业绩表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益为2311.5万元 同比减少23.8% [1] - 公司拥有人应占亏损362.9万元 同比减少34.74% [1] - 每股亏损0.89分 [1] 业务发展 - 亏损减少主要源于区块链技术开发的社交金融流动应用程式业务收益及毛利增长 [1] - 区块链技术开发业务包含技术支援服务 [1]

财务表现 - 公司截至2025年6月30日止6个月收益为2311.5万元人民币 同比减少23.8% [1] - 公司拥有人应占亏损362.9万元人民币 同比收窄34.74% [1] - 每股亏损0.89分人民币 [1] 业务发展 - 亏损减少主要源于区块链技术开发的社交金融流动应用程式业务收益增长 [1] - 技术支援服务业务毛利贡献提升 [1]

收入和利润变化 - 收益为2311.5万元人民币，同比下降23.8%[7][13] - 公司收益同比下降23.8%，从2024年的人民币30.323百万元降至2025年的人民币23.115百万元[39] - 公司2025年上半年总收益为2311.5万元人民币，较2024年同期的3032.3万元人民币下降23.8%[56][57] - 公司总收益同比下降23.8%，从2024年上半年的3032.3万人民币降至2025年上半年的2311.5万人民币[59] - 毛利为1106.9万元人民币，同比增长389.1%[7][8] - 毛利大幅增长389.1%，从2024年的人民币2.263百万元增至2025年的人民币11.069百万元[39] - 期间亏损为175.6万元人民币，同比减少70.7%[7][8] - 公司本期间亏损约为人民币1,756,000元，较上年同期的约人民币5,984,000元大幅减少[24] - 期内亏损收窄70.7%，从2024年的人民币5.984百万元降至2025年的人民币1.756百万元[39] - 公司除税前亏损收窄83.2%，从2024年上半年的454.4万人民币改善至2025年上半年的76.6万人民币[59] 成本和费用变化 - 行政开支为920.3万元人民币，同比大幅减少[18] - 研发开支为1203.8万元人民币，主要用于游戏直播平台开发[19] - 研发开支激增4408.6%，从2024年的人民币0.267百万元增至2025年的人民币12.038百万元[39] - 研发开支激增4410.1%，从2024年上半年的26.7万人民币大幅增加至2025年上半年的1203.8万人民币[63] - 员工成本同比下降46.8%，从2024年上半年的877.8万人民币减少至2025年上半年的467万人民币[63] - 公司本期间所得税开支约为人民币990,000元，较上年同期的约人民币1,440,000元有所下降[23] - 股份支付开支为人民币166.3万元，同比大幅下降约77.3%[102] - 截至2025年6月30日止六个月股份支付开支为人民币166.3万元[102] - 截至2024年6月30日止六个月股份支付开支为人民币733.7万元[102] - 贸易应收款项减值亏损拨回净额同比下降32.5%，从2024年上半年的1289.2万人民币降至2025年上半年的870.5万人民币[61] 业务线表现 - 新区块链技术业务贡献收益1391.5万元人民币[14] - 第三方游戏发行业务收益920万元人民币，涉及13款游戏[16] - 去年同期第三方游戏发行业务收益1617.2万元人民币，涉及20款游戏[16] - 去年同期游戏开发销售业务收益1415.1万元人民币，涉及3款游戏[17] - 公司无自主开发游戏发行业务收益[15] - 区块链技术业务在香港市场产生收益1391.5万元人民币，占总收益的60.2%[56] - 第三方游戏发行业务在中国市场收益920万元人民币，较2024年同期下降43.1%[56][57] - 游戏开发及销售业务收益从2024年上半年的1415.1万元人民币降至零[56][57] - 可变代价收益从2024年上半年的1617.2万元人民币下降至920万元人民币，降幅43.1%[57] - 固定价格收益为1391.5万元人民币，全部来自区块链技术业务[57] - 区块链技术业务收益贡献显著，达1391.5万人民币，占总收益60.2%，而手机游戏业务收益同比下滑69.7%至920万人民币[59] - 公司业务结构发生重大变化，新增区块链技术数字服务，占2025年上半年总收益60.2%[56] 地区表现 - 香港市场收益占比从2024年同期的0%提升至60.2%[56][57] - 中国市场收益占比从2024年同期的100%降至39.8%[56][57] 资产和负债状况 - 公司于2025年6月30日的资产负债比率为6.1%，较2024年12月31日的10.7%显著改善[26] - 