提名委员会组成 - 由董事会决议成立，成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别，法定人数两名[5] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，工作需要时举行额外会议[2] 决策规则 - 会议问题以多数票决定，票数相同时主席或特定成员有权投决定票[3] - 全部成员签署书面决议案等同于会议通过[4] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提建议[8] - 物色合适董事人选并提名或提建议[8] - 评估独立非执行董事及其候选人独立性[8] - 每年检讨董事履职时间[11] - 适当情况下与董事会检讨继任计划[11] 信息披露 - 职权范围将在公司及港交所网站登载[10]

会议安排 - 盛良物流2025年8月22日举行董事会会议[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩[3] - 会议将考虑派发股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公布日期，执行董事为吴圣鑫、黎国禧及陈建豪[4] - 截至公布日期，独立非执行董事为黄凯欣、马健雄及张彩虹[4] 公告信息 - 本公布自刊登日期起最少一连七日载于相关网站[6]

公司业务拓展 - 盛良物流互动娱乐业务VSING进军日本市场 首间旗舰店预计2025年8月8日在东京涩谷开幕[3] - VSING系统将传统卡拉OK转型为互动娱乐场所 通过专用应用实现实时观众互动、送礼、特效触发及竞技游戏功能[3] - 与GENDA集团旗下Dynamo Amusement Inc及Shin Corporation建立战略联盟 借助其800所游戏中心及14,000间机铺的娱乐平台资源[3][5] 技术合作与内容优势 - VSING系统整合日本领先卡拉OK系统JOYSOUND 提供超过36万首多语言专业授权曲库[4] - 结合现代互动通讯技术与直播文化 革新传统卡拉OK体验并建立新型夜间娱乐产业生态[4] - Dynamo Amusement专注VR/AR沉浸式体验 Shin Corporation旗下"Karaoke BanBan"拥有390间分店及青年客群资源[5][6] 市场战略定位 - 利用日本深厚卡拉OK文化基础设施 将亚洲成功的大众舞台模式反向引入日本市场[4] - 旗舰店开幕后将持续扩张至日本主要城市 规模化建设VSING驱动的互动娱乐网络[6] - 通过社交游戏化体验满足年轻网络世代需求 实现传统日式卡拉OK与数码互动特色的创新融合[4]

公司业务拓展 - 集团互动娱乐业务VSING即将进军日本市场 东京渋谷首间旗舰店预期2025年8月8日正式开幕[1] - 与日本上市娱乐公司GENDA旗下Dynamo Amusement及ShinCorporation建立战略联盟[1] - GENDA拥有覆盖日本及全球800所游戏机中心、卡拉OK连锁店及14,000间小型机铺的娱乐平台[1] 技术合作与内容优势 - VSING系统结合日本市场领先卡拉OK系统JOYSOUND 提供超过360,000首多语言歌曲的全面授权曲库[2] - 通过专用流动应用程式实现实时观众互动 包括送礼支持表演者、触发舞台特效及互动游戏功能[1] - 专业级别舞台与实时特效系统将传统卡拉OK场所升级为互动娱乐场所[1] 市场战略定位 - 东京旗舰店开幕标志着VSING在日本市场启动长期战略扩张计划[1] - 借助GENDA的娱乐平台资源实现业务落地 该系统设计符合日本用户对电子业态的期望[1][2] - 通过抽奖竞技和实时互动功能提升客户体验及娱乐价值[1]

业务拓展 - 集团互动娱乐业务VSING即将进军日本市场 东京渋谷首间旗舰店预期2025年8月8日正式开幕 [1] - VSING将继续扩张至日本其他主要城市 将互动娱乐场所网络规模化 [3] 战略合作 - 与Dynamo Amusement Inc及Shin Corporation Co Ltd建立战略联盟 两家公司均为日本上市娱乐公司GENDA Inc旗下知名附属公司 [1] - 合作方GENDA拥有全面娱乐平台 覆盖约800所游戏机中心 卡拉OK连锁店及在日各地14000间小型机铺 [1] - Dynamo Amusement Inc为日本领先实景娱乐创新业者 以高端虚拟实境 扩增实境及沉浸式活动体验闻名 [3] - Shin Corporation Co Ltd以Karaoke BanBan名称经营390间分店 以实惠定价及深耕青年社群闻名 [3] 技术整合 - VSING系统结合日本市场领先卡拉OK系统JOYSOUND 提供超过36万首日语及其他语言歌曲的全面授权曲目 [2] - 系统以专用流动应用程式驱动 让客户选择歌曲并登上专业级别舞台表演 [1] - 台下观众可通过应用程式实时送礼支持表演者 同时触发舞台特效 [1] - 系统具备抽奖及互动游戏功能 让客户进行竞技赢取奖赏 [1] 市场定位 - 将传统卡拉OK场所变为互动娱乐好去处 体验具有实时观众参与特色的表演 [1] - 在日本全国建立新的夜间娱乐产业生态 开设以VSING系统为核心的数码互动娱乐场所 [2] - 结合传统日式卡拉OK经典魅力与当代数码互动特色 满足直播及社交媒体文化变化需求 [2] - 将亚洲成功的大众舞台社交游戏化体验引入日本 符合年轻网络世代观众期望 [2]

市场扩张 - 盛良物流互动娱乐业务“VSING”2025年8月8日将在东京渋谷开首间旗舰店进军日本市场[3] 资源支持 - GENDA约800所游戏机中心等及14,000间小型机舖为VSING进军日本提供平台[3] 产品特点 - VSING系统结合JOYSOUND系统，提供超360,000首多语言歌曲[4] 市场情况 - Shin Corporation Co., Ltd.在日本以“Karaoke BanBan”经营390间分店[6]

公司治理变动 - 吴圣鑫获委任为执行董事及董事会主席 自2025年8月4日起生效 [1] - 黎国禧辞任董事会主席 保留执行董事及董事会提名委员会成员职务 [1] - 人事变动原因为黎国禧工作安排调整 [1]

公司治理变动 - 吴圣鑫获委任为执行董事及董事会主席 自2025年8月4日起生效 [1] - 黎国禧同日辞任董事会主席职务 保留执行董事及提名委员会成员职位 [1]

公司治理变动 - 吴圣鑫获委任为执行董事 自2025年8月4日生效 [1] - 黎国禧因工作安排辞任董事会主席 自2025年8月4日生效 [1] - 吴圣鑫获委任为董事会主席 自2025年8月4日生效 [1]

公司概况 - 盛良物流有限公司证券代号为8292，2016年7月6日在GEM首次上市[3][5] - 财政年度结算日期为12月31日[8] - 为投资控股公司，从事国际货运代理及物流服务等业务[10] 股权结构 - 主要股东Win All Management Limited和吴恒辉先生持股均为188,360,000股，持股百分比均为17.47%[7] - 主要股东V Sing Holdings Limited等5方持股均为295,127,610股，持股百分比均为27.37%[7] - 已发行普通股数目为1,078,320,000股，面值为每股0.1港元，每手买卖单位为10,000股[11] 公司地址 - 注册成立地点为开曼群岛，注册地址为Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[5][8] - 总办事处及主要营业地点位于马来西亚No.42, Jalan Puteri 2/2 Bandar Puteri Puchong 47100 Puchong Selangor Darul Ehsan[9] 其他信息 - 股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司[9] - 核数师为开元信德会计师事务所有限公司[9]