市场扩张和并购 - 公司收购目标公司股份的主要交易通函预计2025年6月30日或之前寄发[3] - 2025年6月24日公司与卖方订立补充协议，将最后截止日期延至2025年7月31日[4] - 买卖协议其他条款及此前公布资料维持不变[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 佈 之 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8292） 於二零二五年六月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果 股東週年大會投票表決結果 茲 提 述 盛 良 物 流 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 四 月 二 十 八 日 之 通 函 （「通 函」）及 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」）。除 本 文 義 另 有 所 指 外， 本 公 佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 全 部 提 呈 普 通 決 議 案（「該等決議案」） 已 於 股 東 週 年 大 會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 佈 之 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8292） 進一步延遲寄發與主要交易有關的通函 茲 提 述 盛 良 物 流 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 二 十 一 日 的 公 佈，內 容 有 關 本 公 司 收 購 目 標 公 司 全 部 已 發 行 股 本 並 根 據 特 別 授 權 發 行 代 價 股 份 之 主 要 交 易，以 及 日 期 為 二 零 二 五 年 四 月 十 七 日 的 公 佈，內 容 有 關 延 遲 寄 發 與 主 要 交 易 有 關 的 通 函（統 稱「該等公佈」）。除 另 有 界 定 者 外，本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 通 告 之 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8292） 股東週年大會通告 茲通告 盛 良 物 流 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五）上 午 十一時正假座香港九龍永明街1號恒昌工廠大廈5樓5D室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東週年大會」））或 其 續 會，以 處 理 下 列 事 項： 作為普通決議案 「動 議： (a) 在本決議案下文(c)段 的 規 限 下 及 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」），一 般 地 及 無 條 件 地 批 准 本 公 司 董 事（「董 ...

会议信息 - 股东周年大会于2025年6月6日上午11时在香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室举行[4][29][58] - 通函连同代表委任表格自刊登日期起最少连续七日载于联交所网站及公司网站[5] - 填妥代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][30] - 2025年6月3日至6月6日暂停股东登记，不办理股份过户手续[69] - 过户文件及股份证明书须不迟于2025年6月2日下午4时30分递交[69] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份760,320,000股，无库存股[19][43] - 拟授予发行授权，董事可配发、发行及处理最多152,064,000股，占已发行股份总数20%[19] - 拟授予购回授权，公司可购回最多76,032,000股，占已发行股份总数10%[20] - 扩大发行授权拟加入根据购回授权购回的股份，数目不超通过批准发行授权决议案当日已发行股份总数10%[23] - 2024年4月至2025年4月股份每月在联交所最高成交0.465港元，最低成交0.021港元[49] 股东权益 - Win All Management Limited和吴恒辉先生分别持有188,360,000股股份，占已发行股份约24.77%，全面行使购回授权后占比约27.53%[52] - 刘智远先生持有75,890,000股股份，占已发行股份约9.98%，全面行使购回授权后占比约11.09%[52] 人事安排 - 执行董事陈建豪及独立非执行董事黄凯欣将轮值退任并拟重选[24] - 陈建豪48岁，有逾21年金融等领域经验，每年董事袍金180,000港元[36][37] - 