Xinming China Holdings Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)股 本 重 組 的 進 一 步 最 新 進 展；及 (2)有 關(I)建 議 股 本 重 組；及 (II)建議按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股供股股份的基準進行供股 之經修訂預期時間表 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日、二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 一 月 三 日、二 零 二 五 年 一 月 二 十 四 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 六 日、二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 及 二 ...

新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 非執行董事 曹志強先生 獨立非執行董事 陳慧恩女士 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳慧恩女士 | | M | M | M | | 黃春蓮女士 | | M | M | M | | 李彥雯女士 | | C | C | M | | 陳承守先生 | | / | / | C | | 曹志強先生 | | / | / | M | 附 註： C－有 關 董 事 委 員 會 主 席 M－有 關 董 事 委 員 會 成 員 香 港，自 二 零 二 五 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)於二零二五年四月十四日舉行的二零二二年及 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會 的 投 票 表 決 結 果； (2)董 事 退 任； (3)董 事 委 員 會 組 成 變 動；及 (4)修訂組織章程細則 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 一 日 的 通 函（「該通函」）及 於 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 舉 行 二 零 二 二 年 股 東 週 年 大 會 及 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會（統 稱「股東週年大會」）的 通 告。除 非 另 有 界 定，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 ...

新 明 中 國 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 陳承守先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 豐慈招先生 周奮力先生 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董事名單與其角色和職能 非執行董事 曹志強先生 高巧琴女士 周振存先生 獨立非執行董事 許麒麟先生 陳慧恩女士 趙公澤先生 黃春蓮女士 李彥雯女士 董 事 會 下 設 三 個 委 員 會，下 表 載 列 各 委 員 會 中 各 成 員 擔 任 的 職 位： | | 董事委員會 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 許麒麟先生 | C | C | M | | 陳慧恩女士 | M | M | M | | 趙公澤先生 | M | M | M | | 黃春蓮女士 | M | M | M | | 李彥雯女士 | M | M | M | | 陳承守先生 | / | / | C | | 曹志強先生 | / | / ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 董 事 會 欣 然 宣 佈，根 據 提 名 委 員 會（「提名委員會」）之 推 薦 意 見，自 二 零 二 五 年 四 月 十 一 日 起： • 陳 慧 恩 女 士（「陳女士」）獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董 事」），以 及 審 核 委 員 會（「審核委員會」）、薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）及 提 名 委 員 會 成 員。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 董 事 委 任； 董 事 調 任；及 董事委員會組成變動 董事委任 新 董 事 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 陳女士 陳 女 士，29歲，獲 得 英 格 蘭 赫 爾 大 學 會 計 學 學 士 學 位。陳 女 士 為 香 港 會 計 ...

