比增长58.1%[68] - 合约负债减少至31.2百万元，同比下降82.2%[69] - 经营活动产生现金净额42.5百万元，同比下降71.9%[72] - 融资活动所用现金净额93.6百万元，主要用于股息分配[73] - 资本支出总额2.7百万元[74] - 公司债务从22.8百万元增至41.9百万元主要因银行借款增加[76] - 公司银行贷款40.0百万元年利率3.00%-3.40%[76] - 公司资本负债比率从51.2%降至37.3%[78] - 全球发售所得款项净额约273.4百万港元（相当于人民币253.2百万元）[86] 其他收入和支出 - 其他收入同比增长103.9%至人民币7.4百万元，主要受银行存款利息收入增长推动（从0.8百万元增至4.9百万元）[46][48] - 外汇收益净额录得人民币4.4百万元（2023年为亏损8.2百万元），主因汇率波动影响美元销售款项[49][50] - 人民币对美元汇率大幅波动导致汇兑损益出现较大变化[169] 公司架构和子公司 - 公司全资附属公司安佰科电气于2019年9月30日在中国注册成立[3] - 公司全资附属公司ContiOcean Hong Kong于2017年12月28日在香港注册成立[4] - 公司全资附属公司汇舸国际于2023年3月15日在中国成立[4] - 公司全资附属公司汇舸南通于2019年1月28日在中国成立[4] - 公司全资附属公司ContiOcean Singapore于2018年7月20日在新加坡注册成立[4] - 公司全资附属公司江苏汇舸电力于2022年7月4日在中国成立[5] 上市和公司治理事件 - 公司H股于2025年1月9日在香港联交所主板上市[5] - 首次公开发售前购股权计划于2024年7月27日生效[6] - 公司H股于2025年1月9日在香港联交所主板上市[13] - 公司H股于2025年1月9日在联交所主板上市[117] - 公司H股于2025年1月9日在联交所主板挂牌上市[161] - 公司将于2025年5月16日举行股东周年大会[3] - 公司于2025年1月9日上市，各委员会在2024财年均未召开会议[138][146][150] 管理层和关键人员背景 - 陈志远先生拥有约20年航运及造船业经验并于2018年5月10日加入公司担任技术总监[95] - 舒华东先生拥有逾30年审计企业融资及财务管理经验并于2020年9月起担任公司财务总监[98][99] - 陈睿先生拥有逾22年造船业经验并于2022年12月20日获委任为董事[102] - 管延敏博士于2024年7月27日获委任为独立非执行董事拥有船舶与海洋工程博士学位[104] - 舒华东先生自2017年起担任4家香港联交所上市公司独立非执行董事[99] - 陈志远先生曾两次任职太古轮船有限公司累计超过6年[95][96] - 舒华东先生于2022年5月获得美国圣路易斯华盛顿大学高级管理人员工商管理硕士学位[101] - 陈睿先生于2014年12月获江苏省人力资源社会保障局颁授高级工程师职称[103] - 管延敏博士于2015年12月获江苏省人力资源社会保障局颁发高级工程师职称[104] - 舒华东先生于1997年9月获香港会计师公会认可为注册会计师[101] - 朱荣元获委任为独立非执行董事拥有逾21年会计财务及企业管治经验[105] - 朱荣元曾担任安永大华审计员立信高级经理及大华受薪合伙人[105] - 吴先侨获委任为独立非执行董事拥有逾20年法律执业经验[106][107] - 吴先侨自2015年12月起担任华盛国际律师事务所合伙人[107] - 吴先侨担任三家香港上市公司独立非执行董事包括百乐皇宫众淼控股及保发集团[107] - 沈小伟获委任为监事及监事会主席拥有超过16年造船业经验[109] - 沈小伟担任营销部总经理负责监察日常事务及产品销售[109] - 于远洋获委任为监事拥有超过13年造船业经验担任电气工程师[110] - 于远洋曾任职沪东中华造船及欧之星船舶设计负责电力计划设计[110] - 吴云峰获委任为职工代表监事担任部门经理负责生产管理系统运营管理[110] - 公司财务部总经理申小娇女士拥有超过7年审计及会计经验[112] - 公司研发部总经理曲世祥先生拥有超过10年研发经验[113] - 公司生产管理主管吴先生拥有超过14年造船业经验[111] 董事会和委员会组成 - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[119][120][122] - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[199] - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[200] - 