黄凯欣54岁，有逾21年会计等领域经验，每年董事袍金180,000港元[39] 财务审计 - 开元信德会计师事务所有限公司已审核公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表，拟续聘为独立核数师至下一届股东周年大会结束[28] 决议事项 - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准授出发行授权及购回授权[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准扩大发行授权以加入根据购回授权所购回的股份[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准重选董事[29] - 股东周年大会将提呈决议案考虑并酌情批准续聘独立核数师[29] 其他 - 公司进行购回将以合法资金全额拨付[47] - 若股东大会当日特定时段内有特定天气信号或极端情况，大会将押后[69] - 若特定天气信号或极端情况在大会举行前三小时或之前解除，大会如期举行[69]

空运业务表现 - 空运代理及相關服務收益為10.9百萬令吉，較去年增加28.2%[11] - 空運發貨量出口1,585千公斤，進口1,672千公斤[12] 海运业务表现 - 海運代理及相關服務收益為23.4百萬令吉，較去年增加40.1%[14] - 海運發貨量出口4,764標準貨櫃，進口5,388標準貨櫃[15] 其他物流业务表现 - 貨運及相關服務收益為2.5百萬令吉，較去年增加92.3%[16] - 仓储业务收益占公司总收益少于1%（2023年：少于1%）[17] - 香港物流业务收益为0.06百万令吉（2023年：0.06百万令吉），占总收益0.1%（2023年：0.1%）[20] - 综合物流服务收益为36.7百万令吉（2023年：26.4百万令吉），同比增长39.0%，其中海运服务增长39.9%[24] - 综合物流服务毛利率从7.8%（2023年）提升至8.4%（2024年）[27] 制造及买卖业务表现 - 制造及买卖塑料产品收益为19.0百万令吉（2023年：22.1百万令吉），占总收益22.2%（2023年：19.0%），税前分部亏损1.7百万令吉（2023年：6.3百万令吉）[18] - 制造及买卖塑料产品毛利率为7.9%（2023年：9.2%），毛利1.5百万令吉（2023年：2.0百万令吉）[30] - 买卖二手手机业务收益为29.8百万令吉（2023年：67.8百万令吉），占总收益34.8%（2023年：58.2%），税前分部亏损3.2百万令吉（2023年：5.8百万令吉）[19] - 买卖二手手机毛利率为10.1%（2023年：5.2%），毛利3.0百万令吉（2023年：3.5百万令吉）[33] 财务业绩 - 公司年度亏损6.2百万令吉（2023年：20.4百万令吉），每股亏损0.98令吉仙（2023年：3.22令吉仙）[37] - 公司流动资产净值为14.4百万令吉（2023年：26.9百万令吉），现金及银行结余为7.4百万令吉（2023年：21.7百万令吉）[38] - 公司银行借款及透支为4.5百万令吉（2023年：4.8百万令吉），租赁负债为1.6百万令吉（2023年：2.4百万令吉）[38] - 公司流动比率为1.7倍（2023年：2.3倍），资产负债比率为25.4%（2023年：19.8%）[38] - 公司拥有人应占权益为25.1百万令吉（2023年：36.3百万令吉）[38] - 公司未建议派付本财政年度末期股息（2023年：无）[40] 公司收购与融资 - 公司宣布收购V Sing Global Limited，发行318,000,000股代价股份[22] - 公司以每股0.1港元配售126,720,000股新股，占扩大后已发行股本约16.67%，募集净额约12.3百万港元[60] - 配售所得款项净额中40%（约5百万港元）将用于越南塑胶产品制造及销售，60%（约7.3百万港元）用于集团一般营运资金[60] - 公司拟以发行318,000,000股新股（每股0.157港元）的方式收购V Sing Global Limited，总代价为50,000,000港元[61] 资金用途变更 - 2021年供股募集净额约51.9百万港元，原计划全部用于香港物流服务扩张的营运资金[63] - 2023年变更供股资金用途，将26.1百万港元重新分配为19.1百万港元营运资金及7.0百万港元投资用途[63] - 2024年进一步变更供股资金用途，将5.0百万港元重新分配至越南塑胶产品业务[65] - 截至2024年12月31日，供股资金实际用途包括：物流服务15,000.0千港元、薪金13,750.4千港元、原材料采购5,000.0千港元[66] - 供股资金中2,000.0千港元用于投资，1,800.6千港元用于维修及保养[66] - 截至2024年12月31日，供股所得款项净额51,942.0千港元已全部动用[66] 管理层与董事会 - 公司执行董事黎国禧持有香港都会大学会计学学位，拥有逾10年金融及财务管理经验[70] - 