股本重組的最新進展 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） (1)股 本 重 組 的 最 新 進 展；及 (2)延遲寄發有關建議按非包銷基準 於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份 獲發四(4)股供股股份的基準 進行供股之章程文件 茲 提 述 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 六 日、二 零 二 四 年 十 二 月 二 十 三 日、二 零 二 五 年 一 月 三 日、二 零 二 五 年 一 月 二 十 四 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 日、二 零 二 五 年 二 月 二 十 六 日 及 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 之 公 告（統 稱「該等公告」）以 及 ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团收益约8680万元，较去年减少约79.4%[5] - 集团毛利约2070万元，较去年减少约61.3%[5] - 公司拥有人应占亏损约5.425亿元（2023年约5.261亿元）[5] - 公司拥有人应占每股基本亏损约0.289元（2023年约0.281元）[5] - 董事会不建议就2024年度派付末期股息[5] - 2024年销售成本约6617.6万元，2023年约3.6914亿元[6] - 2024年融资成本约9666.3万元，2023年约7707.9万元[6] - 2024年非流动资产约11.34461亿元，2023年约11.28977亿元[7] - 2024年流动负债约55.18233亿元，2023年约50.06871亿元[7] - 2024年亏损总额约3.549264亿元，2023年约2.959516亿元[8] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生亏损净额约人民币589,691,000元[11] - 于2024年12月31日，集团流动负债超过其流动资产约人民币4,507,983,000元[11] - 2024年除所得税前亏损为598,269千元，2023年为564,156千元[19][21] - 2024年投资物业公允价值变动为12,270千元，2023年为17,900千元[19][21] - 2024年融资成本总额为96,663千元，2023年为77,079千元[19][21][27] - 2024年持作出售的已竣工物业减值为7,050千元，2023年为19,474千元；开发中物业减值2024年为5,699千元，2023年为107,040千元[19][21][28] - 2024年贸易应收款项减值净额为8,273千元，2023年为185千元；计入预付款项等的金融资产减值净额2024年为18,567千元，2023年为2,571千元[19][21][28] - 2024年罚息为366,208千元，2023年为314,859千元[19][21][28] - 2024年确认并计入年初合约负债的收益金额约77,801,000元，2023年为404,192,000元[25] - 2024年员工成本（董事酬金除外）为8,574千元，2023年为13,232千元[28] - 2024年土地增值税为1772千元，2023年为31325千元；2024年递延税项中暂时差额的产生及拨回为(10350)千元，2023年为(2850)千元；2024年年内所得税（抵免）开支总额为(8578)千元，2023年为28475千元[29] - 2024年公司拥有人应占亏损为(542523)千元，2023年为(526121)千元；用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数均为1878622000股[34] - 2023年投资物业公允价值变动为(17900)千元，2024年为(12270)千元；2023年底及2024年初公允价值为918200千元，2024年底为905930千元[36] - 2024年12月31日投资物业重新估值约为905930000元，2023年为918200000元[37] - 2024年12月31日已抵押投资物业总价约为792847000元，2023年为918200000元[38] - 2024年贸易应收款项为11474千元，减值拨备为(8273)千元，净额为3201千元；2023年贸易应收款项为28734千元，减值拨备为(27308)千元，净额为1426千元[41] - 2024年一年内贸易应收款项（扣除亏损拨备）为3201千元，2023年为1426千元[43] - 2024年贸易应收款项减值亏损拨备于报告期末为8273千元，2023年为27308千元[43] - 2024年逾期一年内贸易应收款项预期信贷亏损率为72.10%，账面总值11474千元，预期信贷亏损8273千元；2023年逾期一年内预期信贷亏损率为45.36%，账面总值2610千元，预期信贷亏损1184千元[44] - 2024年预付款项等资产总值178706千元，减值拨备后为45505千元；2023年总值173245千元，减值拨备后为40233千元[45] - 2024年减值拨备于报告期末为133201千元，2023年为133012千元[46] - 2024年贸易应付款项少於一年为16842千元，一年以上为442724千元；2023年少於一年为131593千元，一年以上为352105千元[47] - 2024年计息借款即期部分为1212708千元，实际利率3.00 - 15.60%；2023年为1279465千元，实际利率6.80 - 11.50%[48] - 2024年公司借款逾期金额约1209000000元，2023年为1279465000元[48] - 2024年公司违约及交叉违约罚款约1028095000元，2023年为1175760000元[49] - 2024年公司以附属公司股权、投资物业等作担保的借款金额有不同变化，如以温商时代100%股权担保借款约216847000元，2023年为239606000元[50] - 2023年1月1日可换股债券金额为268,848千元人民币，公允价值变动3,814千元人民币，2023年12月31日为272,662千元人民币，公允价值变动9,463千元人民币，2024年12月31日为282,125千元人民币[55] - 截至2024年12月31日止年度公司产生亏损净额约5.89691亿元人民币，流动负债超流动资产约45.07983亿元人民币[58] - 2024年12月31日公司借款约12.12708亿元人民币以及已发行可换股债券约2.82125亿元人民币逾期，构成违约事项[58] - 2024年中国物业投资下降10.6%，整体物业销售下滑12.9%[64] - 2024年集团物业销售额约8540万元，较2023年约4.189亿元减少约3.335亿元或约79.6%[73][77] - 2024年交付物业销售总建筑面积约7451.3平方米，较2023年大幅减少约63413.5平方米[73][77] - 2024年公司股东应占亏损约5.425亿元，较2023年约5.261亿元增加约1640万元或约3.1%[74] - 2024年每股亏损约0.289元，2023年每股亏损约0.281元[74] - 2024年12月31日集团资产总值约21.447亿元，2023年12月31日约22.157亿元[75] - 2024年12月31日集团负债总值约56.94亿元，2023年12月31日约51.752亿元[75] - 2024年12月31日集团亏绌总值约35.493亿元，2023年12月31日约29.595亿元[75] - 