会议安排 - 董事会2025年3月27日开会商讨批准2024年度业绩及发布[3] - 会议考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公布日期执行董事为黎国禧、陈建豪[4] - 公布日期独立非执行董事为黄凯欣、马健雄、张彩虹[4] 公布信息 - 公布自刊登日起最少七日载于联交所及公司网站[6]

股份数据 - 2025年1月31日已发行股份633,600,000，库存股0[3] - 2025年2月配售新股126,720,000，占比20%，每股0.1港元[3] - 2025年2月28日已发行股份760,320,000，库存股0[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 本 公 佈 之 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 佈 僅 供 說 明 之 用，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 盛良物流有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8292） 完成根據一般授權配售新股份 本公司財務顧問及配售代理 茲 提 述 盛 良 物 流 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 十 二 日 的 公 佈（「該 公 佈」），內 容 有 關 配 售 事 項。除 另 有 界 定 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 將 與 該 公 佈 具 有 相 同 涵 義。 香 港，二 零 二 五 年 二 月 二 十 八 日 – 1 – 於 緊 接 完 成 前 及 於 緊 ...

配售信息 - 2025年2月12日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.1港元价格配售最多1.2672亿股配售股份[2] - 配售价较配售协议日期收市价折让约5.0%，较前五个交易日平均收市价溢价约19.9%[2][9] - 假设全面配售，最高配售股份占公布日期已发行股本的20.00%，占扩大后已发行股本约16.67%[3][8] - 假设全面配售，配售所得款项总额及净额分别约为1267.2万港元及1230万港元[3] - 公司应向配售代理支付实际配售股份总数的配售价总额的1%作为配售佣金[10] - 假设配售股份获全面配售，配售价净额约为每股配售股份0.097港元[20] 资金用途 - 所得款项净额约40%即约500万港元用于越南制造及销售塑胶产品，约60%即约730万港元用于集团一般营运资金[3] 股权结构 - 公布日期公司已发行股份633,600,000股，假设配售完成后增至760,320,000股[22] - 公布日期Win All Management Limited持股188,360,000股，占比29.73%，假设配售完成后持股不变，占比降至24.77%[22] - 假设配售完成，承配人将获配126,720,000股，占比16.67%[22] - 公布日期其他公众股东持股445,240,000股，占比70.27%，假设配售完成后持股不变，占比降至58.56%[22] 业绩总结 - 公司越南塑胶产品业务截至2024年6月30日止六个月收益较去年同期增加约40%，约3,632,000令吉（相当于约6,327,526港元）[18] 其他信息 - 配售事项须待联交所批准配售股份上市及买卖后完成，若条件未达成则失效[11] - 配售事项将在条件达成后五个营业日内完成[12] - 若在完成日期上午十时正前发生特定情况，配售代理可撤销配售协议[13] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖[15] - 一般授权下公司获授权发行及配发最多126,720,000股股份，占通过决议案日期已发行股份数目的20%[17] - 公司在紧接公布日期前12个月内无进行任何股权集资活动[21] - 公布日期为2025年2月12日[27] - 执行董事为黎国禧先生及陈建豪先生[27] - 独立非执行董事为黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士[27] - 公布将自刊登日期起最少一連七日载于联交所网站及公司网站[29]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收益约为3620万令吉，较2023年同期减少约29.0%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利约为220万令吉，较2023年同期减少47.8%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，集团录得净亏损约660万令吉[6] - 2024年上半年除所得税开支前亏损655.1万令吉，2023年同期为621.3万令吉[7] - 2024年上半年所得税开支3.7万令吉，2023年同期为4.3万令吉[7] - 2024年上半年期间全面开支总额692.2万令吉，2023年同期为546.5万令吉[7] - 2024年6月30日非流动资产为1243.3万令吉，2023年12月31日为1159.8万令吉[9] - 2024年6月30日流动负债为3602.8万令吉，2023年12月31日为4687.7万令吉[9] - 2024年6月30日资产净值为2954.7万令吉，2023年12月31日为3646.9万令吉[11] - 2024年上半年经营活动所用净现金为499.7万令吉，2023年同期为77.1万令吉[14] - 2024年上半年投资活动所用净现金为136.9万令吉，2023年同期所得净现金为16.3万令吉[14] - 2024年上半年融资活动所用净现金为160.1万令吉，2023年同期为191.7万令吉[14] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少796.7万令吉，2023年同期为252.5万令吉[14] - 2024年上半年除所得税开支前亏损扣除自有物业、厂房及设备折旧79.1万令吉，2023年同期为86.9万令吉[20] - 2024年上半年除所得税开支前亏损扣除使用权资产折旧58.5万令吉，2023年同期为62.3万令吉[20] - 