公司回购操作 - 公司于2025年8月20日斥资2.77万港元回购25万股 [1] - 回购价格区间为每股0.110-0.111港元 [1]

股份数据 - 2025年7月31日和8月20日已发行股份（不含库存）828,420,000，库存股份0，总数828,420,000[3] - 2025年8月20日购回股份250,000，付出27,700港元[12] - 公司可购回股份总数82,842,000[12] 购回相关 - 购回授权决议2025年8月8日获通过[12] - 截至8月20日购回股份占比0.0302%[12] 其他规定 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年9月19日[12] - 购回股份后30天内相关限制[13] - 交易所出售库存股份披露要求[14]

公司人事变动 - 浩德控股(08149)执行董事梁绰然女士获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月8日起生效 [1]

业绩总结 - 2026财年第一季度企业融资等咨询服务收入460万港元，同比增27.3%[3] - 2026财年第一季度经营租赁投资物业租金收入700万港元，与去年同期相似[3] - 2026财年第一季度日本物业组合出租率92.9%，去年同期94.9%[3]

公司治理变动 - 执行董事梁绰然女士获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月8日起正式生效 [1]

股东决议 - 2025年8月8日股东周年大会所有决议案以投票表决通过为普通决议案[2][3][4][5] - 省览及采纳截至2025年3月31日经审核综合财报等议案赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 批准派付截至2025年3月31日末期股息每股0.08港仙，赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 续聘信永中和（香港）为核数师等议案，赞成票6.28082亿股，占比100%[4] - 批准向曾宪沛、梁绰然授出150万股奖励股份，赞成票5553万股，占比100%[4] 股份情况 - 曾先生、梁女士及公司其他核心关连人士就第8、9项决议案放弃投票[3][4] - 曾先生持有2240万股，占比2.7%；梁女士持有940万股，占比1.1%；核心关连人士持有5.622亿股，占比67.9%[3][4] - 股东周年大会时已发行股份总数为8.2842亿股[5]

提名委员会构成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，过半为独立非执行董事[2] - 主席须为成员之一，且为独立非执行董事或董事会主席[2] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，主席可决定额外会议[2] - 法定人数为两名成员[2] - 议事程序受公司章程细则第117条及118条等规管[3] 委员会职责 - 制定并执行经董事会批准的提名政策[4] - 至少每年检讨董事会架构等并提改动建议[4] - 甄选候选人填补董事临时空缺供董事会批准[4] - 每年评估董事投入时间等履职能力[4] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[5]

公司信息 - 浩德控股有限公司在开曼群岛注册成立，股份代号为8149[1] 董事会架构 - 董事会有3个董事委员会[2] 董事会成员 - 董事会含3名执行董事和3名独立非执行董事[2] 成员任职 - 叶天赐在薪酬和提名委员会任职[3] - 赵天岳在多委员会任职且任提名委员会主席[3]

人事变动 - 浩德控股梁绰然2025年8月8日起任董事会提名委员会成员[3] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为叶天赐、曾宪沛及梁绰然[4] - 截至公告日，独立非执行董事为赵天岳、陈晨光及李树贤[4] 公告安排 - 公告将在联交所及公司网站刊登最少七日[5]

股本信息 - 截至2025年7月底，法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份8.2842亿股，库存股份0，总数8.2842亿股[2] 股份计划 - 2023年股份计划股东大会通过日期为2023年8月8日，本月行使期权所得资金0港元[3] - 董事会决议向选定雇员授出奖励，2024年8月8日涉516万股，2025年1月21日涉358万股，均为每股面值0.01港元普通股[4]