会议安排 - 公司拟于2025年12月12日上午11时召开股东周年大会[1] - 代表委任表格等文件最迟须于会前48小时送达公司香港股份过户登记分处[5] 授权事项 - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[2]

股东周年大会安排 - 2025年股东周年大会由12月2日延期至12月12日，地点由8楼D室变为8楼E室[4][21][36] - 2025年12月8日至12日暂停办理股份过户登记，未登记持有人应在12月5日下午4时前送登记[24] - 第二份代表委任表格须在大会指定召开时间48小时前交回[26] 董事变动 - 李晶和李嘉丽分别于10月28日获委任为执行董事及非执行董事，将在大会告退并建议膺选连任[10][13] - 李晶年度酬金360,000港元，服务协议三年可提前三个月书面通知终止[16] - 李嘉丽年度董事袍金96,000港元，服务协议三年[17][20] 决议案相关 - 除原通告决议案外，将考虑重选李晶、李嘉丽为董事两项普通决议案[36][37][38] - 董事推荐股东表决赞成重选二人的决议案[27] - 无股东须就大会决议案放弃投票[30]

股价表现 - 中国供应链产业盘中股价最高上涨近20%，截至发稿时上涨17.65%，报0.06港元 [1] - 成交额为571.02万港元 [1] 公司战略举措 - 公司正与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈租赁办公场所，以设立中国内地总部 [1] - 设立中国内地总部是公司深化业务、拓展在世界最具活力经济区域营运能力的重要策略 [1] 新总部功能规划 - 供应链管理：集中并加强端对端供应链营运管理，旨在提高效率、控制成本并加强与内地合作伙伴的协作 [1] - 孵化中心：作为培育创新专案、策略合作及新业务的专属空间，充分利用深圳的生态系统 [1] - 技术研发：建立核心研发中心，以推动长期创新与技术竞争力 [1] 董事会预期 - 董事会认为将关键职能集中在全球科技创新中心深圳，将显著提升集团的市场地位并加速其成长 [1] - 此举旨在为股东创造可持续的长期价值 [1]

股价表现 - 公司股价大幅上涨近20%，截至发稿报0.061港元，成交额为515.07万港元 [1] 战略举措 - 公司正与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈租赁办公场所，计划设立中国内地总部 [1] - 设立内地总部是公司深化业务、拓展在世界最具活力经济区域营运能力的重要策略 [1] 总部核心职能 - 供应链管理：集中并加强端对端供应链营运管理，旨在提高效率、控制成本并加强与内地合作伙伴的协作 [1] - 孵化中心：作为培育创新专案、策略合作及新业务的专属空间，以充分利用深圳的生态系统 [1] - 技术研发：建立核心研发中心，推动集团的长期创新与技术竞争力 [1] 董事会预期 - 将关键职能集中在全球科技创新中心深圳，预计将显著提升公司市场地位并加速成长 [1] - 此举旨在为股东创造可持续的长期价值 [1]

公司战略举措 - 公司正与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈租赁深圳华强云产业园内办公场所事宜 [1] - 若租赁达成 公司将设立中国大陆总部 作为深化业务和拓展在最具活力经济区域营运能力的重要策略 [1] 中国大陆总部职能 - 供应链管理：集中并加强端对端供应链营运管理 旨在提高效率 控制成本 并加强与大陆合作伙伴协作 [1] - 孵化中心：作为培育创新专案 策略合作及新业务的专属空间 以充分利用深圳充满活力的生态系统 [1] - 技术研发：建立核心研发中心 推动集团的长期创新与技术竞争力 [1] 预期效益 - 董事会认为将关键职能集中在全球科技创新中心深圳 将显著提升集团市场地位并加速其成长 [1] - 此举旨在为股东创造可持续的长期价值 [1]

公司战略举措 - 公司正与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈租赁深圳华强云产业园内办公场所事宜 [1] - 若租赁达成，公司将设立中国大陆总部，以深化业务并拓展在世界最具活力经济区域之一的营运能力 [1] - 董事会认为将关键职能集中在全球科技创新中心深圳将显著提升公司市场地位，加速成长并为股东创造可持续长期价值 [1] 中国大陆总部职能规划 - 办公场所将用于供应链管理职能，旨在集中并加强端对端供应链营运管理，提高效率、控制成本并加强与大陆合作伙伴协作 [1] - 办公场所将作为孵化中心，用于培育创新专案、策略合作及新业务，充分利用深圳充满活力的生态系统 [1] - 办公场所将建立核心研发中心，推动公司的长期创新与技术竞争力 [1]

公司战略举措 - 公司正与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈租赁深圳华强云产业园内办公场所事宜 [1] - 若租赁达成将设立中国大陆总部以深化业务并拓展在最具活力经济区域的营运能力 [1] - 董事会认为将关键职能集中于深圳将显着提升公司市场地位并加速成长 [1] 中国大陆总部职能规划 - 供应链管理职能将集中并加强端对端供应链营运管理以提高效率和控制成本并加强与大陆合作伙伴协作 [1] - 孵化中心职能将作为培育创新专案策略合作及新业务的专属空间以利用深圳生态系统 [1] - 技术研发职能将建立核心研发中心以推动长期创新与技术竞争力 [1]

市场扩张和新策略 - 公司与深圳华强云产业园管理有限公司洽谈办公场所租赁事宜[3] - 若租赁达成，公司将设立中国大陆总部[4] - 租赁场所用于供应链管理、孵化中心、技术研发职能[4] - 集中关键职能到深圳可提升集团市场地位等[5] 其他信息 - 公告日期董事会有四名执行董事等人员构成[7]

52周新高股票表现 - 截至11月7日收盘，共有73只股票创下52周新高 [1] - 创高率排名前三的股票为中国供应链产业(03708)、三和建筑集团(03822)和HPC HOLDINGS(01742)，创高率分别为46.51%、44.54%和24.84% [1] - 部分知名公司如中国中免(01880)创高率为5.62%，信义光能(00968)为2.04%，中国海洋石油(00883)为1.72% [1][2] 52周新低股票表现 - 时富投资(01049)创低率最高，达-71.55% [2] - 盈汇企业控股(02959)和旺山旺水－Ｂ(02630)创低率分别为-20.63%和-20.18% [3] - 部分地产公司如正荣地产(06158)创低率为-9.09%，富力地产(02777)为-1.92%，世茂集团(00813)为-1.89% [3][4]

股价表现 - 公司股价单日再涨超57% [2] - 公司股价截至发稿时上涨42.5%至0.057港元 [2] - 公司本周累计涨幅超过170% [2] 交易情况 - 公司股票成交额为1920.54万港元 [2]