黄凯欣女士拥有21年会计、财务监控及资产管理经验，现任薪酬委员会及审核委员会主席[72] - 马健雄先生拥有26年中国内地市场及房地产投资经验，现任提名委员会主席[72] - 张彩虹女士拥有11年公共关系及策略市场推广经验，现任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[73] - Lee Li Ngut女士拥有19年会计经验，现任高级财务副总裁，负责集团财务及会计管理[74] - Lee Cwen Wei先生拥有9年物流业经验，现任销售总监，负责提升本地及国际销售额[76] - Nguyen Hong Phong先生拥有11年以上工厂制造经验，现任附属公司工厂总经理[78] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[86] 企业管治 - 公司已完全遵守GEM上市规则中《企业管治守则》的所有适用条款[79] - 董事会负责制定集团策略、批准重大资本开支及财务披露[82] - 董事可全面查阅集团资料及账目，并有权寻求独立专业意见[84] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员人数三分之一以上[87] - 本财政年度内董事会举行了四次会议，所有董事出席率均为100%，除张彩虹女士为3/4[94] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，本年度举行两次会议审查财务业绩和风险管理系统[99][105] - 公司为董事提供法律诉讼责任保险保障[88] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[96] - 审核委员会负责审查财务报告、会计政策变更及合规事项[102] - 公司要求董事参加持续专业发展培训，所有董事均完成相关培训[91] - 董事会会议提前至少14天通知，会议文件提前3天发送[92] - 主席与行政总裁角色分离，分别由黎国禧先生和陈建豪先生担任[95] - 审核委员会负责监督外聘核数师的任命、酬金及独立性[102] 委员会运作 - 审核委员会成员黄凯欣女士、马健雄先生、张彩虹女士在本财政年度内均出席了2/2次会议[106] - 薪酬委员会成员黄凯欣女士、马健雄先生、张彩虹女士在本财政年度内均出席了1/1次会议[113] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成[115] - 提名委员会在本财政年度举行了一次会议，讨论董事会的架构、人数及组成，以及独立非执行董事的独立性[123] - 薪酬委员会的主要职能包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[111] 风险管理与内部监控 - 公司已建立风险管理和内部监控系统，目标包括确保符合GEM上市规则的规定[134] - 公司采用由上而下和由下而上的方针管理风险，涵盖业务各个层面[135] - 公司每月向董事会提供集团表现、状况及前景的更新资料[130] - 公司已制定持续程序以识别、评估和管理集团面临的重大风险[135] - 公司面临货运成本增加风险，包括燃料价格、汇率等因素影响[52] - 公司依赖信息技术系统管理报关、运营等业务，存在系统故障风险[54] - 公司外币风险主要来自美元和欧元，未订立任何外汇远期合约[57] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境社会及管治报告覆盖马来西亚、越南及香港主要运营地点，依据GEM上市规则附录C2编制[156][158] - 公司环境、社会及管治工作小组由4名成员组成，包括财务总监、人力资源总监、人力资源经理及高级合规经理[167] - 公司通过重要性评估识别出15项关键环境、社会及管治议题，包括气候变化、反贪污、资源使用等[173] - 公司未发现报告期内存在严重违反废气、温室气体排放、废弃物处理相关法规的事件[175] - 公司董事会全面监督环境、社会及管治事务，包括风险评估、策略制定及目标审查[164][166] - 公司持份者沟通渠道包括董事会议、员工培训、客户满意度调查等，覆盖7类持份群体[169][171] - 公司采用"减少使用、物尽其用、循环再用"原则降低环境影响，重点关注燃料和电力消耗[175] - 公司环境、社会及管治治理架构包含董事会和工作小组两级，定期进行政策有效性评估[165][167] 环境数据 - 公司设定2030年环境目标，以2023年为基准年，电力、水耗、无害废物和GHG排放密度均降低5%[177] - 2024年氮氧化物(NOx)排放量为2,090.80千克，较2023年2,045.79千克增加2.2%[181] - 2024年硫氧化物(SOx)排放量为2.97千克，较2023年3.00千克下降1%[181] - 2024年直接GHG排放（范围1）为4,230.96吨二氧化碳当量，较2023年496.85吨激增751.5%[183] - 