2024年上半年公司拥有人应占期间亏损6,404千令吉，2023年为6,369千令吉[24] - 截至2024年6月30日，客户合约产生的贸易应收款项减信贷亏损拨备后为12,485千令吉，2023年12月31日为14,018千令吉[27] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项总额为12,904千令吉，2023年12月31日为14,737千令吉[30] - 2024年截至6月30日止六个月董事及其他主要管理层成员工资及薪金、退休福利计划供款为1,048千令吉，2023年为1,240千令吉[32] - 销售成本由2023年上半年的1230万令吉增加约34.0%至2024年上半年的1650万令吉[42] - 毛利由2023年上半年的150万令吉减少约49.8%至2024年上半年的80万令吉[43] - 截至2024年6月30日止六个月，行政开支约为920万令吉（2023年：1040万令吉）[49] - 2024年及2023年上半年融资成本分别约为23.8万令吉及24.1万令吉[50] - 2024年6月30日，集团流动资产净值约为1870万令吉（2023年12月31日：2690万令吉），现金及现金等价物约为1380万令吉（2023年12月31日：2170万令吉）[50] - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团分别聘有344名及380名全职雇员，2024年上半年雇员薪酬总额达670万令吉（2023年12月31日：1660万令吉）[57] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息[6] - 董事会不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期也无派息[21] 公司股本及股份相关情况 - 2021年公司法定股本由10,000,000港元增至100,000,000港元，每10股合并为1股[25] - 2021年公司收购中鹰有限公司51%股权，代价6,600,000港元，配发及发行20,000,000股股份偿付[25] - 2021年公司通过配售代理A配售最多12,000,000股股份，所得款项净额约1,900,000港元；通过配售代理B配售最多26,400,000股股份，所得款项净额约3,800,000港元[26] - 2021年公司供股发行不超过475,200,000股新普通股，共收到175,503,151股有效申请，余下299,696,849股配售，所得款项净额约51,942,000港元[26] - 用于计算截至2024年6月30日止六个月每股基本亏损的普通股加权平均数为633,600,000股，2023年相同[25][26] - 法定股本方面，每股面值0.1港元的普通股股份数目为1,000,000,000，金额为100,000千港元、53,540千令吉；已发行及缴足股本股份数目为633,600,000，金额为63,360千港元、33,712千令吉[31] - 2021年11月9日公司批准供股，按每股0.11港元发行最多475,200,000股，筹集最多约5190万港元用于香港物流服务扩张[59] - 2023年1月5日董事会变更所得款用途，将约2610万港元重新分配，其中1910万港元作营运资金，700万港元作投资用途[59] - 截至2024年6月30日，所得款项实际用途总计4694.2万港元，未使用结余约500万港元存于银行[61] - 截至2024年6月30日，公司已发行股本为633,600,000股股份[68] - 截至2024年6月30日，共8,000,000股股份（占已发行股份的1.26%）可根据购股计划予以发行[69] - 自购股计划生效以来，公司并无授出、行使或注销任何购股[69] - 截至2024年6月30日止6个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[70] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年货运代理及相关服务收入为1607.2万令吉，2023年同期为1281.1万令吉[17] - 2024年上半年制造及买卖塑胶产品收入为1257.8万令吉，2023年同期为894.6万令吉[17] - 2024年上半年买卖二手手机收入为755.2万令吉，2023年同期为2923.2万令吉[17] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，空运服务收益分别约为420万令吉和380万令吉，增长约10.3%[35] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，空运代理及相关服务出口发货量分别为971千公斤和1,019千公斤，进口发货量分别为791千公斤和440千公斤[35] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，海运服务收益分别约为1080万令吉和840万令吉，增加约240万令吉[36] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，海运代理及相关服务出口发货量分别为2,404标准货柜和2,053标准货柜，进口发货量分别为2,123标准货柜和1,796标准货柜[36] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，不涉及空运或海运的货运服务收益分别约为110万令吉和60万令吉[37] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，制造及买卖塑胶产品收益分别约为1260万令吉和890万令吉，占总收益约34.8%（2023年：17.5%）[39] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，买卖二手手机收益分别约为760万令吉和2920万令吉，占总收益约20.9%，2024年除税前分部亏损约340万令吉（2023年：分部溢利170万令吉）[39] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，综合物流服务总收益分别约为1610万令吉及1280万令吉，同比增加约25.5%或约330万令吉[41] - 2024年上半年综合物流服务收益中，约26.3%及67.0%分别来自空运代理服务及海运服务；2023年同期分别约为30.0%及65.5%[41] - 