公司文件 - 公司文件以中、英文版本于公司及港交所网站刊载[3][8] 通函与大会 - 2025年8月22日通函涉及股份授权、重选董事等[12][13] - 股东周年大会于2025年9月19日举行[12][13] 通知方式 - 未提供或提供无效电邮，发信函印刷本；有效电邮收电邮通知[14] 通讯服务 - 股东可要求收取公司通讯印刷本[4][9] - 网站查阅困难，公司免费提供印刷本[4][9] 回条要求 - 回条须首位联名股东签署才有效[14] - 香港投寄回条用邮寄标签，无需贴邮票[8][14]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日上午十一时正送达指定地址才有效[11] - 2025年9月15日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[12] 财务与人事 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表[5] - 重选郑剑、廖英顺为执行董事，Juan Ruiz - Coello为独立非执行董事[5] - 续聘汇益国际会计师事务所有限公司为核数师至2026年3月31日[5] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%加购回股份总数（最高不超10%）[7] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大授权配发股份扩大数额最高不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他 - 第5(C)项决议案提呈供股东批准前提是第5(A)及5(B)项决议案获公司股东通过[11] - 董事暂无即时计划根据相关授权购回股份或发行新证券[12] - 若8号风球或以上等警告在大会当日上午七时正后生效，大会将延期[12]

会议安排 - 股东周年大会2025年9月19日上午11时举行[1][2] - 会议地点为香港九龙尖沙咀相关地址的咖啡馆[2] - 代表委任表格2025年9月17日上午11时前送达指定地址有效[6] 议程事项 - 省览及采纳2025年3月31日止年度相关报告[3] - 重选部分执行董事和独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 续聘核数师并授权厘定其酬金[3] - 授予董事配发、发行及购回股份授权[3] - 通过决议案后扩大董事相关权力[3]

股东周年大会 - 2025年9月19日上午11时在香港九龙尖沙咀举行[3] - 2025年9月15 - 19日暂停办理股份过户登记[22] - 2025年9月12日下午4时前交回过户表格及股票确定参会资格[22] - 代表委任表格2025年9月17日上午11时前送达指定地址[4][23] 股份相关 - 发行授权拟发行不超已发行股份总数20%新股份[11] - 购回授权拟购回不超已发行股份总数10%股份[11] - 认购人以每股0.0306港元认购136,119,000股[11] - 假设认股完成且股份数无变动，已发行股份总数为816,714,000股[40] 董事相关 - 郑剑、廖英顺、Juan Ruiz - Coello退任董事，符合资格重选连任[19] - 郑剑年度酬金60,000港元及酌情花红[31] - 廖英顺年度酬金60,000港元[34] - Ruiz - Coello年度董事袍金60,000港元[35][36] 其他 - 若购回授权全面行使，或对营运资金或负债有重大不利影响[43] - 截至最后可行日期，纵横游投资持股约14.69%[47] - 若行使购回授权，纵横游投资股权增至约16.33%[47]

公司信息 - 公司为飞道旅游科技有限公司，股份代号8069[3] 公告信息 - 2025年8月1日公告认购人注册地应为“萨摩亚”[4] - 公告日期为2025年8月4日[4] 人员信息 - 公告时执行董事为郑剑、王琛维、廖英顺[4] - 公告时独立非执行董事为黄泽民等[4] 登载信息 - 公告将登载最少7日于港交所及公司网站[6]

公司融资 - 公司拟向认购人ASPECT,Inc配发及发行1.36亿股股份，占经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 认购价为每股0.0306港元，较8月1日收市价0.032港元折让约4.38% [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别为约417万港元及400万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]

公司融资 - 公司拟向认购人ASPECT, Inc.配发及发行1.36亿股股份，占经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 认购价为每股0.0306港元，较收市价0.032港元折让约4.38% [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别为约417万港元及400万港元 [1] 资金用途 - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]

股份发行 - 公司将发行136,119,000股股份，占现有已发行股本20%，扩大后约16.67%[4] - 认购价每股0.0306港元，较8月1日收市价折让约4.38%[4] - 认购股份总数占一般授权100%，发行时一般授权将悉数动用[17] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约4.17百万港元，净额约4百万港元[5] - 所得款项净额拟用于学校旅游市场及旅游业推广[5] 股本结构 - 公告日期公司总股本680,595,000股[23] - 认购事项完成后总股本816,714,000股[23] 其他信息 - 认购事项须待先决条件达成，未于8月21日前达成协议将终止[13] - 完成日期为协议先决条件获达成或豁免之日后第五个营业日[15] - 股东周年大会于2024年9月20日举行[25] - 公告将由刊发日期起最少7日于相关网站登载[29]

股本与股份 - 公司本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为6.80595亿股，库存股份均为0[2] 购股计划 - 2024年9月20日采纳购股计划，上月底和本月底股份期权均为0[3] - 本月底可能发行或自库存转让股份总数为6805.95万股[3]

