已履行及拟履行的审议程序 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-016 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展2026年度现金管理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资额度 | 购买资金管理产品的单日最高余额不超过人民币 | | --- | --- | | | 万元（或等值外币，含本数） 300,000.00 | | 投资种类 | 购买结构性存款、安全性高的理财或委托理财产品（以 | | | 下统称"资金管理产品"） | | 资金来源 | 自有资金 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日 召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会 第五次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度现金管理业务的议案》。该 事项无需提交股东会审议。 特别风险提示 现金管理存在市场波动风险、货币政策、财政政策等发生变化风险、操作风 险等风险，实际收益存在不确定性。 1 公司于 ...

二、治理升级：构建国际化治理体系与可持续发展能力 1．二次上市：治理水平跃升的关键契机 2025 年 3 月 10 日，公司成功登陆香港联交所主板，成为国内第三家实现 "A+H"双资本平台布局的黄金企业。这一里程碑事件不仅标志着公司国际化战 略迈出实质性步伐，更倒逼治理体系向国际标准全面升级。香港市场成熟的监管 框架与严格的信息披露要求，推动公司在治理透明度、决策规范性和股东权益保 护等方面实现质的飞跃。作为连接境内外资本市场的重要纽带，双上市平台为公 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案的 年度评估报告 一、公司发展理念与行动背景 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）始终将"以投资者为本" 作为核心发展理念，将维护股东利益、实现价值共享视为经营管理的根本出发点。 这一理念贯穿于战略制定、决策执行与业绩分配的全流程，旨在构建企业与投资 者之间的长期信任关系。为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，公司 严格遵循《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等政策要求，积极落实上海证券交易所《关于 开展沪市公司"提质 ...

2026 年 3 月 20 日 经核查，公司独立董事在 2025 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会评估。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据有关法规并结合在任独立董事出具的《独立性自查情况报告》，对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，赤峰 吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，审慎履行审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1．机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资 格，于美国公共公司会 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-014 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、 行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施 各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2026年3月20日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议 案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司2026年度财务及内部 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会及管制（ESG）报告摘要 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-012 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要 1 / 8 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度环境、社会及管制（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1．本摘要来自于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会及管治议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及管治报告全文。 | 股票代码 | 600988 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 赤峰黄金 | | | 公司名称 | 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 报告遵循上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公 | 2025 | | | 司自律监管指引第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-018 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于变更公司名称和修订《公司章程》及其附件的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司名称和修订<公司章程> 及其附件的议案》，拟对公司名称进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及公司股票上市地证券监管法规变化，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的相应条款进行修订，现将有 关情况公告如下： 1 变更后的公司中文名称：赤峰吉隆黄金矿业集团股 ...

1 | | | 第三次会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 2025/8/22 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 2025 年 | 《2025 年半年度报告》《关于修订<赤峰黄金董事会 审计委员会工作细则>的议案》《关于公司上半年内 | | | | 第四次会议 | 部审计工作的报告》 | | 5 | 2025/10/9 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 2025 年 | 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于 修订公司<对外担保管理办法>的议案》 | | | | 第五次会议 | | | 6 | 2025/10/24 | 第 八 届 董事 会 审 计委员会 年 2025 第六次会议 | 《2025 年第三季度报告》 | | 7 | 2025/10/31 | 第 九 届 董事 会 审 计 委 员 会第 一 次 | 《关于选举公司审计委员会主任委员的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于更新公司<关联方清单> | | | | 会议 | 的议案》 | | | | 第 九 届 董事 会 审 计 委 员 会第 二 ...

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2025年度 环境、社会及管治(ESG)报告 让更多的人因赤峰黄金的发展而受益 廖╻柸瀶捃䥱ᾌ刓㡻柂⋞╪ &KLIHQJ-LORQJ*ROG0LQLQJ&R/WG 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 CHIFENG JILONG GOLD MINING CO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 雮刿㢴涸➃㔔饕䂽랕ꆄ涸〄㾝罜「渤 A 股代码：600988 H股代码：6693 梠㞯ծ爢⠔⿺盗屛䫣デ &KLIHQJ*ROG(QYLURQPHQWDO6RFLDODQG *RYHUQDQFH(6* 5HSRUW 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 04 | | 总裁致辞 | 05 | | 关于赤峰黄金 | 07 | | 公司介绍 | 09 | | 主要产业布局 | 10 | | 企业大事记 | 11 | | 外部荣誉 | 13 | | 行业协会 | 18 | | 2025 年 ESG 绩效 | 19 | | --- | --- | | 2025 年 ESG 亮点 | 21 | | SDGs 目标对应 | 23 | | ESG 管理体系 | 25 | | -- ...