公司基本信息 - 公司为飞道旅游科技有限公司，股份代号8069[1] 董事会成员 - 执行董事有郑剑、王琛维、廖英顺[3] - 非执行董事为吴毓林[3] - 独立非执行董事有Rebecca Kristina Glauser、Juan Ruiz - Coello、黄泽民[3] 委员会设置及成员 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 黄泽民任审核委员会主席等多职[4] - Rebecca Kristina Glauser任薪酬委员会主席等职[4] - Juan Ruiz - Coello任提名委员会主席等职[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 委任非執行董事 本公告由飛道旅遊科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）GEM證券上市規則（「 GEM上市規則」）第17.50條發出。 董事會欣然宣佈吳毓林先生（「吳先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年十 月二十四日起生效。 吳 先 生，4 5 歲，於 科 技 及 旅 遊 行 業 擁 有 豐 富 經 驗。自 二 零 一 五 年 起，吳 先 生 為 TravelConnect Limited（「 TravelConnect 」）之創辦人兼行政總裁，該公司被公認 為是亞洲領先的旅遊科技供應商 ...

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份8.16714亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 截至2025年9月底，购股计划股份期权数目为0，可能发行或转让股份6805.95万股[3] - 2025年9月行使期权所得资金0港元[3]

公司运营安排 - 公司于2025年9月30日与正天订立物业租赁协议，租赁香港办公物业供集团营运 [1] - 物业租赁协议租期自2025年10月1日起至2027年3月31日止 [1] - 协议允许任何一方在租期内任何时间，通过提前不少于30日书面通知对方以终止协议，且租户无权续订租赁协议 [1]

物业租赁协议 - 公司与正天投资有限公司订立物业租赁协议，租赁香港九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场7楼706-708室作为办公物业 [1] - 租赁协议租期自2025年10月1日起至2027年3月31日 [1] - 协议规定任何一方可在租期内通过提前30日书面通知终止协议，且租户无权续订 [1] 物业使用历史与决策考量 - 公司自2016年起已占用该物业作为办公室 [1] - 董事认为继续租赁该物业符合公司及股东整体利益，有助于维持集团稳定营运 [1] - 决策基于对邻近地点同类办公室租金的考虑以及迁出可能产生的搬迁成本 [1]

租赁协议 - 2025年9月30日公司与正天订立物业租赁协议，租期至2027年3月31日[3][15][16] - 正天由陈淑薇、袁士强分别持90%及10%权益，为关连人士，构成关连交易[4][15] - 租赁协议适用百分比率超5%低于25%，总代价少于1000万港元，需申报公告，豁免通函及股东批准[5][13] 租金情况 - 纵横旅游租约月租金15.8万，按金30.4万，总代价284.4万[6] - 翱翔旅游租约月租金7.7万，按金23.1万，总代价138.6万[8][11] 其他要点 - 租赁协议下使用权益资产未经审核账面价值约410万港元[12] - 公告将登载于港交所及公司网站最少7日[17]

股份数据 - 截至2025年9月19日，公司已发行股份总数为816,714,000股[3] 议案表决 - 多项议案赞成票33,293,600股，占比100%，反对票0股，占比0%[4] 决议结果 - 第1至5项决议案获正式通过为普通决议案[6] 公告安排 - 公告将由刊发日期起最少7日于港交所及公司网站登载[10]

股本及股份情况 - 2025年8月底公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 2025年8月底已发行股份（不含库存）8.16714亿股，8月增加1.36119亿股[2] - 截至2025年8月底库存股份数目为0[2] 购股期权情况 - 2024年9月20日购股期权计划，8月底股份期权数为0，本月可能发行或转让6805.95万股[3] 股份变动原因 - 2025年8月22日配售/认购新股，增加已发行股份（不含库存）1.36119亿股[4]

股本情况 - 公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] 股份变动 - 上月底已发行股份6.80595亿股，本月增加1.36119亿股，月底结存8.16714亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 2024年9月20日购股期权计划，上月底及本月底结存期权数为0，月底可能发行或转让股份6805.95万股[3] 合规说明 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让符合规定[6]

公司融资活动 - 完成配发及发行约1.36亿股认购股份 每股认购价0.0306港元 [1] - 认购事项所得款项总额约417万港元 所得款项净额约400万港元 [1] - 所得款项净额拟全数用于学校旅游市场及旅游业的推广 [1]