2024年间接GHG排放（范围2）为1,735.59吨二氧化碳当量，较2023年1,093.33吨增长58.7%[183] - 2024年GHG排放总量为5,966.55吨二氧化碳当量，较2023年1,590.17吨增长275.2%[183] - 2024年能源消耗总量为17,552兆瓦时，较2023年3,266兆瓦时增长437.5%[191] - 2024年无害废弃物总量为5.73吨，较2023年3.94吨增长45.4%[188] - 2024年耗水量为4,505立方米，较2023年的6,594立方米下降31.7%[193] - 2024年耗水密度为53.00立方米/每百万元收入，较2023年的56.84立方米下降6.8%[193] - 2024年包装材料消耗为22.00吨，较2023年的18.52吨增长18.8%[195] - 2024年包装材料密度为0.26吨/每百万元收入，较2023年的0.15吨增长73.3%[195] - 公司积极应对气候变化风险，包括极端天气对货运和运输的影响[198] - 公司关注气候相关法律法规，避免因合规问题导致成本增加或声誉风险[199] - 公司探索清洁能源和创新技术以减少能源消耗和排放[200] 股东与公司事务 - 2023年股东周年大会出席记录显示，5名董事中4名全勤（1/1），独立非执行董事张彩虹女士缺席（0/1）[150] - 股东特别大会召开需至少持有公司十分之一表决权股份的股东书面要求，且需在要求递交后2个月内举行[144] - 公司股息政策考虑因素包括财务状况、营运资金需求、业务发展战略及市场状况等6项核心要素[151] - 2024年6月7日股东周年大会批准修订组织章程细则，以符合GEM上市规则电子化披露要求[153] - 股东查询需发送至香港九龙永明街1号恒昌工厂大厦5楼5D室注册地址[146] - 公司严禁未经授权使用内幕消息，相关消息须立即上报董事会评估披露必要性[142] 员工与薪酬 - 公司雇员总数498名（2023年：380名），雇员薪酬总额17.4百万令吉（2023年：16.6百万令吉）[58] - 董事会中男性占比约60%，女性占比约40%[120] - 公司员工中女性占比约40%，男性占比约60%[120]

市场扩张和并购 - 公司预计收购目标公司全部已发行股本并发行代价股份[3] 未来展望 - 原预计2025年4月18日或之前寄发通函给股东，现预计为5月15日或之前[3] 其他信息 - 公布日期执行董事为黎国禧先生及陈建豪先生[4] - 公布日期独立非执行董事为黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为85,473千令吉，2023年为116,351千令吉，同比下降约26.54%[4] - 2024年公司毛利为7,688千令吉，2023年为7,613千令吉，同比增长约1.01%[4] - 2024年其他收入及其他收益及亏损净额为4,001千令吉，2023年为 - 6,228千令吉[4] - 2024年除税前亏损为7,447千令吉，2023年为20,755千令吉，亏损同比收窄约64.12%[4] - 2024年年度亏损为7,476千令吉，2023年为20,765千令吉，亏损同比收窄约64.09%[4] - 2024年内其他全面开支为4,752千令吉，2023年为收益3,546千令吉[4] - 2024年内全面开支总额为12,228千令吉，2023年为17,219千令吉，开支同比下降约29%[4] - 2024年公司拥有人应占年内亏损为6,180千令吉，2023年为20,402千令吉，亏损同比收窄约69.61%[5] - 2024年非控股权益应占年内亏损为1,296千令吉，2023年为363千令吉，亏损同比扩大约257.02%[5] - 2024年基本每股亏损为0.98仙，2023年为3.22仙，亏损同比收窄约69.56%[5] - 2024年综合资产总额47,329千令吉，2023年为58,475千令吉，同比下降约19.06%[29] - 2024年综合负债总额23,088千令吉，2023年为22,006千令吉，同比上升约4.92%[29] - 2024年融资成本为494千令吉，2023年为508千令吉[34] - 2024年所得税开支为29千令吉，2023年为10千令吉[35] - 2024年核数师酬金（核数服务及其他服务）为362千令吉，2023年为397千令吉[38] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损为 - 6180千令吉，2023年为 - 20402千令吉[40] - 2024年及2023年计算每股基本及摊薄亏损的加权平均普通股数均为633600000股[41] - 董事会不建议派发2024年度任何股息，2023年也无股息派发[39] - 2024年销售成本较去年增加约38.3%或930万令吉[60] - 2024年毛利由2023年的210万令吉增加约47.6%至310万令吉，毛利率由7.8%增加至8.4%[61] - 2024年和2023年行政开支分别为1280万令吉和1450万令吉[68] - 