2024年上半年制造及买卖塑胶产品总收益约为1260万令吉（2023年：890万令吉）[43] - 2024年上半年买卖二手手机总收益约为760万令吉（2023年：2920万令吉）[46] 税务相关情况 - 公司在香港利得稅兩級制下，合資格集團實體首200萬港元利潤按8.25%納稅，200萬港元以上按16.5%納稅，不符合的按16.5%劃一稅率納稅；馬來西亞所得稅法定稅率24%，部分附屬公司首500,000令吉按17%計算；越南所得稅法定稅率20%[22] - 截至2024年及2023年6月30日止期间，公司无香港利得稅及越南所得稅撥備，2024年上半年馬來西亞所得稅本期間計提37千令吉，2023年为43千令吉[22][23] 贸易应收款项情况 - 贸易应收款项授予的平均信贷期为30至120日，公司按发票日期呈列账龄分析，无抵押品作担保[28][29] 公司战略及合作情况 - 公司拟与穗甬国际以51:49股权比例成立合营企业，成为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保投资[63] - 2023年1月5日公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务合作，但未订立最终协议[64] 股权权益情况 - 2024年6月30日，无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中有须披露权益或淡仓[66] - 2024年6月30日，Win All Management Limited持有188,360,000股，占已发行股本约29.73%[67] - 2024年6月30日，吴恒辉先生持有188,360,000股，占已发行股本约29.73%[67] - 吴先生被视为于Win All所持有之188,360,000股股份中拥有权益[68] 合规及守则遵守情况 - 截至2024年6月30日止6个月内，控股股东及紧密联系人无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[71] - 截至2024年6月30日止6个月内，全体董事遵守交易必守标准及证券交易行为守则[72] - 截至2024年6月30日止6个月内，公司遵守《企业管治守则》适用守则条文[73] 审核委员会情况 - 审核委员会由黄凯欣女士、马健雄先生及张彩虹女士组成，黄凯欣女士为主席[74] - 中期财务报表未经核数师审核，但经审核委员会审阅，认为符合会计准则及规定并充分披露[74]

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为36.2百万令吉，同比下降29.0%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为2.2百万令吉，同比下降47.8%[4] - 截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损为6.6百万令吉[4] - 公司每股基本及摊薄亏损为1.01仙[6] - 公司2024年上半年期间全面收益总额为-6,922千令吉，较2023年同期的-5,465千令吉下降26.7%[11] - 公司2024年上半年除所得稅開支前虧損為6,404千令吉，同比增加0.5%[22] - 公司2024年上半年每股基本虧損為0.0101令吉，與2023年同期持平[24] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动所用净现金为4,997千令吉，较2023年同期的771千令吉增加548.1%[12] - 公司2024年上半年投资活动所用净现金为1,369千令吉，较2023年同期的163千令吉增加739.9%[12] - 公司2024年上半年融资活动所用净现金为1,601千令吉，较2023年同期的1,917千令吉减少16.5%[12] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净减少7,967千令吉，较2023年同期的2,525千令吉增加215.5%[12] 资产负债 - 公司现金及银行结余为13.768百万令吉，较2023年底的21.681百万令吉减少[7] - 公司流动负债为17.380百万令吉，较2023年底的19.979百万令吉减少[7] - 公司非流动资产为12.433百万令吉，较2023年底的11.598百万令吉增加[7] - 公司流动资产净值为18.648百万令吉，较2023年底的26.898百万令吉减少[7] - 公司截至2024年6月30日的非流动负债为1,534千令吉，较2023年12月31日的2,027千令吉减少24.3%[9] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为29,547千令吉，较2023年12月31日的36,469千令吉减少19.0%[9] - 贸易应收款项从2023年12月31日的20,816千令吉减少至2024年6月30日的19,438千令吉，减少了6.6%[25] - 贸易应收款项的信贷亏损拨备从2023年12月31日的6,798千令吉增加至2024年6月30日的6,953千令吉，增加了2.3%[25] - 贸易应付款项从2023年12月31日的14,737千令吉减少至2024年6月30日的12,904千令吉，减少了12.4%[28] - 流动比率为2.1倍（2024年），较2023年的2.4倍有所下降[48] - 资产负债比率为19.6%（2024年），略低于2023年的19.8%[48] 业务收入 - 公司2024年上半年货运营业收入为16,072千令吉，较2023年同期的12,811千令吉增长25.5%[15] - 公司2024年上半年制造及买卖塑料产品营业收入为12,578千令吉，较2023年同期的8,946千令吉增长40.6%[15] - 公司2024年上半年买卖二手手机营业收入为7,552千令吉，较2023年同期的29,232千令吉下降74.2%[15] - 公司2024年上半年海運代理及相關服務收益為4,240千令吉，同比增長10.3%[17] - 公司2024年上半年買賣二手手機收益為7,552千令吉，同比下降74.2%[17] - 公司2024年上半年製造及買賣塑膠產品收益為12,578千令吉，同比增長40.6%[17] - 空运服务收益从2023年的3.8百万令吉增加至2024年的4.2百万令吉，增长了10.3%[33] - 