财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告，编号安永华明（2026）审字第70059664_A01号，日期2026年3月20日[2] 资金往来情况 - 2025年期初资金余额55,640.02万元，往来累计发生额110,745.23万元，利息477.07万元，偿还累计发生额52,418.89万元，期末余额114,443.43万元[6] - 赤峰吉隆矿业2025年往来累计7,000万元，期末余额7,000万元[6] - 辽宁五龙黄金矿业2025年往来累计15,700万元，偿还10,000万元，期末余额5,700万元[6] - 赤金国际(香港)2025年期初45,030.33万元，往来20,325.93万元，利息215.69万元，偿还32,590.98万元，期末余额32,980.97万元[6] - 安徽广源科技2025年往来累计8,940万元，利息135.64万元，偿还3,090.71万元，期末余额5,984.93万元[6] 会计师事务所信息 - 华明等多家会计师事务所编号及备案公告日期[11][12]

公司治理 - 2025年召开股东会会议3次、董事会会议9次等[4] - 2025年末第九届董事会由十名董事组成[8] - 2025年董事会全体董事均亲自出席全部会议[10] - 2025年董事会设立四个专门委员会并积极工作[11] - 2025年独立董事与管理层保持联系关注运营动态[12] 合规情况 - 2025年度未发生重大关联交易[15] - 2025年度对外担保决策程序合规[16] - 2025年末公司及控股股东未违反承诺[17] - 2025年建立完整内部控制体系并有效实施[18] - 2025年募集资金存放和使用合法合规[19] 人事变动 - 2025年6月30日调整董事会提名委员会成员[23] - 2025年10月31日完成董事会换届选举并聘任新团队[23] 员工持股 - 2025年1月15日审议通过第三期员工持股计划议案[27] - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占0.9125%，过户价14.50元/股[28] - 2025年4月1日第一期员工持股计划股票全部出售完毕[28] 利润分配 - 2025年按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元[30] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[30] 审计与信息披露 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，签字会计师变更[20] - 2025年度董事会严格遵守规定进行信息披露[32]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会，独立董事任职期间未召开[4] - 2025年召开9次董事会会议，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 2025年独立董事出席2次董事会提名和薪酬考核委员会会议并赞成[6] - 2025年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事任期内召开2次并出席[7] 公司治理 - 截至2025年末，第九届董事会由十名董事组成[8] - 2025年各专门委员会积极工作，助力公司规范运作[10] 合规情况 - 2025年度未发生重大关联交易[13] - 2025年度对外担保决策合规，无违规担保和占用资金[14] 人事与财务 - 2025年未更换会计师事务所，续聘安永华明，一位签字会计师变更[19] - 2025年未更换财务负责人[20] - 2025年未发生会计政策等变更[21] 重要事件 - 2025年10月31日完成董事会换届并聘任新一届高管团队[22] - 2025年10月31日确定董事会成员和高管薪酬方案[24] 未审议事项 - 2025年度未审议股权激励或员工持股计划议案[25] - 2025年度未审议利润分配等议案[26] 未来展望 - 2026年独立董事将继续依法依规履职[29]

公司治理 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事均亲自出席且无异议[5] - 2025年独立董事出席董事会各专门委员会会议13次，均投赞成票[6] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事均亲自出席且无异议[7] - 截至2025年末，第九届董事会由十名董事组成[8] - 2025年赵强为新任执行董事，李厚民、蒋琪为新任独立董事，毛景文、沈政昌离任[9] 财务与股权 - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股股票，占A股股本总额0.9125%，过户价14.50元/股[29] - 截至2025年4月1日，第一期员工持股计划股票全部出售完毕，计划终止[29] - 2025年依据2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元（含税）[30] 人事与会议 - 2025年6月30日增加杨宜方为公司提名委员会成员[24] - 2025年10月31日完成董事会换届选举，选举董事长等并聘任新一届高级管理人员团队[25] - 2025年3月28日确定高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[26] - 2025年6月12日审议通过董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[26] - 2025年10月31日确定第九届董事会成员薪酬及高级管理人员薪酬方案[26] 审计与合规 - 2025年续聘安永华明会计师事务所，12月24日签字会计师由张宇变更为徐菲[21] - 2025年度未发生重大关联交易[15] - 2025年度对外担保决策程序合规，无违规担保和资金占用情况[16] - 2025年末公司及控股股东未发生违反承诺情况[17] 未来展望 - 建议持续深化内控有效性，推动内控与业务流程融合[36] - 建议提升投资者关系管理的前瞻性，主动自愿披露信息[36] - 建议优化战略决策的闭环管理，建立后评估报告机制[36] - 未来关注公司战略落地、合规管理、ESG治理及全面风险防范管理[37] - 未来维护公司整体利益与全体股东特别是中小股东合法权益[37]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会，独立董事任职期间未召开[4] - 2025年召开9次董事会会议，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 2025年独立董事出席3次董事会审计和薪酬与考核委员会会议并投赞成票[6] - 2025年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事任期内召开2次并出席[7] 组织架构 - 截至2025年末第九届董事会由十名董事组成，含5名执行董事、1名非执行董事、4名独立非执行董事[8] 合规情况 - 2025年度未发生重大关联交易[15] - 2025年度对外担保决策程序合规，无违规对外担保和占用资金情况[16] 人事与财务 - 2025年10月31日完成董事会换届选举并聘任新一届高级管理人员团队[24] - 2025年10月31日确定第九届董事会成员和高级管理人员薪酬方案[25] - 2025年度未更换会计师事务所，12月24日签字会计师由张宇变更为徐菲[20][21] - 2025年度未更换财务负责人，未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[22][23] 议案审议 - 2025年度董事会、股东会未审议股权激励或员工持股计划有关议案[27] - 2025年度董事会、股东会未审议利润分配等有关议案[28] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[30]