财务数据关键指标变化 - 公司年内亏损减少90.6%至1.3百万港元[28] - 销售开支减少21.3%至30.7百万港元[25] - 行政开支减少24.6%至36.4百万港元[26] - 分占合营企业亏损减少15.7%至4.3百万港元[27] - 公司流动比率为1.7倍[32] - 公司资产负债比率由1.1%增加至1.9%[34] 收入和利润（同比环比） - 公司旅游相关产品及服务分部收入保持稳定，约为371.1百万港元[11] - 旅游相关产品及服务分部溢利减少1.9百万港元至约9.0百万港元，主要由于高通胀及油价上涨导致成本增加[11] - 零售业务收入下跌7.0%至约17.4百万港元，公司决定自2025年3月17日起停止零售业务营运[11] - 公司旅行团销售毛利减少5.2%至约62.1百万港元，主要由于高通胀及油价上涨导致成本增加[18] - 公司持续经营业务中旅行团收益维持相对稳定，约为367.1百万港元[15] - 公司持续经营业务中自由行产品收益为0.2百万港元，旅游配套相关产品及服务收益为3.8百万港元[15] - 公司已终止业务中零售业务收益为17.4百万港元，毛利为0.9百万港元[15] - 旅游配套相关产品及服务净收益减少20.8%至3.8百万港元[20] - 零售业务收入下跌7.0%至17.4百万港元[21] 成本和费用（同比环比） - 销售开支减少21.3%至30.7百万港元[25] - 行政开支减少24.6%至36.4百万港元[26] - 分占合营企业亏损减少15.7%至4.3百万港元[27] 业务线表现 - 公司旅游相关产品及服务分部收入保持稳定，约为371.1百万港元[11] - 旅游相关产品及服务分部溢利减少1.9百万港元至约9.0百万港元，主要由于高通胀及油价上涨导致成本增加[11] - 零售业务收入下跌7.0%至约17.4百万港元，公司决定自2025年3月17日起停止零售业务营运[11] - 公司旅行团销售毛利减少5.2%至约62.1百万港元，主要由于高通胀及油价上涨导致成本增加[18] - 公司持续经营业务中旅行团收益维持相对稳定，约为367.1百万港元[15] - 公司持续经营业务中自由行产品收益为0.2百万港元，旅游配套相关产品及服务收益为3.8百万港元[15] - 公司已终止业务中零售业务收益为17.4百万港元，毛利为0.9百万港元[15] - 旅游配套相关产品及服务净收益减少20.8%至3.8百万港元[20] - 零售业务收入下跌7.0%至17.4百万港元[21] 管理层讨论和指引 - 公司决定自2025年3月17日起停止零售业务营运[11] - 公司将继续寻求在其他行业多元发展业务以扩大收益来源[44] - 公司2024/25财政年度未建议派付末期股息（2023/24财政年度：无）[43] - 公司已制定股息政策，在业务发展与股东回报之间取得平衡，但未预设派息比率[99] 公司治理 - 董事会包括六名董事，其中执行董事4名，独立非执行董事3名[58] - 独立非执行董事黄泽民先生44岁，现任CNA Group Asia财务总监，曾任顺腾国际控股首席财务官[49] - 独立非执行董事Rebecca Kristina Glauser女士40岁，在健康及保健行业有18年经验，现任澳洲私人顾问公司会计[50] - 独立非执行董事Juan Ruiz-Coello先生42岁，在能源基建和加密货币领域有专长，现任纳斯达克上市公司宏利营造集团独立董事[51] - 公司秘书冯钜基先生44岁，拥有20年会计审计经验，现任倢冠控股公司秘书[52][53] - 2024/25财年董事会会议共举行3次，执行董事郑剑全勤出席，独立董事Juan Ruiz-Coello全勤出席[62] - 2024/25财年审核委员会举行2次会议，薪酬和提名委员会各举行1次会议，相关独立董事均全勤出席[62] - 公司已遵守GEM上市规则要求，董事会中独立非执行董事占比超过三分之一[63] - 公司为董事购买了责任保险，承保范围将按年检视[63] - 2024/25财年所有董事都参加了董事培训网上广播课程以完成持续专业发展[64] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布第九份《环境、社会及管治报告》，涵盖2024年4月1日至2025年3月31日[118] - 报告范围涵盖公司在香港的核心业务活动，包括旅游相关产品及服务销售以及零售业务[119] - 报告遵循GEM上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》的四大原则：重要性、量化、平衡及一致性[121] - 公司自1979年成立以来将可持续发展作为业务策略核心[129] - 公司董事会领导专门管理团队监督环境、社会及管治事务，成员包括财务总监、财务经理等[130] - 公司在2024/25财政年度通过多元化渠道与持份者沟通，包括客户反馈表、社交媒体等[135] - 公司推出增强型旅行保险选项和改进客户服务培训以应对客户关注[135] - 公司维持定期财务及ESG报告以回应股东/投资者关注[135] - 公司开展全面的重要性评估，涵盖27个环境、社会及管治议题[137] - 公司通过问卷及面谈获取管理层、雇员、客户等持份者意见[138] - 公司从“对持份者的重要性”及“对企业的重要性”两方面评估议题[139] - 