公司投资管理安排 - 星盛商业与农银国际资产订立全权委托投资管理协议，委托其提供全权委托投资管理服务 [1] - 总投资额预计不多于2亿港元，资金将来源于公司现时可用的现金储备 [1] - 管理人获授权代表公司管理投资组合 [1] 投资组合策略与目标 - 投资组合目标为通过货币市场基金、首次公开发售配售、大宗交易及私人投资公开股票等方式，以期实现资本增值 [1] - 投资组合最多可将全数资产集中投资于一间或多间目标公司的股份 [1]

投资协议 - 2026年1月9日公司与管理人订立全权委托投资管理协议[3][27] - 总投资额预计不多于2亿港元，用现有备用现金储备[3][14] - 协议下投资额适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易[4][22] 投资规则 - 禁售期3个月内不得撤回投资，之后发10个工作日书面通知可撤回[9] - 协议一方发不少于1个月书面通知可终止，特定情况可即时终止[10] - 管理人按资产净值收管理费，按对应分配金额收表现费[12] - 公司须存入最低1000万港元作为初步投资额[13] 公司概况 - 公司为开曼群岛注册投资控股公司，附属提供商用物业运营服务[19] - 2019年9月13日在开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市[25] - 公告日董事会含3名执行董事、2名非执行董事和3名独董[28] 投资意义 - 订立协议可合理利用闲置现金，提高资本报酬率，支持核心业务[16] 管理人情况 - 管理人获证监牌照，有亚太投资经验，团队含本地及国际专家[17][18]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1.014516亿股，本月底库存股份为0股，已发行股份总数均为1.014516亿股[2] - 2020年12月21日购股期权计划下，本月底可能发行或自库存转让股份总数为1亿股[3]

活动概况 - 格隆汇于12月22日在线举办“科技赋能·资本破局”分享会，并在会上揭晓了“金格奖”年度卓越公司评选榜单 [1] - 评选覆盖了在港交所、上交所、深交所、纽交所、美国证券交易所、纳斯达克证券交易所上市的全部上市公司及独角兽公司 [4] - 评选旨在打造投资圈中最具参考价值的上市公司及独角兽公司排行榜，其初衷是“全球视野，下注中国” [4] 获奖者名单 - 佰泽医疗(02609.HK)姚乐、乐舒适(02698.HK)龙瑞麒、量子之歌(QSG.US)谢东、美图公司(01357.HK)颜劲良、顺丰控股(002352.SZ/06936.HK)何捷、思考乐教育(01769.HK)苏伟恒、四环医药(00460.HK)缪瑰丽、香港中华煤气(00003.HK)杨磊明、新世界发展(00017.HK)刘富强、星盛商业(06668.HK)马超群共10位荣获“年度卓越CFO”奖项 [1] - 获奖名单排名不分先后，按公司首字母顺序排列 [1] 奖项评选标准与意义 - “年度卓越CFO”奖旨在表彰做出卓越贡献并展现出卓著领导力的企业财务领袖 [4] - CFO被定义为公司财务管理的核心角色，也是公司战略和经营的重要支持者 [4] - 评选从战略贡献、资本市场运营、企业价值创造等多个指标出发，通过严格的评审程序和定量数据分析得出最终结果 [4]

会议安排 - 星盛商业管理股份有限公司2026年1月15日上午十时举行股东特别大会[3] - 委任代表文据须于大会指定举行时间不少于48小时前送抵指定地点[9] - 2026年1月12日至15日暂停办理股份过户登记手续[9] - 过户文件及股票须于2026年1月9日下午四时三十分前送交指定地点[9] 决议事项 - 确认及批准新商用物业运营服务框架协议等三项普通决议案[4][7] - 授权董事落实新商用物业运营服务框架协议等事宜[4] - 确认及批准新租户管理服务框架协议及相关交易[7] - 授权董事落实新租户管理服务框架协议等事宜[7] - 确认及批准新整租框架协议及相关交易[7] - 授权董事落实新整租框架协议等事宜[7]

会议信息 - 股东特别大会将于2026年1月15日上午十时正举行[1][2] - 代表委任表格须于大会或任何续会指定举行时间48小时前存置指定处[5] 公司信息 - 公司每股面值为0.01港元[2] - 按股数投票时，每位股东每股股份享有一票表决权[5] 协议事项 - 需确认及批准新商用物业运营服务框架协议及其项下交易（含建议年度上限）[3] - 需确认及批准新租户管理服务框架协议及其项下交易（含建议年度上限）[3] - 需确认及批准新整租框架协议及其项下交易（含建议年度上限）[3]