公司于2025年6月30日的现金及现金等价物约为人民币9,508,000元，较2024年12月31日的约人民币29,715,000元减少[27] - 公司于2025年6月30日无银行或其他借款，与2024年12月31日情况一致[28] - 公司于2025年6月30日的流动资产净值约为人民币72,824,000元，较2024年12月31日的约人民币69,482,000元增加[27] - 现金及现金等价物减少68.0%，从2024年12月的人民币29.715百万元降至2025年6月的人民币9.508百万元[41][44] - 无形资产增长89.9%，从2024年12月的人民币18.151百万元增至2025年6月的人民币34.467百万元[41] - 贸易及其他应收款项增长41.4%，从2024年12月的人民币49.516百万元增至2025年6月的人民币70.010百万元[41] - 贸易应收款项净额增长23.2%，从2024年末的3790.8万人民币增至2025年6月末的4669.1万人民币[66][68] - 181至365天账龄的贸易应收款项占比最高，达49.6%（2316.3万人民币），较2024年末增长22.1%[68] - 无形资产增加2086万人民币，主要用于收购社交金融流动应用程式的核心源代码[69] - 贸易及其他应付款项下降64.6%，从2024年末的623.4万人民币减少至2025年6月末的220.8万人民币[70] - 预付款项增加主要由于开发游戏服务直播平台预付款项约435万元人民币及社交金融流动应用广告费用约540万元人民币[71] - 贸易应付款项账龄分析显示2025年6月30日0至30天应付款为103.2万元人民币，较2024年12月31日117万元人民币下降11.8%[73] - 2025年6月30日贸易应付款项总额为103.2万元人民币，较2024年12月31日449.5万元人民币下降77.0%[73] - 供应商信贷期一般为30至90天[72] 现金流状况 - 经营活动所用现金净额增加86.8%，从2024年的人民币10.455百万元增至2025年的人民币19.535百万元[44] - 公司使用泰达币支付研发预付款项127,700美元（约人民币0.1277百万元）[44][45] 投资和融资活动 - 非控股权益注资人民币20.860百万元，导致非控股权益从人民币6.044百万元增至人民币26.943百万元[42] - 公司子公司SEHKIHL将向时光娱乐国际注资20.0百万港元以收购社交金融流动应用程式核心源代码[34] - TIMCL保证时光娱乐国际截至2025年、2026年及2027年12月31日止年度的经审核除税后净溢利总额将不少于40.0百万港元[34] 管理层和治理 - 公司于2025年6月30日聘用了25名雇员，较2024年6月30日的28名有所减少[36] - 董事及主要管理层2025年上半年薪酬总额为152.8万元人民币，较2024年同期114.2万元人民币增长33.8%[75] - 以股份为基础付款薪酬从2024年上半年56.9万元人民币增至2025年上半年94.8万元人民币，增长66.6%[75] - 隋嘉恒先生通过Sun JH Holding Ltd.持有1.589亿股股份，占公司已发行股本38.30%[78][84] - Together Win Capital (Holdings) Co., Ltd.持有2274万股股份，占公司已发行股本5.48%[84] - 公司确认其已采纳并遵守联交所企业管治守则的所有适用条文[104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成并已审阅集团中期业绩[105] - 审核委员会主席为独立非执行董事庞霞女士[105] - 公司董事会在报告期内未获悉任何与集团存在竞争或利益冲突的情况[103] 股份奖励计划 - 旧购股权计划于2025年4月9日终止，自2020年6月采纳以来未授出任何购股权[89] - 旧股份奖励计划于2025年4月9日终止，终止前可供授出股份数量为41,483,781股，占已发行股份总数10%[91] - 截至2025年6月30日，非执行董事何绍宁持有1,400,000股未归属奖励股份[93] - 截至2025年6月30日，执行董事李涛持有292,500股未归属奖励股份[93] - 截至2025年6月30日，非关连奖励对象持有1,142,593股未归属奖励股份[93] - 2023年1月12日授出奖励股份时，公司每股收市价为1.25港元，公平值采用1.27港元[93] - 奖励股份归属期为三年，按20%、30%、50%比例分三期归属（2023-2025年12月28日）[93] - 本期间（截至2025年6月30日）未在旧股份奖励计划下授出任何奖励股份[92] - 旧股份奖励计划规定单个参与者授出股份不得超过已发行股份总数1%[91] - 