审计机构聘请 - 公司聘请安永华明作为2025年度财务报表及内部控制审计机构[5] 安永华明基本情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人，执业注册会计师逾1700人，其中超1500人有证券相关业务服务经验，逾550人签过证券服务业务审计报告[5][6] - 安永华明2024年度业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[6] - 2024年度安永华明A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元，公司同行业上市公司审计客户6家[7] 安永华明合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次[9] - 19名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次、纪律处分0次[9] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为受行政监管措施各1次，不涉及审计项目执业质量[9] 安永华明管理情况 - 安永华明建立了涵盖八要素的完备质量管理体系[11] - 安永华明设立监控整改委员会，近一年监控未识别出质量管理缺陷[12] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[13] 安永华明审计优势 - 近一年审计中安永华明质量管理措施有效执行[17] - 安永华明配备专属审计团队，核心成员有多年上市及采矿行业审计经验[19] - 安永华明后台支持团队涵盖多领域专家且全程支持审计服务[19] - 安永华明制定全面合理可操作的审计工作方案并围绕审计重点展开[20] - 安永华明配合审计工作，满足报告披露时间要求并按时提交工作[20] - 安永华明制定并有效执行与非安永组成部分审计师的沟通合作方案[20] - 近一年安永华明协助公司与内蒙古证监局沟通重大疑难问题[21] - 安永华明制定系统性信息安全控制制度并有效执行[22] 安永华明风险保障 - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[23] 审计结果 - 安永华明对公司2025年度财务报告等审计后出具标准无保留意见报告[25][26]

人员情况 - 截至2025年末安永华明拥有合伙人249人[5] - 截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验，签署过证券服务业务审计报告逾550人[6] 业绩数据 - 2024年度经审计业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元，证券业务收入23.69亿元[7] - 2024年度A股上市公司年报审计客户155家，收费总额11.89亿元[7] - 同行业上市公司审计客户6家[7] 审计相关 - 2025年公司续聘安永华明为年度财务及内部控制审计机构[8] - 2026年3月20日审计委员会与注册会计师沟通2025年度审计结论等情况[11] - 董事会审计委员会认为安永华明完成2025年年报审计工作表现良好[12]

董事会换届 - 2025年10月31日公司完成第九届董事会换届[5] 审计会议 - 2025年度审计委员会召开8次会议，委员均亲自出席[6] - 2025年3月26日审议《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案[6] - 2025年4月23日审议《2025年第一季度报告》[6] - 2025年8月22日审议《2025年半年度报告》等议案[7] - 2025年10月24日审议《2025年第三季度报告》[7] 审计工作 - 推动公司内部控制制度建设，确保财务报告及信息披露真实准确完整[8] - 一致同意续聘安永华明会计师事务所[9] - 认为公司报告期内各期财务报告编制遵循《会计准则》[11] - 认为公司对募集资金的存放和使用符合相关规定[12]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (H股股份代號：6693) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 此乃赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交 易所網頁的公告。 承董事會命 赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司 董事長兼執行董事 王建華 中國北京，2026年3月20日 截至本公告日期，本公司執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先 生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及 蔣琪博士。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70059664_A01号 赤峰吉隆黄金矿业股份 ...

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[8,9,10] - 评价基准日至发出日，未发生影响评价结论因素[11] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[12] 评价范围 - 纳入评价单位资产总额占比98.63%，营收占比98.35%[14] - 纳入评价主要业务有黄金开采等[15] 高风险领域 - 重点关注境内外合规运行、营运资金管理风险[16] 评价标准 - 内部控制缺陷认定标准有调整，现以营业收入为准[19] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[20] - 非财务报告内控直接财产损失有定量标准[21] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日无重大和重要内控缺陷[23,24,25]