2024年12月31日每股净负债约1.89元，2023年12月31日约1.58元[75] - 回顾年度租金收入约150万元，较2023年约370万元减少约220万元或59.8%[79] - 截至2024年12月31日，台州新明持作出售已竣工物业拍卖售出211.4万元，法院命令出售亏损约331.9万元[80] - 回顾年度集团收益约8680万元，物业销售及租赁服务占比分别约为98.3%及1.7%，物业销售较去年同期减少约3.335亿元[83] - 回顾年度销售成本约6620万元，较去年同期约3.691亿元大幅减少约3.03亿元或82.1%[84] - 回顾年度毛利约2070万元，较去年同期约5340万元减少约3280万元或约61.3%，毛利率约为23.8%，较去年约12.6%有所上升[85] - 回顾年度销售及行政开支约2340万元，较去年约3770万元减少约1430万元或约37.9%[87] - 回顾年度其他开支约4.738亿元，较去年同期约4.403亿元增加约3350万元或约7.6%[88] - 回顾年度营业亏损约5.983亿元，较去年同期营业亏损约5.642亿元增加亏损约3410万元或约6.0%[91] - 股东应占亏损约5.425亿元，较去年同期增加约1640万元或约3.7%，每股基本亏损为约0.289元[93] - 2024年12月31日现金及银行存款约210万元，较2023年增加约20万元，增幅约11.8%[94] - 2024年12月31日借款总额约12.127亿元，较2023年减少约6680万元或约5.2%[95] - 2024年12月31日贸易应收款项等总额约4870万元，较2023年增加约700万元或约16.9%[96] - 2024年12月31日贸易应付款项等合共约31.184亿元，较2023年增加约5.67亿元或约22.2%[97] - 2024年12月31日资产总额约21.447亿元，较2023年减少约7100万元[98] - 2024年12月31日负债总额约56.94亿元，较2023年增加约5.188亿元[99] - 2024年12月31日流动比率为0.18：1，2023年为0.22：1[100] - 2024年12月31日资本负债比率为(72.7)%，2023年为(110)%[101] - 2025年1月15日可换股债券以3150万港元转让[103] - 2024年12月31日，集团已抵押或受限制的银行存款为人民币140万元，2023年12月31日约为人民币50万元[108] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为人民币0百万元，2023年12月31日约为人民币0百万元[109] - 2024年12月31日，有关开发中物业活动的资本承担约为人民币2450万元，2023年12月31日约为人民币370万元[110] - 2024年12月31日，集团共有雇员50人，2023年12月31日为55人[112] - 2024年12月31日，公司就集团物业买家获授的按揭融资提供担保约人民币2800万元，2023年12月31日约为人民币2860万元[113] 集团业务缓解资金压力措施 - 集团已采取措施缓解流动资金压力，包括与金融机构磋商重续或延展还款安排[12] - 集团与金融机构及潜在贷款人/投资者磋商物色额外拨资机会，以集团土地作担保[16] - 集团加速山东项目预售和销售，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团与潜在买方协商销售上海物业开发项目，所得款项净额用于偿还尚欠借款[16] - 集团配套出售山东住宅物业及台州、上海商业物业，加快资金回流[16] - 管理层采取多项措施改善公司流动性及财务状况，包括与贷款人磋商、加速物业预售和销售等[59] - 公司采取多项措施应对审核保留意见，包括与金融机构磋商重续或延展还款、寻求额外融资、加速物业预售和销售等[63] - 山东项目第四期销售自2023年9月开展，大部分所得款项净额用于偿还尚欠借款[63] - 公司与潜在买方协商出售上海物业开发项目，大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[63] 集团业务结构 - 集团有三个可呈报经营分部，按产品及服务划分业务单位[17] 财务准则影响 - 本年度应用新订及经修订国际财务报告准则对集团财务状况及业绩无重大影响[15] 客户贡献情况 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，无客户独自贡献集团收益10%或以上[23] 税务政策 - 中国成立的实体须按法定税率25%缴纳中国企业所得税；出售或转让中国国有土地租赁权益等须就增值按30%至60%的累进税率缴纳土地增值税，普通住宅物业增值不超可扣税项目总和20%可免缴[30][31] 股息派发情况 - 公司董事不建议就2024年及2023年度派发股息[33] 投资物业估值相关 - 2024年及2023年投资物业公允价值计量均无第一级与第二级间的转换，亦无第三级的转入或转出[39] - 2024年投资物业估值使用直接比较法，每建筑面积单位价范围为5000 - 8000元/平方米，2023年为5262 - 6594元/平方米[40] 可换股债券情况 - 2018年6

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder(Note 1) , Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2022 and 2023 Annual Reports, 2023 and 2024 Interim Reports; (ii) Circulars dated 21 March 2025; and (iii) Notice of Annual General Meetings (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English and Chi ...

Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司 (Stock Code 股份代號: 2699) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder, Xinming China Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2022 and 2023 Annual Reports, 2023 and 2024 Interim Reports; (ii) Circulars dated 21 March 2025; (iii) Notice of Annual General Meetings; and (iv) Proxy Forms (the "Current Corporate Communications") on the Company's website . The English ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 二零二三年股東週年大會通告 茲通告 新 明 中 國 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 尖 沙 咀 金 巴 利 道74–76號奇盛中心7樓D室舉行二零 二 三 年 的 股 東 週 年 大 會（「二零二三年股東週年大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（無 論 有 否 作 出 修 訂）： 普通決議案 1. 作 為 特 別 事 項，議 決、追 認 及 確 認 二 零 二 三 年 股 東 週 年 大 會 為 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 ...