海运服务收益从2023年的8.4百万令吉增加至2024年的10.8百万令吉，增长了28.6%[34] - 海运出口标准货柜发货量从2023年的2,053标准货柜增加至2024年的2,404标准货柜，增长了17.1%[34] - 海运进口标准货柜发货量从2023年的1,796标准货柜增加至2024年的2,123标准货柜，增长了18.2%[34] - 不涉及空运或海运的货运服务收益从2023年的0.6百万令吉增加至2024年的1.1百万令吉，增长了83.3%[35] - 仓储业务收益占总收益的极少数，少于1%（2024年和2023年）[37] - 制造及买卖塑料产品收益为12.6百万令吉（2024年），占总收益的34.8%（2024年）[37] - 买卖二手手机收益为7.6百万令吉（2024年），占总收益的20.9%（2024年）[37] - 综合物流服务收益为16.1百万令吉（2024年），同比增长25.5%[39] 成本与开支 - 销售成本增加34.0%，从12.3百万令吉（2023年）增至16.5百万令吉（2024年）[40] - 制造及买卖塑料产品的毛利率为8.7%（2024年），低于2023年的11.6%[43] - 买卖二手手机的毛利率为4.7%（2024年），低于2023年的5.8%[46] - 行政开支为9.2百万令吉（2024年），较2023年的10.4百万令吉有所减少[47] - 公司2024年上半年僱員成本為6,680千令吉，同比增長8.4%[18] - 公司2024年上半年所得稅開支為37千令吉，同比下降14.0%[21] 资本与投资 - 公司于2024年6月30日无重大资本承担，包括物业、厂房及设备的购买[52] - 公司于2024年6月30日无重大附属公司收购或出售，也无重大投资[53] - 公司于2021年11月9日通过供股筹集51.9百万港元，用于扩展香港物流服务[57] - 公司于2023年1月5日将26.1百万港元重新划拨为19.1百万港元营运资金和7.0百万港元投资用途[57] - 公司截至2024年6月30日所得款项净额实际用途包括物流服务15,000千港元和投资2,000千港元[59] - 公司与水发华夏集团于2022年1月25日签订谅解备忘录，计划成立合营企业开发多个项目[60] - 公司正与穗甬国际讨论成立合营企业，计划从事绿色能源及环保领域投资[61] - 公司与中为供应链于2023年1月5日签订战略合作协议，推动供应链业务发展[62] - 公司将原用于扩展香港物流服务业务的26.1百万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[63] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司已发行股本为633,600,000股股份[66] - Win All Management Limited持有公司188,360,000股股份，占已发行股本的29.73%[65] - 吴恒辉先生通过Win All间接持有公司188,360,000股股份，占已发行股本的29.73%[65] - 公司购股权计划下可发行8,000,000股股份，占已发行股份的1.26%[67] - 截至2024年6月30日，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[68] - 公司董事会确认，控股股东及其紧密联系人在报告期内未参与任何与公司业务构成竞争的业务[69] 公司治理 - 公司已遵守GEM上市规则附录C1第二部分所载《企业管治守则》的所有适用条文[71] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄凯欣女士担任主席[72] 其他 - 公司2024年上半年未派發中期股息，與2023年同期一致[19] - 董事及其他主要管理层成员的薪酬从2023年的1,240千令吉减少至2024年的1,048千令吉，减少了15.5%[30] - 公司主要收入来自国际运营，美元和欧元收款多于付款，管理层将监控外币风险并考虑对冲[54] - 公司截至2024年6月30日共有344名全职雇员，雇员薪酬总额为6.7百万令吉[55]

财务表现 - 空运代理及相关服务收益为850万令吉，较去年减少69.4%[11] - 海运代理及相关服务收益为1670万令吉，较去年减少40.2%[13] - 货运及相关服务收益为1.3百万令吉，同比下降27.8%（2022年：1.8百万令吉）[16] - 仓储业务收益占总收益的极少数，少于1%（2022年：少于1%）[17] - 制造及销售塑料产品收益为22.1百万令吉，同比下降14.0%（2022年：25.7百万令吉）[18] - 买卖二手手机业务收益为67.8百万令吉，同比增长31.7%（2022年：51.5百万令吉），占总收益的58.2%[19] - 香港物流服务收益为0.06百万令吉，同比下降96.0%（2022年：1.6百万令吉），占总收益的0.1%（2022年：1.2%）[20] - 综合物流服务业务收益从57.4百万令吉减少至26.4百万令吉，同比下降53.9%[29][30] - 空运服务收益同比下降69.4%，海运服务收益占比从20.7%降至14.3%[29][30] - 综合物流服务毛利率从11.1%下降至7.8%[32] - 制造及销售塑料产品收益从25.7百万令吉减少至22.1百万令吉，毛利率从13.8%下降至9.2%[33][35] - 买卖二手手机业务收益从51.5百万令吉增加至67.8百万令吉，但毛利率从6.6%下降至5.2%[36][38] - 公司年度亏损从12.6百万令吉扩大至20.4百万令吉，每股亏损从1.98令吉仙增加至3.22令吉仙[43] - 公司流动资产净值从36.9百万令吉减少至26.9百万令吉，现金及银行结余从27.6百万令吉减少至21.7百万令吉[43] - 资产负债比率从14.5%上升至19.8%[43] - 公司未建议派付末期股息[44] - 公司2023年收入为116百万令吉，较2022年的135百万令吉下降14.07%[166] 业务运营 - 空运发货量出口为2057千公斤，进口为1063千公斤[12] - 海运发货量出口为4362标准货柜，进口为4052标准货柜[14] - 公司主要业务包括国际货运代理及物流服务，空/海运代理及相关服务、货运及仓储服务[9] - 公司提供供应链管理等增值服务，包括分拣包装、分发及现货及库存报告[10] - 公司业务受COVID-19疫情影响，客户减少订单数目甚至清盘[13] - 