香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《中國能源建設股份有限公司關於2026年度對 外擔保計劃的公告》，僅供參閱。 * 僅供識別 | A股代码：601868 | | A股简称：中国能建 | 公告编号：临2026-007 | | --- | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 海外監管公告 本公告乃由中國能源建設股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆董事會第五十五次會議決議公 告及相關文件，僅供參閱。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 倪真 中國，北京 2026年3月27日 於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學 詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴 振江先生。 * 僅供識別 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-005 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 ...

中国能源建设股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告（ESG 报告）摘要 证券代码：601868 证券简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2025年度环境、社会及治理报告（ESG 报告）摘要 中国能源建设股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理报告（ESG 报告）摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 601868 | | --- | --- | | 公司简称 | 中国能建 | | 公司名称 | 中国能源建设股份有限公司 | | 报告范围 | 涵盖中国能源建设股份有限公司及所属公司[提示：一般 | | | 为合并报表范围] | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日[提示：一般为完 | | | 整会计年度] | | 编制依据 | 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任 | | | 的指导意见》；上海证券交易所《上市公司自律监管指引 | | | 第 14 号——可持续发展报告（试行）》；香港联合交易 | | | 所《上市规则附录 C2——环境、社会及管治报告守则》 | | | [提示：可根据实际情况列明报告参考的规则、准则和标 | ...

中国能源建设股份有限公司 审计与风险委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规的要求，中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计与风险委员会恪尽职守，认真履行了对 2025 年度审计机构天健会计师事务所的监督职责。现将相关情 况报告如下： 一、2025 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一 工作要求及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所对公 司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审 计。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度合 并及母公司财务状况、经营成果和现金流量；公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。天健所出具了标准无保留 ...

审计机构相关 - 拟续聘天健为2026年度财务报告及内控审计机构，需股东会审议[3] - 2026年度审计费用不超1297万元[6] - 2026年3月27日董事会通过续聘议案，8票同意[7][8] 天健情况 - 2025年末有合伙人250人，注册会计师2363人，签过证券审计报告954人[3] - 2024年收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3][4] - 2024年上市公司审计客户756家[4] - 截至2025年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[5]

公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中国能源建设股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所） 作为公司 2025 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2025 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第四十四次会议审 议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司聘请天 健会计师事务所为 2025 年度 A 股与 H 股财务报告审计机构，并 根据中国证监会、香港联交所及上海证券交易所的相关规定， 为公司提供2025年度财务报告及内部控制的审计服务和其他定 期报告的审阅服务。2025 年 6 月 24 日，公司 2024 年度股东大 会通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。 二、会计师事务所资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-006 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 每 股 分 配 比 例 ： 以 完 成 A 股 定 增 发 行 后 的 总 股 本 44,240,183,243 股为计算基数，每股派发现金红利人民币 0.0312 元 （含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润的比例为 25.02%，低于 30%，主要原因是公司根据宏观经 济环境、行业特点和机遇、发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远 利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。 公司拟以完成 A 股定增发行后的总股本 44,240,183,243 股为计 算基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.312 元（含税）， 合计拟派发 ...

中國能源建設股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2026年3月27日召開的第三屆董事會第 五十五次會議審議通過了《關於公司2025年度計提資產減值準備的議案》。現將相關情況 公告如下： 一、本次計提資產減值準備的整體情況 根據中國企業會計準則及公司內部控制的要求，公司對截至2025年12月31日的各項 資產進行了減值跡象的識別和測試，並根據減值測試結果按謹慎性原則相應計提了 減值準備。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 關於計提資產減值準備的公告 公司董事會審計與風險委員會認為：本次計提資產減值準備事項的決策程序符合《企 業會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關規定，能夠公允反映公司的資產狀 況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況，同 意公司2025年度計提資產減值準備的方案，並將該事項提交董事會審議。 公司 ...

股息信息 - 2025年末期股息为每10股0.312元人民币[1] - 非居民企业H股股东按10%税率代扣代缴企业所得税[2] - 不同情况非个人居民H股个人股东按10%或20%税率代扣代缴个人所得税[2] 其他信息 - 公告日期为2026年3月27日[1] - 派息货币为港币，金额待公布[1] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1]