执行董事包括董事长周洋先生及其他4名成员[200] - 独立非执行董事包括朱荣元先生、管延敏博士和吴先侨女士[200] - 董事会由7名男性成员和1名女性成员组成，女性占比12.5%[157] - 6名董事年龄介于41至50岁，占比75%[157] - 2名董事年龄介于51至60岁，占比25%[157] - 公司目标维持董事会至少包含1名女性董事[158] - 全体8名董事（周洋、赵明珠、陈志远、舒华东、陈睿、朱荣元、管延敏、吴先侨）均接受持续专业发展培训[125] - 所有独立非执行董事均已提供关于独立性的书面确认[200] - 公司确认所有独立非执行董事均符合独立性要求[200] - 独立非执行董事朱荣元具备会计或财务管理的专业资格[123] - 公司董事会设立四个委员会包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和ESG委员会[121] - 审计委员会由3名成员组成，自上市至年报日期共召开2次会议，所有成员出席率100%[128][131] - 薪酬委员会由3名成员组成，包括2名独立非执行董事和1名执行董事[132] - 薪酬委员会由3名成员组成，管延敏博士担任主席[138] - 提名委员会由3名成员组成，朱荣元先生担任主席[139][140] - ESG委员会由4名成员组成，赵明珠先生担任主席[147][148] - 提名委员会成员于2025年3月28日变更，管延敏博士卸任，吴先侨女士获委任[140][146] - 董事会每年至少举行4次会议[161] - 审计委员会每年至少召开2次会议[161] - 提名委员会/薪酬委员会/ESG委员会每年至少召开1次会议[161] - 提名委员会自上市后召开1次会议，成员出席率100%[146] - 薪酬委员会自上市后召开1次会议，成员出席率100%[138] - ESG委员会自上市后召开1次会议，成员出席率100%[151] 公司治理政策和实践 - 公司已采纳严于标准守则的《董事、监事和高级管理人员买卖证券制度》作为行为守则[118] - 公司为董事及高管投保董监事责任保险，保险范围每年审查一次[124] - 审计委员会审查了2024年12月31日止年度的综合财务报表及年度业绩公告[130] - 审计委员会审查了2025年为附属公司提供担保的计划[130] - 董事及监事薪酬详情载于综合财务报表附注13[135] - 薪酬委员会负责审阅执行董事及高管的终止职务赔偿安排[136] - 提名政策要求每年向董事会报告实施情况[154] - ESG委员会负责审议公司ESG报告及相关重大事项[149][153] - 提名委员会负责制定董事会成员多元化政策[156] - 公司自上市日期起至年报日期已遵守企业管治守则第2部所有守则条文[117] - 公司为雇员组织多次培训并定期邀请外部专家进行专项培训[116] - 公司于2024年持续强化文化框架并专注于技术赋能客户及推动绿色能源的愿景使命[116] - 公司秘书舒华东在报告期间接受专业培训以更新技能[185] 股东权利和沟通 - 持有10%以上股份的股东有权请求召开股东特别大会，董事会需在10日内书面回复[187][188] - 持有1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[189] - 股东特别大会召开需连续90日以上持有10%以上股份的股东方可自行召集[188] - 利润分配方案批准后需在2个月内完成股利派发[195] - 股东可通过书面形式向公司地址或邮箱ir@contioceangroup.com提出查询[190] - 公司通过官网及联交所"披露易"网站发布投资者关系信息[192][193] - 建议派发末期股息每股人民币1.5元[17] 审计和合规 - 核数师德勤·关黄陈方会计师行审计及非审计服务总费用为5030千元人民币，其中审计服务4660千元人民币（占比92.6%），合规服务370千元人民币（占比7.4%）[184] - 审计师酬金中非审计服务占比7.4%（370千元人民币）[184] - 报告期内享受高新技术企业等税收优惠政策[170] 研发和创新 - 2024年新增专利23项（含22项发明专利），累计持有专利80项（含42项发明专利）[38] - 公司成功开发首套7000-PCTC船舶余热利用系统并于2025年1月交付[35] 人力资源 - 公司雇员总数从88名增至111名[82] - 员工性别比例为男性65%女性35%[159] 市场趋势和展望 - 全球船舶环保设备市场预计以29.7%年复合增长率扩张，2028年达114亿美元[40] - 马士基集团将投入150亿欧元建造50艘LNG动力集装箱船[42] - 集装箱运费飙升至历史高位刺激新船建造投资增加[32]