公司业务高度分散及竞争激烈，与地方、区域及国际综合物流服务供应商进行价格、服务范畴、信息技术及客户网络等竞争[10] - 公司未来将继续扩展香港物流及买卖二手手机业务，以扩大收益基础并改善资本使用效率[26][27] - 公司计划与水发华夏成立合营企业，开发多个项目，包括太阳能发电厂项目[21][22] - 公司正与穗甬国际讨论成立合营企业，拟以51:49股权比例成立，主要投资绿色能源及环保领域[23] - 公司与中为供应链签订战略合作协议，推动供应链业务发展[24] - 公司变更供股所得款项用途，将26.1百万港元重新分配至一般营运资金及投资目的[25] - 公司通过供股筹集最多约51.9百万港元，用于扩展香港物流服务的营运资金[64] - 2023年1月5日，公司将26.1百万港元重新划拨为19.1百万港元营运资金和7.0百万港元投资用途[65] - 截至2023年12月31日，公司所得款项净额实际用途为42.975百万港元，其中物流服务占15.0百万港元[65] - 公司未使用的8.967百万港元结余作为银行存款存放于信誉良好的银行[65] - 公司计划在2023年底之前动用供股所得款项，但由于全球经济不稳定，预计款项将在2024年悉数动用[66] 风险管理与合规 - 公司面临未能重续马来西亚物流服务牌照的风险，可能影响其综合物流服务的提供[51] - 公司已采取风险管理措施，如全球定位系统和付费护卫押解服务，以减少货物劫持和盗窃的风险[53] - 公司依赖信息技术系统管理报关、营运、工资及会计，已实施灾难复原计划以应对系统故障[57] - 公司有逾2名牌照持有人，合资格处理危险品，并遵循标准程序以确保安全[59] - 公司董事会全面负责制定、执行、监察及检讨集团的内部监控系统[131] - 公司已建立持续程序以辨别、评估及管理集团面对的重大风险[133] - 公司董事会通过由上而下的方针确定集团愿意承受的重大风险性质及程度[134] - 公司各部门负责识别自身风险并制定、执行及监察相关风险管理及内部监控系统[135] - 公司董事会认为集团已执行适当程序维护资产并确保会计记录妥善保存[136] - 公司已制定处理及发布内幕消息的程序及内部监控[137] 董事会与公司治理 - 公司董事会包括五名董事，其中两名执行董事和三名独立非执行董事[93] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一以上，其中至少一名具备会计或相关财务管理专长[94] - 董事会于本财政年度内举行了七次会议，讨论了包括综合业绩、风险管理及内部监控系统、ESG报告等事宜[99] - 董事会预定一年举行四次会议，大约每季举行一次，并提前至少14日向董事发出通知[100] - 公司已收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，确认其符合GEM上市规则第5.09条的独立性指引[96] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司支付，并要求提供培训记录[98] - 公司已遵守GEM上市规则附錄十五《企業管治守則》所载所有适用的守则条文[86] - 公司董事会负责制定集团策略及方向，决定重大合约、收购、投资、撤资及资产出售等事宜[90] - 公司董事会已采纳一套交易守则，确保董事进行证券交易时遵守相关标准[87] - 公司董事会下设多个董事委员会，并向其转授各项责任，高级管理层负责日常业务运作[89] - 董事会成员性别比例为60%男性和40%女性[104] - 董事会设立了三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[106] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，黄凯欣女士为主席[107] - 审核委员会在本财政年度内举行了五次会议，审查了集团的综合业绩和风险管理系统[113] - 审核委员会成员在本财政年度内的会议出席记录：黄凯欣女士4/5，黄兆强先生2/3，马健雄先生5/5，张彩虹女士2/2[114] - 盛良物流有限公司在2023财年内举行了两次薪酬委员会会议，讨论了董事及高级管理层的薪酬待遇并向董事会提出建议[118] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，黄凯欣女士担任主席[116] - 提名委员会在2023财年内举行了两次会议，讨论了董事会的架构、人数及组成，以及独立非执行董事的独立性和董事委任事宜[125] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，马健雄先生担任主席[119] - 提名委员会的主要职能包括检讨董事会的架构、人数及组成，并物色具备合适资格的董事候选人[120] - 提名委员会在提名新董事时会考虑候选人的专业资格、技能、诚信及声誉等因素[122] - 薪酬委员会的主要职能包括制定董事及高级管理人员的薪酬政策，并确保薪酬水平足以吸引和留住人才[117] - 薪酬委员会在2023财年内举行了两次会议，黄凯欣女士和马健雄先生出席了所有会议[118][119] - 提名委员会在2023财年内举行了两次会议，马健雄先生和黎国禧先生出席了所有会议[125][126] - 薪酬委员会确保无任何董事或其联系人参与其自身薪酬的制定[117] - 公司已支付年度核数服务费用为680千港元[129] - 公司董事会每月接收管理层提供的集团表现、情况及前景的公正评估[130] - 公司秘书沈成基先生拥有丰富的金融管理及公司秘书领域工作经验[138] - 公司股东特别大会需在股东提出书面要求后两个月内举行，且要求书需列明股东名称、持股比例、召开原因及建议议程[139] - 公司股东可通过发送至香港主要营业地点向董事会提出查询及关注事项[140] - 公司2023年股东周年大会于2023年6月9日举行，董事会主席及执行董事列席并回答股东问题[142][143] - 公司董事会成员在2022年股东周年大会的出席率为100%[144] - 公司股息政策考虑因素包括财务状况、营运资金、未来现金需求、市场状况等[145] - 公司已修订章程文件以符合最新法律及监管规定，并于2023年6月9日股东周年大会上获得批准[146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司环境、社会及管治报告覆盖马来西亚、越南及香港的办公室，为主要收入来源的营运地点[148] - 公司环境、社会及管治报告根据香港联合交易所GEM上市规则附录C2编制[150] - 