赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-017 担保对象：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"或"赤峰黄金"） 合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 年度授权担保总额：人民币 50 亿元 累计担保情况 （二）内部决策程序 公司于 2026 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，分别审议通过《关于 2026 年度对外 担保计划的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 | | | 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足 2026 年度公司及子公司业务发展、项目建设、生产运营、资金需求， 提升决策效率与企业综合效益，保障业务持续、稳健发展，公司拟直接或通过全 资子公司（含直接及间接全资子公司）或控股子公司（含直接及间接控股子公司） 1 为其他子公司合计 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-015 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于开展 2026 年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | 交易品种 | 黄金、铜、锌等贵金属及有色金属、外汇及其他与生产经营 | | | 相关的品种。 | | 交易规模 | 预计动用的交易保证金和权利金，不超过2025年度经审计净 | | | 资产的5%（含本数）。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第九届董事会审计委员会第四次会议、2026 年 3 月 20 日召开第九届董事会第五 次会议，分别审议通过了《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》。2026 年度 套期保值业务交易规模在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 ...

一、会计师事务所资质条件 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2025 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定，公司对安永华明 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-011 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。 1 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董 事会第五次会议于2026年3月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通 知和材料以书面或电子邮件方式提前发出。本次会议应出席董事10人，实际出席 董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议 通过以下议案： 一、审议通过《2025年度总裁工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-013 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公 司2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为3,082,367,791.68元人民币 （下同）。2025年度母公司净亏损49,490,068.02，未计提法定盈余公 ...

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 2025年营业收入为126.39亿元人民币，同比增长40.03%[32] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为30.82亿元人民币，同比增长74.70%[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为55.56亿元人民币，同比增长69.97%[32] - 2025年加权平均净资产收益率为27.14%，同比增加2.01个百分点[34] - 2025年基本每股收益为1.69元/股，同比增长57.94%[34] - 2025年第四季度营业收入为39.94亿元人民币，为单季度最高[37] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10.24亿元人民币，为单季度最高[37] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为25.20亿元人民币，为单季度最高[37] - 2025年公司营业收入126.39亿元，同比增长40.03%[54] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润30.82亿元，同比增长74.70%[54] - 2025年公司经营活动产生的现金流量净额55.56亿元，同比增长69.97%[54] - 营业收入为126.39亿元人民币，同比增长40.03%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为55.56亿元人民币，同比增长69.97%[77] - 