奖励股份无需支付对价，由公司通过受托人按面值发行配发[93] - 新股份计划授权上限为4148.378万股股份，占已发行股份总数约10%[97] - 服务提供者分项限额为414.8378万股股份，占已发行股份总数约1%[97] - 2025年4月23日授出1316.5万股奖励股份，总价值约201.4万港元（按每股0.153港元计算）[100] - 新股份计划剩余2831.8781万股股份可供未来授予[99] - 服务提供者类别剩余41.4837万股股份可供日后授予[99] - 奖励股份分三期归属：2025年11月28日归属20%（263.3万股）[100] - 2026年11月28日归属30%（394.95万股）[100] - 2027年11月28日归属50%（658.25万股）[100] - 任何12个月期间向单个参与者授予股份不得超过已发行股本1%[98] - 新股份计划有效期为采纳日期起10年[99] - 股份奖励的公平值根据授予日收市价加直接增量成本计量[101] - 股份支付开支在损益中确认，并相应增加股份支付储备[101] - 预期归属股份数量会在归属期内被审阅，累计公平值调整会于审阅年度计入损益[101] 其他重要事项 - 公司于2025年6月30日并无抵押其资产，且无任何或然负债[37] - 所有收益均随时间推移确认，无在某一时点确认的收益[56] - 公司未就2025年上半年派发中期股息[76] - 公司期间未购买、出售或赎回任何上市证券[77]

薪酬委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[5] - 主席须为独立非执行董事，由董事会委任[5] 会议相关规定 - 每年最少举行一次会议[5] - 会议通知提前14天，续会14天内举行毋须通知[5][6] - 法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[9] 决议与汇报 - 决议案须过半数成员投票通过[9] - 向董事会提薪酬政策建议并汇报决定或建议[10][11] 其他 - 获授权向高管要求提供薪酬资料[14] - 公开职权范围于联交所及公司网站[14]

SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新娛科控股有限公司 （股份代號：6933） （於開曼群島註冊成立的有限公 司） 提名委員會的 職權範圍 成員 秘書 14. 在提名委員會之邀請下，董事會主席及╱或董事總經理或行政總裁、外聘 顧問及其他人士可獲邀請出席所有或部分任何會議。 15. 僅提名委員會之成員有權於會議上投票。 股東週年大會 16. 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之另一名成員（此成員必須為 獨立非執行董事）須出席本公司之股東週年大會，並處理股東就提名委員 會之活動及彼等之責任作出之提問。 – 1 – 1. 提名委員會須由新娛科控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）設立。 2. 提名委員會成員由董事會委任，成員不少於三名，其中多數成員須為本公 司獨立非執行董事。提名委員會中至少應有一名不同性別的成員。 3. 提名委員會之主席應由董事會主席或由一名獨立非執行董事擔任，並須 由董事會委任。 4. 提名委員會成員的委任年期應由董事會於委任日決定。 5. 提名委員會之秘書應由本公司之公司秘書擔任。 6. 提名委員會可不時委任任何其他具備 ...

SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新娛科控股有限公司 （股份代號：6933） 審核委員會的 職權範圍 成員 秘書 – 1 – （於開曼群島註冊成立的有限公 司） 18. 審核委員會之主席或（如其缺席）審核委員會之另一名成員（必須為獨立非 執行董事）須出席本公司之股東週年大會，並處理股東就審核委員會之活 動及彼等之責任作出之提問。 責任、職責、權力及職能 1. 審核委員會須由新娛科控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）設立。 2. 審核委員會成員須由董事會從本公司非執行董事中委任，且成員人數不 得少於三人。當中大多數成員須為本公司之獨立非執行董事及最少一名 具備適當專業資格或具備會計或相關的財務管理專長之獨立非執行董事。 3. 審核委員會之主席須為獨立非執行董事，並須由董事會委任。 4. 本公司現時的核數公司前合夥人於(a)終止成為該公司合夥人之日；或(b) 不再享有該公司任何財務利益之日（以日期較後者為準）起計兩年期間內， 不得擔任審核委員會的成員。 5. 審核委員會成員的委任年期由董事會於委任日決定。 6. 審核委員會之秘書應由本公司之公 ...

