公司治理变动 - 乐享集团独立非执行董事及审核委员会主席唐伟先生辞任 [1] - 辞任生效日期为2025年11月28日 [1]

公司治理变动 - 乐享集团独立非执行董事唐伟辞任，自2025年11月28日起生效 [1] - 唐伟同时辞任公司审核委员会主席职务 [1]

公司信息 - 公司名称为乐享集团有限公司，股份代号为6988[1] 董事会成员 - 董事会成员有朱子南、成林、秦佳鑫、王宏鹏、黄博扬、房宏伟[2] 董事委员会 - 董事会共设有三个董事委员会[2] 成员职责 - 朱子南为董事会主席及执行董事，是提名委员会成员[2][3] - 成林为执行董事[2] - 秦佳鑫为执行董事，是提名委员会成员[2][3] - 王宏鹏为非执行董事，是审核委员会成员[2][3] - 黄博扬为独立非执行董事，是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2][3] - 房宏伟为独立非执行董事，是薪酬委员会主席、提名委员会成员[2][3]

人员变动 - 唐伟先生自2025年11月28日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[2][5][8] - 董事会物色人士委任为独立非执行董事及审核委员会主席[6] 组织架构 - 唐先生辞任后审核委员会剩两名成员[4][6] 地址变更 - 公司注册办事处地址变更[5][8] 董事会构成 - 公告日董事会成员包括朱子南等[8]

会议信息 - 股东大会于2025年12月10日下午二时三十分举行[1] - 代表委任表格须于2025年12月8日下午二时三十分前送达标明地址方有效[3] 公司股份 - 公司股份每股面值0.00001港元[1] 决议案 - 委任国卫会计师事务所有限公司为核数师，即时生效，任期至下届股东周年大会结束，授权董事会厘定酬金[1] - 有关普通决议案完整版本需参阅2025年11月21日之股东特别大会通告[3]

股东特别大会安排 - 公司将于2025年12月10日下午二时三十分举行股东特别大会[3] - 动议委任国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[5] 大会相关规则 - 所有决议案将以投票方式表决，结果刊于联交所及公司网站[7] - 有权出席股东可委派代表，代表文件48小时前送达[7] - 2025年12月5 - 10日暂停股东登记，过户文件12月4日下午四时三十分前交回[7] 大会延期条件 - 若大会当日上午七时三十分正悬挂烈风警告等，大会将延期举行[7]

股东特别大会 - 2025年12月10日下午二时三十分在北京朝阳举行[3][9][26] - 审议委任国卫为核数师决议案，任期至下届股东周年大会结束[28] - 所有决议案投票表决，结果公布于联交所及公司网站[31] 时间安排 - 代表委任表格2025年12月8日下午二时三十分前交回[4] - 2025年12月5日至12月10日暂停办理股东登记手续[16][31] - 股份过户文件12月4日下午四时三十分前交回[18][31] 核数师变动 - 德勤2025年11月20日起辞任核数师[14] - 董事会拟委任国卫为新核数师，待决议案通过生效[14] 董事会信息 - 董事会含执行董事朱子南等，非执行董事王宏鹏等[30] 其他 - 无股东在决议案中有重大权益，无需放弃投票[20]

公司核心人事变动 - 德勤关黄陈方会计师行辞任乐享集团核数师 自2025年11月20日起生效 [1] - 董事会决议委任国卫会计师事务所有限公司为新核数师 填补德勤辞任产生的临时空缺 [1] - 新核数师国卫的任期至公司下届股东周年大会结束 任命须待股东特别大会上通过相关普通决议案后方可生效 [1]

公司人事变动 - 德勤辞任乐享集团核数师，自2025年11月20日起生效 [1] - 董事会决议委任国卫为新核数师，以填补德勤辞任产生的临时空缺 [1] - 新任核数师国卫的任期将至公司下届股东周年大会结束 [1]

公司核数师变更 - 德勤·关黄陈方会计师行辞任公司核数师 自2025年11月20日起生效 [1] - 董事会决议委任国卫会计师事务所有限公司为新核数师 以填补德勤辞任产生的临时空缺 [1] - 新核数师国卫的任期至公司下届股东周年大会结束 其委任须待股东特别大会上通过相关普通决议案后方可生效 [1]