公司信息 - 公司为赏之味控股有限公司，股份代号8096[2] 营业地点 - 2025年10月9日起香港主要营业地点改至九龙湾启祥道17号太丰汇地下G01[3] 董事会成员 - 执行董事宋君媛，独立非执行董事李明容、吕思豪、Kanlaya Bunphor[4] 公告刊登 - 公告自刊登日起最少连续七天在港交所及公司网站刊登[4]

股本相关 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）1.925亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股期权 - 公司购股期权计划2019年2月21日采纳，截至2025年9月30日，可能发行或转让股份1925万股[3] 未披露信息 - 本月行使期权所得资金总额未披露[3] - 本月已发行股份及库存股份增减总额未披露[4]

物业租赁 - 2025年9月29日公司就香港旺角物业订租赁协议[3][4][5][9] - 物业面积约1750平方呎，租期3年至2028年9月14日[5] - 免租期至2025年12月13日，3年租金4224000港元[5] - 按金约460000港元，使用权资产未经审核约380万港元[5][9] - 租赁交易属须披露交易，遵守申报及公告规定[4][9]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月30日举行，所有董事均出席[2][3] 股份相关 - 已发行及可出席大会投票的股份总数为192,500,000股[7] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[5] - 授予董事发行等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[5] 决议案情况 - 各项决议案赞成票数均为25,185,079，占比100%，反对票数为0，占比0%[4][5] 人事与合作 - 重选吕思豪先生和Kanlaya Bunphor女士为独立非执行董事[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[5] 其他事项 - 省览、采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 考虑及批准终止现有购股权计划并采纳新购股权计划及计划授权限额[5]

购股计划基本信息 - 购股计划采纳日期为2025年9月30日[1][2] - 股份每股面值为0.1港元[5] - 购股权期限不得超过自授出日期起计10年[4] - 计划终止日期为采纳日期后满10年公司营业结束[5] - 2019年2月21日采纳的购股计划需终止[7] 计划管理与决策 - 计划由董事会管理，其决定具约束力[8] - 董事会有权诠释计划、确定获授人员等[8] - 确定资格时，董事会考虑经验、服务年期等因素[8] 购股要约与接纳 - 董事会有权在采纳日期起计10年期内的营业日向合资格参与者作出要约[12] - 要约应在要约日期起21日期限内供合资格参与者接纳[13] - 合资格参与者接纳要约时需支付1.00港元作为获授购股代价[13] 认购价与购股限制 - 认购价由董事会酌情厘定，不得低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价及要约日面值中的最高者[16] - 购股权属承授人个人所有，不得转让，违反规定公司有权注销[15] 购股行使条件 - 承授人须持有购股权至少12个月方可正常行使购股权[17] - 不同情况下承授人行使购股权有不同期限规定[18][19][20] 股份发行与投票权 - 公司应在接获通知等后28日内，向承授人配发及发行入账列作缴足之相关数目股份[17] - 因行使购股配发股份，承授人名列入股东名册前无投票权[21] 股份数量限制 - 根据计划及其他股份计划可能发行股份总数不超采纳日期公司已发行股本（不包括库存股份）的10%[26] - 公司可在采纳日期起计3年后更新计划授权限额，不超批准日已发行相关类别股份（不包括库存股份）的10%[26] 特殊情况处理 - 公司资本架构变动需对未行使购股股权作公平合理调整[30] - 已授出但未行使购股股权经相关承授人书面同意及董事事先批准才可注销[31] 争议解决与修改 - 与本计划有关争议提交核数师或独立财务顾问决定，董事会有最终决定权[33] - 本计划部分方面修改需股东大会批准，且不得对已授出购股股权发行条款造成不利影响[35] 计划终止与其他 - 公司可在股东大会通过普通决议随时终止计划，此前已授出购股权继续有效[39] - 计划不构成公司与雇员雇佣合约部分，不影响雇员权利义务[39]