董事会会议 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议[3] - 会议将审议截至2025年6月30日止六个月中期业绩[3] - 会议将考虑派发现金中期股息及暂停股份过户登记[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为隋嘉恒、李涛[4] - 公告日期非执行董事为何绍宁[4] - 公告日期独立非执行董事为庞霞、邓春华、陈楠[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新娛科控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06933 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | USD | | 0.0001 | USD | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | USD | | 0.0001 | USD | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000 第 1 頁 共 10 ...

市场表现 - 恒生指数7月16日下跌0 29%至24517 76点 新娱科控股股价上涨68 0%至0 42港元/股 成交量1139万股 成交额461 25万港元 振幅达94 0% [1] - 新娱科控股最近一个月累计涨幅64 47% 年内累计涨幅25% 显著跑赢恒生指数22 58%的同期涨幅 [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入4466 4万元 同比大幅增长396 38% 归母净利润-2789 1万元 同比改善73 02% [1] - 毛利率4 01% 资产负债率维持低位9 7% [1] 行业估值 - 软件服务行业市盈率TTM平均-10 97倍 中值-2 69倍 新娱科控股市盈率-3 44倍 行业排名第130位 [2] - 可比公司市盈率：驴迹科技3 66倍 京投交通科技3 75倍 自动系统5 53倍 黄河实业5 75倍 禅游科技6 38倍 [2] 公司业务 - 主营业务为手机游戏开发与发行 专注中国市场 通过行业经验为玩家提供定制化游戏体验 [2] - 2014年起步于电脑销售及软件开发 2015年转型手游开发 2016年拓展联合发行业务 2018年启动自主游戏发行 [3]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收益从去年约899.8万元增加396.4%至约4466.4万元[14][16] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占年内亏损约2789.1万元，较2023年的约10337.8万元减少约73.0%[8][14] - 亏损减少主要因联合发行第三方游戏及开发销售游戏收益增加、拨回预期信贷亏损模型减值亏损、行政开支增加[14] - 2024年公司无自主开发游戏发行收益（2023年也无）[17] - 联合发行第三方游戏数量从2023年的14款增至2024年的24款，收益从约801.5万元增至约3051.3万元[18] - 自主开发和销售游戏收益从2023年约89.6万元增至2024年约1415.1万元[19] - 2024年毛利约179.1万元，2023年为毛损约1437.4万元[21] - 其他收入从2023年约3467万元降至2024年约3176万元，减少约8.39%[22] - 员工成本从2023年约1369.8万元增至2024年约1821万元[24] - 2024年拨回贸易应收款项减值亏损约2693.2万元，2023年减值亏损约2344.3万元；2024年其他应收款项无减值亏损，2023年约1062.7万元[25] - 2024年牌照、手机游戏聚合平台及游戏发行权分别确认减值亏损约405.4万元、5.2万元及318.4万元，2023年分别约为112.1万元、17.6万元及1124.9万元[27] - 行政开支从2023年约2827.3万元增至2024年约3551.8万元[28] - 2024年公司拥有人应占亏损约2789.1万元，2023年约10337.8万元[30] - 2024年资产负债率约为10.74%，2023年为32.2%[32] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币5420万元，2023年为人民币5910万元[47] - 2024年度公司确认以股份为基础的付款开支约1394.6万元人民币，2023年约为934.2万元人民币[66] - 本年度最大及五大客户销售额分别占集团销售总额的53%（2023年：48%）和100%（2023年：95%）[95] - 本年度最大及五大供应商采购额分别占集团采购总额的50%（2023年：60%）和99%（2023年：100%）[95] 各条业务线表现 - 公司为综合游戏发行商及开发商，专注中国内地市场发行手机游戏，也在境外从事区块链技术业务[7][13] - 2024年9月公司与独立第三方订立认购协议，认购后双方将在附属公司分别持有51%及49%股权，该附属公司从事区块链技术开发社交金融流动应用程式及提供技术支援[7][14] - 