业绩总结 - 2025年度公司收入约为126.4亿元[11] - 2025年度营业收入为126.3850622912亿美元，2024年度为90.2582182222亿美元[24] - 2025年度净利润为34.473879675亿美元，2024年度为19.8596458908亿美元[24] - 2025年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.69元/股，2024年度均为1.07元/股[27] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为55.555892875亿美元，2024年度为32.684806597亿美元[30] 资产负债情况 - 2025年末公司资产总计249.8077085147亿元，较2024年末增长22.88%[19] - 2025年末负债合计11.8148399583亿元，较2024年末减少33.84%[33] - 2025年末股东权益合计86.5601521625亿元，较2024年末增长41.06%[33] - 2025年末货币资金22.7916416623亿元，较2024年末增长696.29%[33] - 2025年末短期借款2.5021364096亿元，较2024年末减少51.78%[33] 股本变动 - 2025年在香港联交所主板挂牌上市，发行205,652,000股股份，增发30,847,800股H股股份，发行的H股股份增至236,499,800股[46] - 2025年注册资本变更为人民币1,900,411,178.00元[46] 财务政策 - 2025年度公司未发生会计政策和会计估计变更[130] - 增值税境内公司税率0%-13%，老挝10%，加纳15%[141] - 企业所得税税率0%-35%，部分纳税主体有不同税率[141] 资产减值 - 2025年度公司对固定资产计提减值0.54亿元[12] - 2025年五龙矿业周家沟尾矿库全额计提固定资产减值准备53,709,425.37元并报废处置[173] - 2025年商誉账面原值4196.888908万，本年计提减值准备2622.728977万[181][182] 在建工程 - 2025年在建工程为776,911,092.97元，较2024年增长约14.61%[174] - 万象矿业西尾矿库延伸区提高项目预算310,180,944.00元，工程投入占预算比例73%[176] - 万象矿业远西项目预算138,197,760.46元，工程投入占预算比例97%[176]

业绩总结 - 2025年公司净利润大幅提升并创历史新高[20] - 2025年营业收入126.39亿元，较2024年增长40.03%[36] - 2025年利润总额49.26亿元，较2024年增长74.71%[36] - 2025年归属于上市公司股东的净利润30.82亿元，较2024年增长74.70%[36] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产134.15亿元，较2024年末增长69.45%[37] - 2025年末总资产249.81亿元，较2024年末增长22.89%[37] - 2025年基本每股收益1.69元/股，较2024年增长57.94%[38] - 2025年加权平均净资产收益率27.14%，较2024年增加2.01个百分点[38] - 2025年各季度营业收入分别为24.07亿元、28.65亿元、33.72亿元、39.94亿元[41] - 2025年各季度归属上市公司股东净利润分别为4.83亿元、6.23亿元、9.51亿元、10.24亿元[41] - 2025 - 2023年非经常性损益合计分别为2409.53万元、6408.60万元、 - 6230.87万元[43] - 2025年流动比率275.29%，较2024年增加117.20个百分点[46] - 2025年速动比率199.78%，较2024年增加111.22个百分点[46] - 2025年资产负债率33.91%，较2024年减少13.34个百分点[46] - 2025年经营活动现金流量净额55.56亿元，同比增长69.97%[58] - 截至2025年末，有息负债余额约8.78亿元，较年初下降67.45%[58] 资源与产量 - 2025年黄金总资源量247,478千吨，金属量512吨，较2024年增长31%[129][130][131] - 2025年矿产金生产量为14510.58千克，较上年减少4.27%；销售量为14448.52千克，较上年减少5.06%[91] - 2026年公司黄金产销量目标为14.7吨，电解铜1.1万吨[68] 股权与上市 - 公司拟向2025年度权益分派股权登记日全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）[10] - 2025年3月10日，公司成功在联交所主板挂牌上市，H股全球发售比例约90%，募集资金净额约31亿港元[59] 业务与项目进展 - 公司运营6座黄金矿山及1座多金属矿山，业务版图覆盖中国、东南亚及西非等地区[48] - 老挝万象矿业主营黄金采选和铜金属开采冶炼，设计采矿能力约350万吨/年[50] - 冠纳瓦萨运营瓦萨金矿，设计采矿能力300万吨/年、选矿能力400万吨/年[53] - 国内矿山通过探矿增储与选矿技术改造，维持成本保持在行业优异区间[60] - 境外矿山在一体化运营上取得进展，老挝塞班项目稳定运营，加纳瓦萨项目管理水平提升[60] - 老挝塞班团队完成SND项目第一阶段大规模斑岩型金铜矿体发现[61] - 五龙矿业新建尾矿库预计2026年第四季度完成，部分技改项目预计2026年陆续完工[63] - 老挝塞班卡农铜矿区预计2027年第二季度开始开采原生矿，设计产能130万吨/年[65] 财务指标 - 2025年营业成本为60.08亿元，较上年同期增长18.54%[81] - 2025年销售费用为25.27万元，较上年同期下降27.55%[81] - 2025年管理费用为5.84亿元，较上年同期增长18.67%[81] - 2025年财务费用为4822.74万元，较上年同期下降68.96%[81] - 2025年研发费用为1.17亿元，较上年同期增长84.30%[81] - 2025年货币资金期末余额68.21亿元，占总资产27.30%，较上期增长148.26%[115] - 2025年应收账款期末余额4.67亿元，占总资产1.87%，较上期减少20.54%[115] - 2025年应交税费期末余额13.38亿元，占总资产5.36%，较上期增长91.44%[115] 未来规划与策略 - 公司坚持“以金为主”战略，推进从资源增储到产能提升再到效益释放的良性循环与跨越式发展[70] - 公司强化安全常态化管控，健全风险预防与隐患排查管理，完善合规管理体系[73] - 公司建立长期的内部激励机制，将继续探索适用于境内外员工的长期股权激励计划[74] - 公司将国际风险评估嵌入投资决策，优化资源配置应对地缘政治风险[181] - 公司运用金融工具管理商品价格波动风险，坚持控本增效[183] - 公司坚持内生勘探增储与外延并购扩张双轮驱动，加大境内外重点区域勘查投入[185] - 公司秉持稳健、中性的汇率风险管理原则，统筹监控外汇风险敞口[187] - 公司坚持本土化运营、属地化发展，积极推进本地雇佣、本地采购[189] - 公司坚守“生命至上、安全第一”理念，健全安全生产责任体系，加大安全投入[191] - 公司严格遵守环保法规，推进绿色矿山建设与生态恢复，完善废弃物处理设施[193] - 公司依法合规履行信息披露义务，通过多种方式建立投资者沟通渠道[200]