2024年集团录得亏损约620万令吉（2023年：2040万令吉），每股亏损为0.98令吉仙（2023年：重列为3.22令吉仙）[71] - 集团流动资产净值约1440万令吉（2023年：2690万令吉），现金及银行结余约740万令吉（2023年：2170万令吉）[78] - 集团银行借款及透支约450万令吉（2023年：480万令吉），租赁负债160万令吉（2023年：240万令吉）[78] - 集团流动比率约1.7倍（2023年：2.3倍），资产负债比率约25.4%（2023年：19.8%）[78] - 集团本公司拥有人应占总权益为2510万令吉（2023年：3630万令吉）[78] 公司资产负债项目关键指标变化 - 2024年物业、厂房及设备为2047千令吉，2023年为2011千令吉[6] - 2024年使用权资产为341千令吉，2023年为320千令吉[6] - 2024年存货为4587千令吉，2023年为4920千令吉[6] - 2024年贸易及其他应收款项为22701千令吉，2023年为19819千令吉[6] - 2024年现金及银行结余为7433千令吉，2023年为21681千令吉[6] - 2024年贸易及其他应付款项为14858千令吉，2023年为14737千令吉[6] - 2024年银行借款非流动负债为1646千令吉，2023年为892千令吉[7] - 2024年租赁负债非流动负债为423千令吉，2023年为1135千令吉[7] - 2024年资产净值为24241千令吉，2023年为36469千令吉[7] - 2024年股本为33712千令吉，与2023年持平[7] - 2024年贸易及其他应收款项总额为22701千令吉，2023年为19819千令吉[42] - 2024年末贸易应收款项中逾期账面价值总额约为8611000令吉，2023年为13946000令吉[43] - 2024年贸易及其他应付款项总额为14858千令吉，2023年为14737千令吉[44] 会计政策及准则相关情况 - 公司对售后租回交易追溯应用新会计政策，对财务状况及表现无重大影响[13] - 公司本年度首次应用2020年和2022年修订，对综合财务报表无重大影响[14][15] - 公司本年度首次应用供应商融资安排修订，准则修订增加披露目标并加入相关例子[16] - 负债分类基于报告期末已存在权利，不受管理层12个月内清偿意图或预期影响[17] - 公司无需披露首个应用年度报告期间开始前所呈列报告期间的比较资料[18] - 已颁布但未生效的准则包括香港财务报告准则第10号等，生效时间从2025年1月1日到日期待定不等，董事预期对综合财务报表无重大影响[21] - 综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则编制，按历史成本法编制，部分金融工具按公平值计量[22] 各业务线收益关键指标变化 - 2024年空运代理及相关服务收益为10,851千令吉，2023年为8,461千令吉[23] - 2024年海运代理及相关服务收益为23,353千令吉，2023年为16,688千令吉[23] - 2024年客户合约收益为85,473千令吉，2023年为116,351千令吉[23] - 2024年公司总收益85,473千令吉，2023年为116,351千令吉，同比下降约26.54%[28] - 2024年马来西亚外部客户收益36,685千令吉，2023年为26,373千令吉，同比上升约39.09%[31] - 2024年越南外部客户收益18,975千令吉，2023年为22,145千令吉，同比下降约14.31%[31] - 2024年中国（包括香港）外部客户收益29,813千令吉，2023年为67,833千令吉，同比下降约56.05%[31] - 2024年客户A1贡献收益16,094千令吉，2023年为40,458千令吉，同比下降约60.22%[32] - 2024年客户B1贡献收益10,962千令吉，2023年为2,867千令吉，同比上升约282.35%[32] - 本财政年度空运服务收益约1090万令吉，较去年增加约28.2%，出口发货量1585千公斤，进口发货量1672千公斤[47] - 本财政年度海运服务收益约2340万令吉，较去年增加约40.1%，出口标准货柜发货量4362个，进口标准货柜发货量5388个[48][50] - 本财政年度货运及相关服务收益约250万令吉，较去年增加约92.3%[49] - 本财政年度仓储业务收益占公司总收益少于1%，与去年持平[51] - 本财政年度制造及买卖塑胶产品收益约1900万令吉，占总收益约22.2%，除税前分部亏损约170万令吉[52] - 本财政年度买卖二手手机业务收益约2980万令吉，占总收益约34.8%，除税前分部亏损约320万令吉[53] - 本财政年度香港物流业务收益约6万令吉，占总收益约0.1%，与去年持平[54] - 2024年和2023年综合物流服务总收益分别约为3670万令吉和2640万令吉，2024年同比增加约39.0%或约1030万令吉[57][58] - 2024年综合物流服务约12.7%和27.3%的收益分别来自空运及海运服务，2023年约7.3%和14.3%的营业额分别来自空运及海运服务[57] - 