社交金融流动应用程式框架模块的核心源代码已开发，预计2025年第三季之前推出[7][9][14][15] 管理层讨论和指引 - 国家新闻出版总署自2022年4月重新发放新游戏牌照，公司很大可能取得新牌照，包括已递交审批申请的两款游戏产品牌照[8][15] - 董事会不建议就本年度派发现金股息，2023年也无[46] - 公司制定股息政策，宣派股息由董事会酌情决定，受多种因素影响且不能保证特定期间支付特定金额股息，财政年度股息须经股东批准，董事会将定期检讨政策[149][150] - 董事会负责建立及维持风险管理及内部监控系统，目标是尽量减少风险，本年度维持了集团适当管治架构并下放权力给管理层[153] - 公司未设立内部审核部门，认为委任外部独立专业人士评估系统更具成本效益，董事会至少每年检讨是否设立[154] - 公司制定举报政策，鼓励持份者向香港股份登记处举报或电邮举报资料，为董事及雇员制定道德行为守则[157] - 公司制定关键内幕消息程序，接受持份者举报，由审核委员会监督，适当级别管理层处理，保护举报者[158] - 公司董事及高管对内幕消息有识别、评估、保密及发布等责任，掌握未公开内幕消息时不得买卖公司证券[159] - 公司制定股东沟通政策并定期检讨，认为本年度与股东进行了有效沟通[162] 其他重要内容 - 本年度集团无重大收购及出售事项[39] - 截至2024年12月31日，集团无重大投资[40] - 截至2024年12月31日，集团聘用27名雇员，2023年为28名[41] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立的服务合约或委任函初步为期三年，期满自动续期，可提前三个月书面通知终止[51][52] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份414,837,816股[60] - 根据购股计划，可能发行的股份数目上限为上市日期已发行股份的10%，即40,000,000股[62] - 购股计划参与者接纳授出需向公司支付1.0港元，购股计划有效期10年，余下约5年[62] - 2024年12月31日至年报日期，购股计划无购股授出[63] - 股份奖励计划目的是肯定及奖赏合资格参与者贡献等，有效期自2021年4月15日起10年，余下约6年[64][65] - 受托人就股份奖励计划可认购股份总数不得超当时已发行股份总数的10%，向单名参与者每次奖赏股份不得超奖励日期已发行股份总数的1%[65] - 年初、年末及报告日期，股份奖励计划可供授出41,483,781股股份，占已发行股份总数10%[65] - 本年度无股份奖励授出[66] - 2024年1月1日，何紹寧、李濤、非關連獎勵對象（2023年1月12日授出）、非關連獎勵對象（2021年12月8日授出）尚未歸屬的獎勵股份分別為2240000股、468000股、1828149股、3233815股；2024年12月31日，上述對象尚未歸屬的獎勵股份分別為1400000股、292500股、1142593股、0股[67] - 何紹寧、李濤、2023年1月12日授出獎勵股份的非關連獎勵對象的獎勵股份歸屬安排均為20%於2023年12月28日歸屬，30%於2024年12月28日歸屬，50%將於2025年12月28日歸屬；2021年12月8日授出獎勵股份的非關連獎勵對象的獎勵股份歸屬安排為20%於2022年11月30日歸屬，30%於2023年11月30日歸屬，50%於2024年11月30日歸屬[67][70] - 截至2024年12月31日止年度，公司無作出上市規則第17.03F、17.06B(7)及17.06B(8)所載述向本集團董事及╱或高級管理人員授出任何股份獎勵[68] - 本年度，公司或其任何附屬公司無購買、出售或贖回本公司任何上市證券[72] - 除「關連交易」披露者外，公司或其任何附屬公司與任何控股股東或其附屬公司無訂立重大合約及提供服務的重大合約[73] - 本年度，綜合財務報表附註之附註32所披露的關聯方交易無構成關連交易或持續關連交易，公司已遵守上市規則第14A章披露要求[74] - 2001年12月11日國務院頒佈《外資電信企業規定》，外國投資者不得於提供增值電信服務的公司持有超過50%股權，公司訂立合約安排以維持對中國營運實體控制權[75] - 公司採取並計劃繼續採取具體行動，以遵守《外資電信企業規定》的合資格要求[77] - 合约安排日期均为2018年11月7日，包括独家期权协议、独家业务合作协议、股份质押协议、股东权利委托协议及各注册股东配偶的承诺[78][79] - 联交所授予公司豁免，使其就合约安排豁免严格遵守上市规则第14A章项下的关连交易规定[81] - 核数师发出无保留意见函，指出公司毋须就截至2024年12月31日止年度独家业务合作协议之有关持续关连交易制订及公布年度上限[83] - 集团于中国营运的附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，附属公司按雇员薪金若干百分比供款；香港雇员实施强积金计划，雇主和雇员各自按雇员相关收入的5%供款，每月入息上限为30,000港元[88] - 本年度公司与中国营运实体无订立、重续或重订新合约安排，合约安排无重大变化，结构性合约未被解除[79] - 独立非执行董事确认本年度交易按合约安排订立，中国营运实体无向股本权益持有人作股息或其他分派，集团与中国营运实体无新合约，合约安排公平合理[82] - 