内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][27][29] - 纳入评价范围的主要单位资产总额和营业收入占比均大于99%[4] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[5] 制度建设 - 公司建立涵盖多方面的内部控制相关制度[5] - 公司制定《内部审计制度》监督检查内部控制[7] - 公司建立人力资源管理程序和制度[9] - 公司制定资金管理相关制度，建立岗位责任制和授权批准制度[10][11] - 公司制定销售与收款管理制度，明确各环节规定[13] 信息管理 - 2025年加强信息管理功能，强化计算机环境和网络安全控制，新升级的ERP系统稳定运行[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在损失超最近三年经审计平均税前利润总额10%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为潜在损失小于最近三年经审计平均税前利润总额10%但超7.5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准为直接财产损失超上年经审计资产总额5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准为直接财产损失小于上年经审计资产总额5%但超2%[25] 其他内控要点 - 公司工程项目内部控制涵盖工程立项等关键环节，重大项目由第三方造价机构二次审核[17] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全原则，严格履行审批程序及信息披露义务[18] - 公司根据相关法律法规建立健全内部控制制度，确定内部控制缺陷认定标准并与以前年度保持一致[21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘安永华明为2026年度境内审计机构，安永香港为2026年度境外审计机构，需股东会审议通过[2] - 2026年3月25日董事会通过聘请议案，待提交2025年年度股东会审议[2][9] 审计机构情况 - 截至2025年末，安永华明有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人[2][3][4] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[4] - 安永华明已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元，近三年无民事责任诉讼[4] - 安永华明近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人和第一签字注册会计师孙芳2017年成注会，2023年为公司服务[6] - 第二签字注册会计师孙韵2019年成注会，2022年为公司服务[6] - 质量控制复核人张宁宁1999年成注会，2026年为公司服务[7] 服务费用 - 安永华明及安永香港2025年度服务费用为440万元，2026年审计费用待确定[7]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2026年3月26日披露《2025年年度报告》及摘要[1] - 2026年4月10日15:00 - 16:00举办2025年度业绩说明会[1][2][3] 业绩说明会信息 - 召开地点为“东方财富”指定网址[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长等4人[2] 投资者参与方式 - 可于4月10日指定时间通过指定网址或小程序互动[3] - 可于4月10日前会前提问[3]

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进金力永磁 | 05 | | 我们的ESG管理 | 11 | 环境篇 | 锚定"双碳"目标，驱动绿色发展 | 29 | | --- | --- | | 强化环境治理，共建美丽家园 | 42 | | 社会篇 | | | 践行链上责任，恪守品质承诺 | 55 | 汇聚公益力量，担当社会使命 86 管治篇 | | | 附录 102 贯彻人本战略，赋能员工成长 67 2025年 环境、社会及管治 (ESG) 报告 03 关于本报告 报告概览 本报告是江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永 磁""公司"或"我们"）发布的第五份环境、 社会及管治 （以下简称"ESG"） 报告。 本报告全面展示了公司在发展运 营过程中的ESG理念、 实践及成效，旨在加强与公司内外部利 益相关方之间的沟通与联系。 报告时间范围 本报告涵盖时间为2025年1月1日至2025年12月31日。为保持 信息的持续性， 报告中可能包括超出此时间范围的内容。 报告组织范围 除另有说明外，本报告涵盖与江西金力永磁科技股份有限公司 财务报告合并报表一 ...

融资相关 - 公司提请股东会授权董事会办理不超3亿且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[1] - 发行数量不超发行前已发行A股股份数量20%[1] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[3] - 授权期限为2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[1][3] - 募集资金用途需符合多项规定[3] - 授权董事会全权办理融资事宜[3] - 若总股本变化，董事会可调整发行数量上限[4] - 授权事宜需2025年年度股东会三分之二以上表决通过[1]

资金安排 - 公司拟用不超30亿元自有资金现金管理[2][3][4][8] - 投资品种含银行结构性存款等[2][4] 决策与监管 - 2026年3月25日董事会通过，决议12个月内有效[2][4][8] - CEO获授权决策，CFO组织实施[4] - 审计部等多部门监督[6] 风险与收益 - 投资有市场、操作和监控风险[2][5] - 闲置资金理财可提高效率获收益[7]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-008 公司董事会认真听取了首席执行官（CEO）蔡报贵先生向董事会汇报的《2025 年度首席执行官（CEO）工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行 了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经 营业绩，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。 表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为，编制和审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意 该议案。 独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士分别向董事会提交了《2025 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。 董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查， 出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董 ...

业绩数据 - 2025年营业收入为7,717,521,714.96元[7] - 2025年度净利润为705,606,447.34元[3] 利润分配 - 2025年度每10股派现2.2元，不转增不送股[4] - 2025年度分红回购合计692,452,596.22元，占净利润98.14%[5] 财务状况 - 截至2025年底，母公司累计未分配利润908,323,478.22元[3] - 截至2025年底，合并报表未分配利润1,681,678,011.17元[3] 研发投入 - 近三年累计研发投入1,180,448,529.15元，占营收5.58%[7]

公司业绩 - 公司2025年营业收入约为77.18亿元人民币，同比增长14.11% [1] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润约为7.06亿元人民币，同比大幅增长142.44% [1] - 公司2025年基本每股收益为0.52元，同比大幅增长136.36% [1]

公司财务表现 - 2025年营业收入为77.18亿元人民币，同比增长14.11% [1] - 2025年净利润为7.06亿元人民币，同比增长142.44% [1] 公司股东回报 - 董事会决议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税） [1] - 本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [1]