股本情况 - 公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] 股份发行 - 已发行股份（不含库存）4.08626亿股，库存股份0，本月无变动[2] 期权情况 - 股份期权计划上月底和本月底结存数目均为0，本月发行新股0，所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 華新手袋國際控股有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02683 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 5,000,000,000 | | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD ...

公司治理变动 - 自2025年9月19日起执行董事兼行政总裁马庆明不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事马兰珠获委任为提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 执行董事兼行政总裁马庆明不再担任提名委员会成员 自2025年9月19日起生效 [1] - 执行董事马兰珠获委任为提名委员会成员 自2025年9月19日起生效 [1]

公司治理变动 - 自2025年9月19日起 执行董事兼行政总裁马庆明不再担任提名委员会成员 [1] - 执行董事马兰珠获委任为提名委员会成员 [1]

公司信息 - 华新手袋国际控股有限公司股份代号2683，于开曼群岛注册成立[1] 董事会架构 - 董事会设审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会[2] 委员会成员 - 审核委员会主席黄炜强，成员有林国昌、何丽全[2] - 薪酬委员会主席林国昌，成员有黄炜强等[2] - 提名委员会主席何丽全，成员有黄炜强等[2] - 风险管理委员会主席黄炜强，成员有林国昌、何丽全[2] 公司董事 - 执行董事有马庆文等[2] - 独立非执行董事有林国昌、黄炜强、何丽全[2]

人事变动 - 2025年9月19日起，马庆明不再担任提名委员会成员[3] - 2025年9月19日起，马兰珠获委任为提名委员会成员[3] - 变动后提名委员会由五名董事组成[3] 人员信息 - 2025年9月19日，执行董事有马庆文等五人[7] - 2025年9月19日，独立非执行董事有林国昌等三人[7] 规则动态 - 上市规则及企业管治守则修订于2025年7月1日生效[4]

组织章程与股本 - 公司第三份经修订及重列组织章程细则于2025年9月1日通过特别决议案采纳[1][5] - 公司股本于细则生效当日拆分，每股面值0.01港元[22] - 公司可通过特别决议案削减股本或资本赎回储备等[26] 股份发行与转让 - 公司未发行股份可由董事会处置，不得低于面值折价发行[29] - 股份转让后转让人所持股票须注销，向承让人发新股票[34] 股东权益与义务 - 股东登记后有权免费获发一张股票，后续股票需支付合理开支[32] - 公司对未缴足股份及股东应付公司款项拥有首要及最高留置权[33] 股东大会 - 公司年度股东大会须每个财政年度举行一次，在财政年度结束后6个月内举行[55] - 召开股东周年大会须发出不少于21个足日的通告[58] 董事管理 - 董事人数不得少于2名，若无股东另行决定则无上限[74] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任[76] 股息分配 - 公司可在股东大会宣布派息，股息可从利润、储备等拨款派发[113] - 宣派后1年未获认领的股息，董事会可投资或作其他用途[115] 财务与审计 - 公司账目须每年审计至少一次[129] - 每年股东周年大会上，股东须委任核数师审计账目[128] 其他 - 公司财政年度结束日为每年3月31日[165] - 任何细则的撤销、更改等须经股东特别决议案批准[166]

股东投票基础信息 - 2025年股东周年大会当日，408,626,000股已发行股份赋予股东投票权[3] 决议案投票结果 - 审议及省览财报相关决议案赞成票298,912,379股，占比100%[6] - 批准派付末期股息及特别股息每股4.0港仙及2.0港仙，赞成票298,912,379股，占比100%[6] - 重选马庆文等董事相关决议案赞成票298,912,379股，占比100%[6] - 授权董事会厘定董事酬金决议案，赞成票298,912,379股，占比100%[6] - 续聘罗兵咸永道为独立核数师，赞成票298,910,379股，占比99.9993%[6] - 授予董事一般及无条件授权相关决议案，赞成票293,886,379股，占比98.3186%[6] - 授予董事回购不超已发行股份数10%股份的授权，赞成票数298,912,379，占比100%[7] - 扩大一般及无条件授权，赞成票数293,886,379，占比98.3186%[7] - 批准并采纳第三次经修订及重述的组织章程细则，赞成票数298,912,379，占比100%[7] 授权相关 - 授予董事的一般及无条件授权可处理不超已发行股份总数20%的额外股份[6] 决议案通过情况 - 第1至8项普通决议案获超50%票数赞成通过[7] - 第9项特别决议案获超75%票数赞成通过[8] 公司人员信息 - 公告日期公司执行董事为马庆文等5人，独立非执行董事为林国昌等3人[12]

股份情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额5000万港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股份）数目为4.08626亿股，库存股份数目为0[2] 期权及资金情况 - 截至2025年8月底，上月底及本月底结存股份期权数目均为0，本月因行使期权发行新股数目为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份（不含库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[5]