香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之最後時限 ................................................... 二 零 二 五 年 三 月 十 一 日（星 期 二） 上 午 十 一 時 正」 – 1 – (ii) 該通函第36頁 所 披 露 有 關「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之 最 後 時 限」 一 段 應 修 訂 如 下（修 訂 內 容 以 底 線 標 示）： 「本 通 函 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣下能否親身出 席 股 東 特 別 大 會，務 請 將 隨 附 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 豐慈招先生 曹志強先生 周奮力先生 非執行董事 高巧琴女士 周振存先生 獨立非執行董事 許麒麟先生 趙公澤先生 黃春蓮女士 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | C | C | M | | 趙公澤先生 | M | M | M | | 黃春蓮女士 | M | M | M | | 李彥雯女士 | M | M | M | | 陳承守先生 | / | / | C | 附 註： C－有 關 董 事 委 員 會 主 席 M－有 關 董 事 委 員 會 成 員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 非執行董事辭任 及授權代表 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 四 日，董 事 會 收 到 蔡 偉 康 先 生（「蔡先生」）的 書 面 辭 呈 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事、薪 酬 委 員 會 成 員 及 授 權 代 表（「授權代表」），自 同 日 起 生 效。辭 任 後， 蔡 先 生 將 不 再 擔 任 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 任 何 職 務。 蔡 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧，且 概 無 有 關 其 辭 任 而 需 敦 請 本 公 司 股 東 及 香 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular dated 25 February 2025; and (ii) Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communicat ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular dated 25 February 2025; (ii) Notice of Extraordinary General Meeting; and (iii) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 股東特別大會通告 茲通告 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 金 巴 利 道74–76號奇盛中心7樓D室舉行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義： (b) 股 份 合 併 所 產 生 之 所 有 零 碎 合 併 股 份 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或 其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有新明中國控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓 的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成向股東或任何其他人士收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (1)建議股本重組； (2)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股 供股股份的基準進行供股； 及 (3)股東特別大會通告 本公司財務顧問 配售代理 獨立董事委員會及 獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁下文所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者具有相同涵義 ...

本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 進一步延遲寄發有關 (1)建 議 股 本 重 組；及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 四(4)股供股股份的基準進行供股的通函及經修訂時間表 茲 提 述（甲）新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 股 本 重 組； 及(ii)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股經調整股 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) Dear Non-Registered Holder(1) , 18 February 2025 Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to the amended Rules Governing the Listing of Securities (the "Listing Rules") on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") effective from 31 December 2023, Xinming China Holdings Limited (the "Company") has adopted new a ...

登記股東之名稱及地址 XINMING CHINA HOLDINGS LIMITED 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 2699) - 1 - 2. 企業通訊 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 2699) 2025年2月18日 尊敬的登記股東 發佈企業通訊之新安排 簡介 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）新規則第 2.07A 條 1以及新明中國 控股有限公司（「本公司」）的公司章程，本公司將以電子通訊方式向其股東3發佈本公司日後的企業通訊 （「企業通訊2」），並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。 安排 1. 可供採取行動的企業通訊 4 本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲 取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效5，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行 ...