公司2025年度净利润实现大幅度提升并创历史新高[16] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本为60.08亿元人民币，同比增长18.54%[77] - 财务费用为4822.74万元人民币，同比下降68.96%[77] - 研发费用为1.17亿元人民币，同比增长84.30%[77] - 报告期内，公司通过精细化管理实现累计成本节约超2,000万元[63] - 矿产金单位营业成本为326.26元/克，同比增长17.33%；全维持成本为372.63元/克，同比增长32.52%[88] - 圭亚那奥罗拉金矿单位全维持成本为1972.98美元/盎司，同比大幅上升51.25%[89][90] - 采矿业务成本中，服务及其他费用项为13.00亿元，同比大幅增长148.17%[92] - 矿产金总成本为47.04亿元人民币，较上年同期增长11.16%[94] - 电解铜总成本为6.62亿元人民币，较上年同期大幅增长81.57%[95] - 锌精粉总成本为1.26亿元人民币，较上年同期增长58.46%[95] - 钼精粉总成本为6566.17万元人民币，较上年同期下降25.04%[95][96] - 稀土产品总成本为1.69亿元人民币，无上年同期可比数据[96] - 矿石原材料全部来自自有矿山，总成本为31.45亿元，较上年增长23.48%[118] 各业务线表现 - 采矿业营业收入124.12亿元，同比增长42.38%，毛利率53.60%，同比增加8.62个百分点[81] - 矿产金营业收入113.39亿元，同比增长42.12%，毛利率58.51%，同比增加11.55个百分点[83] - 矿产金生产量14510.58千克，同比下降4.27%；销售量14448.52千克，同比下降5.06%[87] - 锌精粉生产量29518.37吨，同比增长98.18%；销售量29473.65吨，同比增长92.33%[87] - 铜精粉生产量3160.15吨，同比增长128.89%；销售量3122.15吨，同比增长123.58%[87] - 公司主营业务收入约71.20%来自境外矿山[86] - 公司坚持“以金为主”的发展战略，专注黄金矿山的开采与冶炼[174] - 公司发展目标是成为技术领先、管理科学、成本优势突出、资源储量丰富的国际化黄金矿业上市公司[174] 各地区及主要项目表现 - 境外资产总额为171.86亿元，占总资产的比例为68.80%[112] - 境外资产万象矿业本报告期营业收入为52.99亿元，净利润为14.32亿元[114] - 境外资产冠纳瓦萨本报告期营业收入为35.48亿元，净利润为4.39亿元[114] - 吉隆矿业报告期内净利润为8.22亿元[169] - 万象矿业报告期内净利润为14.32亿元[169] - 金攟资源报告期内净利润为4.39亿元[169] - 公司运营的塞班金铜矿拥有合计1000余平方公里范围内矿产资源的独家勘探及开采权[72] - 公司瓦萨金矿位于阿散蒂金矿带，走向长约70公里[72] - 境内矿山报告期内处理金矿石总量190.50万吨，处理铜铅锌钼矿石总量85.50万吨[160] - 冠纳瓦萨报告期内处理金矿石总量326.20万吨[160] - 老挝塞班报告期内处理金矿石总量355.40万吨[160] 资源储量变化 - 公司黄金总资源量从2024年的390吨（约1254.1万盎司）增长至2025年的512吨（约1646.7万盎司），同比增长31%[127] - 冠纳瓦萨金矿黄金资源量增长显著，从2024年的255吨（约820.9万盎司）增至2025年的360吨（约1158.6万盎司），同比增长41%[126] - 锦泰矿业溪灯坪金矿黄金资源量从2024年的14吨（约44.1万盎司）增至2025年的18吨（约57.0万盎司），同比增长29%[126] - 万象矿业塞班金铜矿（不含SND项目）黄金资源量从2024年的48吨（约155.8万盎司）增至2025年的58吨（约185.9万盎司），同比增长19%[126] - 吉隆矿业掰山子金矿黄金资源量从2024年的18吨（约56.7万盎司）增至2025年的22吨（约69.3万盎司），同比增长22%[125] - 万象矿业塞班金铜矿（不含SND项目）铜资源量从2024年的8.7万吨大幅增长至2025年的24.4万吨，同比增长179%[128] - 瀚丰矿业立山矿锌金属资源量从2024年的55.4万吨微降至2025年的54.0万吨，同比减少3%[127] - 瀚丰矿业立山矿铜金属资源量从2024年的1.6万吨降至2025年的1.4万吨，同比减少9%[127] - 瀚丰矿业立山矿铅金属资源量从2024年的2.5万吨降至2025年的2.4万吨，同比减少4%[127] - 万象矿业SND项目首次报告资源量，总资源量为1.315亿吨，含金当量106.9吨，铜金属33.2万吨[129] - 老挝万象矿业塞班金铜矿黄金金属储量从2024年的22.76吨增长至2025年的22.85吨，增幅0.4%[139] - 老挝万象矿业塞班金铜矿铜金属储量从2024年的10.34千吨大幅增长至2025年的90.09千吨，增幅达771%[141] - 冠纳瓦萨金矿黄金金属储量从2024年的17.1吨激增至2025年的43.06吨，增幅152%[139] - 吉隆矿业掰山子金矿黄金金属储量从2024年的5.84吨增长至2025年的10.00吨，增幅66%[139] - 锦泰矿业溪灯坪金矿黄金金属储量从2024年的9.36吨增长至2025年的10.17吨，增幅9%[139] - 瀚丰矿业立山矿区锌金属储量从2024年的81.02千吨下降至2025年的75.74千吨，降幅7%[140] - 老挝勐康稀土矿离子稀土氧化物金属量从2024年的32.30千吨下降至2025年的29.68千吨，降幅8.1%[131] - 