董事确认本年度及至年报日期，控股股东、董事及其紧密联系人无于竞争业务拥有权益[84] - 公司本年度无就业务管理及行政订立或存续任何合约[85] - 公司组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权规定及按比例向现有股东发售新股份条文[86] - 公司不知悉因持有公司证券给予股东的税务宽减或减免[94] - 本年度综合财务报表由久安（香港）会计师事务所有限公司审核，将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[96] - 董事会现由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[109] - 截至2024年12月31日止财政年度，集团遵守上市规则有关董事委任的多项要求[110] - 本年度公司已召开五次董事会，将在2025年年中召开应届股东周年大会，全体董事示意出席[111] - 本年度董事出席董事会会议记录均为4/4[112] - 公司将董事会主席及行政总裁的角色及职责分开，分别由隋嘉恒先生及李涛先生担任[115] - 董事会主席负责领导董事会，行政总裁负责落实董事会决定及日常管理[115] - 公司就企业活动对董事及高级管理人员采取法律行动安排了适当保险保障，保障范围每年检讨[114] - 公司全体董事本年度均接受了公司法律顾问就相关上市规则进行的专题培训[118] - 所有董事特定任期为三年，每届股东周年大会上三分之一的董事须轮流退任，每名董事至少每三年退任一次[119] - 董事会成立了审核、薪酬、提名三个委员会，其职权范围书于2020年7月14日被公司采纳[121][122][126][131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少召开两次会议，本年度召开了两次，成员出席率100%[122][125] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行一次会议，本年度召开了一次，成员出席率100%[126][128] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，每年至少召开一次会议[129][131] - 审核委员会本年度履行了检讨与核数师关系、审查财务信息等主要职责[123][124] - 薪酬委员会本年度履行了就薪酬政策向董事会提建议等主要职责[127][130] - 公司负责安排和资助董事接受有关角色、职能和责任的适当培训，新任董事需接受正式全面入职培训[117] - 董事会信纳所有董事均投入足够时间和注意力于职责及公司事务，且所有独立非执行董事均为独立人士[116][120] - 本年度提名委员会召开一次会议，成员出席率均为100%[132] - 股东提名董事通知递交期限不早于股东大会通告寄发次日，不迟于大会日期前7日，15天内收到通知公司可能延期召开大会[134] - 本报告日期董事会有7名董事，其中2名女性，董事会认为已达性别多元化[140] - 公司秘书袁志伟先生于2024年12月31日止财政年度接受不少于15小时相关专业培训[143] - 股东周年大会通知需在会前至少20个完整工作日发送，其他股东大会不少于14日且不少于10个完整工作日[145] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[145] - 董事会若在21天内未按股东要求召开会议，请求人可自行召开，公司偿付合理开支[146] - 提名委员会至少每年审查董事会结构、规模和组成并提建议[133] - 提名委员会负责评估独立董事独立性[133] - 提名委员会每年审查董事会组成和多样性及政策有效性并提修订建议[139] - 报告依照香港交易所主板上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，适用“重要性”“量化”“一致性”原则[165] - 报告内容涉及集团与旗下主要子公司，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日[166][167] - 决策层为董事会，负责讨论ESG方向及重大事务等[168] - 沟通层为ESG工作小组，负责识别ESG相关风险等[168] - 执行层为各部门及附属公司的ESG工作代表，负责完成沟通层分派的工作等[168] - 投资者及股东关注企业管制、财务表现等，通过股东会等沟通[170] - 供应商及客户关注产品品质及客户服务，通过公司网站等沟通[170] - 雇员关注报酬及福利等，通过培训和研讨会等沟通[170] - 公司重要性议题评估程序包括议题及利益相关方识别等[172] - 公司建立环境保护和资源节约制度，定期检查确保合规[173] - 2024年公司温室气体排放总量为32.77吨，人均排放量为1.21吨/人[176] - 2024年公司无害废弃物中废弃纸张为33.47公斤，纸张弃置密度为1.24公斤/人[181] - 2024年公司电力消耗为6.59兆瓦时，消耗密度为0.24兆瓦时/人[188] - 2024年公司总用水量为357.33立方米，用水密度为13.23立方米/人[190] - 截至2024年12月31日，公司共有27名员工，男性13人