市场扩张和并购 - 2025年11月3日交易时段后公司与数维科技签谅解备忘录[3] - 公司将在香港成立全资附属公司营运数据中心[4] 新产品和新技术研发 - kodon技术可将档案压缩至原始大小1%以下[4] 其他新策略 - 双方拟展开尽职调查并磋商最终协议[4] - 谅解备忘录正式条款仍在磋商，无具法律约束力协议[7]

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 非執行董事 李嘉麗 獨立非執行董事 鄭海鵬 王瀟嘉 孫群英 董事會設立三個委員會（「委員會」）。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 鄭海鵬 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 王瀟嘉 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 孫群英 | | 成員 | 主席 | 成員 | （股份代號：3708） 董事名單與其角色和職能 中國供應鏈產業集團有限公司董事「( 董事」)會「( 董事會」)成員載列如下。 執行董事 李晶 (主席) 賴愛忠 黃嘉盛 （行政總裁） 楊宏偉 香港，2025 年 10 月 28 日 ...

中国供应链产业(03708)发布公告，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已获委任为董事会 非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

公司治理变动 - 李晶获委任为公司执行董事兼董事会主席，自2025年10月28日起生效 [1] - 李嘉丽获委任为公司董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效 [1]

格隆汇10月27日丨中国供应链产业(03708.HK)宣布，李晶已获委任为执行董事兼董事会主席，李嘉丽已 获委任为董事会非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

人员变动 - 李先生2025年10月28日起任执行董事兼董事会主席[3] - 李女士2025年10月28日起任非执行董事[3] 薪酬情况 - 李先生服务协议三年，年薪360,000港元[5] - 李女士服务协议三年，年董事袍金96,000港元[7] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[10]

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中 國 供 應 鏈 產 業 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：3708) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 27 October 2025 The following document(s) of China Supply Chain Holdings Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at chsc.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectiv ...

公司信息 - 公司名称为中国供应链产业集团有限公司，股份代号3708[11] - 公司网站为chsc.com.hk，港交所网站为www.hkexnews.hk[11] 文件发布 - 2025年年报等文件已发布，ESG报告2025除外[6][8] - 公司文件有中、英文版本，于chsc.com.hk和www.hkexnews.hk刊载[2][6] 会议相关 - 2025年股东周年大会将于12月2日举行[8][9] - 2025年10月27日通函涉及发行及回购股份授权、重选董事等[8][9] 通讯服务 - 可填回条获取公司通讯电邮通知，邮箱为3708 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[2][6][11] - 可书面要求收取公司通讯印刷本，难在网站查阅可免费获赠[3][7] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][7] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司，地址在香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[11] - 简便回邮号码为37 WCH[11]

会议安排 - 公司股东周年大会2025年12月2日上午11时在香港举行[3] - 会议将审议经审核综合财务报表等文件[4] - 大会表决须以投票方式进行[13] 人事与授权 - 拟重新委聘致宝信勤为独立核数师[4] - 多位董事将重选[4] - 董事获批准配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份20%[6] - 董事获批准购回本公司已发行股份，不超已发行股份10%[11] 股份相关 - 2025年11月26日至12月2日暂停办理股份过户登记[12] - 未登记股份持有人须在2025年11月25日下午4时前送达过户文件[12]

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） * 決議案全文載於日期為二零二五年十月二十七日的股東週年大會通告。 日期：二零二五年 月 日 簽署(6)： 附註： （股份代號：3708） 謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正舉行的 股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格 本人╱吾等(1)， 地址為 為中國供應鏈產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.002港元之普通股（「股份」）共(2) 股之登記持有人，茲委任大會主席(3)或 地址為 代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏照道19號 金利豐國際中心8樓D室的本公司股東週年大會（或其任何續會）（「大會」），藉以考慮並酌情通過載於召開大會之通 告所載之決議案，並於大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義依照下列欄內指示就該等 決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情表決。本人╱吾等的代表亦將有權就大會上正式提呈 的任何事宜按其認為合適的方式投票。 | | 普通決議案 | ...