公司管理层审阅并确认持份者参与计划及重要议题评估结果[140] - 公司通过数字调查工具和反馈机制加强持份者参与[136] 环境表现 - 二零二四╱二五财政年度温室气体排放范围2为53.02吨，范围3为19,466.55吨，与上一年度基本持平[149] - 办公室废弃物从3,000.34公斤（3吨）大幅减少75%至750.39公斤（0.75吨），主要因宣传材料数字化[151] - 电力消耗从130,452.56千瓦时减少16%至109,393.85千瓦时，旅游业务占78,483.64千瓦时，零售业务占30,910.21千瓦时[153] - 耗水量从113.36立方米减少至98.77立方米，因共用楼宇设施影响较小[156] - 纸张消耗量为1,446.06公斤，主要用于日常办公，并实施双面打印等减排措施[157][161] - 温室气体排放中范围1（直接排放）可忽略不计，主要来自范围2（电力）和范围3（第三方交通服务）[147] - 环保合规方面未发现重大违规事件，主要遵守《香港空气污染管制条例》等法规[147][158] - 零售业务包装材料使用量极低，仅涉及外带纸袋和胶袋[157] - 空调系统维持25.5摄氏度并定期维护，采用节能照明设备降低能耗[155] 员工相关数据 - 公司2025年3月31日雇员人数为80名（2024年3月31日：91名），雇员福利开支总额为约38.0百万港元（2024年：约42.1百万港元）[40] - 公司2024/25财年员工总流失率从上一财年的2.9%下降至2.1%，显示员工留任措施有效[173] - 按性别划分的员工流失率：男性3.2%，女性1.2%[172][173] - 按年龄划分的员工流失率：25-34岁1.2%，35-44岁2.9%，45-54岁2.2%，55-64岁2.8%[172][173] - 受训员工平均比例为60%，其中男性40.5%，女性76.7%[179] - 中級管理層及主管的受訓率达100%，高級管理層60%，普通員工44.4%[179] - 男性员工平均培训时数94.2小时，女性169.8小时[178] - 中級管理層平均培训时数243.2小时，高級管理層254小时[178] - 过去三年保持零死亡记录（0%），无因工伤损失工作日数[176] - 公司在2024/25财年未收到任何与骚扰或歧视相关的投诉[180] - 公司严格遵守《香港雇佣条例》，禁止童工及强制劳工，全年无相关违规报告[181][182] 供应商管理 - 公司与79家供应商合作，较上一财年减少33.6%，其中香港34家、日本20家、韩国4家、中国6家、中国台湾3家、其他地区12家[188] - 供应商评估标准包括定价竞争力、服务质量、品牌声誉、应变能力及安全清洁标准遵循[183][185] - 公司对供应商生产设施进行现场检查，重点关注安全、生产规范、社会责任及环境表现[187] - 旅游相关产品及服务供应商评估通过结构化内部流程和客户反馈机制实施[187] - 所有旅行团领队需取得有效领队牌照(TEL)，牌照有效期为三年并可续期[189] - 公司优先与获得公认环境标准认证的供应商合作，对违法供应商实行零容忍政策[187][188] 客户投诉与合规 - 公司在2024/25财政年度共接获15宗与产品质量相关的投诉，其中13宗已解决，2宗仍在处理中[190] - 公司在2024/25财政年度组织了1,259个旅行团，无一被取消[190] - 公司在2024/25财政年度共接获15宗投诉，主要涉及行程安排，其中13宗已通过内部机制解决，2宗仍在跟进中[193] - 公司在2024/25财政年度未发现任何违反知识产权法律法规的事件[196] - 公司在2024/25财政年度未发生任何违反资料隐私规范的事件[199] - 公司在2024/25财政年度在健康与安全、广告宣传等方面未发现任何重大不合规[200] 风险管理 - 公司识别气候转型风险包括水、能源及原材料价格上涨导致的成本增加[163] - 极端天气事件可能对公司资产和供应链造成直接或间接影响[163] - 公司审核委员会审查了风险管理及内部控制系统的有效性，包括风险登记册和内部控制审阅报告[77] - 公司董事会认为2024/2025财政年度的风险管理及内部控制系统有效且充分[95] - 公司已委任内部监控顾问审阅并加强有关风险事件的内部政策，董事会对相关风险已控制在合理水平表示满意[95] - 公司目前未设立内部审核部门，但董事会每年至少检讨一次是否需要设立[94] 股东相关 - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可请求召开股东特别大会，大会须在请求递交后两个月内举行[105] - 股东特别大会的通知期为至少14个整日（不少于10个完整营业日）[107] - 股东可向董事会提出书面查询，需发送至公司香港主要营业地点或电邮至ir@flydoohk.com[108] - 股东建议推选董事的程序需符合组织章程细则第113条，并提交详细履历[109] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供最新业务发展及财务表现信息[110] - 公司章程文件自2024年9月20日起修订生效[114] - 公司注重资料披露的及时性、公平性、准确性及完整性[116]