公司信息 - 公司于2019年9月13日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司，附属公司在中国提供商用物业运营及租赁服务[9][85][131] - 公司股份面值为每股0.01港元[11] - 黄先生为控股股东，间接持有公司已发行股本约73.89%[97][98][123][142] 协议情况 - 现有商用物业运营、整租、租户管理服务框架协议2025年12月31日届满，新协议2025年10月24日订立，期限2026年1月1日至2028年12月31日，可协定延期或续期[17][18][112][122][145][149][171][174][190][191][192] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，现有商用物业运营服务框架协议定位等咨询及运营管理服务年度上限总计分别为228,600、281,700、350,400千元[24] - 截至2025年9月30日，现有商用物业运营服务框架协议实际交易金额总计分别为203,308、149,151、80,588千元，年度上限使用率分别约为88.9%、52.9%、23.0%[26] - 截至2028年12月31日，新商用物业运营服务框架协议建议年度上限总计分别为209,256、268,863、332,203千元[28] - 截至2024年12月31日，过往交易金额分别按年增长约28.3%及 -26.6%，剔除2024年负增长后2023年增长率约为30%[31][33] - 截至2025年12月31日，现有租户管理服务框架协议租户管理服务及租金收入年度上限总计分别为25,800、33,500、40,100千元[44] - 截至2025年9月30日，现有租户管理服务框架协议实际交易金额总计分别为23,916、21,608、13,045千元，年度上限使用率分别约为92.7%、64.5%、32.5%[44][46] - 截至2028年12月31日，新租户管理服务框架协议建议年度上限总计分别为33,246、50,925、71,854千元[47] - 截至2025年12月31日，现有整租框架协议整租租金及利润补偿年度上限分别为16,100、41,800、107,100千元和19,300、83,600、84,900千元[64] - 截至2025年9月30日，现有整租框架协议实际支付整租租金分别为0、1,794、1,131千元，实际收取利润补偿分别为0、13,647、9,764千元，年度上限使用率分别约为0%、4.3%、1.1%和0%、16.3%、11.5%[65][67] - 截至2028年12月31日，新整租框架协议整租租金及利润补偿建议年度上限分别为13,769、27,672、46,436千元和79,069、86,588、124,782千元[69] 用户数据 - 公司现有购物中心及商业综合体建筑面积140万平方米[31] - 截至2028年12月31日，已开发但未交付或将开发的商用物业估计建筑面积均为12万平方米[31] - 截至2028年12月31日，预计在集团管理物业开设新店舖估计总建筑面积均为8,000平方米[51] - 现有已签订整租合约的整租项目总建筑面积约为292,000平方米，其中51,000平方米已投入营运，剩余面积预计未来两年陆续投入营运[69] - 截至2028年12月31日，整租项目总建筑面积预计分别为249,000、292,000、427,000平方米[69] 未来展望 - 预计截至2028年12月31日，新项目将分别确认超3500万元、6000万元及8500万元的收益[31] - 截至2028年12月31日首三年，新开业项目预期利润补偿高于整租租金，三年期后净收入应收款项情况将缓解[71] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司准备于深圳市与江苏省常州市推出新项目，加强品牌影响力及竞争力[167] - 截至2028年12月31日，每年将在大湾区开设一间建筑面积约8000平方米的电影院[185] 其他新策略 - 公司采取多项内部监控措施确保持续关连交易条款公平合理，编制标准价目表，最少每半年审视一次[76][82] - 集团计划就部分新整租协议磋商利润补偿条款，若所得利润低于协定水平，黄先生公司须补偿差额[55] - 董事会建议独立股东及股东投票赞成批准不获豁免协议及交易的决议案[105]

公司信息 - 星盛商業管理股份有限公司股份代號為6668[2] 交易进展 - 2025年10月24日公告涉及不獲豁免協議之持續關連交易[3] - 原預期2025年12月10日或之前寄發有關持續關連交易的通函，現延遲至12月22日或之前[3] 董事会构成 - 截至2025年12月9日，董事会包括3名執行董事、2名非執行董事和3名獨立非執行董事[5]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份10.14516亿股，库存股0，总数10.14516亿股[2] 购股权计划 - 2020年12月21日采纳的购股权计划，本月底结存可发行或转让股份1亿股[3]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）10.14516亿股，库存股份0，总数10.14516亿股[2] 购股权计划 - 2020年12月21日采纳之购股权计划，本月底结存可发行或转让股份总数1亿股[3]