公司整体黄金矿石储量（证实+可信）从2024年的74.85吨增长至2025年的105.76吨，增幅41%[139] - 老挝万象矿业塞班金铜矿黄金资源量（金属量）增长19%，铜资源量增长179%[134] - 吉隆矿业黄金资源量较2024年增长22%，主要因新增83个钻孔，钻探长度31,599米[135] - 中国项目五龙黄金金属量减少4%，吉隆黄金金属量增长66%，锦泰黄金金属量增长9%，瀚丰立山锌金属量减少7%[142] - 老挝万象矿业塞班金铜矿黄金金属量增长0.4%，铜金属量大幅增长771%[142] - 冠纳瓦萨金矿黄金金属量增长152%[142] - 冠纳瓦萨金矿保有金金属资源量360吨，储量43.06吨[121] - 老挝万象矿业塞班矿保有铜金属资源量244千吨，储量90.09千吨[121] 勘探与资本支出 - 公司报告期资本性勘探支出约1.70亿元人民币[154] - 万象矿业塞班金铜矿报告期内累计完成钻探工程量105,047米[155] - 金攟资源瓦萨金矿采矿区域完成地下资源钻探79,912米，Benso区域完成资本钻探39,041米[155] - 吉隆矿业完成坑探工程22,638米，井下钻探9,668米，地表钻探20,462米[154] - 万象矿业远西项目累计投入1.39亿元，项目进度97%，预期年采矿量130万吨[163] - 万象矿业欧化铜研磨提升项目累计投入4876.13万元，项目进度96%，预期提升磨矿量约30%，提高综合回收率约5%[163] - 五龙矿业大孤顶子尾矿库项目累计投入7922.30万元，项目进度21%，预期库容973万立方米[163] - 万象矿业SND项目金铜矿整体选矿回收率达88%，铜回收率达88.5%[147] - 矿石储量计算关键金属价格假设：金3000美元/盎司，铜8300美元/吨，锌2800美元/吨[146] - 矿产资源计算关键金属价格假设：金3300美元/盎司，铜10800美元/吨，锌2550美元/吨[146] 财务结构与偿债能力 - 流动比率从158.09%大幅提升至275.29%，增加117.20个百分点[42] - 速动比率从88.56%大幅提升至199.78%，增加111.22个百分点[42] - 资产负债率从47.25%下降至33.91%，减少13.34个百分点[42] - 截至报告期末，公司资产负债率为33.91%，较年初下降13.34个百分点[54] - 截至报告期末，公司有息负债余额约8.78亿元，较年初下降67.45%[54] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为134.15亿元人民币，同比增长69.45%[33] - 2025年末总资产为249.81亿元人民币，同比增长22.89%[33] - 公司已形成“低有息负债+强现金流”的优质财务格局，有息负债规模稳居全球同业低位[73] - 货币资金期末金额为68.21亿元，占总资产比例27.30%，较上期期末增长148.26%[111] - 应收账款期末金额为4.67亿元，占总资产比例1.87%，较上期期末减少20.54%[111] - 在建工程期末金额为7.77亿元，占总资产比例3.11%，较上期期末增长14.61%[111] - 长期借款期末金额为0.70亿元，占总资产比例0.28%，较上期期末减少88.39%[111] - 投资活动使用的现金流量净额为-23.10亿元人民币[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.72亿元人民币[77] 市场与行业环境 - 2025年全球金矿产量约3,300吨，同比仅增长0.61%[52] - 2025年中国国内原料与进口原料合计产金552.020吨，同比增长3.35%[52] - 预计2026年全球黄金供应盈余4190万盎司，同比增长28%[173] - 预计2026年黄金回收量增长6%，达到14年高位[173] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计102.28亿元人民币，占年度销售总额80.93%[99] - 最大客户ABC Refinery销售额为48.22亿元人民币，占年度销售总额38.16%[100] - 前五名供应商采购额合计14.61亿元人民币，占年度采购总额21.89%[100] - 最大供应商SETTERS INVESTMENT采购额为4.69亿元人民币，占年度采购总额7.03%[101] 研发投入 - 研发费用为1.17亿元人民币，同比增长84.30%[77] - 公司研发投入总额为1.17亿元人民币，占营业收入比例0.93%[104] 非经常性损益与公允价值变动 - 非经常性损益合计为24,095,307.26元，较2024年的64,086,009.99元大幅下降[39] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为42,669,606.18元，而2024年为亏损6,695,775.42元[39] - 因老挝台风造成的赤厦矿业半成品毁损，产生资产损失22,575,406.04元[39] - 采用公允价值计量的项目对当期利润的总影响为亏损23,745,591.12元[41] - 其中，交易性金融资产公允价值变动增加利润39,676,504.33元[41] - 衍生金融工具公允价值变动导致亏损30,946,580.07元[41] - 交易性金融负债公允价值变动导致亏损32,475,515.38元[41] - 公司股票投资期末账面价值为1923.16万元，本期投资损益为2669.47万元[164][165] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，非执行董事1名，独立董事占比高于《上市公司独立董事管理办法》要求的三分之一比例[193] - 