董事会提名 - 青岛银行董事会提名王竹泉为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8][9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

青岛银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王竹泉作为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人青岛银行股份有限公司董事会提名为青岛银行股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛银行股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规 ...

业务范围 - 银行经营范围包括贷款及资金业务，与关联方业务按监管规定开展[3] 资金情况 - 2025年上半年非经营性资金占用相关余额均为无[4] - 2025年上半年其他关联资金往来相关余额均为无[4]

人事变动 - 青岛银行独立董事范学军因个人健康原因辞职[2] - 辞去第九届董事会独立董事及多委员会职务[2] - 辞任在新任独立董事任期起始日生效[2] 其他信息 - 辞任生效后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 截至公告日未持有公司股份[2] - 公告于2025年8月28日发布[3]

募集资金情况 - A股配股募资总额25.01613536亿元，净额24.8149381461亿元[3] - H股配股募资总额折合16.9322570589亿元，净额折合16.7281229037亿元[3] - 截至2025年6月30日，A、H股配股募资专项账户余额为0元[3][4] - 前次募资总额41.5430610498亿元，2022年已全部使用[7] 资金使用情况 - 前次募资项目未变更，实际与承诺投资总额无差异[8][9] - 无对外转让或置换、临时用于其他用途情况[10][11] 资金影响 - 募资充实资本金后，公司资本充足水平提高[12]

人事变动 - 提名王竹泉为第九届董事会独立非执行董事候选人[7] - 王竹泉担任独立非执行董事每年津贴12万元，参会补助5000元/次[8] - 陈霜担任董事会提名委员会委员，吴显明不再担任[12] - 拟由王竹泉担任多委员会委员[12] 制度调整 - 公司将不再设置监事会，由审计委员会行使职权[13] - 监事会相关制度待新章程核准后废止[13] 章程修订 - 2025年8月28日董事会通过修订公司章程等议案[15] - 章程修订需经股东大会审议及监管局核准生效[15] - 相关议事规则修订与章程一同生效[15] 股东大会 - 拟于2025年9月26日召开三类股东大会[17] - 多项议案将提交股东大会审议批准[17][18] - 相关通函及通告将适时向股东提供[18] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、5名非执行董事、5名独立非执行董事[19]

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 建議向不特定對象發行A股可轉換公司債券 本行擬向深圳證券交易所申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人 民幣48億元（含人 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* 青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （H股股份代號：3866） 截至2025年6月30日止六個月中期業績公 ...

会议决议 - 《青岛银行股份有限公司2025年中期行长工作报告》等多项议案获全票通过[1][2][3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于8月28日披露[2] 组织架构调整 - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[3]

会议信息 - 青岛银行第九届董事会第十七次会议于2025年8月28日召开，14名董事全部出席[1] - 2025年8月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议[16][52] - 董事会同意于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会等[52] 人事提名 - 董事会同意提名王竹泉为第九届董事会独立董事候选人，任职资格需报监管局核准[4] 规则修订 - 董事会同意修订《青岛银行股份有限公司章程》等多项规则，需多环节审议[9][10] - 同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略和可持续发展委员会”[10] 债券发行 - 同意发行不超150亿元非资本类金融债券，期限不超5年，有效期36个月[17] - 同意发行不超130亿元资本类金融债券，有效期36个月[18] - 向不特定对象发行A股可转换公司债券方案尚需多环节审议和监管批准[20][39] 其他事项 - 《青岛银行股份有限公司2025年半年度报告》在巨潮资讯网披露[2] - 同意不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[7] - 截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况相关报告在巨潮资讯网披露[44]