业绩总结 - 2025年总资产249.81亿元，较2024年增长22.89%[15] - 2025年归属于上市公司股东的净资产134.15亿元，较2024年增长69.45%[15] - 2025年营业收入126.39亿元，较2024年增长40.03%[15] - 2025年利润总额49.26亿元，较2024年增长74.71%[15] - 2025年归属于上市公司股东的净利润30.82亿元，较2024年增长74.70%[15] - 2025年经营活动产生的现金流量净额55.56亿元，较2024年增长69.97%[15] - 截至报告期末，公司资产负债率33.91%，较年初下降13.34个百分点；有息负债余额约8.78亿元，较年初下降67.45%[22] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数87,066户，年度报告披露日前上一月末为146,984户[19] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股236,495,489股，占比12.44%[19] - 李金阳与烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人，合计持有241,925,746股股份，为公司实际控制人、控股股东[20] 未来展望 - 2026年公司黄金产销量目标为14.7吨，电解铜1.1万吨[33] - 公司将以A+H双资本平台为起点，全面启动战略攻坚，坚持内生增长+外延扩张双轮驱动[34] - 公司管理层有信心锚定战略目标，加速境内外矿山勘探布局与新项目建设节奏[39] 新产品和新技术研发 - 老挝塞班团队完成SND项目第一阶段大规模斑岩型金铜矿体发现[25] 市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司在联交所主板挂牌上市，H股全球发售比例约90%，募集资金净额约31亿港元[23] 其他新策略 - 公司拟每股派发现金红利0.32元（含税），2025年度不送红股，不进行资本公积转增股本[10] - 2025年公司新建尾矿库等多个境内外重点项目按计划推进[27][28][29][30][31] - 报告期内公司加强各环节统筹协同，实现累计成本节约超2000万元[32] - 加纳瓦萨选厂破碎升级改造待第三方可研完成后公开招标，计划工期13个月[31] - 公司深入践行ESG理念，坚持安全、绿色、合规、和谐发展[39] - 国内矿山加快探转采节奏，强化重点矿山深部及外围勘查[39] - 老挝塞班年内完成高标准详查，同步推进可研、设计及招标工作[39] - 公司MSCI ESG评级由CCC提升至B，标普CSA评分达到40分[25]

内部控制审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2026年3月20日[7]

会议召开情况 - 2025年召开股东会会议3次，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开董事会会议9次，独立董事任期内召开8次，均亲自出席[5] - 2025年独立董事任职期间出席第八届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会会议共5次[6] - 2025年召开董事会独立董事专门会议3次，独立董事任期内召开1次并亲自出席[7] 公司治理变动 - 2025年6月30日调整董事会提名委员会成员，增加杨宜方女士[22] - 2025年10月31日完成董事会换届选举[22] 薪酬与持股计划 - 2025年确定高级管理人员和董事2024及2025年度薪酬方案[25] - 2025年1月15日审议通过第三期员工持股计划相关议案[26] - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占比0.9125%，过户价14.50元/股[27] - 截至2025年4月1日第一期员工持股计划股票全部出售完毕并完成清算、分配[27] 利润分配 - 2025年度按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元（含税）[29] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[29] 合规情况 - 2025年未发生重大关联交易[13] - 2025年对外担保决策程序合规，无违规对外担保及资金占用情况[14] - 2025年公司及控股股东未违反承诺[16] - 2025年度董事会严格遵守相关规定进行信息披露[31]