公司环境、社会及管治报告采用重要性、量化、平衡及一致性原则进行编制[151][152] - 公司环境、社会及管治报告包含前瞻性陈述，受市场风险及不明朗因素影响[153] - 公司董事会负责监督环境、社会及管治（ESG）相关风险与机会，并确保ESG倡议与增长战略一致[155] - 公司通过环境、社会及管治工作小组收集并分析ESG数据，评估政策及程序的效益[155] - 环境、社会及管治工作小组由四名成员组成，包括财务总监、人力资源总监、人力资源经理及高级合规经理[157] - 公司设定2030年环境目标，包括电力消耗密度、水耗用密度、无害废物密度及GHG排放密度均降低5%[163] - 公司通过多种沟通渠道与持份者保持密切联系，包括投资者、股东、政府及监管机构、供应商及员工[158] - 公司参考业务发展策略、行业惯例及重要领域评估结果，识别重大环境、社会及管治议题[159] - 公司致力于减少环境影响及碳足迹，采取各项政策防止污染、保护自然资源并遵守环境法律法规[160] - 公司在报告期间未发现任何严重违反与废气、温室气体、排放物、水及土地排放相关的法律法規的事件[161] - 2023年直接GHG排放（范围1）为496.85吨二氧化碳当量，较2022年的472.20吨增加5.22%[165] - 2023年间接GHG排放（范围2）为1,093.33吨二氧化碳当量，较2022年的1,338.03吨下降18.29%[165] - 2023年GHG排放总量为1,590.17吨二氧化碳当量，较2022年的1,810.23吨下降12.16%[165] - 2023年无害废弃物总量为3.94吨，较2022年的76.13吨下降94.82%[170] - 2023年能源消耗总量为3,266兆瓦时，较2022年的3,902兆瓦时下降16.30%[171] - 2023年耗水量为6,594立方米，较2022年的1,966立方米增加235.40%[171] - 2023年包装材料消耗为18.52吨，较2022年的327吨下降94.33%[172] 人力资源与员工管理 - 公司2023年全职雇员人数为380名，较2022年的435名减少[62] - 2023年雇员薪酬总额为16.6百万令吉，较2022年的13.7百万令吉增加[62] - 公司共有380名员工，其中男性129人，女性251人[183] - 员工按年龄划分，30岁或以下201人，31至40岁130人，41至60岁49人，61岁或以上0人[183] - 员工按地理位置划分，香港16人，马来西亚4人，越南354人，日本2人，美国4人[183] - 员工按职级划分，高级管理层5人，中级管理层8人，一般员工15人，合约或短期工352人[183] - 公司实施带薪年休假制度，并为超出法定工作时间的劳动支付超时工资报酬[181] - 公司严格遵守相关雇佣法规，因工受伤的员工将获得公司保险计划中规定的赔偿[182] - 公司定期进行员工绩效评估，并根据关键绩效指标制度设定预期业绩[179] - 公司通过实习生计划与大学合作，为应届毕业生提供实践经验和技能发展机会[179] - 公司重视气候变化风险，已制定突发灾害的预防及应变措施，确保员工安全与健康[175] - 公司积极探讨新的商业模式，以减少气候变化对运营构成的挑战[175] - 公司整体雇员流失率为27.1%，较2022年的34.9%有所下降[184] - 按性别划分，男性雇员流失率为38.0%，女性为21.5%[184] - 按年龄组别划分，30岁或以下雇员流失率为33.8%，31至40岁为19.2%，41至60岁为20.4%[184] - 按地理位置划分，香港雇员流失率为162.5%，马来西亚为0%，越南为21.8%[184] - 公司93.68%的雇员接受过培训，每名雇员的平均培训时数为0.47小时[190] - 按性别划分，男性雇员培训率为89.9%，女性为95.6%[190] - 按职级划分，高级管理层培训率为0%，中级管理层为37.5%，一般员工为60.0%，合约或短期工为97.7%[190] - 公司向雇员提供了178小时的培训[190] - 公司董事会由五名董事组成，其中两名为女性，占董事会总人数的40%[190] - 公司未来将致力于实现各职级的男女雇员比例平衡，并继续在雇员招募及晋升方面努力，以支持女性的事业发展[191] 供应链与供应商管理 - 公司拥有26名供应商，全部位于香港[195] - 公司致力于实行本地采购，减少采购产生的碳足迹，支持本地经济发展[197] - 公司强调安全服务，确保客户货物的安全及保安，减少失窃、截劫及损失货物的风险[198] - 公司已注册一系列商标及域名，维护知识产权[199] - 公司奉行全面质量保证政策，进行产品及服务多元化延伸[200] 高管与董事会成员 - 公司执行董事黎国禧先生负责集团整体战略计划及管理，拥有逾10年金融、会计及财务管理经验[69] - 公司行政总裁陈建豪先生拥有逾20年金融、会计及审计经验，曾任职于德勤和毕马威等知名机构[70] - 独立非执行董事黄兆强先生在会计、财务及审计领域拥有逾30年经验，曾担任多家上市公司独立非执行董事[73] - 独立非执行董事黄凯欣女士在会计、财务监控及资产管理方面拥有逾20年经验，曾任职于多家香港上市公司及金融机构[76] - 高级财务副总裁Lee Li Ngut女士负责管理集团的财务及会计，拥有逾18年会计经验[79] - 销售总监Lee Cwen Wei先生负责提升本地及国际市场的销售额，拥有逾8年物流业经验，并持有国际物流经理认证[82]

财务表现 - 本集团截至2023年12月31日止财政年度总收入约为116.4百万令吉，较去年同期减少约13.6%[4] - 本集团截至2023年12月31日止财政年度毛利约为7.6百万令吉，较去年同期减少约42.6%[4] - 本集团截至2023年12月31日止财政年度录得净亏损约20.8百万令吉[4] - 每股基本及摊薄亏损为3.22仙[6] - 本年度应用香港财务报告准则修订，对公司财务状况及综合财务报表披露未造成重大影响[14] - 未提前应用已颁布但未生效的新订和经修订香港财务报告准则[15] 业务表现 - 管理层按业务线划分各个业务，包括货运代理及相关服务、二手手机买卖、塑料产品制造及销售[19] - 本集团来自二手手机业务的收入为67.8百万令吉，占总收入的58.2%[51] - 本集团来自制造及买卖塑料产品的收入为22.1百万令吉[50] - 本集团来自香港物流服务的收入为0.06百万令吉，占总收入的0.1%[52] 客户及合作 - 客户A1在2023年贡献的收益为40,458千令吉，较上一年度的18,683千令吉有显著增长[26] - 公司与水发华夏集团有限公司签订了一份不具法律约束力的谅解备忘录，计划成立合资企业公司，开发多个项目[53] - 公司正与穗甬国际有限公司进行深入讨论，计划以51:49股权比例成立合资企业，主要从事绿色能源及环保领域的投资[56] - 公司与中为供应链有限公司签订了战略合作协议，就供应链业务进行合作，但尚未达成最终协议[58] 财务状况 - 本公司擁有人應佔年內虧損为20,402千令吉，较上一年度的12,551千令吉有显著增加[35] - 本集团贸易及其他应付款项总额为14,737千令吉，较去年下降[39] - 本集团流动资产净值为26.9百万令吉，现金及银行结余为21.7百万令吉[78] - 本集团未持有重大投资[80]