2024年海运服务较去年增长了39.9%[58] - 2024年制造及买卖塑胶产品总收益约为1900万令吉（2023年：2210万令吉）[62] - 2024年买卖二手手机总收益约为2970万令吉（2023年：6780万令吉），毛利率为约10.1%（2023年：5.2%）[65][67] 公司业务运营及风险管理情况 - 集团面临未能续牌、货物劫持等多种风险，并采取了相应风险管理措施[80][81][82][83][84][85] - 集团综合物流服务依赖资讯科技，实施了灾难复原计划并设有外部备份服务器[85] - 集团有逾2名牌照持有人，符合处理危险品资格，订有处理危险品标准程序[86] - 集团大部分美元收益源自国际营运，美元及欧元收款多于付款，正累积美元及欧元，管理层将监察外币风险并考虑外汇对冲[87] - 2024年及2023年12月31日集团未订立任何外币远期合约[87] 公司人员情况 - 2024年12月31日集团全职雇员498名，2023年为380名；2024财年雇员薪酬总额1740万令吉，2023年为1660万令吉[88] 公司股权及融资相关情况 - 2025年2月28日完成配售事项，共配售1.2672亿股，占扩大后已发行股本约16.67%，配售价每股0.1港元，总面值1267.2万港元[89] - 配售事项所得款项净额约1230万港元，40%即约500万港元用于越南制造及销售塑胶产品，60%即约730万港元用于集团一般营运资金[90] - 2025年3月21日公司宣布发行3.18亿股本公司代价股份收购V Sing Global Limited[56] - 2025年3月21日公司订立买卖协议收购V Sing Global Limited全部已发行股本，总代价5000万港元，将发行3.18亿股新股偿付[91] - 2021年11月9日公司批准供股，按每持有一股现有股份获发三股供股股份，每股0.11港元，最多发行4.752亿股，筹集最多约5190万港元用于香港物流服务扩张[92] - 2023年1月5日董事会将原用于香港物流服务扩张的约2610万港元重新划拨，1910万港元作营运资金，700万港元作投资用途[92] - 2024年9月17日董事会将用作投资用途的约500万港元重新分配至越南制造及买卖塑胶产品[93] - 截至2024年12月31日，所得款项净额实际用途总计51,942千港元，包括扩张香港物流服务营运资金25,875.2千港元等[94][95] 公司购股权计划情况 - 购股权计划自2016年6月17日开始生效，为期十年，可供发行股份总数为8,000,000股，占公司公布日期已发行股本约1.05%[97] - 2024年1月1日及12月31日，根据购股权计划可供授出的购股 权总数为8,000,000份，公司未授出、行使或注销任何购股权[97] 公司证券交易及业务合规情况 - 本财政年度内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[98] - 本财政年度内，董事、控股股东及其紧密联系人除集团业务外，无竞争业务权益[99] - 本财政年度，全体董事遵守证券交易行为守则[100] 公司组织章程及管治情况 - 2024年6月7日，公司股东批准更改组织章程细则[101] - 公司遵守GEM上市规则附录C1所载《企业管治守则》[102] 公司审核及人员构成情况 - 审核委员会由黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士组成，已审阅集团2024年全年业绩[103] - 公布日期，执行董事为黎国禧先生及陈建豪先生，独立非执行董事为黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士[104] 集团资本承担及担保情况 - 2024年12月31日，集团无购买物业、厂房及设备的重大资本承担[76] - 2024年12月31日，集团已出具银行担保383,000令吉，与2023年相同[77] - 2024年及2023年12月31日，公司就一间附属公司获授的银行借款及融资向银行作出公司担保[79]

主 席 黎國禧 香 港，二 零 二 五 年 三 月 二 十 六 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 佈 之 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8292） 更改董事會會議日期 茲 提 述 盛 良 物 流 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 的 公 佈，內 容 有 關 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日（星 期 四）舉 行 會 議（「董事會會議」），藉 以 批 准（其 中 包 括） 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績（「二零二四 ...