股东大会信息 - 2025年9月30日下午1时在香港中环举行[1] - 代表委任表格需提前48小时送交公司香港证券登记分处[4] 财务及人事安排 - 省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[2] - 重选独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[2] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[2] 股份相关 - 授予董事购回不超10%已发行股份的授权[2] - 授予董事发行不超20%已发行股份的授权[2] - 扩大发行股份授权并加购回股份总数[2] 购股计划 - 考虑终止现有购股权计划并采纳新购股计划[2]

会议安排 - 2025年9月30日下午1时在香港中环举行股东周年大会[3][16][122] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2024年9月24日下午4时30分前送达[47][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[47][138] - 代表委任表格须不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达[48][138] 董事相关 - 最后实际可行日期董事会有4位董事，吕思豪先生及Kanlaya Bunphor女士将在大会上退任并拟膺选连任[18][138] - 截至2025年3月31日止年度，吕思豪先生收取酬金132,000港元，Bunphor女士酬金为60,000港元[56][60] 核数师相关 - 建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[19][123] 股份授权 - 现有股份购回授权和发行股份授权将在大会结束时失效，拟授予董事购回不超已发行股份总数10%（19,250,000股）和配发、发行或处置不超已发行股份总数20%（38,500,000股）的授权[20][21][62][126][130] - 大会将提呈加入公司根据股份购回授权购回股份数目以扩大发行授权的决议案[21] 购股计划 - 董事会建议终止现有购股计划并采纳新购股计划，新购股计划待股东大会通过及GEM上市委员会批准后作实[22][26][113] - 新购股计划合资格参与者包括雇员参与者和关联实体参与者，董事会可酌情确定[25][78] - 新购股权计划有效期10年，期满后不得再授出购股权/奖励，但条文仍有效[33][109] - 承授人须持有购股权至少12个月方可行使，雇员参与者在特定情况下归属期可更短[34][82] - 认购价不得低于股份授出日期收市价等三者中的最高者[38][39][84] - 计划授权限额下可能发行的股份总数不得超过采纳日期公司已发行股本的10%[43][86][134] 股份情况 - 最后实际可行日期，已发行股份数为192,500,000股，无库存股份[43][62] - 股份在2024年8月至2025年9月每月最高成交价0.162港元，最低成交价0.091港元[68] - 最后实际可行日期，金石一号有限合伙基金持股21,155,000股，占已发行股本约10.99%，若董事全面行使股份购回授权，其持股增至约12.21%[71] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[72]

股东大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日下午一时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3] - 有权出席股东大会及投票的股东可委任代表，持有两股或以上可委任一名以上代表[11] - 代表委任文据签署要求及送达时间为股东大会或续会指定举行时间48小时前[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月30日[12] - 若股东大会当日特定时段悬挂八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号，大会将顺延[12] - 若八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号在大会指定举行时间前三小时或以上除下或取消，大会将如期举行[12] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，股东大会将如期举行[12] - 通告将由刊登日期起最少连续七日在联交所网站及公司网站刊登[13] 财务及人员相关 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度的集团经审核综合财务报表等[5] - 重选吕思豪先生和Kanlaya Bunphor女士为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[5] - 吕思豪先生及Kanlaya Bunphor女士将在股东大会上退任，符合资格并愿膺选连任[12] 股份相关 - 根据授权购回的公司股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[7] - 董事依据授权配发给定情况外的股份总数，分拆前后可发行股份最高数目占已发行股份总数百分比须相同[7][8] - 扩大一般授权时加入可购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[8] - 计划授权限额为新购股计划获批准当日已发行股份总数的10%[10] - 待第8项决议案通过后，终止2019年2月21日采纳的购股计划（已发行未行使购股权利外）[10] - 公司将在2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记，过户文件需在9月24日下午4时30分前送达[12]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1.925亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 购股期权 - 公司购股期权计划于2019年2月21日采纳，2022年8月8日获股东大会通过，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为550万股[3]

股本信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份1.925亿股，库存股份0股，本月无增减[2] 期权计划 - 公司购股期权计划2019年2月21日采纳，2022年8月8日股东大会通过，月底可能发行或转让550万股[3]