财务表现 - 本集团截至2023年9月30日止九个月的总收益约为82.8百万令吉，较去年同期减少约18.7%[6] - 本集团截至2023年9月30日止九个月的毛利约为6.3百万令吉，较去年同期减少约44.0%[6] - 本集团截至2023年9月30日止九个月录得净亏损约9.8百万令吉[6] - 货运代理及相关服务分部在九个月内的报告期间出现亏损，金额为4,363千令吉[17] - 空運服務收益较去年同期减少约76.9%，主要来自进口和出口空運貨物倉位、报关等[27] - 海運服務收益较去年同期减少约8.6%，主要包括进口和出口海運貨物倉位、报关等[28] - 本集团綜合物流服務收益在2023年9月底的九个月内减少了60.8%，约为28.8百万令吉[41] - 綜合物流服務收益中，空運代理服務和海運服務分别占比29.6%和65.6%[40] - 製造及買賣塑膠產品收益占总收益的14.5%[35] - 買賣二手手機收益占总收益的63.0%，预计将拓宽公司收入来源[36] - 製造及買賣塑膠產品的毛利率从2022年的13.9%下降至2023年的9.1%[47] - 買賣二手手機的毛利率从2022年的7.1%下降至2023年的5.5%[50] - 銷售及行政開支在2023年9月底的九个月内为16.0百万令吉[51] - 本集团在2023年9月底的九个月内录得虧損约9.8百万令吉，每股虧損为1.6令吉仙[53] 税务政策 - 公司根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则和GEM上市规则编制财务报表[12] - 马来西亚所得税按期间估计应课税溢利之法定税率24%计算[20] - 香港利得税按累进税率计提撥備，首2百万港元为8.25%，往后为16.5%[21] - 越南所得税按期间估计应课税溢利之法定税率20%计算[21] 业务拓展与合作 - 公司计划在马来西亚和中国的主要门户进一步拓展业务，以涵盖跨境货运、拖运和铁路货运[37] - 公司已扩展香港的物流业务和二手手机业务，以探索中中国和国际客户[38] - 公司与水發華夏集團有限公司合作成立合營企业公司，以开发多个项目[57] - 公司计划与水发华夏成立太阳能发电厂合资企业[58] - 公司计划与穗甬国际成立绿色能源投资有限合伙基金[59] - 公司与中为供应链签署战略合作协议，推动供应链业务发展[60] - 公司决定将原本用于扩展香港物流服务业务的资金重新分配至一般营运资金和投资目的[61] 其他 - 公司不建议派发2023年九个月的中期股息[19] - 公司计划在2023年9月底的九个月内录得虧損约9.8百万令吉，每股虧損为1.6令吉仙[53] - 董事会不建议在2023年9月底的九个月内派付中期股息[54] - 本公司配售股份所得款项主要用于營運資金，以擴張在香港的物流服務[55] - 公司实施了购股权计划以吸引、挽留和奖励合资格人士[66] - 本公司于2016年6月17日成立审计委员会，由全体独立非执行董事组成[72] - 審核委員會的職責主要為就外聘核數師的委任及免任向董事會提供建議、審閱財務報表及資料、提供財務報告意見及監察本公司的內部監控程序[73]

财务收益情况 - [截至2023年9月30日止九个月，集团总收益约为8280万令吉，较2022年同期减少约18.7%][4] - [2023年第三季度收益为3178.1万令吉，2022年同期为3366.1万令吉][5] - [2023年前三季度收益为8277万令吉，2022年同期为10180.3万令吉][5] - [截至2023年9月30日止三个月，公司总收益为31,781千令吉，2022年同期为33,661千令吉；截至2023年9月30日止九个月，总收益为82,770千令吉，2022年同期为101,803千令吉][13][15] - [截至2023年9月30日止九个月，货运代理及相关服务收益为18,559千令吉，2022年同期为47,327千令吉；制造及买卖塑胶产品收益为12,027千令吉，2022年同期为18,731千令吉；买卖二手手机收益为52,184千令吉，2022年同期为35,745千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，马来西亚地区收益为18,559千令吉，2022年同期为45,950千令吉；中国（包括香港）地区收益为52,184千令吉，2022年同期为37,122千令吉；越南地区收益为12,027千令吉，2022年同期为18,731千令吉][15] - [截至2023年9月30日止九个月，空运服务收益约为550万令吉，较2022年同期的2380万令吉减少约76.9%，出口发货量为130.6万公斤，进口为74.6万公斤][24][25] - [截至2023年9月30日止九个月，海运服务收益约为1220万令吉，较2022年同期的2080万令吉减少约860万令吉，出口发货量为3130个标准货柜，进口为2865个标准货柜][25][26] - [截至2023年9月30日止九个月，不涉及空运或海运的货运服务收益约为90万令吉，2022年同期为270万令吉][29] - [截至2023年9月30日止九个月，仓储业务收益占集团总收益少于1%，2022年同期同样少于1%][31] - [截至2023年9月30日止九个月，制造及买卖塑胶产品收益约为1200万令吉，占总收益约14.5%，2022年同期为1870万令吉，占比18.4%][33] - [截至2023年9月30日止九个月，买卖二手手机收益约为5220万令吉，占总收益约63.0%，2022年同期为3570万令吉，占比35.1%，除税前分部溢利约为290万令吉，2022年为250万令吉][34][35] - [截至2023年9月30日止九个月，综合物流服务总收益约1860万令吉，较2022年同期减少约60.8%或约2880万令吉，其中空运代理服务和海运服务分别占约29.6%和65.6%][39][40] - [截至2023年9月30日止九个月，制造及买卖塑胶产品收益总额约1200万令吉，2022年为1870万令吉][44] - [截至2023年9月30日止九个月，买卖二手手机总收益约5220万令吉，2022年为3570万令吉][47] 