Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 於二零二五年三月十三日舉行的 股東特別大會的投票表決結果 茲提述(a)新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）及 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 股 本 重 組；(ii)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持 有 一(1)股經調整股份獲發四(4)股 供 股 股 份 的 基 準 進 行 供 股；及(b)日期為二零 二 五 年 二 月 二 十 六 日 的 澄 清 公 告。除 文 義 ...

新明中國控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 建議採納第二次修訂及重列組織章程大綱及細則 一 份 載 有（其 中 包 括）採 納 第 二 次 經 修 訂 及 重 列 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 所 帶 來 的 建 議 修 訂 詳 情 的 通 函，連 同 召 開 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會 的 通 告，將 於 適 當 時 候 寄 發 予 股 東。 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1) 條 作 出。 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 委任授權代表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 謹 此 熱 烈 歡 迎 曹 先 生 履 新。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 執 行 董 事 曹 志 強 先 生（「曹 先 生」）已 獲 委 任 為 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」），自 二 零 二 五 年 三 月 五 日 起 生 效。 於 委 任 曹 先 生 為 授 權 代 表 後，本 公 司 已 恢 復 遵 守 上 市 規 則 第3.05條項下須委任 兩 名 授 權 代 表 之 規 定。 曹志強 香 港，二 零 二 五 年 三 月 五 日 於 本 公 告 日 期， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 執行董事 曹志強 香 港，二 零 二 五 年 三 月 三 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 陳 承 守 先 生、豐 慈 招 先 生、曹 志 強 先 生 及 周 奮 力 先 生；非 執 行 董 事 為 高 巧 琴 女 士 及 周 振 存 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 許 麒 麟 先 生、趙 公 澤 先 生、黃 春 蓮 女 士 及 李 彥 雯 女 士。 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）本 公 司 非 執 行 董 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之最後時限 ................................................... 二 零 二 五 年 三 月 十 一 日（星 期 二） 上 午 十 一 時 正」 – 1 – (ii) 該通函第36頁 所 披 露 有 關「遞 交 股 東 特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 之 最 後 時 限」 一 段 應 修 訂 如 下（修 訂 內 容 以 底 線 標 示）： 「本 通 函 隨 附 股 東 特 別 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格。無 論 閣下能否親身出 席 股 東 特 別 大 會，務 請 將 隨 附 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 豐慈招先生 曹志強先生 周奮力先生 非執行董事 高巧琴女士 周振存先生 獨立非執行董事 許麒麟先生 趙公澤先生 黃春蓮女士 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | C | C | M | | 趙公澤先生 | M | M | M | | 黃春蓮女士 | M | M | M | | 李彥雯女士 | M | M | M | | 陳承守先生 | / | / | C | 附 註： C－有 關 董 事 委 員 會 主 席 M－有 關 董 事 委 員 會 成 員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 非執行董事辭任 及授權代表 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，於 二 零 二 五 年 二 月 二 十 四 日，董 事 會 收 到 蔡 偉 康 先 生（「蔡先生」）的 書 面 辭 呈 辭 任 本 公 司 非 執 行 董 事、薪 酬 委 員 會 成 員 及 授 權 代 表（「授權代表」），自 同 日 起 生 效。辭 任 後， 蔡 先 生 將 不 再 擔 任 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 任 何 職 務。 蔡 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 概 無 意 見 分 歧，且 概 無 有 關 其 辭 任 而 需 敦 請 本 公 司 股 東 及 香 ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular dated 25 February 2025; and (ii) Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communicat ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular dated 25 February 2025; (ii) Notice of Extraordinary General Meeting; and (iii) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 股東特別大會通告 茲通告 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 金 巴 利 道74–76號奇盛中心7樓D室舉行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 二 十 五 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義： (b) 股 份 合 併 所 產 生 之 所 有 零 碎 合 併 股 份 ...