报告期内提名委员会增选1名女性董事，董事会多元化水平得到提升[194] - 报告期内公司修订或制定了包括《公司章程》、《信息披露管理制度》等在内的11项治理与内控制度[195] - 公司建立了由各职能部门、董事会审计委员会及审计部、股东会及董事会构成的风险管理三道防线[197] - 公司经营业绩指标、ESG绩效、市值表现与董事及高级管理人员薪酬挂钩[198] - 公司资产完全独立于实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立的资产结构和控制支配权[199] - 公司高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在实际控制人控制的其他企业中任职或领薪[199] - 公司设立了独立的财务部门，拥有独立的财务核算体系及内部控制制度，独立进行财务决策[200] - 公司建立了独立完整的内部组织管理机构，独立行使管理职权[200] - 公司拥有独立的业务经营体系、完整的法人财产权及必要的经营资质、人员、资金和设备[200] 管理层讨论、指引与战略 - 2026年公司黄金产销量目标为14.7吨，电解铜1.1万吨[64] - 公司面临的主要风险包括地缘政治与国别政策风险、金属价格波动风险、生产运营与资源接续风险[175][176][178][180] - 针对价格波动风险，公司将通过扩产提效、集中采购及运用套期保值等金融工具进行管理[179] - 针对资源接续风险，公司采取内生勘探增储与外延并购扩张双轮驱动策略[181] - 公司面临汇率风险，主要来自交易性汇率风险和财务报表折算风险[182] - 针对汇率风险，公司将通过自然对冲、套期保值等工具进行管理[183] - 公司面临安全生产、环保及气候相关风险，并制定了相应的管理措施[186][187][188][189] 其他重要事项 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）[6] - 公司于2025年3月上旬完成了香港上市[17] - 2025年公司H股上市募集资金净额约31亿港元[55] - 经营现金流量净额增长主要因矿产金销售价格上升导致销售收款增加[78]

业绩总结 - 2025年度公司收入约为126.4亿元[7] - 2025年度营业收入为126.3850622912亿美元，2024年度为90.2582182222亿美元[20] - 2025年度净利润为34.473879675亿美元，2024年度为19.8596458908亿美元[20] - 2025年度归属于母公司股东的净利润为30.8236779168亿美元，2024年度为17.6433965099亿美元[20] - 2025年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.69元/股，2024年度均为1.07元/股[23] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为55.555892875亿美元，2024年度为32.684806597亿美元[26] - 2025年度投资活动使用的现金流量净额为 - 23.1040131706亿美元，2024年度为 - 9.5841115421亿美元[26] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额为9.7234266023亿美元，2024年度为 - 10.9746424848亿美元[26] - 2025年度综合收益总额为32.4989425864亿美元，2024年度为20.9482781972亿美元[23] - 2025年度归属母公司股东的综合收益总额为29.3269727535亿美元，2024年度为18.4534146285亿美元[23] - 2025年公司营业收入8144.1505万元，较2024年的6583.097643万元增长23.71%[31] - 2025年公司净亏损4949.006802万元，而2024年净利润为66058.379156万元[31] - 2025年公司利息费用2772.949216万元，较2024年的2944.931809万元减少5.84%[31] - 2025年公司利息收入5160.308041万元，较2024年的763.674144万元增长575.72%[31] - 2025年公司投资收益407.049572万元，较2024年的65933.708251万元减少99.38%[31] 资产负债情况 - 2025年12月31日公司资产总计249.81亿元，较2024年的203.29亿元增长22.88%[15] - 2025年12月31日流动资产合计102.51亿元，较2024年的64.04亿元增长59.99%[15] - 2025年12月31日非流动资产合计147.30亿元，较2024年的139.24亿元增长5.80%[15] - 2025年12月31日负债合计84.70亿元，较2024年的96.05亿元下降11.82%[18] - 2025年12月31日流动负债合计37.24亿元，较2024年的40.51亿元下降7.92%[18] - 2025年12月31日非流动负债合计47.47亿元，较2024年的55.54亿元下降14.53%[18] - 2025年12月31日股东权益合计165.11亿元，较2024年的107.23亿元增长53.98%[18] - 2025年末公司资产总计98.3749921208亿元，较2024年末的79.2226763582亿元增长24.18%[29] - 2025年末公司负债合计11.8148399583亿元，较2024年末的17.8579079617亿元减少33.84%[29] - 2025年末公司股东权益合计86.5601521625亿元，较2024年末的61.3647683965亿元增长41.06%[29] 财务指标变化 - 