人事变动 - 孙明导决定退任独立非执行董事职位，自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导退任后，不再担任公司提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈志军获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

人事变动 - 独立非执行董事孙明导先生决定退任 自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导先生退任后不再担任提名委员会主席 以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 陈志军教授获委任为独立非执行董事 提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 自2025年10月15日起生效 [1]

公司人事变动 - 孙明导先生决定退任独立非执行董事职位，自2025年10月15日起生效 [1] - 孙明导先生退任后，不再担任公司提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 陈志军教授获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月15日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为中国淀粉控股有限公司，股份代号3838[1] 执行董事 - 执行董事包括田其祥、高世军、于英泉、刘象刚[3] 独立非执行董事 - 独立非执行董事包括花强教授、陈志军教授、施得安女士[3] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 田其祥为薪酬、提名委员会成员[4] - 花强教授为审核成员、薪酬主席、提名成员[4] - 陈志军教授为审核成员、薪酬成员、提名主席[4] - 施得安女士为审核主席、薪酬成员、提名成员[4]

人员变动 - 孙明导自2025年10月15日起退任独立非执行董事[3] - 陈志军自2025年10月15日起获委任为独立非执行董事等职[5] 人员信息 - 陈志军60岁，自2002年起任山东大学教授及博导[6] - 陈志军初步任期三年，有权年收50,000元董事袍金[6] 公司现状 - 2025年10月15日公司有4名执行董事、3名独立非执行董事[11]

决议案结果 - 2025年10月9日决议案获独立股东投票表决通过[4] - 普通决议案赞成票数177,166,675，占比99.99%；反对票数10,276，占比0.01%[5] 股份数据 - 截至大会日期，公司已发行5,964,492,043股股份[6] - 田其祥等持3,705,385,194股，占比62.12%并放弃投票[6] - 有权投票股份总数2,259,106,849股，占比37.88%[6] 人员情况 - 除田其祥外董事均出席大会[8] - 行政总裁为高世军[9] - 执行董事有田其祥等5人，独董有花强等2人[9]

股份信息 - 截至2025年9月底，法定/注册股份100亿股，面值0.1港元，股本10亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份59.64492043亿股，库存股份0股[2] - 2025年9月法定/注册、已发行、库存股份数目无增减[1][2] 其他信息 - 公司证券代号03838，普通股，于香港联交所上市[1][2] - 本月报表2025年10月2日呈交，截至2025年9月30日[1]

公司信息 - 公司股份代号为3838[2][8] - 公司于2025年9月18日在网站www.chinastarch.com.hk刊发通函及股东特别大会通知[2][6] 资料获取 - 可填申请表向卓佳证券登记有限公司申请公司通讯印刷本，将免费发送[3][6][8] - 申请表需填非登记证券持有人姓名等信息[8] 咨询方式 - 周一至周五9:00 - 17:00可致电卓佳证券客服热线(852) 2980 1333咨询[4][6]

通知发布 - 公司发布2025年9月18日通函、股东特别大会通知及代表委任表格发布通知[2][7][9][10] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[3][7] 邮箱要求 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，否则只能收印刷本[4][8] 咨询方式 - 对通知有查询可致电香港股份过户登记分处热线[5][9] 规则说明 - 甲部指示适用于日后公司通讯，有效期至2025年12月31日[11] - 无股东有效邮箱，视为选择邮寄接收网站版通知[11]

公司基本信息 - 公司为中国淀粉控股有限公司，股份代号3838[1] - 公司股份每股面值0.10港元[2] 股东特别大会信息 - 大会于2025年10月9日上午11时30分举行[2] - 地点为香港湾仔告士打道39号夏慤大厦11楼1101–04室[2] 代表委任表格要求 - 须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户及登记分处[4] - 分处地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[4]