业绩数据 - 2024年目标集团收益为18,151千港元，2023年为4,440千港元[37] - 2024年除税前溢利为7,165千港元，2023年除税前亏损为2,923千港元[37] - 2024年除税后溢利为5,807千港元，2023年除税后亏损为2,932千港元[37] - 2024年12月31日，目标集团未经审核综合资产净值约为2,870,596港元[38] 收购信息 - 2025年3月21日公司与卖方订立买卖协议，收购目标公司全部已发行股本，代价总额为5000万港元[2][7][11] - V Sing Holdings出售股份相当于目标公司全部已发行股本约92.8%，银雄出售股份相当于约7.2%[2][3][10] - 公司将通过向卖方及╱或其代名人配发及发行3.18亿股入账列作缴足的代价股份偿付代价[2][12] - 3.18亿股代价股份中，1.06亿股将由托管代理保留以保证卖方达成溢利担保[12] - 收购事项一个或多个适用百分比比率超25%但低于100%，构成重大交易[4] - 公司将召开股东大会供股东考虑及批准授出特别授权以配发及发行代价股份[4][5] - 通函预期于2025年4月18日或之前寄发予股东[6] - 完成须待买卖协议先决条件达成，收购事项未必进行[6] - 独立专业估值师对目标集团初步估值约5370万港元[14] - 收购完成后目标公司将成为公司全资附属公司，财务资料将合并入账[3] - 应付V Sing Holdings 46,403,712港元，将发行295,127,610股代价股份结算；应付银雄3,596,288港元，将发行22,872,390股代价股份结算[15] - 每股代价股份发行价约0.157港元，较公布日期公司现有已发行股本约41.8%，较扩大后已发行股本约29.5%，总面值为31,800,000港元[17] - 每股代价股份发行价较买卖协议日期收市价折让约19.9%，较前五交易日平均收市价折让约17.4%，较前十交易日平均收市价折让约12.8%，较前三十交易日平均收市价溢价约18.9%，较前六十交易日平均收市价溢价约48.1%，较每股资产净值溢价约130.9%[18] - 发行代价股份须待股东批准及联交所批准上市及买卖[19] - 完成交易须满足多项先决条件，部分条件公司或卖方可豁免[20][21] - 若先决条件未于截止日期达成或获豁免，买卖协议将终止[22] - 卖方担保溢利期间除税后溢利净额不少于7,800,000港元[23] - 若除税后溢利净额少于担保溢利，公司可向卖方提出补偿申索，卖方可选现金支付或公司回购股份[23] - 公司及卖方将促使核数师于溢利担保期结束后3个月内编制2025财年经审核财务报表[25] 股权变化 - 公布日期时，Win All Management Limited持股188,360,000股，占比24.77%；公众股东持股571,960,000股，占比75.23%[28] - 完成收购后，Win All Management Limited持股不变，占比降至17.47%，公众股东持股不变，占比降至53.04%，V Sing Holdings新增持股295,127,610股，占比27.37%，银雄新增持股22,872,390股，占比2.12%[28] 目标公司情况 - VSING业务遍布12个国家及3大洲[34] - VSING平台培育出超100名已推出专辑的人才[35] - 目标集团包括目标公司及其附属公司V Sing International、V Sing HK及VSING Technologies[50] 其他 - 公司主要从事国际货运代理及物流服务、在越南制造及销售塑胶产品、买卖二手手机，收购可进军数字娱乐技术业务，且代价以配发及发行代价股份方式偿付，不造成现金流负担[39] - 董事会认为收购事项条款公平合理，买卖协议按正常商业条款订立，符合公司及股东整体利益[40] - 本公布将自刊登日期起最少一連七日载于联交所网站及公司网站[53]