毛利与亏损情况 - [截至2023年9月30日止九个月，毛利约为630万令吉，较2022年同期减少约44.0%][4] - [2023年第三季度毛利为200.5万令吉，2022年同期为322.4万令吉][5] - [2023年前三季度毛利为626.4万令吉，2022年同期为1118.2万令吉][5] - [截至2023年9月30日止九个月，集团录得净亏损约980万令吉][4] - [2023年第三季度公司拥有人应占亏损为345.6万令吉，2022年同期为138.3万令吉][6] - [2023年前三季度公司拥有人应占亏损为982.5万令吉，2022年同期为543.6万令吉][6] - [截至2023年9月30日止九个月，公司报告分部溢利/（亏损）为 -793千令吉，2022年同期为707千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为982.5万令吉，2022年同期为543.6万令吉，用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为6.336亿股][20] - [截至2023年9月30日止九个月，集团亏损约980万令吉，2022年为540万令吉，每股亏损为1.6令吉仙，2022年为0.9令吉仙][52] 股息分配 - [董事会不建议就截至2023年9月30日止九个月派付中期股息][4] - [董事会不建议派付截至2023年9月30日止九个月的中期股息（2022年：无）][16] 成本与开支 - [截至2023年9月30日止九个月，利息收入为130千令吉，2022年同期为133千令吉；融资成本为 -343千令吉，2022年同期为 -730千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，物业、厂房及设备及使用权资产的折旧为 -2,211千令吉，2022年同期为 -1,935千令吉；税项为 -65千令吉，2022年同期为 -85千令吉][14] - [截至2023年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为相关金额，其中物业、厂房及设备折旧（自有）为1,299千令吉，2022年同期为1,612千令吉；使用权资产折旧为912千令吉，2022年同期为323千令吉；雇员成本为9,124千令吉，2022年同期为11,605千令吉等][16] - [截至2023年9月30日止九个月，所得税开支为65千令吉，2022年同期为85千令吉][16] - [马来西亚所得税按24%（部分附属公司首500,000令吉为17%）计算，香港利得税首2百万港元为8.25%，往后为16.5%，越南所得税按20%计算][17][18] - [截至2023年9月30日止九个月，销售及行政开支约1600万令吉，2022年为1690万令吉][50] - [截至2023年9月30日止九个月，融资成本约34.3万令吉，2022年为73万令吉][51] 业务发展目标与机会 - [公司目标是巩固在香港及马来西亚作为综合物流解决方案服务供应商的地位][36] - [公司认为2023年因马来西亚增长前景、区域复苏及外商直接投资增长等存在业务增长机会，且东盟国家边境放宽带来新商机][36] - [公司拟在马来西亚及中国主要门户拓展业务，扩大服务范畴至跨境货运、拖运及铁路货运][36] - [公司已扩展香港的物流业务及买卖二手手机业务，以探索中国及国际客户，认为可扩大收益基础和改善资本使用效率][37] 资金筹集与使用 - [2021年11月9日公司供股筹集最多约5190万港元，原计划用于扩张香港物流服务，2023年1月5日变更用途，重新划拨营运资金1910万港元及投资用途700万港元][54][55] - [截至2023年9月30日，所得款项净额实际用途为3946.3万港元，未使用结余约1247.9万港元作为银行存款存放][55] - [公司将原用于扩展香港物流服务业务营运资金约2610万港元重新分配至一般营运资金及投资目的][62] 合作项目 - [2022年1月25日公司与水发华夏签订谅解备忘录，拟成立合营企业公司开发多个项目][56] - [公司拟与穗甬国际按51:49股权比例成立合营企业，作为有限合伙基金普通合伙人，从事绿色能源及环保领域投资][59] - [公司与中为供应链签订战略合作协议，就供应链业务合作，但尚未订立最终协议][61] - [公司与水发集团有太阳能发电厂项目合作建议在考虑评估中，截至财务报表日期未订立最终协议][57][58] - [截至财务报表批准日期，与穗甬国际拟设立的合营企业仍在进行中，不一定成立][60] 股权结构 - [2023年9月30日，Win All Management Limited持有公司1.8836亿股股份，股权百分比为29.73%，吴恒辉先生被视为拥有相同权益][64] 购股计划 - [公司购股计划于2016年6月17日开始，为期十年，2023年9月30日，共80万股股份（占已发行股份的0.13%）可根据计划发行，且无授出、行使或注销情况][68] 证券交易情况 - [截至2023年9月30日止九个月内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回本公司证券行为][69] 竞争业务权益情况 - [截至2023年9月30日止九个月内，控股股东及紧密联系人无在与集团业务构成竞争业务中拥有权益][70] 董事合规情况 - [全体董事确认在截至2023年9月30日止九个月内遵守交易必守标准及公司有关董事证券交易行为守则][71] 企业管治 - [公司遵守GEM证券上市规则附录十五所载《企业管治守则》的守则条文][72] - [公司于2016年6月17日遵照GEM上市规则成立审核委员会并订明书面职权范围][73] - [审核委员会由全体独立非执行董事组成，黄凯欣女士为审核委员会主席][73] - [审核委员会职责包括就外聘核数师委任及免任提建议、审阅财务报表及资料等][73] - [第三季财务报表未经公司核数师审核，但已由审核委员会审阅][73] 财报公布 - [公布将自刊登日期起最少一连七日载于联交所网站及公司网站][74]