2025年货币资金为68.21亿元，较2024年的27.47亿元增长148.29%[15] - 2025年应收账款为4.67亿元，较2024年的5.87亿元下降20.40%[15] - 2025年存货为26.85亿元，较2024年的25.40亿元增长5.70%[15] - 2025年末公司货币资金22.7916416623亿元，较2024年末的2.8624464958亿元增长696.23%[29] - 2025年末公司短期借款2.5021364096亿元，较2024年末的5.1886216249亿元减少51.78%[29] 公司运营情况 - 公司主要经营黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务[7] - 本年度部分矿山处于技改停产状态，五龙矿业尾矿库达到闭库条件[8] 股本变更 - 2025年在香港联交所主板挂牌上市，发行205,652,000股股份，行使超额配股权后增至236,499,800股[42] - 2025年注册资本变更为人民币1,900,411,178.00元[42] 会计政策与税务 - 2025年度公司未发生会计政策和会计估计变更[126] - 增值税境内公司税率0% - 13%，老挝10%，加纳15%[137] - 企业所得税税率0% - 35%，部分纳税主体有不同税率，如金星资源26.5%等[137] - 资源税中国黄金矿产品4%、4.5%，老挝黄金矿及电解铜5%等[137] - 子公司吉隆矿业等销售黄金和黄金矿砂免征增值税[138] - 子公司广源环保2023 - 2025年所得税免税，2026 - 2028年减半征收[138] - 子公司广源科技经开区土地城镇土地使用税年税额由10元/㎡调整为5元/㎡[138] - 子公司瀚丰矿业、锦泰矿业2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税[139]

财务审计 - 安永华明对公司2025年度财报出具无保留意见审计报告，编号安永华明（2026）审字第70059664_A01号，日期2026年3月20日[2] 资金往来情况 - 2025年期初资金余额55,640.02万元，往来累计发生额110,745.23万元，利息477.07万元，偿还累计发生额52,418.89万元，期末余额114,443.43万元[6] - 赤峰吉隆矿业2025年往来累计7,000万元，期末余额7,000万元[6] - 辽宁五龙黄金矿业2025年往来累计15,700万元，偿还10,000万元，期末余额5,700万元[6] - 赤金国际(香港)2025年期初45,030.33万元，往来20,325.93万元，利息215.69万元，偿还32,590.98万元，期末余额32,980.97万元[6] - 安徽广源科技2025年往来累计8,940万元，利息135.64万元，偿还3,090.71万元，期末余额5,984.93万元[6] 会计师事务所信息 - 华明等多家会计师事务所编号及备案公告日期[11][12]

公司治理 - 2025年召开股东会会议3次、董事会会议9次等[4] - 2025年末第九届董事会由十名董事组成[8] - 2025年董事会全体董事均亲自出席全部会议[10] - 2025年董事会设立四个专门委员会并积极工作[11] - 2025年独立董事与管理层保持联系关注运营动态[12] 合规情况 - 2025年度未发生重大关联交易[15] - 2025年度对外担保决策程序合规[16] - 2025年末公司及控股股东未违反承诺[17] - 2025年建立完整内部控制体系并有效实施[18] - 2025年募集资金存放和使用合法合规[19] 人事变动 - 2025年6月30日调整董事会提名委员会成员[23] - 2025年10月31日完成董事会换届选举并聘任新团队[23] 员工持股 - 2025年1月15日审议通过第三期员工持股计划议案[27] - 2025年2月21日第三期员工持股计划受让15182600股，占0.9125%，过户价14.50元/股[28] - 2025年4月1日第一期员工持股计划股票全部出售完毕[28] 利润分配 - 2025年按2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.6元[30] - 2024年度现金分红工作于2025年7月实施完毕[30] 审计与信息披露 - 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，签字会计师变更[20] - 2025年度董事会严格遵守规定进行信息披露[32]

会议召开情况 - 2025年召开3次股东会，独立董事任职期间未召开[4] - 2025年召开9次董事会会议，独立董事任期内召开1次并出席[5] - 2025年独立董事出席2次董事会提名和薪酬考核委员会会议并赞成[6] - 2025年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事任期内召开2次并出席[7] 公司治理 - 截至2025年末，第九届董事会由十名董事组成[8] - 2025年各专门委员会积极工作，助力公司规范运作[10] 合规情况 - 2025年度未发生重大关联交易[13] - 2025年度对外担保决策合规，无违规担保和占用资金[14] 人事与财务 - 2025年未更换会计师事务所，续聘安永华明，一位签字会计师变更[19] - 2025年未更换财务负责人[20] - 2025年未发生会计政策等变更[21] 重要事件 - 2025年10月31日完成董事会换届并聘任新一届高管团队[22] - 2025年10月31日确定董事会成员和高管薪酬方案[24] 未审议事项 - 2025年度未审议股权激励或员工持股计划议案[25] - 2025年度未审议利润分配等议案[26] 未来展望 - 2026年独立董事将继续依法依规履职[29]