会议情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[5] - 2025年独立董事任职期间出席第八届董事会薪酬与考核委员会会议2次，均投赞成票[6] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次，亲自出席并投赞成票[7] - 2025年6月30日召开第八届董事会第三十八次会议，增加杨宜方女士为公司提名委员会成员[23] - 2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，完成董事会换届选举[23] - 2025年3月28日召开第八届董事会第三十五次会议，确定高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[24] - 2025年6月12日召开2024年年度股东大会，确定董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案[24] - 2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，同意实施公司第三期员工持股计划[25] - 2025年6月3日召开业绩说明会说明2024年度利润分配方案制定情况[28] 员工持股 - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占公司A股股本总额0.9125%，过户价格14.50元/股[26] - 2025年4月1日第一期员工持股计划持有的股票全部出售完毕[26] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本[28] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[28] 其他情况 - 2025年第八届董事会由9名董事组成[8] - 2025年独立董事任职期间参加公司H股上市仪式，到塞班矿、五龙金矿现场调研[11] - 2025年公司未发生重大关联交易[13] - 2025年公司对外担保决策程序合规，无违规对外担保和占用资金情况[15] - 2025年公司及控股股东未违反承诺[16] - 2025年公司已基本建立完整内部控制体系并有效实施[17]

核心事件与公司概况 - 赤峰黄金实际控制人李金阳及其一致行动人正在筹划转让所持公司股份，可能导致公司实际控制人发生变更，公司因此于3月19日停牌 [2] - 截至3月19日，赤峰黄金总市值接近800亿元 [2] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币30亿元到32亿元，同比增加约12.36亿元到14.36亿元，增幅约70%到81%，创历史最好业绩 [9] 实际控制人股权与财富结构 - 实际控制人李金阳直接持有赤峰黄金10.02%的股权，约1.90亿股，其一致行动人浙江瀚丰创业投资合伙企业持有公司2.71%股权，约0.52亿股 [3] - 李金阳对赤峰黄金的持股目前对应市值约90亿元，构成其财富主体 [1][7] - 浙江瀚丰所持股份中约有17.82%被质押，并于2026年3月办理了股票质押式回购延期购回交易，购回交易日延期至2027年3月3日 [4] 实际控制人背景与股权沿革 - 李金阳于2021年12月通过继承已故创始人赵美光的全部遗产（含赤峰黄金控股权）成为公司实际控制人，其在公司不任职、不干预经营 [4] - 2022年12月，赵美光的两个姐姐将各自持有的赤峰黄金0.13%股权（合计0.26%）以大宗交易方式全部转让给李金阳 [4] - 2025年胡润百富榜显示，李金阳身价约为110亿元 [3] 实际控制人其他关联企业与状况 - 李金阳对外投资30多家企业，其中持股超过50%的有8家，主要集中在北京瀚丰联合科技有限公司、吉林瀚丰投资有限公司等 [7] - 其全资持有的北京瀚丰联合科技有限公司（注册资本5亿元）通过子公司北京华鹰飞腾科技有限公司向赤峰黄金出租办公楼并提供物业服务，2022年至2024年，赤峰黄金向其支付“租金+物业费”合计超1700万元 [7] - 李金阳持股51%的吉林瀚丰石墨新材料科技有限公司存在多起司法纠纷，包括2025年9月被法院执行793.36万元，以及2023年与吉林环城农村商业银行产生一笔1862.42万元的金融借款纠纷 [8][9]

说明会信息 - 2025年年度业绩暨现金分红说明会2026年3月26日下午4:00 - 5:00召开[3][4][6][11] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6][11] 投资者互动 - 2026年3月20 - 25日下午4:00前可提问题[3][11] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公司人员 - 截至2026年3月19日有执行董事、非执行董事等[10] - 出席说明会人员有独立非执行董事和高级管理层[6] 公司联系 - 联系电话(86)010 - 53232310[8] - 联系邮箱IR@cfgold.com[8][11]

说明会安排 - 2026年3月26日16:00 - 17:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会[3] - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[4][6] 提问安排 - 2026年3月20日至3月25日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱IR@cfgold.com提问[3][7] 参与方式 - 2026年3月26日16:00 - 17:00投资者可在线参与说明会[7] 公司信息 - 公司联系电话为010 - 53232310，联系邮箱为IR@cfgold.com[8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

公司运营 - 公司股份自2026年3月19日上午九时起在港交所短暂停止买卖[3] - 停牌是为待刊发单一最大股东可能出售公司股份的公告[3] 人员信息 - 截至2026年3月19日，执行董事为王建华等5人[4] - 截至2026年3月19日，非执行董事为张旭东[4] - 截至2026年3月19日，独立非执行董事为黄一平、胡乃连、李厚民及蒋琪[4]